1、文件制度編號:*有限公司 項目管理辦法 一、總則為使公司各項重大項目的管理規范化、科學化、程序化，提高運作與決策效 率，同時為增強公司團隊精神，促使公司整體戰略目標的全面實現，特制定 本辦法。二、適用范圍（一）適用項目特點（同時具有）1 .項目是單一的，可辨認的，完整的基于公司整體發展的任務；2 .任務復雜，具有一定的風險性3 .任務的完成有賴于多個職能部門之間的配合協作；4 .可利用資源預先有明確的范圍或預算；5 .任務具有一個明確的壽命周期與終止日期；6 .項目的產物具保全或擴展通常由項目參加者以外的人員來進行。（二）適用項目范疇 技術開發 重要合作洽談、重大市場活動 其他為促進公司戰略決

2、策和發展所啟動的項目；（三）基于項目定義的不確切性，將由項目管理中心對所有提交的立項申請進 行最終審定，確定此立項申請是否采用項目制運作，以及是否采用項目制中的簡 易流程執行編號:三、項目管理機構一一項目管理中心(共 59人)1. 項目管理中心為公司常設機構，由項目管理委員組成，直接向總經理負 責。在項目運作時履行相關職能。2. 項目管理委員(數量：59人)(1)項目管理委員的成員由總經理從各個職能或業務部門(市場與銷售、策劃與制作、人力資源、財務等)相關人員中選拔、任命：(2)必要時，在大多數委員同意條件下，可以臨時選擇其他熟悉項目的人員旁聽或作為臨時委員參與項目管理中心的審議工作。(3)項

3、目管理委員出任要求：A. 了解公司及公司整體發展的情況，熟悉公司的各項業務和工作B. 了解項目管理相關知識并有一定的經驗。C.具有較強的管理、協調、組織能力。(4)項目管理委員的職責：A. 共同對項目申請進行審批、重大問題決策、項目經理管理、項目終審B. 對與本職工作相關的項目進行重點監控督促。C. 在項目出現偏差時，共同參加各種非正常運作項目的跟蹤監控、項目調整的審批。D. 對執行中的項目進行統籌監控，在各個項目的監控點(里程碑)進行階段性檢查監控。3. 項目管理常務委員(數量：12名)(1)項目管理常務委員由項目管理委員輪值；編號:（3）項目管理常務委員的職責：A.負責項目管理中心日常事務

4、性工作管理、協調，組織擬定項目管理中心的章程制度、議事規則等B .受理項目申請并批復意見，協調各立項人在項目申請的可行性調查分析時的資源需求C. 在無法進行項目定級或無法決定重大項目審批時，負責召集項目管理委員進行集體審議和審批；結果報總經理批準。D. 對非正常運作的項目，召集委員對具體項目的支持、調整、監控點作審批。4.項目管理中心秘書（數量：1名）（1）項目管理中心秘書為非委員的全職性職務，由項目管理中心委員集體 評議后從公司人員中選任；（2）項目管理中心秘書職責：A. 所有項目文檔的統一編號、管理；B. 對所有予以立項的所有項目進行記錄、排期，包括項目的起始與終止時間、優先級別、項目組成

5、員組成、項目進展記錄 （隨時更新）、 項目評估意見等，該項目記錄排期表將做為各項目考評的依據之一。C. 根據項目管理中心項目監控情況制作項目運作監控統計表；D .項目管理中心其他文案及日常事務性工作的處理；四、項目立項（一）中請立項流程（培養期）市場調查與分析確定立項對象提交立項申請編號:說明：1、 所有項目立項前均須進行項目可行性論證；2、 項目的立項申請人為業務經辦人；3、 項目的立項申請直接向項目管理中心常務委員提出。4、 業務經辦人在項目培養期時如遇到自身難于解決的困難或問題，需相關人員提供支持或協助時，應以書面形式向項目管理中心提出, 由項目管理中心協調解決。(二)立項方式(立項期)

6、1、立項流程 業務經辦人提交立項申請 項目管理中心審_項目分級2、項目管理中心常務委員根據各業務經辦人員提交的立項申請，于三個工 作日內做出是否立項，并對同意立項項目做出是否采用簡易流程的批復意見，注 明原因后報總經理審核。3、常務委員對不予立項的批復意見應同時注明處理意見，并在必要時協調；4、項目簡易流程：(1) 項目是否采用簡易流程的主要判斷依據包括：項目跨期長短、職能部門的參與度、參與人員的數量等；(2) 簡易流程項目無須遵循本辦法以下部分的具體流程及有關制度，而由項目管理中心指定的項目經理在核定的資源內管理運作，項目管理中心僅根據情況進行監控檢查，并在項目結束后組織驗收、第5頁共20頁

7、編號:評估；但項目經理須在項目執行完畢后出具總結報告，說明項目 運作全過程的主要成績與問題；5、非簡易流程的項目(1) 項目管理常務委員(或委員)應在立項同時就項目的規模、重要性、時間要求等確定項目的優先級別，并指定項目經理。(2) 適用以下部分的、項目文檔、項目流程與管理制度。6、項目優先級：根據項目的重要性及特性予以分級，其中 A類項目為對公 司業務有重大影響、緊急性強的項目， A類享有資源的優先調配、使用權。B類 項目次于A類，C類項目次于B類。(三)立項文檔1. 進行立項申請的主要文檔包括：立項申請表、項目可行性論證報告、需求說明書；各立項申請人可根據項目類別和特性的不同對立項 文檔進

8、行適當增刪，但項目管理中心可要求立項申請人就此立項申請補 充提供有關資料，否則不予受理。2. 立項申請表采用公司統一格式，參見本辦法附件一；3. 項目可行性論證報告、由立項申請人組織撰寫，應包括項目背景分析、項目概述、風險與收益三個主要部分，參見本辦法附件二4. 需求說明書主要用于項目的需求的詳細列示與說明。 格式參見本辦法附件三。四、項目組織結構文件制度編號:1. .所有項目小組設項目經理一名，立項申請人可在立項申請時對項目經理人選進行提議，但由項目管理中心最終確定項目經理的擔任人。2. 項目經理根據所負責的項目性質確定項目小組的成員組成及成員分工，并報項目管理中心同意。3. 項目經理的主要

9、職責：項目計劃制定、項目計劃管理 （包括工作計劃基調把握、項目進展跟蹤、項目調整控制等 卜項目管理接口協調（小組 之間與組外）、項目需求變更掌控、項目組成員考評、項目初期驗收、項 目總結等五、項目運轉（1） 項目階段劃分培養期：市場調查、分析、項目可行論證立項期：提交立項申請，決定是否予以立項、項目計劃擬定執行期：項目計劃實施、調整評估（作業）期：項目驗收、總結、作業（指項目完成后維持項目產物正常運轉所需的日常性、常規性或重復性的工作）項目階段（2） 階段流程與主要文檔相關文檔說明項目流程第6頁共20頁文件制度第22頁共20頁編號:（本表結束）項目需求變更編號:(1)項目經理應在項目小組成立后

10、，組織進行詳細的需求分析與論證。(2)項目需求分析結果需經用戶(需求方)簽字確認后方可進行項目的 設計與修正；(3)任何的項目需求變更均需填寫項目需求變更說明表，注明需求變 更事項、變更原因、變更影響等。有關格式參見本辦法附件四。(4)項目變更的需求如未涉及項目結構性調整，或不會對項目進展與結 果產生根本性影響，則項目經理僅需將項目需求變更說明表交項目管理 中心備案。如變更的需求涉及項目結構等重大調整時，應經項目管理中心對項目需求變更說明表審批同意后方可繼續項目設計的工作。(5)項目需求變更性質的確定(即備案還是審批)，由項目經理自行掌控， 項目經理應承擔未經項目管理中心審批進行的項目需求的變

11、更(即對備案的項目需求變更)所產生的任何后果。同時，項目管理中心有權根據變更的影響 程度(造成的后果)決定是否更換項目經理或追究項目經理的責任。(6)項目管理中心對項目經理備案的需求變更可要求終止變更或改變變 更方式，但需注明理由。此時項目經理不承擔由此造成的后果或影響。(四) 項目組調整(1) 項目經理調整：因項目重大變更、人員更替、項目經理重大失 誤等原因可導致項目經理的變更或調整，項目經理的變更或調整 由項目管理中心決定并確定繼任人選。(2) 項目組內人員調整：項目組成員(除項目經理外)在項目運作過程 中可以申請退出項目，項目經理也可根據項目運轉要求申請更換 項目組其他成員，但需向項目管

12、理中心闡述理由并獲同意。編號:(2) 項目工作計劃調整：項目工作計劃可根據其中運作情況進行調整，但每次項目組工作計劃的重大變動，需報項目管理中心備案。(3)項目組人員主動申請退出項目組次數超過 5次者，個人需書面說 明原因。(4) 項目組成員被項目組退回次數超過 5次者，公司將對該成員退回 原因分析后，對其重新進行崗位調整或任職資格評估。(五)項目組結束1、項目組在以下情況下予以結束：(1)項目完成：項目組通過工作，達成合同并經驗收合格后該項 目小組自動結束，但項目的各項作業繼續。(2)項目失敗：項目未達成合同，或經驗收不合格，或在項目工 作計劃到期，但項目負責人沒有申請展期，無法進一步開展

13、工作時為項目失敗。2、 項目組結束后，應按時總結本次項目運作的可取與不足之處并形成總結文檔交項目管理中心審查備案。3、 項目結束后，項目經理負責將本項目所有資料整理歸檔，提交項目管理中心統一保管，并安排、監督項目作業情況。六、項目組工作制度(一) 文檔管理制度(1)項目組的基礎文檔由項目經理指定的項目組成員統一管理。項目組的基礎文檔含立項審批時提交的文檔、項目運轉過程 中產生的文檔、項目結束后的總結文檔。編號:(2)項目組的重要文檔(由項目經理根據項目特性確定，但項目管 理委員也可根據需求要求項目經理提供)需交項目管理中心備 案(3)申請立項的項目一經審批后運轉，項目文檔管理人員即根據 項目管

14、理中心秘書提供的編號規則對該項目進行編號。項目 編號規則由項目管理委員統一確定；(4)項目結束后，項目經理應組織將所有的項目文檔交項目管理中心存檔保管。(二)會議制度：(1)項目小組成立后，項目經理應根據項目特性擬定本項目小組的會議方式、日程、內容等，項目小組成員也可根據項目進展需求靈 活安排會議時間與方式。(2)項目小組的每一次會議應做好會議記錄并呈報項目經理，項目小 組的會議記錄是項目文檔之一。(三)工作簡報制度：項目組每周由項目經理進行一次工作簡報，按統一格式填寫相關內容交 項目管理中心備案。項目工作簡報參見本辦法附件五。(四)里程管理制度：(1)項目和項目組一經批準任命，即由項目經理牽

15、頭，根據項目的目標 和特點，在三個工作日內對項目中不同工作角色制定對該項目的工作計劃， 匯總完成項目計劃書。項目計劃書提交項目管理中心審議通過后，項目小組工作啟動編號:(2)項目計劃書內將項目的執行過程劃分成不同階段，并規定各階段 結束的標志和條件，作為項目里程碑。通過里程碑保證項目每個階段的工作 質量和進度，以保證下一階段目標的實現。同時，項目小組需根據各個里程 碑特點制定項目里程控制計劃，項目里程控制計劃是項目計劃書的重要 部分。(3)項目計劃書應包括：項目人員、角色分工和職責；項目任 務和成果的定義；(每種工作角色的)項目日程安排；項目里程；項 目的目標完成時間；項目的風險和假設；項目的

16、總成本及各階段成本。 其中項目里程控制計劃應包括：項目里程碑日期；本階段確認需要完成 的項目任務和成果；本階段需要解決的主要問題；本階段的項目風險； 本階段的過程文檔；本階段的成本與收益預算；項目改動記錄和應變 計劃；進入下一階段項目工作的準備條件。(4)在達到計劃的里程碑日期的一個工作日內，項目經理向對項目管理 中心提交項目工作報告，并要求對項目里程碑進行檢查，由項目管理中心組 織委員依據項目計劃和里程控制表對項目里程進行檢查，里程檢查的主要要素包括：項目階段完成時間與計劃時間對比；目前項目完成情況和所處階段與它應處的階段比較；計劃中本階段經過確認的任務和成果是否完成？ 本階段的主要問題是否

17、得到及時解決， 是否有新的問題，是否解決？本 階段的項目風險是否成功解決？本階段的項目文檔應該有哪些，是否完 備？本階段的成本控制是否超出偏差許可？有偏差是應提供偏差原因和 解決辦法；項目是否被要求改動，改動是否被項目經理同意？同意改動后 應提供改動后的項目計劃調整方案； 是否已經做好進入下一階段的項目編號:工作的準備？（5）檢查結果如果超出了允許的偏差范圍，或者項目被要求作重大改動，應暫停項目的執行，由項目管理中心全體委員對項目的偏差和改動進行審議并對解決辦法進行審批。（五）內部核算制度：項目經理應于項目組成立后的三個工作日內提交項目預算報告，明確主要費用與收益，并交項目管理中心審核后報總經

18、理批復同意。項目運轉 過程中，如產生重大支出或收益變動，需及時調整預算報告并報項目管理中 心審核，并經總經理批復同意。項目驗收合格后，項目評估報告中必須包括 項目成本支出細則與收益情況一項。八、項目組考評各項目組的考評納入公司整體考評體系中，參見公司績效考評的有關規定。九、其他（1） 附件提供部分參考表格文檔，項目組各成員根據實際運轉需要可進行調整或撰寫新的表格文檔。（2） 本管理辦法為公司項目管理辦法初稿，將在實踐過程中不斷補充（3） 本管理辦法自公司審批同意之日起生效編號:附件立項申請表制#人國時間項目名稱客戶名項目性質 項目經理提議人選編號:項目來源及目的：內容簡要說明（詳細內容資料請在

19、需求說明與可行性論證報告中提供）：項 E求的時間表及其它限制條件：備注：項目管理中心意見：總經理批復：委派的項目經理項目計劃完成時間項目優先級別（）A類（）B類 （）C類附件二：項目可行性論證報告1 .概述1.1 項目名稱和調研背景（必須）1.2 調研時間、地點和人員（必須）編號:2 .項目要點描述2.1 項目的歷史發展情況（可選）2.2 國內外同類項目的發展及現狀（可選）2.3 項目中主要技術經濟指標 （可選）2.4 項目階段目標（必須）2.5 項目進程表（大概的估計，必須）3 .可行性分析（根據項目特性選擇分析）3.1 市場需求分析3.2 技術可行性分析3.3 財務可行性分析（成本和盈利分

20、析）3.4 社會可行性分析（法規政策）3.5 風險分析4 .結論4.1 項目目標與實施的步驟4.2 條件與約束4.3 對項目開發的建議附件三:編號:項目需求說明書1 .概述1. 1項目名稱2. 2行業情況；1. 3項目的任務提出者、用戶1 . 4本項目同其他系統或其他機構的基本的相互來往關系。2 .需求描述2.1 項目期望目標：2.2 項目的特點（用戶的特點）1、2、3、2.3 項目的假定和約束（經費限制、開發期限等）經費要求：期限要求：其他要求：2.4 項目需求規定（功能上、安全性上、專業性上等，可根據項目特性選擇填寫，但如項目管理中心需要補充提供時，應予以補充提供。）功能要求（需詳細、分類描述）：安全性要求：專業性要求：其他要求：附件四:編號:需求變更申請表項目名稱項目中角色申請人申請時間需求變更的原