1、2018 年銀行內控年度工作總結與2018 年銀行出納個人年底總結報告匯編2018 年銀行內控年度工作總結XX年工作總結范文大全室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、 * 支行、 * 支行、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處十一個營業機構，另設 * 、* 、* 、* 、* 、*6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工 * 人，其中長期合同工 * 人，短期合同工 * 人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業務分離 ; 在崗位

2、配置上做到人員落實、職責明確 ; 在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位 ; 在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風險 ; 在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航。總體上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。找范文二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施 1、領導重視，組織落實， XX年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識

3、到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計* 次，參加人員 * 人次，根據行長室要求第1頁共5頁制訂了工作計劃，完成了* 主任 * 、* 分理處主任 * 任期內的責任審計;* 儲畜所、 * 儲蓄所、 * 儲蓄所、 * 分理處業務審計工作 ; 重要崗位責任移交 * 個人次 ; 支持分行審計處人員調用 ; 對監管中發現的問題進行延伸檢查 ; 建立了問題整改臺賬 ; 督導了內控評價自查自糾工作。2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到 9 月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構

4、轉發內外部上級行業務性文件 * 多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了* 、* 、* 委員會，調整了 * 審查委員會、 * 委員會、 * 領導小組、 * 領導小組 ; 出臺了 * 年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、 * 工作質量考核辦法 ; 修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效

5、的制度保障。4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規部門牽頭，各業務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業務主管部門發送*通知書，全程監控各單位的整改情況; 業務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問題建立系統整改臺賬，并根據*通知書深入基層抓整改落實; 問題存在單位重點落實整改責任人，堅第2頁共5頁持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責任到位，縱橫結合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提

6、高。* 月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照* 銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰* 人次，金額 * 元。6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。第3頁共5頁2018 年銀行出納個人年底總結報告xx 年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結

7、：今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握 . 在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印

8、章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用 .第4頁共5頁以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新