1、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報告：合同詐騙犯罪案件偵查【實(shí)訓(xùn)目的與要求】 通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司 法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。【重點(diǎn)和難點(diǎn)】 合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容與步驟】（1）教師分階段給出案情，提出問題；（ 2）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計劃，要求明確擬 查事項(xiàng)，工作順序和擬用偵查措施。（3）教師總結(jié)點(diǎn)評，學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)報告； 【實(shí)訓(xùn)對象】經(jīng)偵專業(yè)【實(shí)訓(xùn)課程分組及課時數(shù)】每 5-6 人一組，共 2 課時【實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)】模擬審訊室【實(shí)訓(xùn)小結(jié)】案例 1：趙 xx 、趙 xx 案：偵查途徑的選擇案例 2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪 案例 3：

2、龍 x 案：立案審查，證據(jù)規(guī)格案例 1趙 xx 、趙 xx 案一、基本案情XX 年 12 月 18 日，對于 xxxx 運(yùn)輸公司來說是一個不祥 的日子，因?yàn)椋居?12 月 15 日從 xx 運(yùn)往 xx 的價值壹佰 余萬元的貨物本應(yīng) 18 日到達(dá)，然而，時間到了，不但貨物 下落不明，而且承運(yùn)人程學(xué)文也不知去向。到了 20 日，仍 不見程學(xué)文及貨物的下落， xxxx 公司遂向 xx 縣公安局經(jīng)偵 大隊(duì)報案。二、偵破經(jīng)過xx 縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)受案后深感案情的重大與被害人 丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學(xué) 文在簽訂合同時留下蛛絲馬跡開展了深入細(xì)致的偵查工作。調(diào)查工作首先從“程學(xué)

3、文”的個人信息開始，但調(diào)查人 員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車 證。所以，以“程學(xué)文”個人信息為切入點(diǎn)的調(diào)查途徑無法 深入下去。問題 1：下一步的偵查方向？專案組干警開會決定，調(diào)整工作思路，在 xx 信息部、 停車場、修理場開展調(diào)查工作。很快， xx 某信息部提供了一條有價值的線索： 12 月上 旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從 xx 承運(yùn)一車貨物 往 xx ，該車號正是在 xxxx 運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車。信息部業(yè)務(wù) 員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長陵鎮(zhèn)人，但口音像 xx 縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個叫“鳳眼”的在

4、12 月 20 日左右開一輛車號為贛 A 29043 的乘龍大貨車在此修理過，車型與作 案車一致， 12 月 31 日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要 到浙江去。專案組一方面火速派員到 xx 各信息部了解前往浙江的 貨物運(yùn)輸?shù)男畔⒓白呦颍硪环矫嬗峙蓡T到通往浙江的必經(jīng) 之路銀三角征收甲、乙站守候。12 月 31 日晚 9 時，專案干警將贛 A 29043 乘龍大貨車 賭住，把司機(jī)趙 xx 帶回大隊(duì)審查。經(jīng) xxxx 運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)， 趙 xx 不是承運(yùn)人程學(xué)文， 但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。 然而，審訊工作卻異常艱難。問題 2：下一步該如何開展偵查工作？專案組對趙

5、 xx 關(guān)系人開展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙 xx 合伙的司機(jī)叫趙 xx ，系趙 xx 的堂兄，外號叫“鳳眼” ，提取 其照片辨認(rèn)， 該“鳳眼” 便是在 xx 簽訂承運(yùn)貨物合同的 “程 學(xué)文”。案件線索開始明朗了。專案組加大對趙 xx 的審訊力度， 同時對趙 xx 、趙 xx 家 進(jìn)行搜查。搜查人員在趙 xx 家搜查出了部分被騙貨物；同 時根據(jù)有關(guān)線索，進(jìn)一步在趙 xx 鄰居一無人居住空房找到 了該批貨物。xxxx 運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車的 993 件貨物 還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。問題 3：本案該如何定性？為什么？三、事件經(jīng)過XX 年元月 9 日，趙 xx 被專

6、案組捉拿歸案，一起犯罪嫌 疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐 騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng) 過：趙 xx 經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了 賭博的惡習(xí)。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上 三十萬元的債務(wù)。眼看著 XX 年年關(guān)將至，他想像著那些賭 友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。12 月的一天傍晚，趙 xx 來到堂兄趙 xx 家。趙 xx 平日 里與他關(guān)系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙 xx 近日 也運(yùn)氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過， 見趙 xx 進(jìn)屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。12月8日，趙xx、趙

7、xx分別以程學(xué)文、徐光平的名義 在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙 xx 帶上事先準(zhǔn)備好 的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機(jī)劉濤，經(jīng) xx 信息部介紹，裝了一車貨到 xx 。在 xx 卸完貨后，趙 xx 安排 司機(jī)劉濤在賓館休息， 自己則在各住處部溜噠， 尋找“獵物”。很快， xx 某信息部提供， xxxx 貨運(yùn)公司有一車價值百 萬元的零擔(dān)貨要運(yùn)到 xx 。這一信息令趙 xx 興奮不已，他馬 上打電話與趙 xx 聯(lián)系，叫他隨時做好接電話“迎點(diǎn)”的準(zhǔn) 備。趙 xx 開車來到 xxxx 運(yùn)輸公司備貨。 xx 運(yùn)輸公司備貨部 要求非常嚴(yán)格，又是復(fù)印身份證、駕駛證、行車證，又是照 相、打電話詢問

8、，驚出了趙 xx 一身冷汗。好在事先有過反 復(fù)的商量，沒露出什么破綻。于是趙 xx 開著車，裝著百萬 元的希望啟程返昌。趙 xx 和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不 及的趙 xx 在九江匯合。三人駕車到了 xx 后，趙 xx 給了劉 濤三百元把其支走，然后二個人不是將貨車開到目的地，而 是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時分，他們倆雇了 幾個民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準(zhǔn)備等候風(fēng)聲過 去以后再變賣得錢。案例 2楊某合同詐騙案XX年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況 下，以虛構(gòu)的D公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“ D公司是一 流的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古

9、城路 16 號”等虛假信息，騙取了埃及某進(jìn)出口公司的信任。雙方通過電子郵件洽談后達(dá)成合作意向， 7月 28日以電 子郵件形式約定，埃方向楊某購買李子干，合同總價 17250 美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價為 57000 美元的 虛假合同用于中國海關(guān)報關(guān)。交易洽談、簽約全過程都是通 過互聯(lián)網(wǎng)完成。隨后，楊某通過非法手段，在沒有注冊資金的情況下， 于XX年8月10日在工商部門登記成立了注冊資金為50萬元的 y 公司。并且繼續(xù)通過電子郵件向埃方發(fā)出“貨物已裝 運(yùn)完成”、“貨物已發(fā)出，幾日內(nèi)到達(dá)”等虛假信息，蒙騙對 方，催促其盡快匯款。當(dāng)埃方按約定將 17250 美元款項(xiàng)匯至楊某指定的 y 公

10、司 的賬戶后，楊某某不但沒有如約履行合同，反而將上述款項(xiàng) 用于為自己購買住房、裝修及添置家具上。為了逃避法律的 制裁，楊某某找到了云南某律師事務(wù)所，以標(biāo)的額為 57000 美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由， 發(fā)律師函給埃方。XX年10月20日，埃方向k市公安經(jīng)偵支隊(duì)報案， 經(jīng)偵 支隊(duì)按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息問：（1）此案性質(zhì)如何認(rèn)定？為什么？（2）民警通過大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以 標(biāo)的額為 57000 美元的虛假合同為借口，辯稱對方不履行合 同在先，此事純屬經(jīng)濟(jì)糾紛。試提出公安人員此時的偵查方 向及實(shí)施要點(diǎn)。（ 3）本案中，行

11、為人通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行合同詐騙，這給 偵查取證工作帶來哪些新的困難？應(yīng)如何解決？案例 3龍 x 合同詐騙案一、基本案情XX年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到 xx 公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報案：自己被人騙掉了 20 萬塊錢。報案人自稱楊大園 , 系 xx 市 xx 建筑工程有限公司的法 人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過：XX年2月12日上午，楊大園的辦公室來了一位不速之 客，此人叫龍 x ，矮矮胖胖，年齡 40 出頭，原是 xx 市建管 局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務(wù)上的 事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍 x 這次是以 xx 市洪都有色金屬加工廠副廠長的

12、身份專門來找楊大園的。 “楊老板，我廠即將在 xx 市贛撫南路中段的用地上建造車 間、綜合樓等工程，工程總造價為 800 萬元人民幣，廠里委 托我對這個基建工程全權(quán)負(fù)責(zé)，看在我們老關(guān)系的份上，我 想把這個工程交給你公司來做，不知楊老板是否愿承接。 ” 說罷，龍 x 從挎包里拿出有關(guān)這個基建工程的報建手續(xù)材料 和建設(shè)用地土地使用證及本廠法人授權(quán)委托書。好長時間沒有承接工程業(yè)務(wù)的楊大園在一一翻閱了這 些材料后，高興地連連答復(fù)龍 x 說：“愿接！愿接！ ” 為了使楊大園對這個工程深信不疑， 2 月 16日下午， 龍 x 又主動領(lǐng)著楊大園及楊大園公司的幾個副老總驅(qū)車來到基 建用地實(shí)地： xx 市贛撫南

13、路中段一塊圍起來的荒地進(jìn)行考察。 之后雙方擬定了建設(shè)工程協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議， 并于 2月 18日、 19 日簽約。協(xié)議規(guī)定：工程于XX年4月1日開工，XX年8月16日 峻工。龍 x 按補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了 20 萬人民幣的 工程前期費(fèi)用。然而，到了開工的日子，龍 x 仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊 全無。楊大園派人滿世界尋找，結(jié)果是打龍的手機(jī)，手機(jī)關(guān) 機(jī)，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園 頓時醒悟了，于是想到了到公安局報案。二、偵破經(jīng)過受理案件后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)即組織警力迅速展開案前調(diào)查取證工作。通過調(diào)查， 辦案人員發(fā)現(xiàn)， xx 市洪都有色金屬加工廠系 xx 市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企

14、業(yè)， 因經(jīng)營不善， 早在三年前 就已停產(chǎn)關(guān)閉。該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫 南路中段的這塊用地已于 XX年10月就被市中級人民法院和 東湖區(qū)人民法院查封。 xx 市國土資源局及下屬各區(qū)級國土資 源局從未辦理過這塊土地的建筑用地土地使用證。龍 x 向楊 大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。顯然，龍 x 的 行為涉嫌合同詐騙。XX年5月14日，XX公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)經(jīng)報請 分局、市局批準(zhǔn)，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。簽于犯罪嫌疑人龍 X 行騙作案后已隱匿，下落不明，其 是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為 受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍 X 的下

15、落。為 此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪， 辦案人員了解到，龍 X 的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī) 院住院，因此分析，龍 X 目前一時不會離開本市，其呆在本 市的可能性較大。然而，偌大個 XX 市市區(qū)人口近 200 萬， 茫茫人海要找到龍 X 藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因 此辦案人員認(rèn)為， 要找到龍 X 的蹤跡，只有從其的親戚朋友， 鄰居處做，找到突破口。于是，專案組決定：一面派人在龍 x 父親住院的醫(yī)院布 控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍 x 的一些親友、鄰居進(jìn)行 梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。然而，狡猾的龍 x 卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。 一天，辦案

16、人員從龍 x 的一熟人處獲悉，龍 x 的兒子龍某某 在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤 摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍 x 兒子老師 處了解到，龍 x 的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程 公司上班。為此，辦案人員針對 xx 市的這類公司逐個進(jìn)行 走訪，排查。功夫不負(fù)有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家 叫 xx 市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司 確有一名叫龍 x 的聘用人員。 5 月 19 日一早， 當(dāng)龍 x 吃完早 點(diǎn)，來到公司上班時， 被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。面對公安人員的審查，龍 x 道出了事情的原委。原來， 龍x三年前從市建

17、管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不 但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦 頭爛額。情急之下，他想到自己曾被 xx 市洪都有色金屬加 工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自 己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運(yùn)用自 己在大學(xué)學(xué)過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？ 經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目 和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公 司為此支付的工程前期費(fèi)用 20 萬元人民幣的騙局。然而自以為高明的龍 x 最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦 案民警出示其行騙的確鑿證

18、據(jù)，龍 x 對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn) 不諱。評析：一、案件構(gòu)成 合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的 過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。本案犯罪嫌疑人龍 x 冒用 xx 市洪都有色金屬加工廠之 名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料， 從而騙取對方當(dāng)事人的信任，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同， 進(jìn)而騙取對方 20 萬人民幣的工程前期費(fèi)用，龍 x 的行為完 全符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成并達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。二、案件特點(diǎn)及偵破經(jīng)驗(yàn)1、本案的初查工作到位，重點(diǎn)突出。 表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調(diào) 查取證工作。通過調(diào)查，確認(rèn)龍x所稱的“XX洪都有色金屬加工廠” 早在三年前 就已停