1、資產經營公司制度匯編目錄-公司章程(2 )二議事規則(14 )1. 董事會議事規則(14 )2監事會議事規則(17 )三人事制度與管理(21)1. 人事管理制度(21)2參股企業派駐人員工作報告制度(28 )四財務管理與投資(31)1財務管理制度(31)2委派會計制度(39 )3、投資與轉投資管理制度(41)五行政管理制度(42 )1辦公管理制度(42)2辦公區管理規定(45 )3公文處理辦法(46 )4 保密工作條例(48 )5檔案管理辦法(50 )六經營性房產管理(53)一. 公司章程為了規范校有資產的管理，規范本公司的組織和行為，保護本公司、 南京郵電大學和債權人的合法權益,并根據中華人

2、民共和國公司 法和公司登記管理條例等有關法律、法規，制定本章程。第一章公司名稱、住所和性質第一條公司名稱：南京郵電大學資產經營有限責任公司（以下簡 稱公司）英文全稱：nanjing un iversity o elecommuni cations ca pital mana gement lim ited corpo ration第二條公司法定住所：南京市新模范馬路66號南京郵電大學內。第三條公司是由南京郵電大學出資設立的有限責任公司,是南京郵電大學經營性資產的投資、經營、管理公司，具有獨立法人地 位,對授權經營的校有資產承擔保值增值責任。第二章公司經營范圍和經營方式第四條 公司經營范圍：授權

3、范圍內的校有資產經營、管理、轉 讓、投資，企業及資產的托管，資產重組；高新技術成果轉化和產 業化。以登記機關依法核準的為準。第五條公司經營方式：根據國家法律、法規和產業政策,按照 現代企業制度要求和出資人意愿，以實現校有資產保值增值和公司 利益最大化為目的,公司按以下方式經營：（一）依托南京郵電大學科技、人才、信息等優勢，通過投資控股 或參股、增資擴股、收購兼并、資產置換和重組等多種方式，促進 南京郵電大學教學、科研與產業之間的結合，推進科技成果轉化和 產業化,孵化和發展高新技術企業。（二）通過委派股東代表參加所出資企業的股東會并出席股東會會 議；依照公司章程向所出資企業提出派出的董事、監事人

4、選及提出 其他高級管理人員任免建議等方式，對這些企業行使參與重大決策、 選擇經營管理者和獲取投資收益等出資人權利。（三）按照國家有關規定，加強對所出資企業經營策略、投資活動 和財務狀況的硏究分析和監督，并通過其股東會和董事會提出意見 和做出決定。（四）通過所岀資企業所有者權益的增值、分紅收益和股權出讓收 益等積累,實現國有資產的保值增值。第六條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產權，依法享有 民事權利，獨立承擔民事責任，并以全部資產為限對公司的債務承 擔責任。公司實行獨立核算、自主經營、自負盈虧、依法納稅。南 京郵電大學以其出資額為限對公司承擔責任，并依法享有岀資人的 各項權利。第七條公司以

5、其出資額為限,對所出資企業承擔責任，依法享 有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等出資人權利。公司尊重 和維護所出資企業的合法權益,并承擔相應的民事責任。第八條 公司向其他有限責任公司、股份有限公司投資的累計投 資額可超過公司凈資產的50 %o第九條 公司在國家宏觀政策的調控下，通過資本、股權的管理和運營，實現國有資產的優化配置，推動所出資企業建立現代企業 制度，加快資本結構多元化的進程，促進所岀資企業的規模化發 展。第十條 公司在經營管理活動中，遵守國家法律、法規及地方政 府法規、規章，維護國家利益和社會公共利益,依法接受政府和社 會公眾的監督。第十一條公司依照中國共產黨章程、中國共產主義青

6、年團 章程，設立相應的中國共產黨、中國共產主義青年團基層組織。第十二條公司依照中華人民共和國工會法和中國工會章 程，建立相應的工會組織，開展工會活動，維護職工的合法權益。 公司為工會組織提供必要的活動條件。第三章公司出資和注冊資本第十三條公司注冊資本為人民幣50萬元。第十四條公司根據需要，可以以南京郵電大學的無形資產或持 有股權增加注冊資本,也可以減少注冊資本，但必須符合國家有關 規定，并依法向登記機關辦理登記手續。第十五條 公司減少注冊資本,還應當自作出決議之日起十日內 通知債權人,并于三十日內在報紙上至少公告三次。第四章 股東姓名、岀資方式和岀資額第十六條股東姓名、岀資方式和岀資額：南京郵

7、電大學，事業法人注冊號:132000 000924 ,以貨幣資 金50萬元出資，占注冊資本的100%。第十七條公司成立后應向股東簽發出資證明。股東的權利和義務第十八條 經主管部門批準南京郵電大學作為公司的唯一出資 人,行使下列權利：（一）審議批準公司章程及公司章程的修改。（二）對公司的分立、合并、破產、解散、清算、增加或減少 注冊資本等重大事項作出決定。其中，對公司的分立、合并、破產、 解散、清算等作出決定前，須報主管部門批準。（三）委派或更換公司的董事、監事，指定董事長、監事會主 席。（四）提名公司的總經理、副總經理人選。（五）審議批準公司董事會、監事會的報告。（六）公司法和企業國有資產監督

8、管理暫行條例規定的 其他權利。第十九條南京郵電大學承擔下列義務：（一）以其出資額為限對公司承擔責任,并提供對公司出資獨立于 學校財產的法律證明。（二）維護公司依法獨立經營的自主權,不干預公司日常經營管理 活動。（三）履行國家有關法律、法規規定的其它義務。（四）對公司及其子公司學校編制人員社會保障承擔責任。（五）法律、法規規定的其它義務。第六章董事會第二十條 依照公司法第六十二條之規定，公司不設股東 會,由南京郵電大學行使股東職權。南京郵電大學可以授權公司董 事會行使公司股東會的部分職權，決定公司的重要事項。第二一條 公司設董事會,董事會由7人組成，董事會成員由 南京郵電大學委派。董事會設董事長

9、1人,由南京郵電大學從董事 會成員中指定。董事會每屆任期3年，董事任期屆滿，連派可連 任，條件成熟時可設獨立董事。有公司法第一百四十七條列舉 情形之一者，不得擔任董事。董事會既為公司的權力機構，又為公 司的決策機構，對南京郵電大學負責，董事長為公司的法定代表人。第二十二條 根據公司法有關規定，董事會行使下列職權:（一）執行南京郵電大學的決定，向南京郵電大學報告財務狀況、 資產經營狀況和資產的保值增值情況。（二）審議批準公司的近期、中長期發展規劃和重大投資決策。（三）審議批準公司的年度財務預算、決算方案。（四）審議批準公司的利潤分配、彌補虧損方案。（五）審議批準公司的借貸以及為所屬全資企業、控股

10、企業的貸款 提供經濟擔保等事項。公司對外擔保必須要求對方提供反擔保,且 反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。公司不得為公司持股50 %以下的關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。公司對外擔?？?額不得超過公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。公 司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供擔保。（六）監督、評價公司的經營狀況，考核國有資產的保值增值情況。（七）決定公司所持有國有股權的轉讓。（八）對公司所岀資企業的分立、合并、破產、解散、清算、增加 或減少注冊資本、發行公司債券等重大事項作出決定。（九）決定公司的年度經營計劃o （十）決定公司內部管理機構的設置。（十一）決定公

11、司的基本管理制度和工資分配制度。 （十二）制訂以下方案，報南京郵電大學審議批準：1、公司增加或減少注冊資本、發行公司債券方案。2、公司分立、合并、破產、解散方案。3、公司國有資產產權變更方案。（十三）聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務負責人等，并決定其報酬和獎勵。什四）南京郵電大學授予的其他職權。第二十三條董事會每年度至少召開二次會議，會議必須有二分 之一以上董事參加方可舉行。董事會會議由董事長召集和主持，董 事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主 持。經三分之一以上董事提議或監事會提議或總經理特別提議，可 以召開董事會臨時會議。第二十四條 召開董事會會議，一般應當于會議

12、召開10日前通 知全體董事、監事，并將需經董事會審議的有關事項以書面方式送 達每位董事、監事。董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不 能出席的，可書面委托其他董事出席并代為行使表決權。委托書應當載明所委托事項及委托時限。第二十五條 董事會做出決議時，除本章程第二十二條第（二1（三）、（四）、（五）、比）、（十二）、（十三）款所列事項須由全體董 事的三分之二以上通過外，其他事項可以由全體董事的二分之一以上通過。第二十六條董事會會議決議由與會董事記名表決。董事會會議 應當對所議事項和決定做成會議紀要，對重大事項應當單獨做出書 面決議，出席會議的董事應當在會議紀要和決議上簽名。董事對所 議事項有反

13、對意見,應當在會議紀要中做出記載。第二十七條董事長為公司法定代表人并行使下列職權： 召集和主持董事會會議。（二）檢查董事會決議的實施情況。（三）代表公司簽署有關法律文件。（四）董事會授予的其他職權。第二十八條董事應當熟悉公司的經營業務,具備相關的專業知識，遵守公司章程，維護出資人利益，按照公司法規定，忠實 履行職責。公司董事長、董事、總經理等高管人員，未經南京郵電大學同 意，不得兼任與公司相關的其他有限責任公司、股份有限公司或其他經營組織的負責人。第二十九條董事長離任時，必須進行離任審計。 第三十條董事會及董事承擔下列責任：（一）代表南京郵電大學承擔所管理校有資產的保值增值責任。（二）未按規定

14、向南京郵電大學報告財務狀況、資產經營狀況和資 產保值增值情況的，予以警告；情節嚴重的，對直接負責的主管人 員和其他直接責任人員依法給予處分。董事長對公司的會計工作和 會計資料的真實性、完整性負責。（三）因決策失誤造成國有資產流失或重大經濟損失，參與并同意 該項決策的董事應當承擔相應的責任，包括賠償責任。（四）董事會決策事項構成違法、違紀行為，參與并同意該項決策 的董事應當承擔相應的違法、違紀責任。（五）公司有公司法第十二章相關條款所列違法行為，董事應 當承擔相應的責任。（六）董事本人有公司法所禁止的行為,給公司造成損害的， 應當承擔相應的責任，包括賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事 責任。第七

15、章經營管理機構第三十一條 公司設總經理1人，副總經理1-2人，由南京郵電 大學提出任免建議，董事會聘任或解聘?？偨浝砜捎啥录嫒危?由董事兼任的總經理可列席董事會會議。有公司法第一百四十 七條和本公司章程所列舉情形者，不得擔任總經理、副總經理和其 他高級管理人員。公司實行董事會領導下總經理負責制，總經理對董事會負責。 第三十二條總經理行使下列職權：（一）組織實施董事會的決議，向董事會報告公司財務狀況、資產 經營狀況和資產保值增值情況。（二）主持公司的經營管理工作。（三）組織實施公司的年度經營計劃和投資方案。（四）擬訂公司內部管理機構的設置方案，決定內部管理機構的人（五）擬訂公司職工的工資分配

16、和獎勵方案。（六）擬訂公司的基本管理制度。比）制定公司的具體規章制度。（八）提出投資、股權轉讓、收購兼并等預案。（九）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的其他管理人員。（十）經董事長授權，代表公司簽訂合同、協議等文件。（十一）提請董事會對董事會否決的決議進行復議。（十二）董事會授予的其他職權。副總經理和其他高級管理人員按照其分工，協助總經理工作。第三十三條總經理辦公會議由總經理召集和主持，副總經理及部門負責人參加。總經理因特殊原因不能參加會議，可委托副總經 理召集和主持，被委托的副總經理應當在會后向總經理報告會議情 況及決議通過情況。總經理辦公會議對所議事項及決定應當做成會議紀要，重大事 項

17、應當做岀書面決議,經總經理簽署后執行。參加會議的人員對所 議事項有反對意見,應當在會議紀要中做出記載。總經理對所議事項具有最終決策權,并承擔相應的責任。第三十四條 未經董事會同意，總經理、副總經理和其他高級管理人員不得兼任公司所出資企業或其他經營機構的高級管理職務。第三十五條總經理離任時，必須進行離任審計。第三十六條總經理、副總經理和其他高級管理人員承擔下列責任：（一）未按規定向董事會報告財務狀況、公司經營狀況和資產保值增值情況的,予以警告；情節嚴重的,對直接負責的主管人員和其 他直接責任人員依法給予處分。（二）因濫用職權、玩忽職守造成公司財產損失的,應當負賠償責 任，并對責任人給予處分;構成

18、犯罪的，依法追究刑事責任。（三）對經營管理中未按董事會決議執行而造成的經濟損失，應當 承擔賠償責任；如果其中有違法、違紀經營行為，還應當承擔相應 的法律責任。（四）有公司法所禁止的行為，給公司造成損害的，應當承擔相應的經濟和法律責任。（五）公司有公司法第十二章相關條款所列違法行為，直接負責的主管人員和其他直接責任人員應當承擔相應的經濟和法律責任。第三十七條公司下設綜合部、財務部、市場部等職能部門，各部門負責人由總經理任命并報董事會批準。公司職能部門調整，需 由總經理提議,董事會審議通過。第八章監事會第三十八條 公司設監事會。監事會為公司的監督機構，對董事 會及其成員和總經理、副總經理、財務負責

19、人等高級管理人員的行 為行使監督職責。監事會對南京郵電大學負責。第三十九條 監事會由3人組成，監事由南京郵電大學委派。監 事會設監事會主席1人，由南京郵電大學從監事會成員中指定。監 事會每屆任期3年，監事任期屆滿，連派可連任。監事列席公司董 事會會議。有公司法禁止情形之一者,不得擔任監事。公司董事、總經理、副總經理和財務負責人不得兼任監事。 第四十條監事會行使下列職權：（一）檢查公司財務。（二）對董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員在行使職權 時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督。（三）當董事、總經理、畐!j總經理和其他高級管理人員的行為損害 公司利益時，要求上述人員予以糾正。（四）提

20、議召開董事會臨時會議。（五）南京郵電大學授予的其他職權。監事會行使職權時可以委托律師、注冊會計師等專業人員協助, 其費用由公司承擔。第四十一條 監事會會議每年至少召開一次，由監事會主席召集 和主持。經二分之一以上監事提議,可以召開監事會臨時會議。監 事會會議須有三分之二以上監事參加方可舉行。監事會會議決議應 當由與會監事記名表決，經全體監事的三分之二以上同意方為有效。 監事會會議應當對所議事項和決定做成會議紀要，對重大事項應當 單獨做岀書面決議，出席會議的監事應當在會議紀要和決議上簽名。 監事對所議事項有反對意見,應當在會議紀要中做出記載。第四十二條 監事會主席行使下列職權：（一）召集和主持監

21、事會會議。（二）檢查監事會決議的落實情況。（三）向南京郵電大學報告工作。（四）監事會授予的其他職權。第四十三條 監事應當遵守公司章程，維護出資人利益，忠實履 行職責。監事會主席離任時,應當作離任考核。第四十四條 監事承擔下列責任：監事本人有公司法規定所禁止的行為，給公司造成損害的， 應當承擔相應的責任。第九章 公司的內、夕卜部關系第四十五條 公司與所出資企業是以資本為紐帶的母子公司關系, 按照公司法、公司章程,規范相互之間的權利義務關系。第四十六條公司所岀資企業是獨立核算、自主經營、自負盈虧 的法人實體，對公司承擔資產保值增值責任。公司依照法定程序檢 查、考核所出資企業的經營績效和資產保值增值

22、情況。第四十七條 公司在制訂南京郵電大學科學產業發展戰略、調整 產業結構、協調利益等方面發揮主導作用，是南京郵電大學投融資、 成果轉化、高新技術企業孵化及經濟技術合作交流等重大投資經營 活動的決策和管理中心。第四十八條公司要建立健全內部財務監督機制，公司對所出資 的全資企業及控股企業依照法定程序和合規方式派駐財務主管，加 強資金和成本管理。第四十九條公司在決策和管理過程中,要依法保障有關公司自 主經營、自負盈虧,防止控股股東損害小股東的權益。第五十條國家及有關部門對所岀資企業實行的原有優惠政策不 因公司組建而改變。職工按國家和地方的有關規定參加社會保險。第十章 公司財務、會計第五十一條 公司依

23、照中華人民共和國會計法、企業會計制 度和其他有關法律、法規,建立公司的財務、會計制度。1月1日12月31日第五十二條 公司的會計憑證、帳簿、報 表用中文書寫，采用人民幣為記帳本位幣。會計年度為公歷年度， 即公歷至。第五十三條公司采用通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。第五十四條 公司在每一會計年度終了時,按國家財務會計制度 規定，編制和對外提供真實、完整的財務會計報告,財務會計報告 由會計報表（資產負債表、利潤表、利潤分配表、現金流量表 計報表附注、財務情況說明書組成。第五十五條：公司年度財務會計報告應當經會計師事務所審計。實行南京郵電大學對公司審計、公司對所出資的全資企業及控股企 業審計的分級

24、內部審計制度。第五十六條公司嚴格遵守國家稅收法律、法規，誠信經營，依 法納稅。公司實現的利潤統一納入學校年度財務預算，公司當期凈 利潤，加上年初未分配利潤（或減去年初未彌補虧損）和其他轉入 后的余額，為可供分配利潤?？晒┓峙淅麧櫚匆韵马樞蚍峙洌海ㄒ唬┌?0%提取法定公積金（累計額為公司注冊資本的50%以 上時,可不再提?。ǘ┰谑Ｓ嗟目晒┓峙淅麧欀?，按10%2 0%提取創業風險 基金、向南京郵電大學上交利潤、以利潤轉增資本等。（三）可供分配利潤經上述分配后，為未分配利潤。未分配利潤可 留待以后年度進行分配。公司如發生虧損，可按規定由以后年度利 潤進行彌補。第十一章勞動人事和工資分配制度第五十七

25、條 根據中華人民共和國勞動法規定，公司與有關 職工以合同方式確定勞動關系,明確雙方的責任和權利。第五十八條 公司根據國家政策，堅持以按勞分配為主體，多 種分配方式并存、勞動、資本、技術和管理等生產要素按貢獻參 與分配的原則，在學校的指導下自主確定公司職工的工資標準和 分配辦法第五十九條公司總經理、副總經理和其他高級管理人員的薪酬 由公司董事會擬定，薪酬標準可根據本人在公司經營中承擔的責任 和公司的經營業績確定,每年調整一次。第六十條 公司建立績效考核體系，對全體職工定期進行考核， 并以考核結果作為確定其薪酬的依據。第六十一條 經公司董事會同意，可以對為公司的經營業績做出 重大貢獻的經營管理人員

26、進行獎勵。總經理的獎勵由董事會決定； 其他職工的獎勵在董事會授權的范圍內,由總經理決定。第六十二條 公司向所出資企業派出董事、監事，也可根據需要向所出資企業派出高級管理人員，具體管理辦法由公司另行制定, 報董事會批準后執行。第六十三條 按照國家有關規定，公司年度工資總額，依據公司 的經營情況由董事會確定。第六十四條 公司按照中華人民共和國勞動法規定，建立職 工社會保險等社會保障制度。第六十五條公司設立勞動爭議調解小組，根據合法、公正、 及時的原則，負責調解處理公司內部的各種勞動爭議,依法維護 勞動爭議當事人的合法權益。第十二章終止與清算第六十六條在公司法規定的諸種解散事由出現時應予解散。第六十

27、七條公司有下列情形之一時，應當終止并進行清算:（一）公司經營期限屆滿并決定解散;（二）出資人決定解散;（三）因違反國家法律、法規，被依法責令關閉；（四）因經營嚴重虧損，不能清償到期債務，被依法宣告破產。第六十八條 公司因第六十七條第（一）、第（二）款原因終止的, 由岀資人委派清算組進行歇業清算。公司因第六十七條第（三）款原因終止的,由有關主管機關依照有 關法律規定,組織清算組進行撤銷清算。公司因第六十七條第（四）款原因終止的,由人民法院依照破產 法規定，組織清算組進行破產清算。第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權: 清理公司財產,編制資產負債表和財產清單。通知或公告債權人。清繳所欠稅款。清

28、理公司債權、債務。處理與清算有關的公司未了結的業務。處理公司清償債務后的剩余財產。代表公司參與民事訴訟活動。第七十條公司進入清算程序后，不得再從事經營活動。未經清 算組批準，任何人不得處置公司財產。第七十一條 公司清算的財產,按下列順序進行清償:支付清算費用。（二）償付所欠職工工資、社會保險費。（三）繳納所欠稅款。清償公司債務。第七十二條在非破產清算中,清算組發現公司財產不足以清償 債務時,應當立即停止清算，并向人民法院申請公司破產。公司經 人民法院裁定宣告破產后,清算組應當向人民法院移交清算事務。第七十三條公司清算結束后，清算組應當提交清算報告及清算 期內的收支報表和各種財務帳冊，經出資人批

29、準后,向公司登記機 關申請公司注銷登記,公告公司終止。第七十四條 公司經營年限為長期。第十三章章程的修改第七十五條本章程在實施過程中若與國家法律法規和政策規定 有抵觸，應當按國家法律法規和政策規定執行,并對本章程作相應 的修改。第七十六條本章程的修改，報南京郵電大學審批。第十四章附則第七十七條本章程未盡事宜,按國家有關法律法規和政策規定 執行。第七十八條本章程經南京郵電大學批準生效。二. 議事規則1、董事會議事規則第一章總則第一條為健全和規范南京郵電大學資產經營有限公司（以下簡 稱公司）董事會議和決策程序，保證公司經營、管理與改革工作 的順利進行，根據國家有關法律、法規和本公司章程的有關規 定

30、，并結合本公司的實際情況,制定本規則。第二條董事會是公司經營管理的決策機構,根據公司章程 的規定，負責公司發展目標和重大經營活動的決策。第三條制定本議事規則的目的是規范公司董事會議事程序，提 高董事會工作效率和科學決策水平。第四條董事會每年至少召開兩次會議,定于一、七月份第二周 的周三下午2 : 30召開，如有必要或根據國家有關法律、法規、本 公司章程和本議事規則的有關規定，可召開董事會臨時會議。第二章會議的召集及通知程序第五條公司召開董事會會議，應于會議召開5日前書面通知各 位董事，臨時董事會會議的召開應于會議召開2日前書面通知各位 董事。第六條董事會會議通知包括以下內容：1 會議日期和地點

31、；2會議期限；3事由及議題；4發岀通知的日期；會議通知由公司綜合部根據會議議題擬定,并報經董事長批準 后送各位董事和監事。第七條有下列情形之一的，董事長應在5個工作日內召集臨時 董事會會議：1 董事長認為必要時；2.1/3以上董事聯名提議時；3 監事會提議時；4 總經理提議時。第八條董事會由董事長負責召集并主持。如董事長因特殊原因 不能履行職責時,由董事長指定其他董事代為履行職責。第九條如有本章第七條第2、3、4規定的情形，董事長不能履 行職責時，應當指定其他董事代其召集臨時董事會會議；董事長無 故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由1/2以上 的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

32、第十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能岀席的,可以書面委托其他董事代為出席。授權委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期 限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事 未出席董事會會議,亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上 的投票權。第十一條董事會文件由公司綜合部秘書負責制作。董事會文件 應于會議召開前送達各位董事。董事應認真閱讀董事會送達的會議 文件，對各項議案充分思考、準備意見。第十二條岀席會議的董事和監事應妥善保管會議文件，在會議 有關決議內容對外正式披露前,董事及會議列席人員對會議文件和 會議審議的全部內

33、容負有保密的義務。第三章議事和表決程序第十三條董事會會議應當由1/2以上的董事出席方可舉行，每 一名董事享有一票表決權。董事會做出決議，一般事項經出席會議 的全體董事的過半數表決通過方為有效，重大事項的表決,依公司 章程規定需2 /3以上董事表決通過方為有效。第十四條董事會召開會議時,首先由董事長或會議主持人宣布會議議題，并根據會議議題主持議事。董事長或會議主持人應當認 真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、節省時間, 提高議事的效率和決策的科學性。第十五條召集人根據會議內容，可以邀請監事會成員列席會議, 也可以邀請與會議議題有關的其他人員到會介紹有關情況或征詢有 關意見。列席會議

34、的非董事會成員不得介入董事議事，不得影響會 議進程、會議表決和決議。第十六條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題 或事項。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應當由到會董事的 2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和做岀決 議。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的 議題或事項進行表決。第十七條出席董事會會議的董事在審議和表決有關事項或議案 時，應本著對公司認真負責的態度,對所議事項充分表達個人的建 議和意見,并對其本人的投票承擔責任。第十八條董事會會議和董事會臨時會議表決方式為舉手表決或 無記名投票表決,由召集人選擇適用。第四章會議決議和會議記錄第十九條

35、董事會會議形成有關決議，應當以書面方式予以記載, 出席會議的董事應當在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作 為公司檔案由公司綜合部保存,會議記錄的保管期限為不少于10 年。第二十條董事會會議決議包括如下內容：1會議召開的日期、地點和召集人姓名；2會議應到董事人數、實到人數、授權委托人數；3 說明會議的有關程序及會議決議的合法有效性；4 說明經會議審議并經投票表決的議案的內容（或標題），并分 別說明第一項經表決議案或事項的表決結果（如會議審議的每項議 案或事項的表決結果均為全票通過，可合并說明）；5如有應提交學校審議的預案應單項說明；6 其他應當在決議中說明和記載的事項。董事會決議應當由參加會

36、議的董事簽字。第二十一條董事會會議記錄包括以下內容：1會議召開的日期、地點和召集人姓名;2 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人） 姓名；3 會議議程；4 董事發言要點；5每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反 對或棄權的票數）；6 其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。第五章附則第二十二條本規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規和本公 司公司章程的有關規定執行。第二十三條本規則依據實際情況變化需要重新修訂時，由公司 綜合部提岀修改意見稿,提交董事會審定。第二十四條本規則經董事會審議通過并經全體董事簽字后即生 效，并送公司監事會一份備案。對本規則的修改需1/2以上董

37、事提議，2/3以上董事同意方為 有效。第二十五條本規則由公司董事會負責解釋。2、監事會議事規則第一章總則第一條為了適應建立現代企業制度的需要，規范監事會的組織 和運作，保障監事會依法獨立行使監督權，確保公司資產的保值增 值，根據中華人民共和國公司法等有關法規，以及南京郵電 大學資產經營有限責任公司章程，特制定本規則。第二條監事會依法行使公司監督權，保障股東權益、公司利益 和員工的合法權益不受侵犯。第三條監事應當遵守法律、法規和公司章程，忠實履行監事會 和監事的職責。第四條監事依法行使監督權的活動受法律保護，任何單位和個 人不得干涉。監事履行職責時，公司各單位應當予以協助,不得拒絕、推諉或阻撓。

38、第二章監事會的性質和職權第五條監事會是公司依法設立的監督機構，對股東會負責，并 報告工作。第六條監事會行使下列職權：1、檢查公司的財務;2、對董事、高級管理人員行使公司職務的行為進行監督，對違 反法律、法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提 出罷免的建議；3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、 高級管理人員予以糾正；4、提議召開臨時股東會會議。第三章監事會的產生和監事的任職資格第七條監事會由3名監事組成，包括股東代表和不低于監事會 成員總數三分之一的員工代表。第八條監事會中的股東代表由股東提出候選人名單，經股東會 會議的股東所持表決權的半數以上同意選舉產生，更換

39、時亦同。監事會中的員工代表由公司職工民主選舉產生，更換時亦同。第九條監事會設監事會主席一人，由全體監事過半數同意選舉 產生，更換時亦同。第十條監事的任期每屆三年。任屆期滿，連選可以連任。監事 任期屆滿前z股東會不得無故解除其職務。第!條監事一般應具備下列條件1、能夠維護股東權益和公司利益;2、堅持原則,廉潔奉公、辦事公道。第十二條 公司董事、總經理、副總經理、財務負責人，不得兼任本公司監事。第十三條監事可以在任期屆滿前提出辭職。監事辭職應當向監事會提交書面辭職報告。第四章監事和監事會召集人的職權 第十四條監事享有以下權利：1、經監事會委托，核查公司業務和財務狀況，查閱簿冊和文件,有權要求董事及

40、公司有關人員提供有關情況報告;2、對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進行檢查審核，將其意見制成報告書經監事會表決通過后向股東會報告；3、出席監事會會議，并行使表決權；4、在有正當理由和目的情況下,建議監事會召開臨時會議；5、出席公司股東會會議，列席公司董事會會議；6、根據公司章程規定和監事會的委托，行使其他監督權。 第十五條監事應履行以下義務：遵守公司章程，忠實履行監督職責，執行監事會決議,維護股東、員工權益和公司利益；2、不得利用職權謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不 得侵占公司財產；3、保守公司機密，除依照法律規定或經股東會同意外,不得泄 露公司秘密。第十六條監事不履行監督義

41、務，致使公司利益和股東權益遭受重大損害的,應視其過錯程度,分別追究其責任。第十七條監事履行公司職務時，違反法律、法規或公司章程的規定,給公司造成損害的,應承擔賠償責任。 第十八條監事會召集人行使下列職權： 1、召集和主持監事會會議；2、檢查監事會決議的執行情況；3、代表監事會向股東會報告工作。第十九條當董事或總經理與公司發生訴訟時，由監事會召集人 代表公司與董事或總經理進行訴訟。第五章監事會監督方法和程序第二十條監事會會議每年至少召開二次,每半年必須召開一次。監事在有正當理由的情況下，有權要求監事會召集人召開監事 會臨時會議，是否召開由監事會召集人確定。但經三分之一以上的 監事附議贊同的,監事

42、會臨時會議必須召開。第二十一條監事會會議于召集前，應當將會議日期、地點、內 容及表決事項等以書面形式通知所有監事會成員。監事應當出席監事會會議。因故缺席的監事，可以事先提交書 面意見或書面表決,也可以書面委托其他監事代為岀席，委托書應 載明授權范圍。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同 意監事會的決議。第二十二條監事會會議應當由三分之二以上的監事或其授權代 表出席才可舉行。監事會作出決議,應當經全體監事過半數以上表 決通過，方為有效。監事會認為有必要時，可以邀請董事、總經理或其他高級管理 人員列席會議。第二十三條監事會會議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式, 監事必須在贊成、反對或棄權

43、中選一項投票。第二十四條監事會應對會議決議事項做好書面記錄，岀席會議 的監事和記錄員應在會議記錄上簽名。監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出某些說明 性記載。監事對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律、法規或公 司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監事對公司負賠償責任。 但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監事可免除 責任。第二十五條監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。對監 督事項的實質性決議,由監事負責執行；對監督事項的建議性決議, 監事應監督其執行。第二十六條監事會不干涉和參與公司日常經營管理和人事任免 工作。第六章附則第二十七條本規則未盡事宜，依照法律、法規

44、和公司章程的規 定處理。第二十八條本規則由公司監事會負責解釋。第二十九條本規則自監事會通過之日起施行。三. 人事制度與管理1. 人事管理制度第一章總則第一條為了完善公司人事制度，加強公司人事管理，促進公司 隊伍建設，依照國家和南京市關于勞動人事管理的有關規定，參照 國內外企業人事管理的有關規章制度，特制定本制度。第二條公司突出以人為本，強調尊重人格、維護人格尊嚴，重 視溝通和理解，力求通過強化人事管理，提高員工素質，建立起和 諧、團結、共同進取的良好人際關系，推動公司事業穩步發展。第二章編制與定編第三條公司各部門用人實行定崗定員。第四條公司各職能部門的設置、編制、調整、撤消，由各部門提出方案報

45、公司領導批準并報資產經營公司備案。行政人事部負責建立和更新各部門崗位設置和人員編制的檔案。第五條各部門根據公司業務發展需要，或根據臨時業務需要,制定年度、季度用工計劃,經領導批準后，在行政人事部備案。 第六條因工作需要,各部門增加員工時,原則上應不超出本部門的用工計劃。第三章公司員工招聘管理規定第七條為了適應公司不斷發展壯大的需要,及時為公司提供各種所需人才，堅持任人唯賢、人盡其才、才盡其用的原則，實現公司行政人事的合理配置。第八條公司的招聘形式為社會公開招聘及內部招聘兩種。招聘人才既看學歷、資歷,更注重個人品格、實際經驗和工作成績。在 不影響其他部門工作的前提下，應優先考慮錄用內部應聘人員。

46、第九條招聘程序1、申請：用人部門填寫員工招聘申請表，經部門主管簽字 批準后交至行政人事部。2、審核：行政人事部核查申請部門的編制情況及用工計劃,如不屬于計劃內招聘,應在一個工作日內退招聘申請表，申請部門須向公司領導進行特批,批準后再提交給行政人事部。3、發布信息：行政人事部根據招聘申請表要求，在一個工作日內開始尋找合適人選。通過各種有效途徑向公司內部員工和社會發布招聘信息,并負責收集和整理應聘資料。4、內部應聘：內部員工應聘時,應填寫內部應聘申請及審核 表并上交行政人事部。5、面試：行政人事部根據招聘申請表，對獲得的簡歷進 行初選,將初選合格的簡歷轉交用人部門，用人部門挑選適合的簡 歷,通知行

47、政人事部安排面試。行政人事部負責安排面試日程，通 知用人部門，并對應聘者進行儀表、求職的動機與工資期望、所學 專業及業績、語言表達能力等方面的初試。然后由用人部門經理及 項目經理對應聘者進行專業知識面試，必要時通過現場操作考察其 專業知識的深度及廣度。行政人事部、用人部門經理、項目經理在 面試情況登記表中填寫面試意見。如屬于內部招聘，用人部門 還應與應聘人主管進行咨詢和協商,以免影響其他部門正常工作。6、錄用：用人部門決定錄用后，新員工應填寫員工招聘審批 表，并報請相關部門主管批準后,提交給行政人事部。由行政人 事部向應聘人發作出錄用通知。7、員工入職：新員工到行政人事部報到，應提供身份證及學

48、位 證、畢業證復印件。(1 )行政人事部在新員工入職當天發放新入職員工基本辦公用品 和辦理新員工考勤卡。(2) 在新員工報到兩個工作日內為新員工安排座位、電腦設備、 電話機等。(3) 新員工入職后三個工作日內，更新員工通訊錄及部門編制、 組織結構圖等。(4) 新員工錄用后,組織簽訂試用期勞動合同(試用協議)，并進 行入職培訓。&試用：(1) 員工試用時,如果雙方沒有異議，則簽訂試用協議書。(2) 公司規定的試用期為三個月,各部門經理(主管)有權根據 員工的表現為自己部門的員工申請提前轉正。(3) 新員工試用期按勞動法有關規定執行，試用期發試用工 資，不足一星期者不發工資。內部招聘的員工

49、免試用期。9、轉正：(1) 行政人事部在員工試用期結束前一周，通知待轉正員工至人 事部領取并填寫員工試用考核表。(2) 行政人事部將待轉正員工的試用考核表交至所屬部門負 責人,由部門負責人簽字批準。(3) 經總經理批準,行政人事部簽署轉正通知。(4) 行政人事部經理與待轉正員工談話,并發放轉正通知。(5) 員工轉正當月行政人事部辦理員工轉正后的人事手續，即養 老、醫療、工傷、失業和生育等社會保險。(6) 員工轉正后其所享受的工資標準按照招聘時商定的標準執行。第四章試用期人員管理規定第十條經招聘錄用的新職員必須先試用，內部招聘的員工可免 試用期。試用期為3個月，試用期是考核本人與公司在工作中相互

50、 協調的時期，一般員工通過試用期的工作適應做出雙向選擇，特殊 情況經總經理同意免去或縮短試用，試用期一般不得延長。員工在 試用期間請假累計五個工作日以上或遇法定休假連續五個工作日以 上的，則轉正時間順延。第十一條試用期內,員工若不愿在本公司繼續工作，可向行政 人事部提出辭職申請,由所屬部門和行政人事部出具意見,經總經 理批準,在行政人事部辦理有關交接手續后，方可離職。如因不告 而辭給公司造成損失者，公司將根據中華人民共和國勞動法有關規 定，追究其法律責任。第十二條試用期間，如發現下列情況之一者，公司可隨時予以 辭退：1、發現不符合應聘條件者;2、違反國家法紀，違反公司制度，損害公司利益,破壞公

51、司形 象者；3、不能勝任本職工作者；4、此前在其他單位受過嚴重處罰者；5、發現患有傳染性疾病或其他嚴重疾病者。第五章員工正式聘用的規定第十三條新員工試用期滿,由本人對試用期工作情況進行總結, 經所在部門和行政人事部簽署意見，報公司總經理批準。第十四條經批準可以聘用的員工，行政人事部與其辦理勞動保 險手續及其他相關手續。第十五條職員被正式聘用后，按其所聘職務享受相應的工資、 福利待遇,其工作按所聘職務或公司領導的安排進行。第十六條公司有權根據員工的能力、工作表現和公司的實際需要，將員工調至需要的部門和崗位，將給予員工接觸不同層面工作 的機會，促進個人能力提高。第十七條公司內部空缺職位,員工可報名

52、參與或舉薦其他人才。員工崗位變動后，薪資級別將隨之調整。員工有權提出調整工作崗 位的申請,公司將根據具體情況給予及時反饋。第六章員工培訓制 第十八條總則1、凡本公司員工，必須參加本公司所舉辦的有關教育培訓，包 括職前教育及在職相關業務教育培i丿11等。2、通過職前教育和在職業務培訓，使員工深入了解公司和業務 開展情況,培養積極的競爭意識，提高業務能力，使之成為企業的 優秀員工,并保證員工不因知識匱乏而導致職業生涯的危機。3、公司倡導知識共享，提倡員工把自身所持有的知識技能、經 驗、所學到的新知識、新觀念等通過內部網公布、內部講座等形式 貢獻岀來，以實現資源共享、共同成長。第十九條職前教育1、職

53、前教育由行政人事部組織，在新職工報到后進行，時間 般為兩天。2、職前教育培訓程序為以下幾個階段：(1) 公司行政人事部的教育培訓；各部門的教育培訓；3、由行政部進行教育培訓的內容為：(1) 了解公司概況和目前的發展狀況；明確公司的經營宗旨和發展目標； 了解本公司的機構設置和組織;了解公司的各項管理制度； 了解公司各部門的業務范圍和經營項目；(6)了解公司對員工職業道德、行為規范、工作能力等方面的要求。4、各部門的教育培訓負責人和現場培訓負責人必須是新進員工 的未來主管。5、各部門培訓教育的內容為:了解各部門的業務范圍和職責；了解本部門每天例行的業務和臨時性業務;了解本部門工作計劃和發展計劃;了

54、解本部門的各項管理制度；(5 )熟悉本部門從事具體工作的工作方法和思維模式，提高工作效率。職前教育的教育培訓計劃表由行政人事部負責和各部門負責人擬定。第二十條在職員工的業務培訓1、在職員工的培訓教育分為內部培訓和外部培訓，由行政人事 部負責組織和管理。2、行政人事部每年年初和年中進行員工培訓需求調查，年初調 查主要針對培訓的內容、級別、參加人員等情況進行統計和分析， 而年中調查主要針對年初培訓效果、滿意度以及下半年培訓要求進 行統計和分析。3、根據年初培訓調查情況以及公司業務發展要求，制定年度、 季度培訓計劃,根據年中調查情況調整年度培訓計劃。4、培訓組織和管理(1 )根據公司內各部門提出的培

55、訓申請，可由公司內部提供培訓 資源的，應優先進行內部培訓；確定公司內的資源無法滿足培訓需 求的情況下,挑選適當的外訓資料進行培訓；(2) 組織培訓工作。每次培訓，參加人員必須填寫培訓簽到 單，否則視為沒有參加；g)每次培訓完畢由員工填寫員工受訓意見調查表，對調查 內容進行總結、分析。第七章員工辭職和辭退制度第二條員工辭職1、公司員工辭職需提前三十天提出書面申請，凡未按規定提前 三十天遞交書面辭職申請而要求立即解除聘用合同者，公司將不予 結算其未發工資。2、辭職處理程序(1) 員工提岀書面辭職申請并填寫辭職核批表。(2) 在收到辭職核批表后一個工作日內，由員工所在部門、 行政人事部就辭職原因、對

56、公司的看法與希望等與辭職人談話。如 果員工最終決定辭職,由其所在部門和員工本人確定最后工作日并 通知行政人事部。(3) 員工在最后工作日辦理交接工作和其他離職手續，并填寫 工作交接清單。第二十二條員工辭退1、出現下列情況之一，公司有權辭退員工，對被辭退的員工公 司不給予任何補償。(1) 員工被依法追究刑事責任或勞動教養的；(2) 在試用期內，不符合錄用條件的；(3) 嚴重違反勞動紀律或公司規章制度的；(4) 嚴重失職、營私舞弊,對公司利益造成重大損害的；(5) 員工入職時提供虛假個人情況資料；(6) 員工在本公司任職期間，在其他與本公司相關行業公司兼職 的；在工作業績上弄虛作假者；連續曠工3天(含3天)以上或一年累計