1、 青島華海環保工業有限公司一體化管理體系手冊 A/1編號：HH/QEHS01批準： 劉萬方 日期：2012年4月20日審核： 郭建偉 日期：2012年4月20日編制： 王坤雨 尤現朋 張曉梅持冊單位：內審員 發布日期：2012.04.20 實施日期：2012.04.20一體化管理體系手冊頒布令為建立和完善我公司一體化管理體系，提高企業的競爭力，實現公司的各項方針和目標，依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準，結合本公司實際情況及顧客需求和期望，編制了一體化管理體系手冊，它是全公司各項工作的法規性、綱領性文件，用于統一、協調全公司的一體化

2、管理體系運行的各個過程，是公司開展各項活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執行。現批準發布A/1版一體化管理體系手冊，自2016年4月20日開始實施。 最高管理者：2012年04月20日 前 言青島華海環保工業有限公司是原國營青島橡膠制品七廠改制而成的中型企業，公司始建于1975年，坐落在美麗的青島之濱，占地面積93000平方米，現有職工400人，其中中高級技術人員80人，資產8000萬元。公司擁有成套的生產設備，雄厚的技術力量和先進的檢測設備和儀器，確保產品質量有效地控制在質量管理體系之中。目前是國內最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業生產企業，是交通部科技攻關項目橡膠圍油欄承擔單位，交通部水運

3、科學研究所合作單位。公司于1998年率先通過了ISO9002國際標準質量體系認證，2001年10月順利通過了ISO9001:2000版質量管理體系認證的升級換證；2004年被評為“省級守合同重信用企業”；2006年公司圍油欄系列產品獲得中國船級社認可證書；2007年被評為“山東省AAA信譽企業”，同年公司的“青蘭”商標被認定為“山東省著名商標”；2008年公司的橡膠水壩及圍油欄產品被認定為“青島名牌”產品；2009年公司成功與中國石油大學（華東）建立了海洋環保裝備技術研發中心；連續多年被青島市授予 “守合同重信用企業、文明單位、安全生產先進企業”等榮譽稱號，是“全國首屆用戶信得過環保產品”工業

4、企業。其產品 “青蘭”牌橡膠水壩，遍布全國各省市地區，并遠銷澳大利亞、孟加拉、印度尼西亞等國。典型的有山東臨沂沂河700米長的彩色橡膠水壩，被譽為“亞洲第一壩”；陜西西安市灞橋區500米長的橡膠壩，青海西寧市湟水河346米長的橡膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長的弧形橡膠壩，吉林156米長的充氣橡膠壩，華海公司生產的1900余座橡膠水壩，星羅棋布在全國的大江南北，為各地政府的水利建設和環境美化發揮了積極的作用，得到了社會的一致好評。圍油欄系列產品是我公司1993年的國家級專利產品，國內首家生產，幾年來共生產各種圍油欄20多萬米，水更清天更藍的環保理念，是華海“青蘭”牌系列產品追求的宗旨。過

5、去幾年，公司先后參與了昆明滇池水域防污治理、江蘇太湖擋藻圍隔、揚子石化圍油欄大演習、廣東惠州大亞灣防火油欄演習、青島奧帆基地圍擋滸苔、海軍總后戰備物資儲備、江蘇石化分公司圍油欄防污染工程等多個國內重大工程項目，并取得滿意效果。青島華海環保工業有限公司始終堅持以“質量第一、用戶至上”的經營方針，本著“全員參與、強化管理、精益求精、鑄造品質”的企業宗旨，堅持“誠信、求實、開拓、創新”的企業精神，加強品牌意識，真誠為國內外客戶提供一流的產品、優質的服務。本手冊規定了公司的質量、環境、安全方針，引用了一體化管理體系程序的核心內容，并對一體化管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施一體化管理，

6、開展各項工作策劃、控制、保證和改進活動的綱領性文件。郵編：266400電話88139939傳真址：黃島區月牙河路555號封面補充說明因公司調整領導班子及崗位人員調整，自2016年4月起，一體化管理體系手冊文件內容發生更改，批準人：郭建偉審核：張虹編制：尤現朋 張敦寧 張艷 目 錄1 范圍 82 引用標準 83 術語和定義 84 一體化管理體系 84.1 總要求 84.2 文件要求 94.2.1 一體化管理體系文件總則 94.2.2 一體化管理體系手冊 94.2.3 文件控制 94.2.4 記錄控制105 管理職責 115.1 管理承諾

7、115.2 關注焦點115.3 一體化管理方針125.4 策劃125.4.1 一體化管理體系目標125.4.2 一體化管理體系策劃135.4.3 環境因素與危險源145.5 職責、權限與溝通155.5.1 職責和權限155.5.2管理者代表195.5.3 溝通與協商195.6 管理評審205.6.1 總則205.6.2 管理評審輸入205.6.3 管理評審輸出206 資源管理216.1 資源提供216.2 人力資源216.2.1 總則216.2.2 能力、培訓和意識216.3 基礎設施226.4 工作環境227 產品實現237.1 產品實現的策劃237.2 與顧客有關的過程237.2.3 顧客

8、溝通237.3 設計和開發247.3.1 設計和開發的策劃247.3.2 設計和開發的輸入247.3.3 設計和開發的輸出247.3.4 設計和開發的評審247.3.5 設計和開發的驗證257.3.6 設計和開發的確認257.3.7 設計和開發更改的控制257.4 采購257.4.1 采購過程257.4.2 采購信息257.4.3 采購產品的驗證267.5 生產和服務提供267.5.1 生產和服務提供的控制267.5.2 生產和服務提供過程的確認267.5.3 標識和可追溯性267.5.4 顧客財產277.5.5 產品防護277.5.6 環境和職業健康安全運行控制277.5.7 應急準備和響應

9、287.6 監視和測量設備的控制288 測量、分析和改進298.1 總則298.2 監視和測量298.2.2 內部審核298.2.3 過程、績效的監視和測量308.2.4 產品的監視和測量318.3 不合格品和事件、事故、不符合控制318.3.1 不合格品控制318.3.2 事件、事故、不符合控制328.4 數據分析328.5 改進338.5.1 持續改進338.5.2 糾正措施338.5.3 預防措施34產品工藝流程圖39EMS、OHS程序文件 44質量、環境、職業健康安全一體化管理體系 要求1 范圍1.1 總則工廠編制并按規定程序發布本手冊。依據GB/T19001-2008、GB/T240

10、01-2004和GB/T28001-2011標準建立、保持和改進質量、環境、職業健康安全管理體系的目的是：a）需要證實工廠穩定地提供滿足顧客要求和適用法律法規要求的產品的能力；能持續預防和避免產品生產及相關活動可能造成的環境污染和對員工的職業健康安全危害。b）通過體系有效運行，包括體系持續改進過程的有效應用以及保證符合顧客、相關方和適用法律法規要求，旨在增強顧客、相關方的滿意。1.2 應用1.2 .1本手冊覆蓋的以下產品的生產及相關管理活動本手冊適用于公司的橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產品、溢油回收設備、橡膠輸送帶、橡膠板、橡膠護舷的設計、生產、組裝及相關活動。1.2.2 刪減說明刪減GB/T19

11、001-2008標準中的7.5.4顧客財產，因為本公司使用原材料、設備、模具等全部自行采購，產品按相關標準組織生產，無顧客財產。2 引用標準ISO 9000：2005一體化管理體系 基礎和術語ISO 9001：2008一體化管理體系 要求ISO 14001：2004環境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業健康安全管理體系 規范所有標準都會被修訂，公司將跟蹤使用上述標準的最新版本。3 術語和定義ISO 9000：2005、 ISO 14001：2004 和GB/T28001-2011標準中的術語和定義，全部適用于本手冊。4 一體化管理體系4.1 總要求工廠按GB/T19001

12、-2008、 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的要求，確定一體化管理體系的組織機構，編寫一體化管理手冊、程序文件和其他支持性體系文件，明確體系內各職能部門的職責權限和工作程序。一體化管理體系的質量活動過程包括與管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析和改進等有關的所有過程，環境與職業健康安全管理活動包括策劃、實施運行、檢查和管理評審的所有要素。工廠做到：a ）確定一體化管理體系內各過程、要素及其應用、應用順序和他們的相互作用；b ）文件規定這些過程和要素的運行方法和控制要求；c ）為各過程、要素的正常運行，各部門需獲得的必要的資源和信息；d ）對各過程、要素的運

13、行，予以監視和測量，分析其結果，以評價一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，并對過程、要素的不足予以持續改進；e ）工廠采取必要的措施，使這些管理活動過程、要素策劃的結果均能實現；f ） 本公司無外包過程。4.2文件要求4.2.1 一體化管理體系文件應包括：a）一體化管理手冊（包括形成文件的管理方針和目標指標）；b ）程序文件；c ）支持性的一體化管理體系文件；d ）一體化管理記錄。上述文件是對工廠文件化的一體化管理體系的完整闡述。4.2.2 一體化管理手冊本公司的一體化管理手冊由管理者代表根據實際情況組織編制，并予以保持。包括以下內容：a） 一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細節和正當的

14、理由b） 本手冊包括和引用的程序文件和支持性文件。；c） 對一體化管理體系所包括的過程、要素及其順序和相互作用的表述。（見圖一）4.2.3 文件控制公司對一體化管理體系文件加以控制，以確保各使用現場都能獲得適用的、有效版本，企管處和技術部分別負責一體化管理體系文件和技術文件的歸口管理，包括各自管轄范圍內的外來文件如標準。（辦公室、安全設備處負責法律法規類的外來文件）4.2.3.1 為確保文件是充分的與適宜的，文件在發布前必須得到批準。a ）一體化管理手冊由企管處組織編寫，經管理者代表審核，呈總經理批準后發布；b ）程序文件由企管處組織編寫，經管理者代表審核，呈總經理批準后發布；c ）支持性一體

15、化管理體系文件由相關職能部門編寫，報分管領導審批，經企管處統一編號后發布；d ）技術文件（包括產品圖紙）由技術部和開發中心編寫和/或繪制，經分管領導批準后執行；4.2.3.2 文件的管理和發放企管處和技術部分別編制一體化管理體系文件清單和技術文件清單，記錄現行文件的編號、文件名稱及修訂狀態或有效性標識。文件管理內容包括：a）一體化管理體系文件應有唯一性文件編號、受控編號和發布日期或版序等，以便識別文件。文件應保持清晰。文件上應有編制、審核、批準人署名，對文件的修改都必須記錄；b）所有發放的文件都應登記，有領用人簽名，文件發放后通過日常檢查、內部審核和年末在用文件有效性評審；c）確保生產、管理活

16、動現場使用的都是適用的有效版本文件；d ）及時從管理體系各部門收回失效文件，進行登記，統一處理。如果出于某種目的，而保留作廢文件，應在文件上加蓋“作廢”印章，以示識別；e ）外來文件由歸口管理部門和辦公室負責收集，明確發放范圍，經批準后控制其發放。安全設備處負責組織收集、識別、發放環境、職業健康安全法律法規和其他要求，具體執行法律、法規及其他要求獲取、識別及評價控制程序。f ）每年底，文件歸口管理部門負責組織對在用文件進行評審、確認標識，必要時實施更新，并經再批準，形成下年度的管理體系文件清單。4.2.3.3 文件更改文件更改必須由該文件的歸口管理部門按原編制、審核、批準程序進行，在文件上應有

17、更改標識，以表明更改性質。若指定其他部門審批，應提供相應的背景資料。文件經多次修改或修改面較廣泛，超過整本的1/2，則應更新或換版，但應辦理申請審批手續，編制更新或換版說明。文件的修改和換版記錄，由歸口管理部門管理并保存；4.2.3.4 一體化管理體系文件控制按文件控制程序執行；其中圖紙和技術文件的管理按技術文件管理規定執行。4.2.4 記錄控制為了提供產品質量符合規定要求和一體化管理體系有效運行的證據，必須對管理記錄實施控制。企管處是管理記錄控制的歸口管理部門。控制內容包括：a ）企管處編制控制文件，對管理記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置等管理工作加以規定。編制一體化管理記錄總清單明

18、確記錄歸口管理部門和保存期限；b ）一體化管理體系各部門應設（兼職）記錄管理員，負責本部門記錄的管理；c ）一體化管理體系各部門需用的記錄表格，其表式由各部門自行設計，報企管處審核編號，列入一體化管理記錄總清單后，即可復印和使用；d ）記錄應由管理活動當事人填寫并簽名，內容真實齊全、填報及時、字跡清晰、內容完整、不準涂改；e ）記錄應予以整理、編目、妥善貯存和保管,記錄應保持清晰、易于識別和檢索；f ）記錄的存放設施應能保護記錄不受損壞變質和丟失且有防潮、防霉、防蛀措施；g ）當合同有要求時，用戶、相關方及其代表可在商定的時限內，查閱有關記錄；h ）證實一體化管理體系有效運行的管理記錄，視使用

19、價值由各部門規定后報企管處確定；i ）管理記錄的控制按記錄控制程序執行。5 管理職責5.1 管理承諾總經理對內、對外作出管理承諾，建立和實施一體化管理體系，持續改進其有效性，并提供證據。a ）對全體員工進行質量、環境和職業健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、相關方和法律法規要求的重要性；b ）組織制定并實施質量、環境和職業健康安全方針和目標指標；c ）對一體化管理體系運行組織監視、測量和分析。定期進行管理評審，持續改進其有效性；d ）對一體化管理體系內各部門提供必須的資源，包括：人、財、物、技術等。5.2 以顧客和相關方、員工為關注焦點總經理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以增強

20、顧客滿意為最終目標，責成銷售處通過市場調研、預測或與顧客直接溝通的方式，統籌確定顧客的需求、期望，并將其轉化為具體的要求（包括對產品、過程、一體化管理體系等方面的要求）在公司各個層次進行溝通，調配公司的整體資源予以滿足或超越顧客期望。為此應做到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調研與顧客的直接接觸來實現。5.2.2將顧客和相關方的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求、控制環境污染和保證員工職業健康安全的管理體系要求，只有滿足顧客、相關方的需求和期望時，顧客和相關方才能滿意。5.2.3使轉化成的要求得到滿足5.2.3.1企業必須認真執行法律、法規及國家、行業強制性規定標準

21、。5.2.3.2顧客、相關方的期望和要求、法律法規及強制性的國家、行業標準也會隨時間而修訂， 因此組織轉化的要求及已建立的質量、環境、安全管理體系也應隨之更新。5.3 一體化管理方針5.3.1質量方針: 科技創新、質量上乘、服務高效、顧客滿意 。5.3.2環境和職業健康安全方針：節能降耗，控制污染；安全領先，降低風險；遵紀守法，持續改進。確保一體化管理方針：a）與企業經營宗旨一致的一體化管理方針通過反復的宣傳、經驗與培訓，被全體員工理解、接受并自覺為實現企業的一體化管理方針而努力工作；b）對質量、環境和職業健康安全管理活動的諸過程組織監視、測量與分析，持續改進管理體系的有效性；c）在一體化管理

22、方針的框架內制定企業的管理目標指標。組織目標的分解，建立目標指標管理方案，形成完整的目標體系。通過定期的檢查、考核、糾正，促進企業管理目標指標、一體化管理方針的實現；d）通過管理評審對一體化管理方針的持續適宜性進行評審與改進。e） 企業的質量、環境及職業健康安全管理方針由總經理批準發布，修訂時需由總經理批準并重新發布。f）一體化管理方針通過文件發布等形式傳達到所有為組織和代表組織工作的員工和人員。公眾可通過與其聯系的相關企業部門獲取一體化管理方針。5.4 策劃5.4.1一體化管理目標5.4.1.1質量目標a) 產品一次檢驗合格率大于等于96%；b) 最終檢驗合格率大于等于98.7%；c) 橡膠

23、水壩、圍油欄等龍頭產品出廠合格率達到100%；d) 顧客年滿意度不低于93分(含日常抱怨、索賠、贊揚等信息)；e) 新技術、新工藝采用不少于3項，新產品投放市場不少于2項。5.4.1.2環境管理目標指標a) 廠界噪音低于GB123491990類標準；b) 固體廢棄物分類收集，處置及時率100%；c) 材料消耗、電消耗實現定額承包考核標準。d) 工藝廢氣排放低于GB16297-1996非甲烷總烴無組織排放限值。e) 火災爆炸事故率為0。5.4.1.3職業健康安全管理目標指標a) 工傷死亡率為零；b) 輕重傷事故率不高于0.4%；c) 火災爆炸事故率為零；d) 安全隱患整改率100%。e) 職業病

24、發生率為零。5.4.1.4一體化管理目標、指標控制 a)總經理提出企業經營戰略及一體化管理目標，由企管處編制方針和目標，最后由總經理批準。 b)各職能部門，在各自的職責范圍內，通過各種形式對管理方針、目標和指標進行宣傳、貫徹做到人人皆知。 c)企業管理目標、指標在相關職能部門和管理層次上進行分解、展開，下級管理目標、指標應高于上級管理目標、指標，以子目標、指標的完成通過定期的檢查、考核、評價與改進來確保企業總目標的實現。 d)為實現環境目標和指標/職業健康安全目標，安全設備處組織相關部門編寫環境/職業健康安全目標（管理方案），其內容包括： 規定企業內相關職能和層次實現目標和指標的職責； 實現目

25、標和指標的方法和時間表。e)總經理利用管理評審的機會對管理方針、目標和指標的適宜性、充分性和有效性進行評審，并決定是否采取改進措施。f)在管理評審做出決策時或管理體系運行環境發生變化時，由總經理組織管理者代表和責任部門對管理方針、目標、指標進行修訂，并由總經理審核批準后實施，以滿足顧客、相關方和法律法規的要求。5.4.2 一體化管理體系策劃a ）為滿足管理目標指標和一體化管理體系的總要求，應對一體化管理體系進行策劃。在一體化管理體系文件中，確定過程、要素的有效運行和控制所必須的準則和方法。通過對體系的定期內審和管理評審，實現對體系的評價和持續改進，增強滿足顧客、相關方和法律法規要求的能力；b）

26、當策劃變更公司的一體化管理體系時，必須保持一體化管理體系的完整性。5.4.3環境因素與危險源為確保產品生產和相關管理活動中的環境及職業健康安全滿足相關法律法規的要求，使環境因素識別與評價過程和危險源辨識與控制過程處于受控狀態，企業制定環境因素及危險源識別和評價控制程序，由安全設備處組織實施。5.4.3.1環境因素識別和危險源辨識應覆蓋企業范圍內及生產過程中的各個方面，包括相關方面的影響。5.4.3.2環境因素的識別與評價工作要考慮其三種時態、三種狀態和八個方面，以使其得到充分的識別和評價，包括能夠控制或能夠施加影響的環境因素。5.4.3.3對危險源的辨識、評價，與采取必要的控制措施，包括常規和

27、非常規活動，所有進入工作現場的人員的活動、工作場所的設施等。5.4.3.4公司各部門、單位負責對各自的環境因素和危險源進行初步評審，確定重大環境因素和風險因素，經其負責人審核后，將評價結果報安全設備處。5.4.3.5安全設備處將所有評價結果進行匯總，確定重要環境因素和重大危險源因素，編制重要環境因素清單和（重大危險源清單報管理者代表審批后下發各單位實施。5.4.3.6如遇法律法規變更、新項目或相關方要求等情況，應適時對環境因素或危險源進行評價和更新。5.4.3.7確認的重要環境因素和重大危險源，通過運行控制或管理方案或應急預案進行控制。5.4.4法律法規和其他要求為確保企業及時獲取最新的法律、

28、法規和其他要求，以便使企業施工過程中所有活動、服務行為符合法律法規及其他要求，安全設備處負責編制法律、法規及其他要求獲取、識別及評價控制程序，并組織實施。5.4.4. 1公司各部門、單位負責獲取、更新、確定并向安全設備處提供與本部門環境、職業健康安全控制相關的法律、法規及其他要求的信息。5.4.4.2安全設備處根據企業的特點和產品的不同情況，建立適用的環境和職業健康安全法律、法規及其他要求清單；要識別法律、法規及其他要求的具體內容，建立與環境和風險因素的對應關系；并及時更新這些信息，將這些信息傳達給員工和相關方。5.4.5環境安全管理方案 安全設備處負責制定環境安全管理方案并負責監督環境安全管

29、理方案的管理情況。5.5 職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1 一體化管理體系組織機構見表一“一體化管理體系組織機構圖”（附錄A）5.5.1.2 一體化管理體系各職能部門的管理職能的分配見表二 一體化管理體系部門職能分配表（附錄B）5.5.1.3 總經理與質量、環境和職業健康安全管理有關人員的職責與權限總經理負責向組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，以顧客為關注焦點開展工作；負責批準頒布一體化管理手冊，制定方針和目標，并將目標分解到相關的職能和層次；負責規定各部門的職責和權限，任命管理者代表；負責組織管理評審，建立內部溝通渠道，促進一體化管理體系的持續改進；負責一體化管理體系

30、所需資源的提供；負責特殊合同的批準或簽訂。管理者代表負責一體化管理體系建立、實施、保持和持續改進；向總經理報告一體化管理體系的績效和任何改進的需求；確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；就一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。內審員負責內部一體化管理體系審核工作；在管理者代表的領導下對一體化管理體系中發現的不符合，監控責任部門采取糾正預防措施并驗證其有效性，確保一體化管理體系運行正常。質量管理員按文件控制程序管理本部門體系文件和資料；向部門領導反饋各種質量信息以便分析改進；按記錄控制程序管理本部門體系記錄，確保完整、可追溯；協助本部門領導進行培訓，做好各記錄工作。企管處負責組織編制一體化管理

31、體系文件并對其進行定期評審，是一體化體系文件和記錄的歸口管理部門；協助總經理開展管理評審；負責公司內部體系審核；負責對體系目標的完成情況進行監視和測量；負責對與體系有關的糾正措施和預防措施的控制。技術部負責技術文件的控制，負責產品實現的策劃，編制相應的工藝技術文件；明確關鍵過程和特殊過程并實施過程確認；負責規定產品標識、監視測量狀態標識和可追溯性標識的方法；負責收集產品和生產過程控制的信息，定期進行數據分析并采取糾正預防措施實施改進；負責對特定產品、特定合同編制質量計劃并組織實施；負責橡膠模具的設計和開發。參與環境和職業健康安全目標指標管理技術方案的制定、評審。供應處負責組織對供方的選擇和定期

32、評價；負責全公司生產和經營所需物資的采購，并對采購物資的質量負責；負責對供方信息的收集與分析。生產部負責生產計劃的制定；按規定檢查作業現場基礎設施、工作環境、生產過程的控制情況；編制原材料采購計劃并及時向供應處提供； 批準生產人員的資格配備需求，安排適宜的工作環境。確保生產過程的污染預防和職業健康安全危害控制。負責協調、解決生產過程中存在的問題，組織安全文明生產的監督檢查并形成文件，對一切違規行為有處理權。每月對生產計劃的完成情況組織分析，查找原因，確保評審的生產時間的如期完成。各車間、分公司嚴格執行工藝和技術操作規程，按生產計劃組織生產。識別不合格品并進行返工、返修；負責所屬區域內產品的標識

33、、監視測量狀態的標識和可追溯性標識；負責生產過程中產品的防護；負責職責范圍內的生產設備的維護保養。維護好生產所用的基礎設施和環境。按照規定正確使用各種計量儀器，確保計量結果真實有效。保持制作現場文明、整潔、通暢和有序。質檢處依據產品標準和有關技術文件對原材料、半成品、成品和顧客提供財產（產品類的）獨立行使質量檢驗的權利。負責組織檢查產品和狀態標識的執行，實現可追溯和防止誤用的目的。負責督導發現的不合格原材料、半成品、成品的評審和處置。對返工和/或返修后的產品重新檢驗和試驗。負責不合格品的控制；負責試驗用化學藥品的控制。對生產的全過程進行產品防護的監督檢查，保持已形成的產品質量。負責監視和測量設

34、備的控制；負責與產品要求的符合性有關的數據性分析并采取糾正預防措施實施改進。銷售公司負責與顧客有關的過程（評審和簽訂合同、與顧客溝通）；負責將試制合格產品送交顧客確認；負責組織相關部門在投標或接受合同或訂單之前，對標書、合同或訂單組織評審（包括修改），評審通過后，正確傳遞到相關職能部門。負責運輸公司的選定并對其運輸質量進行監控。物資管理處負責原材料、成品的倉儲管理，按規定對倉儲產品進行標識和防護，確保其符合規定的要求；負責倉庫環境因素、危險源的控制管理負責將產品儲存在適宜的場所，組織對產品定期檢查，并對產品采取防護措負責原材料、成品、模具的倉儲和維護保養，確保倉儲過程中的原材料成品符合規定（標

35、識、防護）的要求安裝服務公司負責產品售后服務工作及組織處理顧客投訴；負責對售后服務人員進行崗位技能培訓；負責顧客滿意度調查并編制相應的調查分析報告；負責對顧客信息的收集與分析。開發中心負責新產品開發、老技術改造工作。辦公室負責根據各部門的培訓需求，企業中長期發展和周期培訓需要編制培訓計劃并組織實施。組織編制崗位的最低要求和上崗要求并形成文件，對作為聘用、考核和培訓職工的依據。負責對進廠的新職工和轉崗人員進行上崗前的培訓與考核和/或考試。負責檔案的管理及監督檢查工作。負責辦公設施以及公司內基礎建設的管理。負責通用質量、環境和職業健康安全法律法規的收集。安全設備處負責組織各車間對設備進行維護保養和

36、檢查，組織設備大、中修以保持過程能力。負責建立生產設備臺賬。主管企業的環境和職業健康安全管理。負責組織環境因素、危險源的識別評價；負責組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環境因素、危險源控制。負責環境和職業健康安全法律法規和其他要求的識別、執行控制。負責生產過程的環境和職業健康安全控制績效的監測和委托監測。負責應急預案及消防設施的管理，負責公司的安全管理工作積極組織防火檢查，發現隱患，督促并積極參與整改。財務部全面負責企業的財務運作，負責組織草擬企業的相關財務制度，并對屬下員工進行培訓、考核、管理。負責企業的資金運作、調度與統籌，組織管理企業的資金調撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。參

37、與企業的經營管理活動。保證提交企業資金使用情況報告及有關分析資料，組織編寫財務分析等。保證環境保護和職業健康安全技措資金和管理方案資金的落實，審核企業所有的財務資料，簽發各種財務會計報表或報告。審核企業各部門報銷資料的合理性，控制各項費用的支出，監控各項預算的實施。負責組織公司財產的保險，保障和監督公司資金及財產的安全性。負責本部門環境因素、危險源的控制管理。工會組織員工代表參與企業的管理方針和有關程序的評審，參與危險源辨識、風險評價及員工職業健康安全事故（含職業病、工傷事故）處理。工會依法參加事故調查，向有關部門提出處理意見，并要求追究有關人員的責任。行政科負責廠區環境管理。負責宿舍環境因素

38、、危險源的控制管理并定期檢查。負責職工伙房的環境因素、危險源控制并定期檢查。負責企業的安全保衛工作，建立安全保衛措施。5.5.2 管理者代表 總經理任命張虹為管理者代表。管理者代表除擔負其本職工作外，還承擔以下職責與權限： a ）確保一體化管理體系所需的過程得到識別、建立、實施和保持；b ）向總經理報告一體化管理體系的業績和任何改進的需求； c ）組織對職工進行質量、環境和職業健康安全管理的培訓和教育，提高其滿足顧客要求的意識； d ）負責就一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。5.5.3 溝通與協商 5.5.3.1 為確保企業的一體化管理體系運行有效，企業建立以下制度在企業內外部進行溝通。

39、企管處是信息溝通的主責部門。 5.5.3.2 內部信息溝通內容：質量、環境和職業健康安全方針和目標的傳達，內審和管理評審相關信息，監理服務信息、異常和突發信息、員工建議等。 5.5.3.3 外部信息交流主要內容包括：顧客要求、相關方反饋信息、顧客及相關方的投訴及抱怨，法律、法規和其它要求，及環境和職業健康安全執行機構的監測和檢查報告等。將外部信息交流的安排進行策劃并形成文件，做好交流中的處置、回復記錄。 5.5.3.4 信息溝通的方式有會議、簡報、文件、通知、電話、面談、局域網等。對突發和異常信息，由部門及時傳遞到企管處，并向主管領導報告。 5.5.3.5總經理利用職工大會、生產調度會、質量、

40、安全分析會等及其形成的文件、記錄，確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。 5.5.3.6工會組織員工代表參與企業的管理方針和有關程序的評審，參與危險源辨識、風險評價及員工職業健康安全事故（含職業病、工傷事故）處理。 5.6 管理評審5.6.1 總則總經理負責管理評審，主持召開管理評審會議，對一體化方針和目標指標的實現、一體化管理體系的持續適宜性、充分性和有效性做出正確評價。企管處是歸口管理部門，負責組織實施管理評審工作。 管理評審每年按規定的時間間隔至少進行一次，通常在年末和/或工廠內部審核后進行。5.6.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括（但不局限于）以下方面的信息，由歸口管理人員或部門準備

41、： a ）質量、環境和職業健康安全目標指標； b ）審核結果； c ）顧客反饋和來自外部相關方的交流信息； d ）過程的業績、產品的符合性和預防污染、安全危害預防控制績效；環境和職業健康安全法律法規和其他要求的合規情況。 e ）預防和糾正措施的狀況； f ）以往管理評審的跟蹤措施； g ）可能影響一體化管理體系的變更； h ）現場事件、事故、不符合和不合格項的分析和報告； i ）產品不合格的趨勢； j ）環境和職業健康安全法律法規和其他要求的變更。 k ）改進的建議等。 5.6.3 管理評審輸出5.6.3.1管理評審輸出包括如下內容：a)管理體系及其過程有效性的改進措施；b)顧客、員工及相關方

42、對產品的質量、使用功能要求和環境、職業健康安全管理的改進措施； c)根據內外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； 企管處根據管理評審決議作出的決定制訂措施并組織實施和驗證。在下一次管理評審時，管理者代表應向管理評審會議全面報告跟蹤驗證情況。 5.6.4有下列任何一種情況，由總經理決定，可適時增加管理評審頻次： a）工廠的一體化管理體系發生重大變化； b）產品質量波動，不合格品大幅度增加，質量呈下降趨勢或顧客質量投訴激增；當發生重大環境污染和風險事故時； c）工廠的外部環境發生重大變化，如IS9001,ISO 14001和OHS28001等標準的修改，對一體化管理體系造成的影響，或營

43、銷市場發生重大變化。 5.6.5 管理評審的結果形成管理評審報告。由企管處編寫，管理者代表審核，總經理批準后，發到公司領導和所有部門與車間。 5.6.6 管理評審計劃、評審會議記錄、各部門輸入資料、評審輸出文件、管理評審報告、各部門對評審決定所制定的糾正和預防措施計劃、實施情況，以及對其跟蹤驗證記錄等，由企管處負責管理和保存。 6. 資源管理 6.1 資源提供 工廠在以下方面確定一體化管理體系各部門及單位所需的資源，這些資源包括人力資源、基礎設施和工作環境等。 a）確保一體化管理體系正常而有效地運行，并能持續改進； b）通過滿足顧客要求，增強顧客、相關方的滿意。 6.2 人力資源 6.2.1

44、總則 工廠確定對產品質量、環境和職業健康安全有影響的管理、執行和驗證人員以及代表它工作的人員的職責和技能要求，向他們提供培訓和教育，使他們具有勝任工作的能力。具備質量意識、顧客和社會意識辦公室是職工培訓和教育的歸口管理部門。6.2.2 能力、培訓和意識 a ）確定從事影響產品質量、環境和職業健康安全所有人員上崗所需的能力，在教育、培訓、考試或經驗的基礎上確定最低要求和技能要求并形成文件，作為錄用、培訓和考核員工的依據。 b ）培訓計劃 每年末辦公室根據各部門和車間提出的培訓需求、工廠現階段工作需要和中長期發展規劃及周期培訓的要求編制年度職工培訓計劃，經總經理批準后組織實施。 c ）培訓對象與培

45、訓內容 一體化管理體系內的所有人員，都應接受一體化管理體系教育和工作技能、污染預防控制和職業健康危害預防控制知識的培訓。對新職工和轉崗職工要提供上崗前的培訓，此類人員包括合同制或代職人員。 6.2.3培訓周期 6.2.3.1參加國家規定培訓的特殊工作人員，其培訓周期按國家規定執行。 6.2.3.2其他各類人員根據實際工作需要確定培訓周期，一般為二年。 6.2.4 考試/考核和培訓記錄 6.2.4.1參加培訓的職工，都需參加考試或考核，以評價培訓的有效性。合格者上崗。 6.2.4.2職工培訓成績應記入個人培訓和考核成績履歷卡，由辦公室保存。 6.2.5 通過培訓，確保職工認識到從事的活動的相關性

46、和重要性，以及產生不合格（不符合）對顧客、相關方的影響并糾正，為實現工廠的管理目標而努力工作。6.3 基礎設施 為確保公司生產的產品符合性、污染預防控制和職業健康危害預防控制規定要求，對所需的基礎設施應進行識別、確認、提供和維護。安全設備處是生產基礎設施的歸口管理部門，辦公室是辦公基礎設施的歸口管理部門。 基礎設施包括：a ）建筑物、工作場所和相關設施； b ）過程設備包括硬件和軟件及環保和安全設備： c ）支持性服務如運輸、通訊或信息系統。公司向各部門、車間提供運輸和通訊資源，以便生產和工作正常進行。 6.4工作環境 6.4.1對穩定生產符合規定要求的產品的基礎設施應保持完好狀態。 6.4.

47、2根據制造工藝、生產周期和生產規模協調處理好安全通道、采光通風、儲存場所。保持生產制造現場持續保持文明、整潔、通暢、有序。 6.4.3對生產和辦公現場進行環境因素、危險源的識別、評價和控制，消除、降低、減少和控制職業健康安全傷害，為生產、工作提供適宜的環境。 6.4.4企管處負責對辦公現場進行檢查，生產部負責對生產現場進行檢查，執行現場管理考核標準規定，檢查發現的問題隨時通知有關部門進行整改。7. 產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 本公司產品實現的過程包括與顧客有關的過程、設計和開發、采購、生產和服務提供的過程、監視和測量設備的控制過程。7.1.2 技術部負責產品實現的策劃，策劃的結果

48、形成一體化管理體系的有關文件，內容包括：產品的質量目標和要求、環境和職業健康安全目標指標的要求，針對產品確定過程、文件和資源的需求，產品所要求的驗證、確認、監視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則，確定相關的環境和職業健康安全控制準則及檢測標準，為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7.1.3 對特定產品、項目或合同的一體化管理體系的過程和資源的要求，技術部負責編制質量計劃，報分管領導批準后，由相關部門實施，質量計劃實施過程的各項記錄有技術部保存。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產品有關要求的確定銷售部通過書面合同、電話/傳真、電子郵件等方式確定產品的要求，包括顧客規定的要求、交付及交付后活動的要求（交付后活動包括諸如保證條款規定的措施、合同義務、維護服務等），顧客雖然沒有明示、但規定用途或已知的預期用途所必須的要求，明確有關法律法規對產品、環境和職業健康安全的要求，組織認為必要的任何附加要求。7.2.2 與產品有關要求的評審7.2.2.1 常規性的書面合同（含傳真合同、電子郵件），由銷售人員對各自承擔的合同進行評審，應確保合同的各項要求（如產品名稱、規格型號、數量、交付日期、包裝方式、價格、質量要求、結算方式等）都有明確規定，能夠滿足其要求簽訂合同，在合同上簽名作為合同評審的記錄。7.2.2.2 對常規性的電話合