1、棕櫚園林股份有限公司高級管理人員薪酬及績效考核管理制度總則第一章棕櫚園林股份有限公司（以下簡稱“ 公司）為強(qiáng)化高級管理人員經(jīng)第一條營責(zé)任，進(jìn)一步建立與完善經(jīng)營者的激勵(lì)約束機(jī)制，保持核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，吸引優(yōu)秀的管理人才，有效地調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，將經(jīng)營者利益與企業(yè)長期利益結(jié)合起來，促進(jìn)企業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法等有關(guān)法律及棕櫚園林股份有限公司章程的規(guī)定，制定本制度。本制度所稱高級管理人員（以下簡稱“ 高管人員）包括以下人員：第二條（一）公司總經(jīng)理；（二）公司副總經(jīng)理；（三）公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；（四）董事會秘書；（五）總經(jīng)理提名董事會通

2、過的其他高管人員。公司高管人員的分配與考核以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及工作目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，第三條根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和高管人員分管工作的職責(zé)，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬水平。公司高管人員薪酬的確定遵循以下原則：第四條（一）堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；（二）實(shí)行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；（三）薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，確保主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，防止短期行為，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展；（四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)以公開、公正、透明為原則，參照目前的實(shí)際收入水平確定，既要有利于強(qiáng)化激勵(lì)與約束，又要符合企業(yè)的實(shí)際情況；（五）薪酬收入堅(jiān)持“ 有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰對等” 的原則；（六）堅(jiān)持效率

3、優(yōu)先，兼顧公平，促進(jìn)公司高級管理人員與員工之間的利益關(guān)系和諧。1 本制度所指的年度薪酬是指公司高管人員繳納個(gè)人所得稅前獲得第五條的收入。管理機(jī)構(gòu)第二章公司董事會提名與薪酬考核委員會是對高管人員進(jìn)行考核并初步確第六條定薪酬的管理機(jī)構(gòu)。提名與薪酬考核委員會的工作內(nèi)容、職責(zé)、權(quán)限參考公司制定的董第七條事會提名與薪酬考核委員會工作細(xì)則。薪酬的構(gòu)成第三章高管人員的薪酬按以下標(biāo)準(zhǔn)確定：第八條（一）高管人員的薪酬由基本年薪和績效獎(jiǎng)金兩部分組成；（二）高管人員實(shí)行年薪制，年薪水平與其承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營業(yè)績掛鉤；（三）績效獎(jiǎng)金根據(jù)年薪標(biāo)準(zhǔn)、公司績效完成情況、崗位績效考核等綜合考核結(jié)果和等級確定。經(jīng)公司提名與

4、薪酬考核委員會及公司董事會審批，可以臨時(shí)性地為第九條專門事項(xiàng)設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰，作為對公司高管人員的薪酬的補(bǔ)充。鑒于每個(gè)經(jīng)營年度的外部經(jīng)營環(huán)境的變化，經(jīng)公司提名與薪酬考核第十條委員會及公司董事會審議通過的情況下，可以對按照上述標(biāo)準(zhǔn)得出的結(jié)果進(jìn)行一定調(diào)整，并以通過后的金額為準(zhǔn)。高管人員薪酬考核及實(shí)施程序第四章公司董事會提名與薪酬考核委員會是公司內(nèi)設(shè)的對高管人員年薪第十一條實(shí)施考核及初步確定分配的管理機(jī)構(gòu)，由其檢查公司高管人員的履職情況并依據(jù)本管理制度進(jìn)行考核。在年度結(jié)束后經(jīng)聘請的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告后，由第十二條公司董事會提名與薪酬考核委員會根據(jù)公司高管人員的述職，綜合財(cái)務(wù)、人力資源等

5、相關(guān)職能部門出具的年度數(shù)據(jù)，對公司高管人員進(jìn)行績效考核評定。根據(jù)崗位績效評定結(jié)果及考核辦法規(guī)定，由公司董事會提名與薪第十三條酬考核委員會提出高級管理人員的年度薪酬方案，報(bào)公司董事會審核批準(zhǔn)。2 經(jīng)營年度結(jié)束后，在會計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)后一個(gè)月內(nèi)，董事會第十四條提名與薪酬考核委員會應(yīng)完成高管人員的薪酬考核工作。公司高管人員基本年薪分十二個(gè)月逐月平均發(fā)放，績效獎(jiǎng)金在會第十五條計(jì)年度結(jié)束并考核后，董事會授權(quán)提名與薪酬考核委員會確定分配方案后按年發(fā)放。約束機(jī)制第五章高管人員在職期間，出現(xiàn)以下情況的任何一種，則不予以發(fā)放年第十六條度績效獎(jiǎng)金：（一）嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，收到公司內(nèi)部嚴(yán)格警告以上處分的；

6、（二）嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；（三）因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰或被深圳證券交易所予以公開譴責(zé)或宣布為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的；（四）高管人員由于個(gè)人原因擅自離職的。高管人員因故請事假、病假、工傷假以及在職學(xué)習(xí)期間的薪資與第十七條福利按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。建立高層管理人員責(zé)任追究制度。對因工作不力、決策失誤造成第十八條企業(yè)資產(chǎn)重大損失或完不成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)的，公司應(yīng)視損失大小和責(zé)任輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或解聘職務(wù)等處罰。建立高層管理人員離任審計(jì)制度。在離任審計(jì)中，如發(fā)現(xiàn)在任期第十九條內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績不實(shí)，提名與薪酬考核委員會可對相關(guān)人員的年薪進(jìn)行調(diào)整，要求高管人員限期退回超出應(yīng)得部分的收入，并追究法律責(zé)任。高層管理人員在任期未滿無正當(dāng)理由辭職的，不按當(dāng)年實(shí)際在職期計(jì)算其績效獎(jiǎng)金。當(dāng)經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時(shí)，提名與薪酬考核委員會第二十條提議變更激勵(lì)約束條件甚至終止該制度，并報(bào)董事會批準(zhǔn)，可能的變化包括：（一）市場環(huán)境發(fā)生不可預(yù)測的重大變化，嚴(yán)重影響公司經(jīng)營；（二）因不可抗力對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響；（三）國家政策重大變化影響年薪方案實(shí)施的基礎(chǔ)；（四）其他提名與薪酬考核委員會認(rèn)為的重大變化。3 附則第六章本制度需經(jīng)公司董事會審議通過后生效，修改亦同，如果本規(guī)第二十一條則與監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新法律、法規(guī)和規(guī)章存在沖突，則以最新的法律、法規(guī)和規(guī)章