1、關于成立分公司的議案本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準 確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述 根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范 圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源 （ 昆 山） 有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子 公司易事特天津智慧能源有限公司（ 暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準 ） ， 作為公司的北方總部基地，主 要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停 車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為 2 億元人民幣， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能 源（ 昆山）

2、 有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經公司第 四屆董事會第三十五次會議審議通過。此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東 大會審議批準， 亦不構成 上市公司重大資產重組管理辦法 規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。二、交易對手方介紹1、名稱： 易事特新能源 （昆山） 有限公司2、統一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH3、類型： 有限責任公司4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路 99 號 1 號房5、法定代表人： 何宇6、注冊資本： 20, 000 萬元7、成立

3、日期： 20xx 年 8 月 30 日8、經營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設 備及元器件、通信系統設備的研發、制造與銷售 ; 太陽能分布式發電項目的 建設、管理與維護。 （ 依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營 活動）9、關聯關系說明： 易事特新能源 （昆山） 有限公司為公 司的全資子公司。三、擬投資設立公司 的基本情況1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司2、出資方式：以自有資金現金方式出資3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的20%; 易事特新能源 （ 昆山 ） 有限公司認繳 16,000 萬 元，占總股本的

4、 80%。4、注冊地址： 天津市靜海區5、擬從事的主要業務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。四、本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響1、對外投資的目的公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總 部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、 智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響 力。2、存在的風險 隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求， 公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。3、對公司的影響若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率

5、將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。特此公告。xx 特集團股份有限公司董事會20xx 年 11 月 28 日成立分公司的議案范文篇二公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：1. 擬設立分公司名稱： xx 股份有限公司深圳分公司2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。3. 營業場所：廣東省深圳市 ( 具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定 )4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易 ( 國家專營專控商品除外 ) 。安全技術防范系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。5. 分公司負責人：何健明 上述擬