1、河北奈莫泵業有限公司章程為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，依據公司法、公司登記管理條例及有關法律、法規、規章的規定，制定本章程。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：河北奈莫泵業有限公司第二條 住 所：石家莊市高新區湘江道319號天山科技工業園5號樓101-105室第二章 公司經營范圍第三條 公司經營范圍：工業泵及配件、成套設備、耐磨材料的技術研發、生產及銷售；閥門、電機、軸承、機械密封、五金產品、橡膠制品的銷售。（以上經營范圍以公司登記機關核發的營業執照記載的事項為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準）。公司改變經營范圍，應當修改公司章程，并向登

2、記機關辦理變更登記。第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本為1000萬元人民幣，為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。公司變更注冊資本，應當修改公司章程，并向登記機關申請變更登記。第四章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時間第五條 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時間如下：股東姓名（或名稱）認繳情況余額繳付情況出資額（萬元）出資方式持股比例（%）出資額（萬元）出資方式出資時間（股東約定時間）趙廣500 貨幣50500貨幣2036年4月21日前繳清崔占英500 貨幣50 500貨幣2036年4月21日前繳清合計1000100 1000第五章 公司的機構及其產生辦法、職

3、權、議事規則第六條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；（三）審議批準執行董事的報告；（四）審議批準監事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項； （十一）修改公司章程；對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接

4、作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第七條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法及本章程規定行使職權。第八條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名（或蓋章）。第九條 股東會會議由執行董事召集和主持。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十條 股東

5、會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十一條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。第十二條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。執行董事任期 3 年，任期屆滿，連選可以連任第十三條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；（七）制訂公

6、司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）向股東會提名經理人選，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第十四條 公司設總經理，由股東會決定聘任或解聘。執行董事可以兼任總經理。總經理對股東會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。第十五

7、條 公司設監事一人。由股東會選舉產生。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第十六條 監事行使下列職權：（一,）檢查公司財務；（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）公司法規定的其他職權。第六章 公司的法定代表人第十七條 執行

8、董事為公司的法定代表人。公司法定代表人變更，應當辦理變更登記。第十八條 法定代表人行使下列職權：（一）代表公司簽署有關文件；（二）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東報告。第七章 股東會會議認為需要規定的其他事項第十九條 公司的股權轉讓依照公司法第三章規定的內容執行。第二十條 公司執行董事、監事、高級管理人員的資格和義務依照公司法第六章規定的內容執行。第二十一條 公司的財務、會計制度依照公司法第八章規定的內容執行。第二十二條 公司解散和清算依照公司法、公司登記管理條例規定的內容執行。第二十三條 公司的營業期限

9、為20年，自公司營業執照簽發之日起計算。公司營業期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續。公司延長營業期限應當辦理變更登記。第八章 附 則第二十四條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第二十五條 本章程未規定的其他事項，適用公司法、公司登記管理條例等法律、法規、規章的有關規定。本章程中的各項條款如與法律、法規、規章的規定相抵觸，以法律、法規、規章的規定為準。第二十六條 本章程經全體股東共同訂立，自公司成立之日起生效（國家法律法規另有規定的從其規定）。第二十七條 本章程一式4份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關一份。全體股東簽字、蓋章： 河北奈莫泵業有限公司 2016年 4 月 2

10、2 日河北奈莫泵業有限公司股東會決議一、會議基本情況：會議時間：2016年4月22日會議地點：石家莊市高新區湘江道319號天山科技工業園5號樓101-105室會議性質：首次股東會會議二、會議通知及股東到會情況：公司于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。三、會議主持情況：本次股東會由股東趙廣召集和主持。四、股東會會議一致通過并決議如下：（一）由趙廣、崔占英2個股東共同出資設立河北奈莫泵業有限公司，注冊資本為1000萬元人民幣。股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及持股比例如下：股東姓名（或名稱）認繳情況余額繳付情況出資額（萬元）出資方式持股比例（%）出資額（萬元）出資方式出資時間（股東約定時間）趙廣500 貨幣50500貨幣2036年4月21日前繳清崔占英500 貨幣50 500貨幣2036年4月21日前繳清合計1000 1000（2） 公司住所：石家莊市高新區湘江道319號天山科技工業園5號樓101-105室（3） 公司經營范圍：工業泵及配件、成套設備、耐磨材料的技術研發、生產及銷售；閥門、電機、軸承、機械密封、五金產品、橡膠制品的銷售。（以上經營范圍以公司登記機關核發的營業執照記載的事項為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關核定的為準）。（四）公司不設董事會，選舉趙廣擔任執行董事。執行董事