1、泓域咨詢 /關于成立LED背光源公司方案關于成立LED背光源公司方案xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8六、 項目概況11第二章 項目背景、必要性15一、 影響行業發展的有利和不利因素15二、 行業概述18三、 觸摸屏市場概況及市場前景22第三章 行業發展分析25一、 LED背光源市場概況及市場前景25二、 LED背光源市場概況及市場前景29第四章 公司籌建方案34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 公司組建方式35四、 公司管理體制35五、 部門職責及權限36六、 核心人員介紹4

2、0七、 財務會計制度41第五章 發展規劃分析45一、 公司發展規劃45二、 保障措施51第六章 法人治理54一、 股東權利及義務54二、 董事56三、 高級管理人員61四、 監事63第七章 項目風險分析66一、 項目風險分析66二、 公司競爭劣勢71第八章 環保方案分析72一、 編制依據72二、 建設期大氣環境影響分析73三、 建設期水環境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環境影響分析75五、 建設期聲環境影響分析75六、 營運期環境影響76七、 環境管理分析76八、 結論80九、 建議80第九章 項目選址可行性分析82一、 項目選址原則82二、 建設區基本情況82三、 創新驅動發展85四、

3、社會經濟發展目標87五、 產業發展方向87六、 項目選址綜合評價88第十章 投資方案90一、 投資估算的依據和說明90二、 建設投資估算91三、 建設期利息95四、 流動資金97五、 項目總投資98六、 資金籌措與投資計劃99第十一章 進度實施計劃100一、 項目進度安排100二、 項目實施保障措施100第十二章 經濟效益及財務分析102一、 基本假設及基礎參數選取102二、 經濟評價財務測算102三、 項目盈利能力分析106四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析109六、 經濟評價結論111第十三章 項目總結分析112第十四章 附表114報告說明本行業所屬企業具有規?；a程度高、自

4、動化設備投資大、固定成本高、產線多、產能大等特點。如何調配和管理生產設備、提高新型平板顯示器件的生產良率，充分釋放產能，成為考驗新型平板顯示器件制造企業綜合運營能力的重要指標。這要求企業不但要具有領先的研發與技術實力，還必須擁有先進的管理水平和穩定質量控制等軟實力，最大化地提高生產效率，降低成本。新型平板顯示器件制造企業的規?；旧蠜Q定了企業的競爭實力，大規模產業化生產的管理經驗和能力制約著企業的規模發展，本行業存在管理壁壘。xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資84.00萬元，占xxx有限公司15%股份；xx（集團）有限公司出資

5、476萬元，占xxx有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27394.93萬元，其中：建設投資22364.76萬元，占項目總投資的81.64%；建設期利息570.36萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金4459.81萬元，占項目總投資的16.28%。項目正常運營每年營業收入55100.00萬元，綜合總成本費用46239.61萬元，凈利潤6459.17萬元，財務內部收益率16.69%，財務凈現值5049.47萬元，全部投資回收期6.43年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的

6、條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本560萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事LED背光源相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；

7、依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”

8、為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額9207.057365.646905.296537.01負債總額3467.802774.242600.852462.14股東權益合計5739.254591.404304.444074.87表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入42910.7234328.583

9、2183.0430466.61營業利潤8426.026740.826319.525982.47利潤總額7332.855866.285499.645206.32凈利潤5499.644289.723959.743739.76歸屬于母公司所有者的凈利潤5499.644289.723959.743739.76（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹

10、創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額9207.057365.646905.296537.01負債總額3467.802774.242600.85246

11、2.14股東權益合計5739.254591.404304.444074.87表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入42910.7234328.5832183.0430466.61營業利潤8426.026740.826319.525982.47利潤總額7332.855866.285499.645206.32凈利潤5499.644289.723959.743739.76歸屬于母公司所有者的凈利潤5499.644289.723959.743739.76六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立LED背光源公司的投資建設與運營管理。（

12、二）項目提出的理由電視出貨量方面，根據TrendForce的最新數據，2017年全球品牌液晶電視出貨量2.10億臺，2018年出貨量預計2.18億臺，增長3.90%。OLED技術在大屏顯示領域的滲透率還較低，2017年，OLED電視全球出貨量僅150.00萬臺，不到液晶顯示電視出貨量的1.00%。根據Trendforce下屬面板行業研究部Witsview統計數據，2018年全球品牌電視出貨量為2.19億臺，其中LCD顯示電視占比97.4%,OLED及QLED顯示電視的滲透率分別為1.2%及1.4%。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發

13、展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約67.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬片LED背光源的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積65510.61，其中：生產工程45334.41，倉儲工程8865.33，行政辦公及生活服務設施8699.46，公共工程2611.41。（六）項目投資根據謹慎財

14、務估算，項目總投資27394.93萬元，其中：建設投資22364.76萬元，占項目總投資的81.64%；建設期利息570.36萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金4459.81萬元，占項目總投資的16.28%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：55100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46239.61萬元。3、凈利潤（NP）：6459.17萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.43年。5、財務內部收益率：16.69%。6、財務凈現值：5049.47萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投

15、產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 項目背景、必要性一、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國民經濟增長、消長費結構升級促使下游消費需求增長近年來，我國經濟保持穩定發展，人均可支配收入不斷增加。隨著居民消費結構的升級，消費類電子產品將不

16、僅僅滿足人們基本使用層面的需要，而是更多地滿足人們追求時尚、彰顯個性等精神層面的需要。新的消費需求為我國消費類電子產品提供了新的增長點，進而帶動上游新型平板顯示器件制造行業的快速發展。（2）國內終端市場增長和顯示面板投資加碼為本行業提供廣闊市場空間以智能手機為代表的消費類電子產品在中國擁有龐大的市場，其供應鏈正逐步實現本土化。中國巨大終端設備市場激發了各大平板顯示廠商在國內的戰略布局，各大平板顯示廠商紛紛大舉投資建廠。雖然面板傳統強國還有技術上的優勢，但是隨著我國政府的大力扶持以及國內企業研發不斷取得突破，我國面板產業鏈整合能力將持續提升，產能不斷擴大。2018年液晶顯示面板方面，大尺寸領域產

17、能增加較多，京東方全球首條最高世代線合肥10.5代TFT-LCD生產線實現量產；中電熊貓咸陽8.6代、中電成都氧化物8.6代TFT-LCD、華星光電11代線等相繼點亮投產，進一步提升我國新型平板顯示產業的市場規模和競爭能力。綜上所述，我國智能手機等智能終端市場規模的快速增長將帶動上游平板顯示廠商的投資及顯示面板的出貨量，進而為新型平板顯示器件行業提供更為廣闊的市場空間。（3）國家產業政策支持LED背光源和電容式觸摸屏作為新型平板顯示器件被廣泛應用于各類智能終端產品，在產業政策上得到國家與地方政府的大力支持。國務院、國家發展和改革委員會、工業和信息化部先后針對新型顯示器件、智能終端等頒布了一系列

18、扶持政策。一方面，政府通過租金、稅收等優惠政策引導產業投資，鼓勵行業內本土企業擴建廠房，提升產能供給，形成規模效應；另一方面，政府引導國內新型平板顯示器件廠商、平板顯示廠商和終端應用設備廠商打通上下游供應鏈，為實現產業鏈的有機整合和共贏提供有利支持。（4）部分原材料供應的國產化將提升本行業的抗風險能力隨著平板顯示產業逐漸向國內轉移，國內相關廠商引入了先進原材料研制技術和研發人才，為原材料供應的本土化創造了良好的條件。目前，我國本土原材料供應商在LED燈、膠框料、棱鏡片、ITO靶材、觸控IC、強化玻璃等原材料的供應上已經初具規模，同時國內平板顯示廠商通過技術突破大力促進上游國產原材料的使用，這將

19、進一步降低上游企業的生產成本和對原材料的進口依賴，在一定程度上提升了本行業抵御原材料供應不穩定風險的能力。（5）新技術和新興應用領域為本行業帶來新的增長點隨著曲面液晶屏、無邊框手機及OLED等新型平板顯示技術的發展，以及智能穿戴設備、車載顯示和工控醫療設備等創新型電子產品應用領域的不斷擴大，新型平板顯示器件行業迎來新的增長點。根據群智咨詢（Sigmaintell）調查數據顯示，2017年全球車載顯示面板出貨總量約1.5億片（不包含后裝），同比增長約12%，2018年全球車載顯示面板出貨總量約1.6億片（不包含后裝），同比增長約6%，國內新能源汽車及智能汽車的快速增長將成為車載顯示屏需求成長的主

20、要推動力。新技術應用和新興應用領域的發展，增大了市場對平板顯示的需求，LED背光源和電容式觸摸屏等新型平板顯示器件的出貨量也將會隨著下游市場規模的擴大而提升。2、不利因素（1）產品技術更新換代快新型平板顯示器件行業技術始終處于快速發展階段，已形成現有技術不斷改進、新技術不斷涌現的格局。由于各種解決方案的比較優勢是動態變化的，隨著下游客戶對產品個性化、技術性能差異化的需求日益增長，一旦出現性能更強、成本更低、生產過程更高效的替代解決方案，或某個解決方案突破了原來的性能指標，現有技術方案就將面臨被替代的風險。為應對這一風險，新型平板顯示器件廠商需要具備較快的市場反應能力、快速研發能力以及產線柔性生

21、產能力，才能不斷適應行業的發展。（2）原材料及核心設備主要依賴進口制約本行業發展近年來，全球LED背光源和觸摸屏產能逐漸從日本、韓國、中國臺灣向中國大陸轉移，這就要求不斷提高國內上游原材料企業的供應能力，以推動國內產業鏈的發展與完善。但本行業部分附加值高、科技含量高的原材料仍有很大部分依賴進口，我國部分原材料關鍵技術尚未實現突破，成為制約我國新型平板顯示器件產業發展的重要因素。此外，LED背光源和電容式觸摸屏產品性能及精度要求高，關鍵設備主要依賴進口，亦對新型平板顯示器件的快速發展造成不利影響。二、 行業概述平板顯示行業由于自身的特點，涉及的環節眾多，屬于資本、技術密集的產業（產業結構的基本情

22、況如下圖所示）。目前平板顯示產品主要分為液晶顯示面板（簡稱LCD）和有機自發光顯示面板（簡稱OLED）。而背光源作為液晶顯示面板必備的關鍵配套組件，其性能優劣會直接影響液晶顯示面板的質量。在中游面板中，顯示面板具有最基本的顯示功能，可以直接應用于下游產品，同時也可以增加觸控功能，組成顯示觸控模組供下游企業使用。1、背光源（BackLight）背光源按光源類型不同主要分為CCFL、LED兩種類型。由于CCFL背光源含有汞有害物質，且存在使用壽命較短、色階表現不佳、亮度存在門檻等缺陷，目前已經被LED背光源所替代而淡出市場。LED（LightEmittingDiode）即發光二極管，是一種能夠將電

23、能轉化為可見光的固態半導體器件。LED背光源主要由LED光源、導光板、光學用膜片和塑膠框等部分組成，依光源分布位置不同，分為側光式和直下式。側光式LED背光源：LED置于背光源器件內部的一側，LED發光光線從導光板側面進入，經過導光板及膜片作用后光線方向轉變90角，從正面均勻出光，使整個發光面發光均勻。直下式LED背光源：LED置于背光源器件的底部，LED光線直接從底部向背光源發光面發出，使背光可以均勻傳達到整個屏幕。直下式LED背光源不需要經導光板產生90角的光線轉化。LED背光源具有亮度高、發光均勻、照明角度大、可調、高效率、低功耗、壽命長、輕且薄等性能。在色彩顯示方面，LED背光源可以提

24、供較好的色彩還原性，利用LED瞬間啟動的優勢消除普通液晶顯示在顯示快速移動物體時出現的拖尾模糊現象，畫面質量顯著提升；在環保方面，LED背光具有節能省電、不含有害物質的優點。隨著技術的演進與發展，LED背光源已經逐漸取代了CCFL背光源，在手機、平板電腦、數碼相機、筆記本電腦、液晶電視等消費類電子產品領域及車載顯示、無人機、工控設備等專業顯示領域有著廣泛的應用。2、觸摸屏（TouchPanel）觸摸屏按工作原理可分為電阻式、電容式、紅外線式和表面聲波式等類型，其中又以電容式觸摸屏應用最為廣泛。電容式觸摸屏通過控制芯片偵測屏體內電容值的變化計算觸控位置，支持多點觸控，其可實現功能更加廣泛。隨著智

25、能設備的普及和智能應用程序的開發，電容式觸控技術已經成為觸控行業重點發展的方向。2007年，蘋果公司第一代iPhone搭載多點觸控功能的電容式觸摸屏，體驗上較電阻式觸摸屏有質的飛躍。2009年，微軟發布Windows7操作系統，支持多點觸控，電容式觸摸屏開始出現在筆記本電腦上。2010年，蘋果公司發布第一代平板電腦iPad，采用9.7英寸電容式觸摸屏，電容式觸摸屏開始進入平板電腦等中大尺寸終端領域。2008年至2012年是電容式觸摸屏技術迅速發展的階段，觸控芯片的抗干擾、抗靜電和防水等性能得到優化，觸摸屏質量和良率不斷提升，電容式觸摸屏市場逐漸進入成熟期。此時的電容式觸摸屏主要采用“外掛式結構

26、”。所謂外掛式結構是指顯示模塊和觸控模塊是兩個相對獨立的器件，通過后段貼合工藝將兩個器件整合。如下圖所示，外掛式結構通常有四種分類：GFF、GF、GG和OGS，其中G指的是玻璃（Glass），F指的是薄膜功能片（Film），因而前三種GFF、GF、GG指的是不同的外掛式結構中玻璃與薄膜功能片的貼合方式，最后一種OGS指的是將觸摸功能片直接融合在原本的玻璃蓋板上的單一玻璃解決方式（OneGlassSolution）。外掛式的顯示觸控方案較好地滿足了智能手機的生產和使用，但是這種相對獨立的構造會增加產品的厚度和結構設計層次，不符合觸控顯示類產品日益輕薄化的發展趨勢。2012年，蘋果公司的iPhon

27、e5手機引入內嵌式技術，把電容式觸摸功能集成到液晶顯示屏中。相比于傳統的外掛式結構，內嵌式結構具有透光度高、更加輕薄、更高信噪比等優點，而且工藝上無需觸摸屏與顯示屏的后段貼合，可有效降低成本，提高觸摸屏的生產良率。內嵌式電容觸摸屏根據顯示面板所采用的技術不同而分為兩大陣營：一是以TFT-LCD為基礎的內嵌式觸控技術，其中主要包括FullIn-Cell、HybridIn-Cell和On-Cell三種技術類型：FullIn-Cell技術是把觸控單元設計在像素陣列基板玻璃內側；HybridIn-Cell技術是把觸控單元分別設計在像素陣列基板玻璃內側和彩色濾光片玻璃的外側；On-Cell技術是把觸控單

28、元設計在彩色濾光片玻璃的外側。二是以OLED為基礎的On-Cell內嵌式觸控技術，這一技術是把觸控單元設計在OLED封裝玻璃的外側。內嵌式電容觸摸屏的興起和流行不僅引發了觸控技術上的革命、引領整個顯示觸控面板進一步輕薄化發展，同時也對生產制造商在材料、工藝和設備等方面都提出了更高的要求，現階段有能力生產內嵌式電容觸摸屏的企業主要是大型顯示面板廠商和技術實力較強的觸摸屏廠商。在從外掛式結構向內嵌式結構技術躍遷的過程中，隨著工藝流程的進一步細化和增多，行業內出現了顆粒度更高的分工，涌現出如沃格光電一類的光電玻璃精加工企業。觸摸屏行業的精加工細分廠商作為普通大型面板廠商的上游，運用自身對于新技術的掌

29、握和靈活快速的反應能力，在玻璃薄化、ITO鍍膜、高阻膜鍍膜等細分工序上有著獨特的比較優勢。綜上所述，外掛式電容觸摸屏的厚度和結構設計難以滿足用戶對觸控顯示類產品日益輕薄化的需求；內嵌式電容觸摸屏因其成本較低、透光度高、更輕薄等特點，逐漸成為未來電容式觸摸屏技術應用的主流發展方向。三、 觸摸屏市場概況及市場前景近年來，隨著智能手機、平板電腦等移動智能終端產品在全球的普及，以及車載電子控制系統、電子查詢系統等多種觸摸屏終端的推廣使用，全球觸摸屏產品和技術發展突飛猛進，產業規模不斷提升。根據IHS的研究數據，觸摸屏在手機面板中的滲透率從2009年的26%迅速增長到了2012年的65%，2013年達到

30、77%，隨著智能手機的進一步普及和發展，觸摸屏目前在手機面板中的滲透率已接近100%，可以說基本上每一臺智能手機都搭載觸摸功能，觸摸屏市場規模與終端手機市場規模相對應，而車載顯示、工業控制顯示等專顯類終端設備出貨量和觸摸屏應用比例也在持續增加，也為觸摸屏市場發展帶來新動力。從產品應用技術層面來看，觸摸屏市場正面臨巨大變化，內嵌式電容觸摸屏憑借其顯著的技術和成本優勢，正不斷擠占傳統外掛式電容觸摸屏市場。國際方面，蘋果和三星兩大品牌內嵌式觸控手機的出貨量持續增長。國內方面，華為、小米、OPPO和vivo等國產智能手機廠商在中高端機型上也加大了內嵌式電容觸摸屏的應用。IHS研究數據顯示，自2016年

31、內嵌式電容觸摸屏在手機中的占有率已超過50%成為市場主流。隨著消費者對手機觸控性能要求的提高，In-Cell、On-Cell等內嵌式觸控技術在手機中的應用滲透率將進一步上升，進一步帶動觸控屏中的On-Cell的ITO鍍膜和In-cell抗干擾高阻膜加工需求。第三章 行業發展分析一、 LED背光源市場概況及市場前景LED背光源作為液晶顯示面板的關鍵組成部分，其市場規模可與液晶顯示面板產品的市場規模相對應，每一部搭載液晶顯示面板的智能終端都對應一片LED背光源產品。按照尺寸分類，LED背光源可以分成中小尺寸和大尺寸兩類。20英寸以下的中小尺寸產品主要應用在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、無人機、車

32、載顯示、工控醫療等領域，20英寸以上的大尺寸產品主要應用在液晶電視、工業電腦、集中監控顯示設備等領域。根據權威機構IDC數據統計，2019全球智能手機出貨量13.71億部，同比下降2.41%，智能手機行業市場增長率逐漸放緩，近三年市場規模穩定在14億部左右。在手機終端市場規模穩定的情況下，國內廠商出貨量連年攀升、持續提高市場占有率。根據IDC最新公布的數據顯示，2018年全球手機前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、小米和OPPO，在三星和蘋果出貨量下滑的情況下，華為、小米實現了出貨量超過30%的增長率。我國本土品牌智能手機憑借性價比高、個性應用符合客戶使用習慣等優點持續創新高，年增長率明顯高于全

33、球平均水平。國產手機廠商的出貨量穩定提升帶動上游國內平板顯示器件廠商出貨量的提升。根據IDC公布的數據，華為已超過蘋果成為全球第二大手機廠商，國產品牌小米和OPPO市場份額也進一步提高，全球手機市場前五大集中度持續提高。液晶面板顯示技術與OLED顯示技術在智能手機領域存在競爭關系，因而在總體手機市場規模趨于穩定的情況下，應用于智能手機領域的LED背光源的市場規模也由兩種顯示技術的市場份額而決定。目前，由于OLED顯示面板存在工藝復雜、良率較低、成本較高、使用壽命較短等問題，OLED顯示面板只能局部替代液晶顯示面板市場。終端應用市場規模巨大，未來很長時間內，OLED顯示面板和液晶顯示面板將長期共

34、存，共同促進市場繁榮發展。1、OLED顯示面板成本較高AMOLED生產線的投資額為液晶顯示面板生產線的45倍，巨額的投資給OLED面板廠每年帶來大額的折舊，導致分攤到產品的成本較高。與液晶顯示面板相比，AMOLED屏的生產制程復雜，工序多出液晶顯示面板一倍以上，一直存在良品率低的問題，導致直接成本偏高。上述因素導致AMOLED屏的成本大幅高于液晶顯示屏成本，雖然AMOLED的成本在下降，但預計未來幾年，AMOLED屏的成本仍將持續大幅高于液晶顯示屏。2、全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位根據DSCC的數據統計，2016年至2018年AMOLED智能手機出貨量分別為3.80億部、4.04

35、億部和4.76億部，2017年和2018年增長率分別為6.32%和17.82%。根據群智咨詢（Sigmaintell），2019年上半年全球智能手機OLED面板出貨約2.2億片，占整體智能手機面板市場約26%，同比增長18.6%。由此可見，在目前全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位。電視、電腦顯示器和筆記本電腦是中到大尺寸液晶屏LED背光主要應用領域，目前OLED顯示技術滲透率較低。LED背光源的出貨量可與下游終端應用產品的出貨量相對應，總體市場已趨飽和狀態，市場規模比較穩定。電視出貨量方面，根據TrendForce的最新數據，2017年全球品牌液晶電視出貨量2.10億臺，2018年出貨

36、量預計2.18億臺，增長3.90%。OLED技術在大屏顯示領域的滲透率還較低，2017年，OLED電視全球出貨量僅150.00萬臺，不到液晶顯示電視出貨量的1.00%。根據Trendforce下屬面板行業研究部Witsview統計數據，2018年全球品牌電視出貨量為2.19億臺，其中LCD顯示電視占比97.4%,OLED及QLED顯示電視的滲透率分別為1.2%及1.4%。電腦顯示器出貨量方面，根據IDC數據顯示，全球電腦顯示器（包括臺式電腦及可攜帶式筆記本電腦）2016年，2017年，2018年出貨量分別為2.60億臺，2.60億臺，2.59億臺。背光源行業發展初期，行業企業主要集中在中國臺灣

37、和日本、韓國，主要企業有中國臺灣的瑞儀光電和中強光電、日本歐姆龍集團、日本美蓓亞集團、韓國e-LITECOM公司等。近年來，隨著技術的逐漸發展以及韓國、日本等廠商的產能轉移，我國大陸本土企業發展較快，本土廠商中小企業較多，行業呈現梯隊分化效應，且集中度日漸提高。未來行業發展趨勢將進一步凸顯集中化和頭部效應。一方面，集中化的提高是通過產業鏈傳導而上的。由于平板顯示的下游廠商市場份額相對集中，這些客戶通常為國內外知名終端設備制造商如華為、小米、OPPO、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關系一般需經過產品認證及供應商認證兩個復雜過程，涉及到產品質量、控制體系、生產管理等多個環節，認證周期較長。上

38、述客戶在現有供應體系運作良好的情況下，一般不會輕易增加或改變其供應商的結構。根據IDC數據，全球市場中除前五大手機生產商以外的其他廠商的份額已經連續三年下降，份額向頭部廠商尤其是國產廠商集中，并且，終端廠商的持續集中會通過穩定的供應結構向產業鏈上游傳導。另一方面，由于單一批次的終端產品需要在質量和規格上保持一致，因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應，即產品質量高、供貨速度快的頭部廠商將一次性獲取規模數額較大的訂單。二、 LED背光源市場概況及市場前景LED背光源作為液晶顯示面板的關鍵組成部分，其市場規?？膳c液晶顯示面板產品的市場規模相對應，每一部搭載液晶顯示面板的智能終端都對應一片LED

39、背光源產品。按照尺寸分類，LED背光源可以分成中小尺寸和大尺寸兩類。20英寸以下的中小尺寸產品主要應用在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、無人機、車載顯示、工控醫療等領域，20英寸以上的大尺寸產品主要應用在液晶電視、工業電腦、集中監控顯示設備等領域。根據權威機構IDC數據統計，2019全球智能手機出貨量13.71億部，同比下降2.41%，智能手機行業市場增長率逐漸放緩，近三年市場規模穩定在14億部左右。在手機終端市場規模穩定的情況下，國內廠商出貨量連年攀升、持續提高市場占有率。根據IDC最新公布的數據顯示，2018年全球手機前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、小米和OPPO，在三星和蘋果出貨量下滑

40、的情況下，華為、小米實現了出貨量超過30%的增長率。我國本土品牌智能手機憑借性價比高、個性應用符合客戶使用習慣等優點持續創新高，年增長率明顯高于全球平均水平。國產手機廠商的出貨量穩定提升帶動上游國內平板顯示器件廠商出貨量的提升。根據IDC公布的數據，華為已超過蘋果成為全球第二大手機廠商，國產品牌小米和OPPO市場份額也進一步提高，全球手機市場前五大集中度持續提高。液晶面板顯示技術與OLED顯示技術在智能手機領域存在競爭關系，因而在總體手機市場規模趨于穩定的情況下，應用于智能手機領域的LED背光源的市場規模也由兩種顯示技術的市場份額而決定。目前，由于OLED顯示面板存在工藝復雜、良率較低、成本較

41、高、使用壽命較短等問題，OLED顯示面板只能局部替代液晶顯示面板市場。終端應用市場規模巨大，未來很長時間內，OLED顯示面板和液晶顯示面板將長期共存，共同促進市場繁榮發展。1、OLED顯示面板成本較高AMOLED生產線的投資額為液晶顯示面板生產線的45倍，巨額的投資給OLED面板廠每年帶來大額的折舊，導致分攤到產品的成本較高。與液晶顯示面板相比，AMOLED屏的生產制程復雜，工序多出液晶顯示面板一倍以上，一直存在良品率低的問題，導致直接成本偏高。上述因素導致AMOLED屏的成本大幅高于液晶顯示屏成本，雖然AMOLED的成本在下降，但預計未來幾年，AMOLED屏的成本仍將持續大幅高于液晶顯示屏。

42、2、全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位根據DSCC的數據統計，2016年至2018年AMOLED智能手機出貨量分別為3.80億部、4.04億部和4.76億部，2017年和2018年增長率分別為6.32%和17.82%。根據群智咨詢（Sigmaintell），2019年上半年全球智能手機OLED面板出貨約2.2億片，占整體智能手機面板市場約26%，同比增長18.6%。由此可見，在目前全球手機市場中，液晶顯示屏仍然保持主流地位。電視、電腦顯示器和筆記本電腦是中到大尺寸液晶屏LED背光主要應用領域，目前OLED顯示技術滲透率較低。LED背光源的出貨量可與下游終端應用產品的出貨量相對應，總體市

43、場已趨飽和狀態，市場規模比較穩定。電視出貨量方面，根據TrendForce的最新數據，2017年全球品牌液晶電視出貨量2.10億臺，2018年出貨量預計2.18億臺，增長3.90%。OLED技術在大屏顯示領域的滲透率還較低，2017年，OLED電視全球出貨量僅150.00萬臺，不到液晶顯示電視出貨量的1.00%。根據Trendforce下屬面板行業研究部Witsview統計數據，2018年全球品牌電視出貨量為2.19億臺，其中LCD顯示電視占比97.4%,OLED及QLED顯示電視的滲透率分別為1.2%及1.4%。電腦顯示器出貨量方面，根據IDC數據顯示，全球電腦顯示器（包括臺式電腦及可攜帶式

44、筆記本電腦）2016年，2017年，2018年出貨量分別為2.60億臺，2.60億臺，2.59億臺。背光源行業發展初期，行業企業主要集中在中國臺灣和日本、韓國，主要企業有中國臺灣的瑞儀光電和中強光電、日本歐姆龍集團、日本美蓓亞集團、韓國e-LITECOM公司等。近年來，隨著技術的逐漸發展以及韓國、日本等廠商的產能轉移，我國大陸本土企業發展較快，本土廠商中小企業較多，行業呈現梯隊分化效應，且集中度日漸提高。未來行業發展趨勢將進一步凸顯集中化和頭部效應。一方面，集中化的提高是通過產業鏈傳導而上的。由于平板顯示的下游廠商市場份額相對集中，這些客戶通常為國內外知名終端設備制造商如華為、小米、OPPO、

45、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關系一般需經過產品認證及供應商認證兩個復雜過程，涉及到產品質量、控制體系、生產管理等多個環節，認證周期較長。上述客戶在現有供應體系運作良好的情況下，一般不會輕易增加或改變其供應商的結構。根據IDC數據，全球市場中除前五大手機生產商以外的其他廠商的份額已經連續三年下降，份額向頭部廠商尤其是國產廠商集中，并且，終端廠商的持續集中會通過穩定的供應結構向產業鏈上游傳導。另一方面，由于單一批次的終端產品需要在質量和規格上保持一致，因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應，即產品質量高、供貨速度快的頭部廠商將一次性獲取規模數額較大的訂單。第四章 公司籌建方案一、 公司

46、經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司

47、建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、LED背光源行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益

48、，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資84.00萬元，占xxx有限公司15%股份；xx（集團）有限公司出資476萬元，占xxx有限公司85%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?/p>

49、1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改

50、進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責

51、銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和

52、對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市

53、場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發

54、運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龍xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師

55、。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、閆xx，中國國籍，

56、無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、顧xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、林xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有

57、限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中