金融風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)二OO一年八月,目錄,第一篇國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)案例第一部分銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例第二部分保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例第三部分證券業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例第二篇外國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)案例第三篇國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)案例,第一部分銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例案例1-1海南發(fā)展銀行的關(guān)閉案例1-2廣東省國(guó)際信托投資公司的破產(chǎn)案例1-3企業(yè)為逃銀行債務(wù)兩次破產(chǎn)案例1-4企業(yè)破產(chǎn)甩貸款引發(fā)的教訓(xùn)案例1-5杭州中院院長(zhǎng)泡制兩份假破產(chǎn)裁定書讓兩家企業(yè)賴掉銀行貸款6600萬元案例1-6狂貸兩億五，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士人生大崩盤,案例1-7財(cái)稅攜手合作揪出青海“第一貪”案例1-8中國(guó)建設(shè)銀行茂名市支行成功截獲一份200萬元的偽造銀行承兌匯票案例1-9銀行分理處主任見財(cái)起心，持款外逃終落網(wǎng)案例1-10原中國(guó)銀行蒲圻市支行行長(zhǎng)熊學(xué)瑞貪污挪用公款案,案例1-11銀行職員盜竊金庫(kù)“投復(fù)”領(lǐng)導(dǎo)案例1-12嘉華銀行董事長(zhǎng)金德琴挪用巨額公款被判無期徒刑案例1-13信用社主任鄧寶駒侵占2.4億元案例1-14湖州工行信托投資公司財(cái)務(wù)股長(zhǎng)楊妮用公款500萬元掘下一個(gè)色情陷阱案例1-15行長(zhǎng)挪用巨額公款炒股本金無歸,案例1-16偽造銀行電腦存單冒領(lǐng)巨款案例1-1710萬元存款不翼而飛案例1-187萬元存款被冒領(lǐng)誰之過？案例1-19銀行預(yù)留印鑒卡保管員偽造印鑒貪污4850萬元案例1-20銀行會(huì)計(jì)科長(zhǎng)利用密押詐騙1185萬元特大案件,案例1-21任丘市人民銀行會(huì)計(jì)楊淑華貪污1500萬元整容潛逃200天案例1-22銀行推行出納單人臨柜新制度，行員違規(guī)賠短款案例1-23銀行計(jì)算機(jī)操作員以高科技犯罪詐騙銀行資金案例1-24銀行營(yíng)業(yè)部自開“特種轉(zhuǎn)賬憑證”，挪用客戶資金,案例1-25銀行擅自擔(dān)保導(dǎo)致?lián)p失慘重案例1-26銀行沒及時(shí)向擔(dān)保人主張權(quán)利而喪失追索權(quán)案例1-27超過訴訟時(shí)效貸款難以收回案例1-28非法扣押賴債戶財(cái)產(chǎn)，構(gòu)成侵權(quán)被判賠償案例1-29更改幣種，未征得擔(dān)保人同意，造成貸款損失案例1-30抵押物品違法，抵押合同無效,案例1-31已辦抵押并經(jīng)公證，信用社優(yōu)先受償仍未落實(shí)案例1-32國(guó)家機(jī)關(guān)擔(dān)保的借款合同無效案例1-33主合同無效，貸款擔(dān)保亦無效案例1-34海南省破全國(guó)最大騙匯案騙匯8億美元案例1-35原中國(guó)人民銀行云浮市分行行長(zhǎng)騙匯13億元被判10年,案例1-36廣發(fā)銀行鄭州銀基支行180余萬元現(xiàn)金遭持槍歹徒搶劫案例1-3732億元集資大騙局案例1-38“女企業(yè)家”10年非法集資詐騙6.8億元案例1-39非法集資13億，血本無歸7億案例1-40廣東省恩平市政府前領(lǐng)導(dǎo)人組織非法集資案,BACK,第二部分保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例案例1-41為騙保險(xiǎn)燒死母親案例1-42億元保險(xiǎn)單下的特大焚尸騙保案案例1-43為騙保金500萬，雇人火燒自己酒店案例1-44為騙巨額保險(xiǎn)金，黃浚銘自殘斷手掌,案例1-45車輛投保50萬，賠付多少難講清案例1-46保險(xiǎn)合同陷阱重重，有賴無賠案例1-47保險(xiǎn)代理欺騙投保人和損害保險(xiǎn)公司利益案案例1-48異地詐騙保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員,BACK,第三部分證券業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例案例1-49深圳8.10風(fēng)波震撼全國(guó)案例1-50“蘇三山”事件案例1-511995年5月“327”國(guó)債期貨事件案例1-52“瓊民源”事件案例1-53“紅光”事件,案例1-54高速成長(zhǎng)的“鄭百文”如何變成ST案例1-55“長(zhǎng)虹”事件案例1-56西安航標(biāo)操控海鷗基金案案例1-57西藏圣地大股東虛假出資，損害其他股東合法權(quán)益案例1-58藍(lán)田股份造假材料，虛增資產(chǎn)，欺騙投資者案例1-59廣東飛龍?jiān)p騙成都聯(lián)益案,案例1-60世紀(jì)之交，“中科創(chuàng)業(yè)”跌停事件案例1-61中國(guó)首例股票盜賣案真象大白案例1-62盜賣股票，居然成了斂財(cái)捷徑案例1-63數(shù)家券商被判賠償股民損失案例1-64券商越權(quán)買股，股民血本無歸案例1-65一股民巨額資金被冒領(lǐng)案例1-66“惡作劇”，誰該為你買單？,案例1-67大戶室主管挪用9千萬炒股案例1-68株洲冶煉廠違規(guī)炒外盤期貨虧損13.22億元案例1-69海南R708橡膠和上海9703膠合板期貨合約交易操縱者受罰案例1-70黑幫操縱證券黑市，數(shù)萬“股民”被洗劫一空案例1-71國(guó)內(nèi)證券業(yè)個(gè)人違規(guī)最大案：涉案金額12億元案例1-72基金黑幕關(guān)于基金行為的研究報(bào)告解析附件：除本書列舉的案例外，管理層查處的其他證券市場(chǎng)違規(guī)案,BACK,第二篇外國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)案例案例2-1美國(guó)儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)的破產(chǎn)案例2-2查爾斯凱亭和林肯儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)丑聞案例2-320世紀(jì)8090年代俄亥俄、瑪麗蘭和羅德島等地的銀行恐慌案例2-4美國(guó)新英格蘭銀行和自由國(guó)民銀行倒閉事件案例2-5美國(guó)奧蘭治縣破產(chǎn)案例2-6美國(guó)長(zhǎng)期資本管理基金巨額虧損，被迫重組案例2-7股市黑馬脫衣舞皇后驚爆華爾街案例2-8英國(guó)巴林銀行倒閉,案例2-9英國(guó)國(guó)民西敏士銀行巨額虧損案例2-10法國(guó)里昂信貸銀行巨額虧損案例2-11日本的“住專”問題案例2-12日本大和銀行事件案例2-13日本住友商事非法銅交易巨額虧損案例2-14八百伴發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不當(dāng)導(dǎo)致破產(chǎn)案例2-15德國(guó)金屬公司石油期貨交易巨額虧損案案例2-16莫斯科MMM公司股票風(fēng)波震動(dòng)