編號： 版號：A/0頁碼：第 8 頁 共 11頁公司信息管理規范1 目的明確公司信息上報、收集、存檔和考核的程序，推進信息溝通扁平化，提高運營效率。2 適用范圍適用于公司的各類信息上報。3 術語和定義3.1定期信息：指某項工作的定期統計信息或者定期變化的非統計信息。該類信息的特點是數據性、統計性、分析性強。如：銷售日報、項目管理月報、部門資金計劃等。3.2即時信息：指即時描述某項工作最新進展或最終結果的信息。如：公司榮譽快報、緊急法律事件快報、媒體負面曝光等。即時信息分為兩類：a)固定責任部門的即時信息：指定事項的即時上報，事前已明確責任部門；b)涉及所有部門的即時信息：突發事項的即時上報，任何部門都可能遇到。4 職責4.1總經理辦公室：是公司的信息管理部門，負責公司信息管理流程的制定與完善，對各部門報送的工作信息進行收集、整合、傳遞、跟蹤、監督、考評等工作。總經理辦公室計劃信息組負責具體執行。 4.2公司各部門：是相關業務信息的產生、報送和處理部門，根據其職能完成對信息進行收集、分析、反饋、跟進等工作。4.2.1各部門負責人是本部門信息上報第一責任人，主要職責為：a) 指定本部門定期和即時信息的上報人；b) 審核本部門上報的各類信息；c) 督促本部門信息上報人及時、準確上報信息；4.2.2各部門信息上報人：為本部門信息上報責任人，按照本規定要求及時、準確、全面的上報信息。5信息管理原則5.1抄送原則：除特別注明外，所有上報集團和公司的定期或即時信息均要抄送總經理辦公室計劃信息組，以便全面統計、評估各部門信息管理情況。5.2書面原則：事件發生較緊急或重大時、節假日時，為了及時知會相關人員，信息可先行通過口頭形式傳達，但隨后仍要按本文件的規定在時限內以書面形式（包括郵件）報送。5.3保密原則：樹立高度的保密意識，采取嚴格的保密措施，遵守信息傳遞流程及傳遞范圍，不得將受控的信息向無關人員泄露。5.4問責原則：信息上報人、審核人（各部門負責人）應做好核實工作，對因信息遲報、錯報、漏報、瞞報而造成嚴重后果的，將追究相關責任人的責任。5.5及時、準確、全面原則：及時、準確、全面是對上報信息的最基本要求，在上報信息時要注意摒棄“報喜不報憂”的行為。6工作程序6.1信息上報6.1.1信息上報人：各部門需指定專人負責定期、即時信息的報送，上報人名單及調整情況需報總經理辦公室計劃信息組備案。6.1.2信息上報形式：6.1.2.1定期信息：根據6.2中規定的報送要求，按指定格式，以電子郵件附件的形式報送相關部門或將信息上傳至集團內網 相關欄目、位置。6.1.2.2即時信息：直接以電子郵件形式報送（應在郵件主題中概括業務屬性，例如：開盤快報、入伙快報、項目事務快報等）或將信息上傳至集團內網 相關欄目、位置。6.2 上報信息列表6.2.1定期信息列表：部門名稱標準格式時限上報至何處備注總經理辦公室（10-5）法律信息月報每月4日之前集團風險管理部項目管理月報每月5日之前集團項目管理部業務信息月報每月5日之前集團辦公室業務信息組月度人力總結及計劃無固定格式每月1日之前集團人力資源部員工溝通月報無固定格式每月15日之前集團人力資源部部門月度工作計劃每月25日之前總辦計劃信息組部門資金計劃每月29日之前財務部計劃執行情況反饋周報 每周一17：30之前經理層全體相關部門周一10:00前發總辦計劃執行情況反饋季報每季度首月15日之前經理層全體所有部門任務書每月月底之前經理層全體財務部（8-6）地價支付簡表每月3日之前集團資金中心信息月報每月5日之前集團財務管理部季度報表季度結束后10個工作日內集團財務管理部資金計劃網絡填報每月頭3個工作日之前集團資金中心資金周報每周一10：00之前集團資金中心部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部營銷策劃部（5-2）銷售周報周一上午11：00之前集團項目管理部按項目上報銷售日報每天下班之前集團項目管理部按項目上報項目管理月報格式同總辦每月3日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組設計部（3）項目管理月報格式同總辦每月3日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦客戶關系中心（3-1）投訴月報每月3日以前集團辦公室客戶關系中心部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組成本管理部（3-1）成本信息月報每月3日之前集團成本審算中心部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組工程管理部（2）工地檢查報告每周五之前項目經理部抄：經理層全體項目管理月報格式同總辦每月3日之前總辦計劃信息組部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組項目經理部（3）項目管理月報格式同總辦每月2日之前工程管理部部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部項目發展部（5-2）月度市場報告每月第5個工作日內集團企劃部土地基本情況、項目開發、土地儲備統計季度報表每季度首月第5個工作日內集團財務管理部和企劃部成都市市場信息周報每周三之前經理層全體部門資金計劃格式同總辦每月29日之前財務部部門月度工作計劃格式同總辦每月25日之前總辦計劃信息組物業公司（5-4）資產負債月報每月第5個工作日之前并且不超過每月9日集團財務管理部會計組物業經營信息月報每月8日之前集團財務管理部會計組物業月報每月第5個工作日之前集團物業管理部業務督導組部門月度工作計劃格式同總辦每月29日之前總辦計劃信息組6.4信息管理考核6.4.1公司對各部門信息管理工作的考核分為年度與季度考核。6.4.2年度考核：n 年度考核采用“0.7考核法”。具體如下：年度考核中，信息上報考核權重為0.7，信息管理體系建設考核權重為0.3。n 計算公式為：各部門信息管理年度考核結果信息上報年度考核結果*70信息建設年度考核結果*30 n 各部門信息上報年度考核結果根據各部門季度考核結果計算平均分。n 各部門信息建設年度考核結果，主要從部門信息管理流程建設和公司內網部門信息平臺維護兩方面進行評價（各部門每年底應提交本年度部門信息管理體系建設分析報告作為考核依據，總經理辦公室會對報告內容進行抽查）。6.4.3 季度考核：n 考核采用扣分制。各部門每季度原始分均為100分，扣除相應分值后，其得分即為該部門的考核得分。n 考核中的扣分項有五項：遲報：指信息的上報時間超出要求上報時間3天（含）以內的。缺報：指上報的信息明顯不完整或對事件的描述缺乏連貫性，包括但不限于以下情形： 要求上報的表格沒有完全填寫 上報信息未滿足集團或公司要求內容的 針對同一事件分批報送的信息，出現信息中斷錯報：指上報的信息與真實情況有出入，包括但不限于以下情形： 上報信息出現錯誤的（對同一信息的描述出現差異，或對同一數據的引用出現不一致） 上報信息與實際情況明顯不符的漏報：指沒有上報信息，或上報時間超過要求上報時間3天以上的。瞞報：指刻意不上報或有意上報虛假信息的，包括但不限于以下情形： 有意不上報信息的 在上報信息中隱瞞問題的 在上報信息中歪曲事實真相的n 扣分辦法： 定期信息每遲報一天扣除1分，即時信息每遲報一天扣除2分。 缺報、錯報一次扣除5分；漏報、瞞報一次扣除10分。 各扣分項可疊加計數，單項信息最高扣分不超過10分。6.4.4 每季度，總辦計劃信息組將根據每個部門的季度考核情況進行排名，根據排名成績，將對排名靠前的