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文檔簡介

農村信用聯社營業部專項治理自查報告農村信用聯社營業部案件防范專項治理自查報告根據xx省農村信用社20XX年案件專項治理工作方案和xx市聯社關于做好案件防范專項治理自查工作的通知的精神，聯社營業部于20XX年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查，現將自查工作做如下報告：一、活動開展情況1、對于此次活動，聯社營業部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習銀行業案件防范警示教育材料，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。3、結合上級聯社的精神和案例學習，對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領導小組復查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。二、內控制度建設及執行情況1、能夠按著上級聯社的要求，建立建全了各種內控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現象；二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明；三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。四是公、私印章保管規范，隨用隨取，離柜收起。3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。4、安全保衛工作設施齊全，責任到人。三、上年自查發現問題的處理情況對20XX年的專項治理自查中發現的印章保管不規范、交接手續不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，并限期整改。四、自查中發現的問題通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發現了一些問題。一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是復核制度有時流于形式。五、整改措施對于這次自查中的問題，我們首先對當事人給予了經濟上處罰；二是限令當事人立即整改，并寫出書面保證；三是在此基礎上，教育營業部全體員工，以此為戒，嚴格

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