程序文件經營計劃控制程序版本/修訂狀態B.0編 號Q/CK P 5.1-2007頁 數8/8經營計劃管理程序1目的根據公司長遠的發展需求，結合國家有關的產業政策，規劃公司未來的發展前景，并明確公司階段性的經營計劃和經營目標及發展戰略，不斷增強企業的競爭能力，使企業在穩定中求發展，在發展中求提升，以促進公司持續發展和永續經營。2范圍本程序適用于公司短期的（1年）和長期（3年或3年以上）的經營計劃。3引用文件 質量記錄控制程序 管理職責程序 顧客滿意度測量程序 信息溝通控制程序 4術語和定義年度經營計劃：指公司根據每年實際的生產經營狀況所制定的下一年的年度經營計劃（包括經營目標），其主要著重于跟上一年度相關生產經營狀況的數值比，并根據年度經營計劃中的相關內容制定出各相應的目標或指標，使公司全體人員都能圍繞經營目標或指標進行工作。長期經營計劃：指公司根據長遠的發展需求和未來的發展前景所制定的3年或3年以上的長期經營計劃（包括經營目標），其主要著重于引導和指明公司的經營方向和發展戰略。目標管理：指企業在經營目標制定以后，所進行的目標（過程績效指標）分解、目標控制和目標評定的管理過程。基準確定：指調查確定競爭對手或同類廠家的產品和過程性能水平，將其與本公司現有水平進行分析、比較，并明確其差距和制定趕超計劃并付諸實施的活動。過程績效指標：指包含質量目標在內的用于測量和評價過程有效的各種數據，這些數據是評價經營計劃的主要項目之一。5職責總經理負責制定公司中長期經營計劃。總經理辦公室負責組織制定公司年度經營計劃、組織目標（過程績效指標）分解和數據收集并對計劃執行情況進行跟蹤及效果驗證和評價。相關部門負責經營計劃的實施和執行。各部門主管負責對經營計劃進行評審。6工作流程和內容工作流程工作內容說明責任部門相關文件與記錄1. 總經理根據公司長遠的發展需求和未來的發展前景制定并頒布公司的基本經營方針、經營目標，以表明公司基本的經營理念。 總經理經營方針經營目標確定工廠經營方針制定長期經營計劃2.市場部每年年底或次年初進行市場調研、顧客及競爭對手調查及分析（SWOT）書面交品質部，品質部根據往年經營計劃完成情況連同市場部資料匯總分析報總經理，總經理組織制定公司正式的、形成文件的全面的長期經營計劃。總經理/品質部、市場部往年經營計劃顧客調查表競爭對手調查表市場調研報告SWOT分析表制定年度經營計劃3. 品質部于每年年度結束前根據公司長期經營計劃和當年實際的生產經營業績（包括當年公司過程績效數據和資料的分析和使用）及各部門提供的相關資料組織各相關部門主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度經營計劃，并將競爭對手或同類廠家的產品性能水平與本公司現有水平進行分析比較，然后明確其差距并制定趕超計劃。各部門/品質部往年經營計劃及經營計劃完成情況匯總分析表確定經營計劃的內容和項目A4.經營計劃（指年度經營計劃和長期經營計劃）的內容可采用以下客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率及方法（詳見附件1經營計劃項目表）：4.1與市場有關的問題（如：產品在市場中的占有率（供貨份額）、銷售產值、銷售額、品質部經營計劃項目表工作流程工作內容說明責任部門相關文件與記錄A收集與市場有關的問題銷售利潤、銷售產品的種類、產品結構、市場調研、市場風險評估、市場開拓、目前世界及國內的經濟形勢、汽車工業的趨勢、目前相關產業的形勢、競爭對手和/或同類廠家和/或世界級最佳公司的產品/過程性能水平的趨勢、顧客當前和未來的需求與期望等），由市場部于每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總。4.1.1顧客當前和未來的需求與期望之信息收集工作由技術部和市場部人員于每月一次針對顧客對本公司產品質量、交付、服務等所反饋的信息（包括需求與期望）、投訴/抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調查的結果、市場調研報告（包括市場的形勢和產品在市場中的趨勢（半年）等進行，并對其進行統計、匯總，然后將其提交本單位主管由其進行確認、審查后報品質部，由品質部于每年度結束前根據各單位每季度所統計、匯總的顧客當前和未來的需求與期望的信息資料進行整理，列入公司的年度經營計劃或長期經營計劃中。市場部、技術部/品質部顧客調查表競爭對手調查表市場調研報告SWOT分析表顧客滿意度計劃顧客滿意度分析報告銷售計劃收集財務策劃及成本4.2財務策劃及成本（如：財務預算、利潤、采購成本、生產成本、質量成本（包括預防成本、鑒定成本、內部和外部不良質量的成本）、銷售成本等），由財務部每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總、統計并提供給品質部財務部/品質部資金計劃利潤計劃財務費用計劃銷售費用計劃質量成本控制計劃收集增長預測信息收集工廠/設施計劃收集新產品開發信息B4.3增長預測（如：產量增長預測、產值增長預測、產能增長預測等），由品質部每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總、統計。4.4公司/設施計劃（如：機器設備投資計劃、企業擴大再生產投資計劃等），由籌建辦每年度結束前根據以上內容負責收集、匯整、統計。4.5新產品開發計劃（如：新產品開發進度、銷售量、銷售額、開發費用等），由新品研發部每年度結束前根據以上內容負責收集、匯整、統計并交品質部。品質部籌建辦新品研發部生產計劃產能計劃投資計劃新產品開發計劃工作流程工作內容說明責任部門相關文件與記錄B收集人力資源管理計劃收集采購及供應商信息4.6人力資源管理（如：人員內訓/外訓項目開發、人員招聘來源開發、員工滿意度、安全等），由總經理辦公室每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總、統計并提供給品質部。4.7 采購及供應商管理計劃（如：采購品種、數量、資金、成本及供應商質量、交付、服務、價格、開發等），由經濟運行部每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總并提供給品質部。4.8預期銷售額（如：月度預期銷售額、季度預期銷售額、半年度預期銷售額、年度預期銷售額等），由市場部每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總并提供給品質部。總經理辦/品質部人力資源需求計劃培訓計劃員工滿意度計劃采購計劃供應商管理計劃收集過程績效指標（含質量目標）4.9收集過程績效指標（包括：如不良率、合格率、報廢率、交貨準時率、生產產值、銷售額、質量成本、顧客抱怨/投訴等詳見質量手冊附件3及附件7），由品質部每年度結束前根據以上內容負責收集、匯總、統計。4.9.1公司年度過程績效指標的具體實施按過程績效指標作業指導書和附件2過程績效指標項目基準確定表執行過程績效指標作業指導書過程績效指標項目基準確定表經營計劃制定5.6經營計劃（指年度經營計劃和長期經營計劃）和過程績效指標必須以對競爭對手產品的分析或汽車行業內同類廠家的產品性能水平的基準確定研究為基礎。品質部/各部門過程績效指標項目基準確定表YES批準NO5.7經營計劃（指年度經營計劃和長期經營計劃）和過程績效指標經管理者代表審核總經理批準后，由品質部依文件和資料控制程序進行分發、回收、歸檔等作業。品質部公司一年、三年度經營計劃經營計劃下發D文件編號5.8經營計劃為公司機密文件，原則上只分發到部門主管，其內容不提交（或部分提交）第三方認證機構審核，品質部進行分發作業時，應在文件上標明“機密”字樣，嚴禁未經總經理或其授權人員的批準進行復印、拷貝等；當經營計劃有修訂、更新時，對過期或無效的經營計劃由品質部依文件和資料控制程序進行回收、歸檔、銷毀等作業。品質部公司一年、三年度經營計劃工作流程工作內容說明責任部門相關文件與記錄經營計劃溝通D5.9經營計劃分發后，各部門主管應根據年度經營計劃中的相關內容和項目及指標結合本部門的實際生產經營狀況將其轉換成本部門計劃和生產目標（必要時制定相關具體措施或將其落實到個人），經部門主管審查、管理者代表核準后實施，并將其在本部門全體員工中進行貫徹和溝通，使本部門全體員工產生為實現該計劃和目標而努力的積極性。5.9.1各部門主管應于每季度針對本部門的計劃進度目標進行追蹤、總結，對未能達成的計劃和目標進行檢討和原因分析并擬定糾正與預防措施，直到此問題得到有效處理。各部門經營計劃分析跟蹤評訂表經營計劃實施和執行6.經營計劃和業務目標經審核批準頒布分發后，總經理/品質部按信息管理程序中的規定將其在公司全體員工中進行貫徹，以確保該計劃和目標在公司整個組織中得到適當的實施和溝通，使公司全體員工產生為實現其計劃和目標而努力的積極性。總經理/品質部經營計劃分析跟蹤評訂表會議記要糾正、預防YES評審NO7.為確保經營計劃和業務目標在公司得到有效運作和實施及執行，總經理在每年度結束前至少一次對經營計劃的運行進行追蹤、總結和評審，經營計劃的評審詳見管理評審程序中的管理評審，對未能達成的計劃和目標由相關責任部門進行原因分析并擬定糾正與預防措施，并由品質部針對相關責任部門擬定的糾正與預防措施作效果確認，直到此問題得到有效解決。總經理/品質部管理評審程序經營計劃分析跟蹤評訂表會議記要持續改進8.經營計劃經對其運行狀況進行追蹤、分析、總結和評審后，如對其相關內容及指標有進行調整、修改或更新，則由品質部依文件控制管理程序對其進行分發、回收、歸檔和銷毀等作業。品質部公司一年、三年度經營計劃資料歸檔9.與經營計劃有關的記錄之保存，由相關部門依質量記錄控制程序進行作業。各部門/品質部7附件：附件1：經營計劃項目表序號計劃項目計劃內容制定部門制定時間1經營方針和經營目標經營方針、經營目標總經理12月趨勢分析及保障途徑2公司質量方針、目標質量方針、質量目標總經理/品質部12月公司過程績效指標3與市場有關的問題市場調研報告市場部11-12月顧客調查表競爭對手調查表SWOT分析顧客滿意度分析報告顧客滿意度計劃銷售計劃4財務策劃及成本資金計劃財務部12月利潤計劃財務費用計劃銷售費用計劃質量成本控制計劃5增長預測信息生產計劃總經理辦公室12月產能計劃經濟運行部6公司/設施計劃投資計劃品質部12月7新產品開發信息新產品開發計劃新品研發室12月8人力資源管理組織結構圖總經理/總經理辦公室12月人員配置計劃總經理辦公室12月全員年培訓計劃總經理辦公室員工滿意度計劃總經理辦公室9