打擊非法集資活動方案一、行業(yè)背景非法集資作為一種嚴重的經(jīng)濟犯罪行為，近年來在我國呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢，給人民群眾的財產(chǎn)安全造成了巨大損失，嚴重擾亂了金融秩序和社會穩(wěn)定。非法集資活動手段日益復雜多樣，涉及領(lǐng)域廣泛，包括但不限于投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、私募股權(quán)投資、虛擬貨幣等。為有效遏制非法集資活動的蔓延，維護金融市場穩(wěn)定，保護人民群眾合法權(quán)益，特制定本打擊非法集資活動方案。二、工作目標通過全面深入開展打擊非法集資活動，加強監(jiān)測預警、排查整治、宣傳教育等工作，力爭實現(xiàn)非法集資案件數(shù)量和涉案金額明顯下降，有效防范和化解非法集資風險，切實維護金融秩序穩(wěn)定和社會和諧。具體目標如下：1.建立健全非法集資監(jiān)測預警體系，提高對非法集資活動的早期發(fā)現(xiàn)和預警能力，力爭將非法集資案件化解在萌芽狀態(tài)。2.加大對非法集資案件的查處力度，依法嚴懲非法集資違法犯罪分子，最大限度挽回經(jīng)濟損失。3.廣泛開展宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的認知度和防范意識，形成全社會共同打擊非法集資的良好氛圍。三、工作原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依照法律法規(guī)開展打擊非法集資工作，確保執(zhí)法公正、程序合法。2.打防結(jié)合原則：堅持打擊與防范并重，既要嚴厲打擊非法集資違法犯罪行為，又要加強防范措施，從源頭上遏制非法集資活動的發(fā)生。3.協(xié)同配合原則：建立健全政府各部門之間、部門與金融機構(gòu)之間、金融機構(gòu)與社會組織之間的協(xié)同配合機制，形成打擊非法集資的工作合力。4.標本兼治原則：深入分析非法集資活動的特點和成因，采取綜合措施，既要解決當前突出問題，又要建立長效機制，從根本上防范非法集資風險。四、工作措施（一）加強監(jiān)測預警1.建立監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建以金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門、基層社區(qū)（村）為主體的多層次非法集資監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮各部門的職能作用，及時收集、分析、研判非法集資線索。加強與公安、法院、檢察院等司法機關(guān)的協(xié)作配合，建立信息共享機制，實現(xiàn)對非法集資案件的快速反應(yīng)和協(xié)同處置。2.運用科技手段利用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，搭建非法集資監(jiān)測預警平臺，對各類金融數(shù)據(jù)、企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)、輿情信息等進行實時監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)非法集資風險點。建立風險預警指標體系，設(shè)定非法集資風險閾值，對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行量化評估，實現(xiàn)對非法集資活動的精準預警。3.加強輿情監(jiān)測建立健全非法集資輿情監(jiān)測機制，加強對互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體、新聞媒體等渠道的輿情監(jiān)測，及時掌握非法集資相關(guān)輿情動態(tài)。對涉及非法集資的輿情信息進行快速研判和處置，及時發(fā)布權(quán)威信息，回應(yīng)社會關(guān)切，引導輿論導向，防止輿情擴散引發(fā)社會恐慌。（二）深入排查整治1.開展全面排查組織開展非法集資風險排查專項行動，對轄區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、機構(gòu)、社會組織進行全面排查，重點排查投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、私募股權(quán)投資、虛擬貨幣等領(lǐng)域。建立排查工作臺賬，詳細記錄排查對象的基本情況、業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、風險隱患等信息，做到底數(shù)清、情況明。2.加強重點整治對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資風險點進行分類梳理，明確重點整治對象，制定針對性的整治措施。對涉嫌非法集資的企業(yè)和機構(gòu)，依法采取責令整改、停業(yè)整頓、吊銷執(zhí)照等措施，堅決予以打擊；對已立案的非法集資案件，加快偵查、起訴、審判進度，依法追究犯罪分子的刑事責任。3.強化部門協(xié)作建立健全非法集資聯(lián)合執(zhí)法機制，由金融監(jiān)管部門牽頭，會同行業(yè)主管部門、公安、市場監(jiān)管等部門組成聯(lián)合執(zhí)法隊伍，對非法集資活動進行聯(lián)合查處。加強部門之間的信息溝通和協(xié)作配合，形成工作合力，共同打擊非法集資違法犯罪行為。（三）加大宣傳教育力度1.制定宣傳計劃制定年度打擊非法集資宣傳教育工作計劃，明確宣傳目標、內(nèi)容、方式和重點對象，確保宣傳教育工作有序開展。結(jié)合不同時期非法集資活動的特點和規(guī)律，制定階段性宣傳方案，有針對性地開展宣傳教育活動。2.創(chuàng)新宣傳方式充分利用傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺，廣泛開展打擊非法集資宣傳教育活動。通過電視、廣播、報紙、雜志等傳統(tǒng)媒體，開設(shè)專欄、專題節(jié)目，發(fā)布公益廣告，宣傳非法集資的危害和防范知識；利用微信公眾號、微博、抖音等新媒體平臺，制作生動有趣的短視頻、漫畫、文章等，提高宣傳的吸引力和覆蓋面。開展線下宣傳活動，通過舉辦專題講座、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢點等方式，深入社區(qū)、農(nóng)村、學校、企業(yè)等基層單位，面對面宣傳非法集資知識，提高公眾防范意識。3.突出宣傳重點針對重點人群開展宣傳教育，如老年人、婦女、下崗職工、農(nóng)民等易受非法集資侵害的群體，通過舉辦專題講座、案例分析等形式，提高他們的風險識別能力和防范意識。加強對非法集資典型案例的宣傳，通過公開曝光非法集資案件，揭示非法集資的手段和危害，起到警示教育作用。五、工作步驟（一）動員部署階段（[具體時間區(qū)間1]）1.成立打擊非法集資工作領(lǐng)導小組，明確各成員單位的職責分工。2.制定打擊非法集資活動方案，召開動員部署會議，對打擊非法集資工作進行全面安排部署。（二）組織實施階段（[具體時間區(qū)間2]）1.按照工作方案要求，全面開展監(jiān)測預警、排查整治、宣傳教育等各項工作。2.定期召開工作調(diào)度會議，及時掌握工作進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.對工作中發(fā)現(xiàn)的重大非法集資線索和案件，及時進行研究分析，采取有效措施進行處置。（三）總結(jié)驗收階段（[具體時間區(qū)間3]）1.各成員單位對本部門打擊非法集資工作進行總結(jié)，形成工作總結(jié)報告。2.打擊非法集資工作領(lǐng)導小組對各成員單位工作開展情況進行檢查驗收，總結(jié)工作經(jīng)驗，查找存在的問題，提出改進措施。3.對在打擊非法集資工作中表現(xiàn)突出的單位和個人進行表彰獎勵，對工作不力的單位進行通報批評。六、工作要求（一）提高認識，加強領(lǐng)導各成員單位要充分認識打擊非法集資工作的重要性和緊迫性，切實加強組織領(lǐng)導，成立專門工作機構(gòu)，明確專人負責，確保打擊非法集資工作取得實效。（二）明確職責，協(xié)同配合各成員單位要按照職責分工，各司其職，密切配合，形成工作合力。金融監(jiān)管部門要加強對各類金融機構(gòu)的監(jiān)管，防范金融風險；行業(yè)主管部門要加強對本行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)和機構(gòu)的管理，排查非法集資風險；公安部門要加大對非法集資案件的偵查力度，依法嚴懲犯罪分子；市場監(jiān)管部門要加強對企業(yè)注冊登記和市場經(jīng)營行為的監(jiān)管，防止非法集資活動通過市場主體進行；宣傳部門要加強對打擊非法集資工作的宣傳報道，營造良好的輿論氛圍。（三）嚴格執(zhí)法，依法打擊各成員單位要嚴格按照法律法規(guī)和政策要求，依法履行職責，加大對非法集資違法犯罪行為的打擊力度。對非法集資案件要做到發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，絕不姑息遷就，切實維護法律的嚴肅性和權(quán)威性