監督舉報平臺管理制度一、總則（一）目的為了規范公司監督舉報平臺的管理，確保員工能夠充分利用該平臺反映問題、提出建議，促進公司內部管理的規范化、透明化，維護公司的正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位及與公司有業務往來的相關人員。（三）基本原則1.公平公正原則：對所有舉報和監督信息一視同仁，按照既定程序進行處理，確保處理結果公平公正。2.保密原則：嚴格保護舉報人及被舉報人的隱私，對舉報信息嚴格保密，防止信息泄露。3.及時處理原則：對收到的舉報信息及時進行調查核實，盡快給予處理結果反饋，避免拖延。4.依法依規原則：處理舉報事項嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定。二、監督舉報平臺職責分工（一）平臺管理部門公司設立專門的監督舉報平臺管理小組，由人力資源部牽頭，法務部、審計部等相關部門人員組成。管理小組負責監督舉報平臺的日常管理、信息收集整理、流轉處理、跟蹤反饋等工作。（二）舉報受理人員職責1.負責接收來自各種渠道的監督舉報信息，包括但不限于線上平臺、電子郵件、書面信件等。2.對收到的舉報信息進行詳細記錄，包括舉報人姓名（如有）、聯系方式、舉報內容、舉報時間等。3.及時將舉報信息按照規定流程進行流轉，確保信息傳遞準確、及時。（三）調查核實人員職責1.根據舉報內容，確定調查核實的方式和人員。2.對舉報事項進行深入調查，收集相關證據，與舉報人、被舉報人及相關人員進行溝通了解情況。3.撰寫詳細的調查報告，明確舉報事項的真實性、調查過程及結果。（四）處理決定人員職責1.根據調查報告，依據公司相關規定，對舉報事項作出處理決定。2.處理決定包括但不限于對被舉報人進行批評教育、警告、罰款、降職、辭退等，以及對舉報人給予獎勵（如有）。3.將處理決定及時通知舉報人、被舉報人及相關部門。三、監督舉報平臺受理范圍（一）違規違紀行為1.違反公司規章制度，如考勤制度、財務制度、保密制度等。2.貪污受賄、挪用公款、侵占公司資產等經濟違法違規行為。3.濫用職權、以權謀私、徇私舞弊等行為。4.工作中故意刁難、打擊報復同事等不正當行為。（二）管理問題1.公司內部管理流程不合理、不順暢，影響工作效率和質量。2.部門之間溝通協調不暢，導致工作延誤或出現失誤。3.管理層決策失誤，給公司帶來較大損失或不良影響。（三）其他問題1.發現公司存在安全隱患，可能對員工生命財產或公司利益造成損害。2.對公司發展有建設性意見或建議，有助于提升公司競爭力和效益。四、監督舉報平臺信息收集與登記（一）信息收集渠道1.公司設立專門的線上監督舉報平臺，員工可通過公司內部網站、辦公軟件等入口進入平臺進行舉報。2.設立舉報郵箱，接收員工發送的舉報郵件。3.設立舉報信箱，放置在公司辦公區域顯眼位置，接收員工投遞的書面舉報信件。4.員工也可直接向監督舉報平臺管理小組人員當面反映問題。（二）信息登記內容1.舉報人信息：姓名（如有）、所在部門、聯系方式（手機號碼或電子郵箱）。2.被舉報人信息：姓名、所在部門、職位。3.舉報內容：詳細描述舉報事項發生的時間、地點、經過、涉及人員等情況。4.舉報時間：準確記錄收到舉報信息的時間。（三）信息初步篩選舉報受理人員收到舉報信息后，應立即進行初步篩選。對于明顯不屬于受理范圍的舉報信息，如與公司業務無關、惡意詆毀等，應及時告知舉報人不予受理，并說明理由。對于屬于受理范圍但信息不完整的舉報，應及時與舉報人溝通，補充完善相關信息。五、監督舉報平臺處理流程（一）舉報信息流轉1.舉報受理人員將初步篩選后的舉報信息按照規定格式填寫《監督舉報信息登記表》，并在一個工作日內將登記表及舉報信息原件流轉至監督舉報平臺管理小組組長。2.管理小組組長根據舉報內容及涉及部門，確定調查核實負責人，并在一個工作日內將舉報信息及調查任務分配給相關人員。（二）調查核實1.調查核實負責人接到任務后，應在三個工作日內制定詳細的調查計劃，并開始進行調查工作。2.調查過程中，調查人員可通過查閱文件資料、詢問相關人員、實地走訪等方式收集證據，確保調查結果真實可靠。3.調查人員應在十個工作日內完成調查工作，并撰寫調查報告。調查報告應包括舉報事項概述、調查過程、證據情況、調查結論等內容。（三）處理決定1.監督舉報平臺管理小組收到調查報告后，應在五個工作日內召開會議，對舉報事項進行審議，根據公司相關規定作出處理決定。2.處理決定作出后，應及時通知舉報人、被舉報人及相關部門。通知方式包括書面通知、電子郵件、電話等。3.對于給予被舉報人紀律處分的，應按照公司員工獎懲制度的規定辦理相關手續。（四）反饋與跟蹤1.處理決定作出后，應及時向舉報人反饋處理結果。反饋方式應根據舉報人選擇的方式進行，確保舉報人能夠及時了解處理情況。2.對被舉報人進行處理后，應跟蹤其整改情況，確保其按照處理決定進行整改，避免類似問題再次發生。3.定期對監督舉報平臺處理的舉報事項進行統計分析，總結存在的問題及規律，為公司完善管理制度提供參考依據。六、監督舉報平臺保密規定（一）舉報人信息保密1.嚴格保護舉報人個人信息，未經舉報人書面同意，不得向任何第三方透露舉報人姓名、聯系方式、所在部門等信息。2.在調查核實過程中，如需與舉報人溝通，應采取適當方式保護舉報人身份，避免舉報人受到不必要的干擾或報復。（二）舉報信息保密1.對舉報信息嚴格保密，不得泄露舉報內容、調查過程及相關證據等信息。2.參與調查核實的人員應對舉報信息嚴格保密，不得私自傳播或用于其他非調查目的。3.監督舉報平臺管理小組辦公室應妥善保管舉報信息相關資料，防止信息丟失或被竊取。（三）違規處理對違反保密規定泄露舉報信息的人員，將視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、辭退等處理；如因泄露舉報信息給舉報人或公司造成損失的，將依法追究相關人員的法律責任。七、監督舉報平臺舉報人保護與獎勵（一）舉報人保護1.公司承諾保護舉報人不受任何形式的打擊報復。對于發現有打擊報復舉報人行為的，將嚴肅處理相關責任人。2.如舉報人因舉報行為受到威脅、恐嚇、刁難等情況，可及時向監督舉報平臺管理小組反映，管理小組將采取相應措施保障舉報人安全。（二）舉報人獎勵1.對于經查實舉報內容屬實，且為公司挽回重大經濟損失或避免重大風險的舉報人，公司將給予一定的物質獎勵。2.獎勵標準根據舉報事項的重要程度、挽回損失大小等因素確定，具體獎勵金額由監督舉報平臺管理小組提出建議，報公司管理層審批后執行。3.獎勵方式包括頒發榮譽證書、獎金等，獎金將在處理決定作出后的一個月內發放給舉報人。八、監督舉報平臺被舉報人權利與義務（一）被舉報人權利1.有權知曉舉報人的舉報內容及相關證據。2.有權對舉報事項進行陳述和申辯，提供相關證據證明自己的清白。3.對處理決定不服的，有權按照公司規定的申訴程序進行申訴。（二）被舉報人義務1.配合調查核實工作，如實提供相關信息和證據，不得隱瞞或偽造事實。2.接受公司根據處理決定給予的相應處罰或整改要求，積極配合公司進行整改。九、監督舉報平臺申訴與復查（一）申訴程序1.被舉報人如對處理決定不服，可在收到處理決定后的五個工作日內，向監督舉報平臺管理小組提出申訴。申訴應以書面形式提交，說明申訴理由及相關證據。2.監督舉報平臺管理小組收到申訴后，應在三個工作日內進行審核。如認為申訴理由充分，需要復查的，應在一個工作日內啟動復查程序。（二）復查1.復查工作由與原調查核實人員不同的人員組成復查小組進行。復查小組應在十個工作日內完成復查工作，并撰寫復查報告。2.復查報告應包括復查過程、復查結果及對原處理決定的意見等內容。3.監督舉報平臺管理小組根據復查報告，作出最終處理決定，