聯(lián)營項(xiàng)目合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司聯(lián)營項(xiàng)目合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的所有聯(lián)營項(xiàng)目合同的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同。3.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。4.風(fēng)險防范原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險識別、評估與應(yīng)對，確保公司利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.對聯(lián)營方的主體資格進(jìn)行嚴(yán)格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)文件。2.核實(shí)聯(lián)營方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信譽(yù)情況等，確保其具備履行合同的能力。（二）合同條款擬定1.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括項(xiàng)目名稱、合作方式、雙方權(quán)利義務(wù)、價款及支付方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等。2.對于關(guān)鍵條款，如質(zhì)量要求、付款條件、爭議解決方式等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核，確保符合公司利益。（三）合同審批1.合同草案完成后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.審批部門應(yīng)從法律合規(guī)、經(jīng)濟(jì)可行性、技術(shù)合理性等方面進(jìn)行全面審查，并提出意見和建議。3.未經(jīng)審批通過的合同不得簽訂。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與聯(lián)營方簽訂書面合同。2.簽訂合同時應(yīng)確保合同文本的真實(shí)性、完整性和一致性，雙方簽字蓋章應(yīng)清晰、有效。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤1.建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估。2.及時掌握聯(lián)營方的履行情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決。（三）文件資料管理1.合同履行過程中產(chǎn)生的各類文件資料，如往來函件、會議紀(jì)要、驗(yàn)收報告等，應(yīng)及時收集、整理、歸檔。2.文件資料應(yīng)妥善保管，以備查閱。（四）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同條款，應(yīng)按照原合同審批流程進(jìn)行審批。2.變更合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更的內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。四、合同結(jié)算管理（一）結(jié)算依據(jù)1.合同結(jié)算應(yīng)以合同約定的價款及支付方式為依據(jù)。2.結(jié)算時應(yīng)提供完整的結(jié)算資料，如發(fā)票、驗(yàn)收報告、結(jié)算清單等。（二）結(jié)算流程1.聯(lián)營方提交結(jié)算申請后，合同承辦部門應(yīng)進(jìn)行初審，核實(shí)結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性。2.初審?fù)ㄟ^后，提交財務(wù)部門進(jìn)行審核，財務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和支付的合規(guī)性。3.財務(wù)部門審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批通過后，按照合同約定的支付方式進(jìn)行付款。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.建立合同風(fēng)險識別機(jī)制，對合同簽訂、履行、結(jié)算等過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別。2.風(fēng)險識別應(yīng)包括法律風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、信用風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.風(fēng)險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。（二）糾紛處理1.合同發(fā)生糾紛時，合同承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出處理方案。2.處理合同糾紛應(yīng)遵循合法、合理、公正的原則，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。3.如協(xié)商、調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、結(jié)算等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.監(jiān)督檢查應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價機(jī)制，對合同承辦部門及相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時性、結(jié)算的準(zhǔn)確性、風(fēng)險防范情況等。3.考核評價結(jié)果與績效掛鉤，對合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部