公司誠信建設管理制度一、總則（一）目的為加強公司誠信建設，規范公司及員工行為，維護公司良好形象，營造誠實守信的企業文化氛圍，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、各部門以及與公司有業務往來的合作伙伴。（三）基本原則1.誠實守信原則公司及員工在經營管理、業務活動、對外交往等過程中，應始終秉持誠實守信的態度，如實提供信息，履行承諾，不得欺詐、隱瞞或誤導他人。2.合規合法原則公司的誠信建設活動必須遵守國家法律法規、行業規范以及公司內部的各項規章制度，確保行為的合法性和合規性。3.全員參與原則誠信建設是公司全體成員的共同責任，各部門、各級員工應積極參與，共同推進公司誠信文化的建設與落實。4.持續改進原則公司應不斷審視和完善誠信建設管理制度，根據內外部環境的變化，持續改進誠信建設工作，提高公司的誠信水平。二、誠信建設管理組織與職責（一）誠信建設管理委員會1.組成成立以公司高層領導為核心的誠信建設管理委員會，成員包括各部門負責人。2.職責負責制定公司誠信建設的戰略方針和政策，確定誠信建設的目標和方向。審議和批準公司誠信建設管理制度、重大誠信建設項目及活動方案。協調解決公司誠信建設過程中的重大問題，監督誠信建設工作的開展情況。定期評估公司誠信建設工作的成效，對表現突出的部門和個人進行表彰和獎勵，對違反誠信規定的行為進行處理和決策。（二）誠信建設管理辦公室1.組成誠信建設管理辦公室設在人力資源部，負責日常工作的組織和協調，成員由相關部門的工作人員組成。2.職責負責起草、修訂和完善公司誠信建設管理制度，并組織實施。制定年度誠信建設工作計劃和方案，明確工作任務、目標和責任人，組織開展誠信建設宣傳教育活動。收集、整理和分析公司誠信建設相關信息，建立誠信檔案，對公司及員工的誠信行為進行記錄和評估。受理公司內部及外部有關誠信問題的投訴和舉報，開展調查核實工作，并提出處理建議。定期向誠信建設管理委員會匯報工作進展情況，及時反饋誠信建設工作中存在的問題和困難，為委員會決策提供參考依據。（三）各部門職責1.負責本部門誠信建設工作的組織實施，制定本部門誠信建設工作計劃，并確保各項工作任務的落實。2.加強對本部門員工的誠信教育和培訓，提高員工的誠信意識和素質，督促員工遵守公司誠信建設管理制度。3.配合誠信建設管理辦公室開展誠信建設相關工作，及時提供有關信息和資料，積極參與誠信建設宣傳教育活動和誠信問題的調查處理工作。4.在業務活動中，嚴格遵守誠信原則，維護公司的商業信譽，積極防范和化解誠信風險。三、誠信行為規范（一）員工誠信行為規范1.職業道德遵守國家法律法規和公司各項規章制度，自覺維護公司的正常經營秩序。誠實守信，勤勉盡責，保守公司商業秘密和工作機密，不得泄露給任何第三方。秉持公正、公平、公開的原則，處理工作中的各項事務，不得利用職務之便謀取私利。尊重他人知識產權，不得抄襲、盜用他人成果，不得侵犯公司或他人的合法權益。2.工作態度認真履行工作職責，按時、保質、保量完成工作任務，不得敷衍塞責、推諉扯皮。積極主動學習業務知識，不斷提高工作能力和水平，勇于創新，為公司發展貢獻力量。對待同事、客戶和合作伙伴要熱情、禮貌、周到，樹立良好的職業形象。3.溝通協作保持良好的溝通渠道，及時、準確地傳達工作信息，不得隱瞞、歪曲事實。積極參與團隊協作，相互支持、配合，共同完成工作任務，不得搞個人主義、本位主義。尊重他人意見和建議，善于傾聽他人聲音，共同探討解決問題的方法和途徑。4.廉潔自律嚴禁接受供應商、客戶或其他利益相關方的賄賂、回扣、禮品、宴請等不正當利益。不得利用公司資源為個人或他人謀取私利，不得從事與公司業務相競爭的活動。嚴格遵守公司財務制度，不得虛報費用、貪污挪用公款等。（二）部門誠信行為規范1.業務開展嚴格按照公司業務流程和規范開展工作，確保業務活動的合法性、合規性和準確性。提供真實、準確、完整的業務信息，不得虛假宣傳、夸大產品或服務質量，不得誤導客戶。加強業務風險管理，建立健全風險防控機制，及時發現和解決業務過程中出現的誠信問題。2.合同履行認真履行合同約定的各項義務，按時交付產品或提供服務，確保合同的順利執行。如遇不可抗力或其他特殊情況需要變更或解除合同的，應及時與對方溝通協商，并按照法律法規和合同約定辦理相關手續。妥善保管合同及相關資料，建立合同檔案，以備查閱和審計。3.客戶關系管理樹立客戶至上的服務理念，積極主動為客戶提供優質的產品和服務，滿足客戶需求。及時處理客戶投訴和反饋意見，做到事事有回應，件件有著落，不斷提高客戶滿意度。尊重客戶權益，不得損害客戶利益，建立長期穩定的客戶關系。（三）合作伙伴誠信行為規范1.合作洽談在合作洽談過程中，如實介紹自身情況、業務范圍、合作條件等信息，不得隱瞞或虛假陳述。遵守商業道德和誠信原則，不得采取不正當手段獲取合作機會，不得惡意競爭。明確雙方的權利和義務，簽訂詳細、明確、合法的合作協議，確保合作的順利開展。2.合作執行嚴格按照合作協議的約定履行各自的責任和義務，不得擅自變更或解除協議。加強與合作伙伴的溝通與協作，及時解決合作過程中出現的問題，共同推進合作項目的實施。保守合作伙伴的商業秘密和敏感信息，不得泄露給任何第三方，維護合作伙伴的合法權益。3.合作終止在合作終止時，按照合作協議的約定辦理相關手續，妥善處理合作期間的遺留問題。不得損害合作伙伴的利益，不得利用合作終止的機會謀取不正當利益。對合作期間的誠信情況進行總結和評估，為今后的合作提供參考。四、誠信教育與培訓（一）教育內容1.法律法規教育組織員工學習國家法律法規，特別是與公司業務相關的法律法規，如合同法、勞動法、知識產權法等，增強員工的法律意識和合規意識。2.職業道德教育開展職業道德培訓，引導員工樹立正確的職業道德觀念，明確職業道德規范，培養員工的敬業精神、誠信意識和責任感。3.誠信案例分析選取公司內部或外部的誠信案例進行分析講解，通過正面案例弘揚誠信文化，通過反面案例吸取教訓，提高員工對誠信問題的認識和防范能力。4.公司制度教育深入學習公司誠信建設管理制度，使員工了解公司對誠信行為的具體要求和規范，明確違反誠信規定的后果和責任。（二）培訓方式1.內部培訓定期組織內部培訓課程，邀請公司內部專家、法律專業人士或外部培訓機構講師進行授課，培訓內容可根據不同崗位和需求進行定制化設計。2.在線學習利用公司內部網絡學習平臺，提供誠信建設相關的學習資料和課程，員工可自主安排時間進行在線學習，方便快捷，提高學習的靈活性和覆蓋面。3.專題講座針對公司誠信建設中的重點問題或熱點話題，舉辦專題講座，邀請行業專家、學者或資深從業者進行深入解讀和交流，拓寬員工的視野和思路。4.實地參觀組織員工到誠信建設示范企業或廉政教育基地進行實地參觀學習，通過直觀的感受和體驗，增強員工的誠信意識和廉潔自律意識。（三）培訓計劃與實施1.人力資源部負責制定年度誠信教育與培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓對象等，并報誠信建設管理委員會審批。2.根據培訓計劃，組織實施各類培訓活動，確保培訓質量和效果。培訓過程中要做好記錄，包括培訓時間、地點、內容、參與人員等信息。3.定期對培訓效果進行評估，可通過考試、問卷調查、員工反饋等方式了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓后的行為改變情況，及時發現培訓中存在的問題，以便對培訓計劃進行調整和改進。五、誠信信息管理（一）誠信檔案建立1.誠信建設管理辦公室負責為公司及員工建立誠信檔案，誠信檔案應涵蓋公司及員工在誠信建設方面的各類信息，包括誠信行為記錄、違規違紀情況、誠信培訓情況、客戶評價等。2.誠信檔案信息應及時、準確、完整地記錄，確保檔案內容的真實性和可靠性。信息來源包括公司內部各部門的工作記錄、員工個人匯報、客戶反饋、投訴舉報處理結果等。（二）信息收集與更新1.各部門應定期向誠信建設管理辦公室報送本部門及員工的誠信信息，確保信息的及時性和準確性。對于重大誠信事件或違規行為，應在事件發生后的[X]個工作日內報送。2.誠信建設管理辦公室負責對收集到的誠信信息進行整理、分類和歸檔，并及時更新誠信檔案。同時，要對誠信信息進行動態跟蹤，關注公司及員工誠信行為的變化情況。（三）信息查詢與使用1.公司內部人員因工作需要查詢誠信檔案信息的，應填寫查詢申請表，經所在部門負責人審核后，報誠信建設管理辦公室批準。誠信建設管理辦公室應按照規定的權限和程序提供查詢服務，并做好查詢記錄。2.外部機構或個人因特殊原因需要查詢公司或員工誠信檔案信息的，必須經過公司書面授權，并按照法律法規和公司規定辦理相關手續。公司應嚴格控制誠信檔案信息的對外披露，確保信息安全。3.誠信檔案信息主要用于公司內部的誠信考核、評價、激勵和管理決策，以及對外合作中的信用評估等。在使用誠信檔案信息時，應遵循合法、公正、客觀的原則，保護公司及員工的合法權益。六、誠信考核與評價（一）考核對象公司全體員工、各部門以及與公司有業務往來的合作伙伴。（二）考核內容1.員工誠信考核內容職業道德遵守情況，包括是否遵守法律法規、公司規章制度，是否保守商業秘密等。工作態度和業績，如工作的積極性、責任心、工作完成質量和效率等。溝通協作能力，與同事、客戶和合作伙伴的溝通協作情況。廉潔自律情況，有無接受不正當利益、違規違紀行為等。2.部門誠信考核內容業務開展的合規性和誠信度，包括業務流程執行情況、信息提供真實性等。合同履行情況，合同交付、執行的及時性和質量等。客戶關系管理水平，客戶滿意度、投訴處理情況等。部門內部誠信建設工作開展情況，如誠信教育、制度執行等。3.合作伙伴誠信考核內容合作洽談過程中的誠信表現，信息披露真實性、合作誠意等。合作執行情況，是否履行合作協議約定的責任和義務。商業信譽，有無不良信用記錄、是否存在違約行為等。（三）考核周期1.員工誠信考核實行年度考核與日常考核相結合的方式。年度考核在每年年底進行，全面評價員工一年來的誠信表現；日常考核由各部門根據員工日常工作中的誠信行為進行記錄和評價，及時發現問題并督促整改。2.部門誠信考核每半年進行一次，對部門在業務活動、內部管理等方面的誠信建設工作進行階段性評估。3.合作伙伴誠信考核根據合作項目的進展情況和合作期限進行，原則上每個合作項目結束后進行一次全面考核，對于長期合作伙伴可每年進行一次定期考核。（四）考核評價方法1.自我評價員工、部門及合作伙伴應在考核周期內對自身的誠信表現進行自我評價，總結成績與不足，提出改進措施和計劃。2.上級評價員工的上級領導根據日常工作觀察和了解，對員工的誠信表現進行評價，評價結果應客觀、公正，并給出具體的評價意見和建議。3.同事評價同事之間可根據日常工作中的合作與交流情況，對相互的誠信表現進行評價，評價結果作為考核的參考依據之一。4.客戶評價通過客戶滿意度調查、客戶反饋等方式，收集客戶對公司員工及合作伙伴誠信表現的評價，客戶評價在考核中占有重要比重。5.綜合評價誠信建設管理辦公室根據自我評價、上級評價、同事評價、客戶評價等多方面的信息，對考核對象進行綜合評價，確定考核等級。（五）考核等級劃分1.員工誠信考核等級分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀：誠信表現突出，嚴格遵守職業道德和公司規章制度，工作業績顯著，在溝通協作、廉潔自律等方面表現優秀，無任何違規違紀行為，且得到同事、客戶和上級的高度認可。良好：誠信意識較強，能夠較好地遵守職業道德和公司規章制度，工作認真負責，業績良好，在溝通協作、廉潔自律等方面表現較好，無明顯違規違紀行為，得到同事、客戶和上級的認可。合格：基本能夠遵守職業道德和公司規章制度，完成工作任務，在誠信方面無重大問題，但在某些方面還存在一定的改進空間。不合格：存在違反職業道德或公司規章制度的行為，如泄露商業秘密、接受不正當利益、工作嚴重失職等，給公司造成不良影響或損失。2.部門誠信考核等級分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀：部門在業務開展、合同履行、客戶關系管理等方面誠信建設工作成效顯著，嚴格遵守公司誠信建設管理制度，無任何誠信問題投訴，部門內部誠信氛圍濃厚，員工誠信意識高。良好：部門能夠較好地執行公司誠信建設管理制度，業務活動合規誠信，合同履行情況良好，客戶關系管理有效，部門內部誠信建設工作有序開展，無明顯誠信問題。合格：部門基本能夠遵守公司誠信建設管理制度，業務活動無重大誠信違規行為，但在某些方面還需要進一步加強誠信管理。不合格：部門存在嚴重的誠信問題，如業務造假、合同違約、客戶投訴較多等，給公司形象和利益造成較大損害。3.合作伙伴誠信考核等級分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀：在合作過程中誠信表現卓越，嚴格履行合作協議，商業信譽良好，積極配合公司開展工作，為公司帶來顯著的合作效益，無任何誠信糾紛。良好：能夠較好地履行合作協議，遵守誠信原則，與公司合作順利，無明顯誠信問題，合作效益較好。合格：基本能夠履行合作協議，在誠信方面無重大問題，但在合作過程中可能存在一些小的瑕疵或需要改進的地方。不合格：存在違反合作協議或誠信原則的行為，如提供虛假信息、擅自變更合作條款、拖欠貨款等，給公司造成經濟損失或不良影響。（六）考核結果