關于權限層級管理制度一、總則（一）目的本制度旨在明確公司內部各級人員的權限層級，確保各項工作的有序開展，提高工作效率，保障公司運營的規(guī)范化和標準化，避免因權限不清導致的工作混亂和責任推諉現(xiàn)象。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門負責人、管理人員及普通員工。（三）基本原則1.層級分明原則：明確劃分不同層級人員的權限范圍，各層級之間職責清晰，避免越級管理和越權行事。2.權責對等原則：賦予各級人員的權限與所承擔的責任相匹配，確保其能夠在權限范圍內有效履行職責。3.適度授權原則：根據(jù)工作需要和員工能力，合理授予相應權限，既保證工作的自主性和靈活性，又便于監(jiān)督和控制。4.動態(tài)調整原則：隨著公司業(yè)務發(fā)展、組織架構變化及人員變動，適時對權限層級進行調整和優(yōu)化。二、權限層級劃分（一）高層管理人員1.董事會成員負責公司戰(zhàn)略決策的制定與審批，包括公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資決策、年度經營計劃等。決定公司高級管理人員的任免，審議公司薪酬福利政策、績效考核方案等。對公司財務狀況進行監(jiān)督，審批重大財務支出和預算調整。2.總經理全面負責公司的日常運營管理，組織實施董事會決議。制定公司具體的經營策略和工作計劃，確保公司經營目標的實現(xiàn)。負責公司各部門的協(xié)調與管理，調配公司資源，決定重要崗位人員的招聘、晉升、降職、辭退等。審批公司較大金額的費用支出，簽署重要合同和文件。（二）中層管理人員1.部門經理根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和年度計劃，制定本部門的工作計劃和目標，并組織實施。負責本部門人員的日常管理，包括工作安排、培訓指導、績效考核等，確保部門工作的高效開展。審核本部門員工的請假、出差等申請，審批一定金額范圍內的費用支出。協(xié)調本部門與其他部門之間的工作關系，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。參與公司相關制度和流程的制定與完善，提出合理化建議。2.項目經理（針對項目制部門）負責項目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調和控制，確保項目按計劃順利推進。組建項目團隊，明確團隊成員的職責分工，合理分配項目資源。監(jiān)控項目進度、質量和成本，及時解決項目中出現(xiàn)的技術、管理等問題。向上級匯報項目進展情況，協(xié)調項目相關方的關系，爭取項目所需的支持和資源。對項目團隊成員進行考核評價，提出獎懲建議。（三）基層管理人員1.主管在部門經理的領導下，負責具體業(yè)務工作的組織和實施，確保工作任務按時、按質完成。指導和監(jiān)督下屬員工的工作，及時糾正工作中的錯誤和偏差，對員工的工作表現(xiàn)進行日常評價。協(xié)助部門經理進行本團隊的人員管理，如考勤管理、工作紀律維護等。收集和反饋員工的工作需求和問題，提出改進工作的建議。負責本工作區(qū)域內的物資管理和設備維護，確保工作的正常開展。2.班組長（針對生產、運營等一線部門）帶領班組員工完成生產或運營任務，合理安排工作流程，確保工作效率和質量。對班組員工進行現(xiàn)場指導和培訓，提高員工的操作技能和工作水平。負責班組的日常管理，包括考勤統(tǒng)計、工作記錄、安全管理等。及時處理班組內的突發(fā)事件和問題，無法解決的及時向上級匯報。協(xié)助主管進行員工績效考核，提出獎懲意見。（四）普通員工1.專業(yè)技術人員按照公司要求和崗位職責，獨立完成專業(yè)技術工作任務，確保工作質量達到規(guī)定標準。參與相關技術項目的研究和開發(fā)，提供技術支持和解決方案。對工作中發(fā)現(xiàn)的技術問題及時進行反饋和溝通，提出改進措施和建議。配合公司進行技術培訓和知識分享，提升團隊整體技術水平。2.行政辦公人員負責公司行政事務的具體執(zhí)行，如文件收發(fā)、檔案管理、辦公用品采購等。協(xié)助組織公司會議、活動等，做好會議記錄和活動安排。執(zhí)行公司的考勤制度，統(tǒng)計員工考勤情況并及時上報。負責辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生維護和安全保衛(wèi)工作。完成上級交辦的其他臨時性行政工作任務。3.業(yè)務人員負責公司業(yè)務的拓展和客戶關系維護，按照公司業(yè)務流程開展銷售、市場推廣等工作。收集市場信息和客戶需求，及時反饋給公司相關部門，為公司決策提供依據(jù)。與客戶進行溝通洽談，簽訂業(yè)務合同，跟進合同執(zhí)行情況，確保業(yè)務款項的回收。協(xié)助處理客戶投訴和售后服務工作，提高客戶滿意度。三、權限審批流程（一）一般事項審批1.員工請假普通員工請假1天以內（含1天），由主管審批；請假23天，由部門經理審批；請假3天以上，由部門經理審核后報分管領導審批。主管請假1天以內（含1天），由部門經理審批；請假23天，由分管領導審批；請假3天以上，由總經理審批。部門經理請假，均由總經理審批。員工請假需提前填寫請假申請表，按照審批流程依次提交，經批準后方可休假。2.費用報銷員工報銷費用在[X]元以內的，由主管審批；報銷費用在[X][X]元之間的，由部門經理審批；報銷費用超過[X]元的，由部門經理審核后報分管領導審批。部門經理報銷費用，由總經理審批。報銷人需按照公司財務制度填寫費用報銷單，附上相關發(fā)票和憑證，按照審批流程簽字審批后交財務部門審核報銷。（二）重要事項審批1.合同簽訂一般業(yè)務合同金額在[X]元以內的，由業(yè)務部門負責人審核，分管領導審批；合同金額在[X][X]元之間的，由業(yè)務部門負責人、法務部門審核，分管領導審核，總經理審批；合同金額超過[X]元的，由業(yè)務部門負責人、法務部門、財務部門審核，分管領導審核，總經理審批后報董事會備案（如有需要）。重大合同（涉及公司戰(zhàn)略、重大投資、并購等），需經董事會審議通過。合同簽訂前，承辦部門應確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求，相關部門按照職責進行審核把關，審核通過后方可簽訂。2.項目立項項目立項申請由項目負責人提交，部門經理初審，分管領導審核，總經理審批。對于重大項目立項，還需提交董事會審議決定。立項申請應包括項目背景、目標、計劃、預算、預期收益等詳細內容，經審批通過后方可開展項目籌備工作。（三）緊急事項處理1.在緊急情況下，如突發(fā)事件、重大客戶需求等，相關人員可先采取必要的應急措施，但事后應及時按照權限審批流程補辦審批手續(xù)。2.對于緊急事項的處理結果，應在第一時間向上級領導匯報，確保信息暢通。四、權限監(jiān)督與管理（一）內部審計監(jiān)督1.公司設立內部審計部門，定期對各部門的權限執(zhí)行情況進行審計檢查，重點關注是否存在越權行事、濫用職權等問題。2.內部審計人員有權調閱相關文件、資料，詢問有關人員，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）上級監(jiān)督1.各級管理人員對下屬人員的權限行使情況負有監(jiān)督責任，定期檢查下屬工作，確保其在權限范圍內開展工作。2.上級領導發(fā)現(xiàn)下級人員存在權限違規(guī)行為時，應及時制止并責令糾正，情節(jié)嚴重的給予相應處罰。（三）員工申訴1.員工如認為自身權限受到不合理限制或他人存在越權行為，可向直接上級或人力資源部門提出申訴。2.人力資源部門接到申訴后，應及時進行調查核實，并將處理結果反饋給申訴人。如申訴人對處理結果不滿意，可進一步向更高層級領導申訴。五、權限調整與變更（一）定期評估1.公司每年對權限層級管理制度進行一次全面評估，結合公司業(yè)務發(fā)展、組織架構變化等情況，分析制度的合理性和有效性。2.根據(jù)評估結果，對權限層級劃分、審批流程等進行必要的調整和優(yōu)化，確保制度與公司實際情況相適應。（二）臨時調整1.在公司業(yè)務發(fā)生重大變化、新業(yè)務開展或人員崗位變動等情況下，可根據(jù)實際需要臨時對權限進行調整。2.臨時調整權限需填寫權限調整申請表，說明調整原因、調整內容及調整后的生效時間，按照原審批流程進行審批。（三）權限變更通知1.權限調整或變更經審批通過后，人力資源部門應及時以書面形式通知相關部門和人員，確保其知曉權限變化情況。2.涉及崗位權限變更的員工，應進行相應的培訓和交接，確保其能夠正確行使新的權限。六、違反權限管理制度的處理（一）警告對于首次違反權限管理制度，情節(jié)較輕，未給公司造成重大損失的行為，給予警告處分，并責令其立即糾正違規(guī)行為。（二）罰款對違反權限管理制度，造成一定經濟損失或不良影響的，視情節(jié)輕重給予相應金額的罰款。罰款金額根據(jù)損失大小和影響程度確定。（三）降職或免職對于多次違反權限管理制度，或違規(guī)行為情節(jié)嚴重，給公司造成較大損失或嚴重不良影響的，給予降職或免職處理，并追究其相應的經濟責任。（四）法律責任如因違反權限管理制度導致公