管理體系文件總承包項目協議管理要求現行版本:A控制性質:受控受控號:持有者:總承包項目協議管理要求1范圍為規范總承包項目協議管理工作,明確項目協議管理過程中各項工作內容和職責分工,確保項目協議管理規范性、科學性,防范總承包項目協議風險,特制訂本要求。本要求適適用于總承包項目協議管理工作。2規范性引用文件GB/T50358-建設項目工程總承包管理規范3職責3.1工程承包管理部控制室指導擬訂并審核總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;甲供材料計劃指導擬訂并審核分包協議簽署計劃。項目控制部3.2.1負責組織編制總承包協議管理計劃3.2.2負責組織擬訂總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;3.2.3負責擬訂分包協議甲供材料計劃;3.2.4負責擬訂分包協議簽署計劃3.2.5負責組織分包協議招標3.2.6提出分包協議變更申請;3.2.7擬訂總承包協議變更方案;3.2.8組織及參與協議索賠證據搜集。3.3項目采購部3.3.1負責組織擬訂采購計劃;3.3.2負責擬訂現場物資采購協議計劃;3.3.3參與評審甲供材料計劃3.3.4負責組織采購招標3.3.5參與編制總承包協議管理計劃3.3.6提出物資協議變更申請;3.3.7參與評審總承包協議變更方案;3.3.8審核乙方領用甲方供給物資數額、規格、價格;3.3.9組織及參與協議索賠證據搜集。項目設計部、施工部3.4.1配合擬訂總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;采購計劃及多種協議簽署計劃3.4.2配合總承包協議變更方案編制;3.4.3參與協議評審3.4.4參與協議索賠證據搜集。3.5項目質量部、安健環部、開車部、財務部、綜合部3.5.1配合擬訂總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;采購計劃及多種協議簽署計劃3.5.2參與評審總承包協議變更方案;3.5.3參與協議評審3.5.4參與協議索賠證據搜集。3.6項目經理3.6.1負責審核總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;采購計劃3.6.2同意協議簽署計劃3.6.3審核甲供材料計劃3.6.4審核總承包協議管理計劃3.6.5會簽并同意權限內招標文件及招標結果3.6.6會簽并同意權限內協議變更申請;3.6.7參與評審并同意權限范圍內總承包協議變更方案。工程承包管理部采購室3.7.1配合擬訂總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;甲供材料計劃3.7.2負責擬訂項目物資集中采購計劃。采購室經理。3.8.1負責審核總承包項目采購計劃;3.8.2負責審核分采購協議簽署計劃;3.8.3會簽并同意物資協議變更申請3.8.4審核總承包協議變更方案。工程承包管理部主任3.9.1負責審核總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;采購計劃3.9.2會簽并同意權限內招標文件及招標結果3.9.3負責同意權限范圍內物資協議變更申請;3.9.4負責同意權限范圍內總承包協議變更方案。3.10主管院領導3.10.1負責同意總承包項目建筑安裝標段劃分計劃;采購計劃3.10.2會簽并同意權限內招標結果3.10.3同意總承包協議管理計劃3.10.4負責同意權限范圍內總承包協議變更方案。3.11黨政聯席會3.11.1會簽并同意權限內招標結果3.11.2負責審核權限范圍內協議3.11.3負責審核權限范圍內總承包協議變更方案。3.12院長3.12.1會簽并同意權限內招標結果3.12.2負責同意權限范圍內協議簽署;3.12.3負責同意權限范圍內總承包協議變更方案;4管理內容和方法4.1通常要求4.1.1協議簽訂要有依據,管理要有部門,會審要有制度,領導要有簽批;4.1.2協議推行要有監督,支付手續齊全,變更要有審批,結算要有標準。4.2協議管理程序4.2.1協議談判與簽署a)含有招標條件項目標準經過招標簽署協議,由協議管理部門牽頭組織,在中標通知書發出后進行協議談判;b)協議談判由協議管理部門負責提出商務條款并談判,項目施工/設計部負責提出技術條款并談判;協議談判完成,由協議管理部門負責形成協議初稿;c)協議簽署之前必需經過協議評審/會簽,協議評審有會議評審和傳輸評審,協議經辦人應填寫協議評審單/協議會簽單,將協議初稿與協議相關證實材料提請與本協議相關部門、項目領導審核并在評審單/會簽單簽署;d)協議評審完成后,協議經辦人依據評審意見修改并最終出版協議文本,報相關領導同意。協議同意后,由協議雙方簽署加蓋公章后生效;e)協議文本應分類管理,按院相關檔案管理要求統一編號。4.2.2協議實施與付款a)協議生效后,協議管理部門、工程技術部門對協議乙方安全、質量、進度(工期)、造價、與工程相關資料進行管理,跟蹤協議推行全過程;b)依據協議約定付款方法,協議經辦人應立刻、正確地辦理協議付款,協議付款采取支付申請和支付審批手續。4.2.3協議變更與解除a)下列條件下能夠進行協議變更與解除雙方當事人經協商同意;因不可抗力致使協議部分或全部不能推行;另一方在協議要求期限內沒有推行;法律、法規要求其它事由。b)變更或解除協議須符正當定和約定形式及程序;c)協議變更通常采取簽署補充協議形式;d)變更或解除協議未達成書面協議前,原協議有效;e)協議變更或解除程序與協議簽署程序相同;4.2.4協議糾紛處理a)協議發生糾紛時,應先采取協商調解方法處理。協商調解達成一致時,應簽署書面協議。協商調解不能達成協議時,可依協議約定選擇仲裁或訴訟方法處理糾紛;b)協議糾紛處理完成后,應立刻將相關材料匯總、歸檔,以備查驗。4.2.5協議監督與檢驗a)協議監督與檢驗由協議管理部門和相關部門共同實施;b)協議正本由工程承包管理部保管,其它管理部門使用副本或復印件;c)協議要建立管理臺帳,并錄入計算機管理系統統一管理。4.2.6協議歸檔a)協議歸檔由承包管理部控制室/項目控制部負責。協議歸檔文件內容包含:業主委托書、詢價書、招標書與含有法律效力書面函電;投標書、報價書;協議評審表/協議會簽表、評審會紀錄;協議文本及協議技術附件;協議評價終止匯報。b)協議歸檔文件按年度分類整理成冊后送工程承包管理部綜合室歸檔。4.2.7協議終止評價協議終止后,總承包項目部控制部可依據具體情況組織對協議進行協議后評價,評價內容包含:協議簽署情況評價;協議實施情況評價;協議管理工作評價;對本項目有重大影響協議條款評價;其它評價。

4.3協議辦理步驟4.4總承包協議管理4.4.1總承包協議評審按院《與用戶相關過程控制程序》(-MS106-)進行產品要求評審。4.4.2工程承包管理部控制室為協議管理部門,負責組織協議談判、起草、評審、修改、簽署、變更等一系列事務。4.4.3總承包協議簽署后,組建總承包項目部。由項目部對協議推行組織實施管理。4.5施工/服務采購協議管理4.5.1施工/服務協議管理形式a)施工/服務采購協議由總承包項目部管理,組織實施推行。b)總承包項目控制部為協議管理部門,負責組織協議談判、起草、會簽、修改、簽署、變更、推行等一系列事務。4.5.2施工/服務協議談判簽署a)協議談判工作由項目控制部組織并負責商務條款談判,項目施工部負責技術條款談判。協議談判結果如與招標文件、評標結果有差異,需填寫<施工/服務協議談判差異表>。b)施工/服務采購協議簽署前,應經過協議評審/協議會簽。協議經辦人將協議文本與協議相關材料提請相關部門進行評審/會簽,并應依據評審會議編寫<施工/服務協議評審單>,或填寫<施工/服務協議會簽單>提請相關部門、項目經理審核并在會簽單簽署,依據權限要求報工程承包管理部審核,主管院領導同意。c)協議會簽完成后,協議經辦人依據評審/會簽意見修改并最終出版協議文本,由協議雙方有簽署權限領導簽署后加蓋協議專用章(含騎縫章)。4.5.3施工/服務協議實施a)協議生效后,協議管理部門、業務部門要依據要求部門職責,對協議乙方安全、質量、進度(工期)、造價、與工程相關資料等進行管理。b)協議付款依據相關制度及協議約定付款方法,由控制部填寫<施工/服務協議付款申請單>,辦理付款手續。c)協議變更通常可采取訂補充協議形式。其中補充協議名稱為XX補充協議X,其中XX為原協議名稱,X為補充協議序號,補充協議作為原協議一部分不再進行編號。4.6設備/材料采購協議管理4.6.1設備/材料協議管理形式a)設備/材料采購協議由總承包項目部管理,組織實施推行。b)總承包項目采購部為協議管理部門,負責組織協議談判、起草、會簽、修改、簽署、變更、推行等一系列事務。4.6.2設備/材料協議談判簽署a)協議談判工作由承包管理部采購室/項目采購部組織并負責商務條款談判,項目設計部負責技術條款談判。技術談判是依據招標文件(或沿用招標結果)、技術評標文件進行,談判完成后,需填寫<技術談判中技術、方案及供貨情況匯總表>,并簽署協議技術部分作為協議附錄。項目采購部依據簽署完成協議附錄及技術談判中技術、方案及供貨情況匯總表和商務評標文件進行商務協議談判,協議談判結果如與招標文件、評標結果有差異,需填寫<設備/材料采購協議商務談判差異表>。b)設備/材料采購協議簽署前,應經過協議評審/協議會簽。協議經辦人將協議文本與協議相關材料提請相關部門進行評審/會簽,并應依據評審會議編寫<設備/材料協議評審單>,或填寫<設備/材料協議會簽單>提請相關部門、項目經理審核并在會簽單簽署,依據權限要求報工程承包管理部審核,主管院領導同意。4.6.3設備/材料協議實施a)協議生效后,應信守協議,認真、全方面推行協議義務