完善企業合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規范合同的簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行應遵守國家法律法規及相關政策規定。2.平等自愿原則：合同雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合同，不得強迫或欺詐對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和對方合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同管理職責（一）合同管理部門及職責1.法務部門負責合同的合法性審查，對合同條款的法律風險進行評估，并提出修改意見。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律支持。負責處理合同糾紛，參與訴訟、仲裁等法律事務。2.業務部門負責合同的前期調研、談判、起草工作，確保合同內容符合業務需求。負責合同的履行跟蹤，及時解決合同履行過程中出現的問題。負責向合同管理部門報送合同簽訂、履行情況等相關資料。3.財務部門負責對合同涉及的財務條款進行審核，確保合同的財務風險可控。負責根據合同約定進行款項收付，對合同執行情況進行財務監督。參與合同糾紛的處理，提供財務方面的支持。（二）合同承辦人職責1.負責合同的具體經辦工作，包括合同的調研、談判、起草、簽訂、履行等。2.對合同的真實性、合法性、完整性負責，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。3.及時向合同管理部門報送合同簽訂、履行情況等相關資料，配合合同管理部門做好合同管理工作。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.立項：業務部門根據業務需求提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的背景、目的、主要內容、預計金額等信息。2.調研：業務部門對立項合同進行調研，收集相關資料，了解對方當事人的主體資格、經營狀況、信用情況等，評估合同風險。3.談判：業務部門與對方當事人就合同條款進行談判，明確雙方的權利義務，達成一致意見。談判過程中應做好記錄，形成《合同談判記錄》。4.起草：業務部門根據談判結果起草合同文本，合同文本應內容完整、條款清晰、表述準確。合同文本應使用公司統一的合同模板，如無統一模板，應符合公司合同管理要求。5.審核業務部門將起草好的合同文本提交本部門負責人審核，部門負責人應重點審核合同內容是否符合業務需求、條款是否完整、權利義務是否明確等。合同文本經業務部門負責人審核通過后，提交法務部門進行合法性審查。法務部門應從法律角度對合同條款進行審查，確保合同合法合規。法務部門審查通過后，合同文本提交財務部門進行財務審核。財務部門應重點審核合同的財務條款是否合理、付款方式是否明確、財務風險是否可控等。6.簽訂：經審核通過的合同文本，由法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公司公章后生效。合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本送合同管理部門、財務部門等相關部門存檔。（二）合同簽訂注意事項1.合同主體資格審查：簽訂合同前，應認真審查對方當事人的主體資格，包括營業執照、經營范圍、法定代表人身份證明等，確保對方具有簽訂合同的合法資格。2.合同條款審查：合同條款應明確、具體、完整，避免模糊不清或產生歧義。合同條款應包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要內容。3.合同簽字蓋章：合同簽字蓋章應符合法律規定和公司要求。法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公司公章后，合同方可生效。簽字蓋章應清晰、完整，不得遺漏或錯蓋。4.合同份數：合同應一式多份，分別由合同雙方當事人、合同管理部門、財務部門等相關部門留存。合同份數應根據實際需要確定，確保各部門均有一份完整的合同副本。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業務部門負責合同的履行跟蹤，及時掌握合同履行情況，確保合同雙方按照合同約定履行義務。2.業務部門應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的簽訂時間、履行期限、履行情況、付款情況等信息，定期對合同履行情況進行檢查和分析。3.如發現合同履行過程中出現問題，業務部門應及時與對方當事人溝通協調，采取有效措施解決問題，并及時向合同管理部門報告。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內容，業務部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。合同變更協議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業務部門應及時通知對方當事人，并按照合同約定辦理相關手續。合同解除后，雙方應按照法律規定和合同約定處理善后事宜。3.合同變更或解除后，業務部門應及時將相關情況通知合同管理部門、財務部門等相關部門，并對合同履行臺賬進行更新。（三）合同糾紛處理1.如發生合同糾紛，業務部門應及時向合同管理部門報告，并積極與對方當事人協商解決。協商解決不成的，應按照合同約定的爭議解決方式，通過訴訟、仲裁等法律途徑解決。2.在合同糾紛處理過程中，業務部門應配合法務部門做好相關工作，提供必要的證據材料和信息支持。法務部門應負責起草法律文書、參與訴訟、仲裁等法律事務，維護公司合法權益。3.合同糾紛處理完畢后，業務部門應及時將處理結果報告合同管理部門，并對合同履行情況進行總結分析，提出改進措施和建議。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本送合同管理部門存檔。合同管理部門應指定專人負責合同檔案的收集與整理工作，確保合同檔案的完整性和準確性。2.合同檔案應包括合同文本、合同立項申請表、合同談判記錄、合同審核意見、合同變更協議、合同解除協議、合同糾紛處理文件等相關資料。3.合同管理部門應按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。（二）合同檔案的保管與查閱1.合同檔案應妥善保管，存放于安全、保密的場所，防止合同檔案丟失、損壞或泄露。2.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。查閱人員應遵守檔案管理制度，不得擅自復印、拍照、涂改合同檔案。3.外部單位因工作需要查閱合同檔案的，應出具單位介紹信，并經公司分管領導批準后，由合同管理部門指定專人陪同查閱。查閱人員不得將合同檔案帶離公司，如需復印、拍照等，應按照公司規定辦理相關手續。（三）合同檔案的銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門應會同法務部門、財務部門等相關部門對合同檔案進行鑒定，提出銷毀意見。2.經鑒定確需銷毀的合同檔案，應填寫《合同檔案銷毀申請表》，報公司分管領導批準后，由合同管理部門指定專人負責銷毀。銷毀過程應進行記錄，確保合同檔案徹底銷毀。3.合同檔案銷毀記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年。六、合同監督與考核（一）合同監督1.合同管理部門負責對公司合同管理工作進行監督檢查，定期對合同簽訂、履行、變更、解除等情況進行抽查，發現問題及時督促整改。2.法務部門負責對合同的合法性進行監督，對合同簽訂、履行過程中的法律風險進行評估和預警，確保公司合同行為合法合規。3.財務部門負責對合同的財務執行情況進行監督，對合同款項收付、財務核算等情況進行檢查，確保公司財務安全。（二）合同考核1.公司建立合同管理考核制度，對合同管理部門、業務部門及合同承辦人的合同管理工作進行考核評價。2.合同考核內容包括合同簽訂的及時性、準確性、合法性，合同履行的情況，合同糾紛的處理情況，合同檔案的管理情況等。