PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1簡易股東章程范本

第一條公司名稱

一、公司名稱：[全稱]，以下簡稱“公司”。

二、公司住所：[具體地址]，郵政編碼：[郵編]。

三、公司為依法設立的非上市的股份有限公司，具有獨立的法人資格，享有民事權利并承擔民事責任。

第二條公司經營范圍

一、公司的經營范圍為：[具體經營范圍]，具體以公司登記機關核定的經營范圍為準。

二、公司可根據市場需求和業務發展情況，依照法律、法規的規定，經股東會或董事會決議，并報經有關部門批準，調整經營范圍。

第三條公司股份構成

一、公司的注冊資本為[注冊資本金額]，分為[總股數]股，每股面值人民幣[面值]元。

二、公司股份總數由發起人股和募集股兩部分組成，其中發起人股由[發起人姓名或名稱]持有，募集股通過公開募集或定向募集方式發行。

三、公司股份可以依法轉讓，但必須符合國家有關法律法規及公司章程的規定。

第四條股東權益

一、公司股東享有以下權利：

1.出席或委托代理人出席股東大會，行使表決權；

2.依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

3.依照公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；

4.公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

5.對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

6.法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

二、公司股東承擔以下義務：

1.遵守公司章程；

2.按期足額繳納其所認購的股份；

3.除法律、法規規定的情形外，不得退股；

4.法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

第五條股東大會

一、股東大會是公司的最高權力機構，依法行使下列職權：

1.決定公司的經營方針和投資計劃；

2.選舉和更換董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

3.審議批準董事會的報告；

4.審議批準監事會的報告；

5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

6.審議批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8.對發行公司債券作出決議；

9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10.修改公司章程；

11.法律、行政法規及公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

二、股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束之日起六個月內舉行。臨時股東大會在董事會認為必要時，或者在監事會提議召開時，或者有[具體比例]以上表決權的股東請求時召開。

第六條董事會

一、董事會是公司的執行機構，依法行使下列職權：

1.召集股東大會，并向股東大會報告工作；

2.執行股東大會的決議；

3.決定公司的經營計劃和投資方案；

4.制定公司的年度財務預算方案、決算方案；

5.制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

6.制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

7.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

8.決定公司內部管理機構的設置；

9.決定公司對外擔保的事項；

10.聘任或解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名聘任或解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員；

11.制定公司的基本管理制度；

12.法律、行政法規及公司章程規定應當由董事會決定的其他事項。

第七條監事會

一、監事會是公司的監督機構，依法行使下列職權：

1.檢查公司的財務；

2.對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

4.提議召開臨時股東大會；

5.對公司經營活動中出現的重大問題進行調查研究，并向董事會提出建議；

6.對董事、高級管理人員提起訴訟；

7.法律、行政法規及公司章程規定應當由監事會行使的其他職權。

第八條財務管理

一、公司應當依照法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定，建立、健全財務、會計管理制度，依法進行會計核算，保證會計資料的合法性、真實性、準確性和完整性。

二、公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法進行審計。

三、公司財務會計報告應當在召開股東大會的二十日前置備于本公司，供股東查閱。

四、公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。

五、公司的資本公積金、法定盈余公積金、公益金按照國家有關規定提取和使用。

第九條附則

一、本章程由公司全體股東共同制定，自股東大會通過之日起生效。

二、本章程的解釋權屬于股東大會。

三、本章程的修改