外派董事日常管理制度一、總則（一）目的為規范公司外派董事的管理，確保外派董事有效履行職責，維護公司利益，促進公司健康穩定發展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司向外派至其他企業擔任董事職務的人員。（三）基本原則1.依法依規原則：外派董事的行為必須遵守國家法律法規及相關監管要求。2.忠實勤勉原則：外派董事應忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地開展工作。3.有效監督原則：建立健全監督機制，確保外派董事正確行使職權，防止權力濫用。二、任職管理（一）任職資格1.具有良好的職業道德和個人品德，無違法違紀記錄。2.具備相關專業知識和工作經驗，熟悉公司業務和行業情況。3.具有較強的溝通協調能力、決策能力和風險防范意識。4.身體健康，能夠勝任外派董事工作。（二）選拔程序1.公司根據業務需要，確定外派董事人選范圍。2.人力資源部門發布選拔通知，符合條件的員工可報名申請。3.經過資格審查、面試、考察等環節，確定最終人選。4.公司董事會審議通過后，辦理外派任職手續。（三）任期外派董事任期根據被任職企業的章程或相關規定確定，一般與公司對外投資期限相匹配。任期屆滿，經考核合格且公司需要的，可繼續外派。三、職責與權利（一）職責1.出席被任職企業董事會會議，代表公司行使表決權，維護公司利益。2.了解被任職企業的經營管理情況，定期向公司匯報工作進展和存在的問題。3.對被任職企業的重大決策、經營計劃、財務預算等提出意見和建議，參與決策過程。4.監督被任職企業的董事、高級管理人員履行職責情況，發現違規行為及時制止并向公司報告。5.協助公司加強對被任職企業的管理和控制，促進公司與被任職企業之間的業務合作與協同發展。（二）權利1.享有被任職企業董事的各項權利，包括知情權、表決權、建議權等。2.有權獲取被任職企業的相關文件、資料和信息，以便全面了解企業情況。3.公司為外派董事履行職責提供必要的支持和保障，包括工作經費、辦公條件等。四、工作流程（一）會前準備1.收到被任職企業董事會會議通知后，及時向公司相關部門了解會議議題及背景情況。2.組織相關人員研究會議議題，分析對公司的影響，形成初步意見和建議。3.準備會議所需的文件、資料，包括公司授權委托書、表決意見等。（二）會議參與1.按時出席被任職企業董事會會議，按照公司授權行使表決權。2.認真聽取會議各方發言，積極參與討論，充分發表意見，維護公司立場。3.對會議決議進行記錄，記錄內容包括會議時間、地點、議題、參會人員、發言要點、表決結果等。（三）會后匯報1.會議結束后，及時整理會議記錄，形成書面報告。2.將會議決議及執行情況向公司匯報，重點說明對公司利益的影響及需要公司協調解決的問題。3.根據公司要求，跟蹤被任職企業會議決議的執行情況，及時反饋進展信息。五、報告與溝通（一）定期報告1.外派董事應每月向公司提交一份工作月報，匯報當月工作情況、被任職企業經營動態、重大事項進展等。2.每季度提交一份季度工作報告，對本季度工作進行全面總結，分析存在的問題及解決措施，提出下季度工作計劃和建議。（二）專項報告1.遇有重大事項或突發事件，外派董事應及時向公司提交專項報告，詳細說明事件情況、影響分析、應對措施及建議。2.專項報告應在事件發生后的[X]個工作日內提交，確保公司能夠及時掌握信息并做出決策。（三）溝通機制1.建立外派董事與公司董事會、管理層、相關部門之間的定期溝通機制，通過會議、郵件、電話等方式及時交流工作情況。2.外派董事在工作中遇到問題或需要公司支持時，可隨時與相關部門溝通協調，尋求解決方案。3.公司定期對外派董事的工作進行檢查和指導，及時發現問題并提出改進意見。六、考核與獎懲（一）考核內容1.履職情況：包括出席董事會會議、行使表決權、提出意見和建議、監督董事及高管履職等方面的表現。2.工作業績：對被任職企業經營業績的提升、業務拓展、風險防控等方面的貢獻。3.溝通協調：與公司內部各部門及被任職企業相關人員的溝通協作情況。4.職業操守：遵守法律法規、公司制度及職業道德的情況。（二）考核方式1.年度考核：每年對外派董事進行一次全面考核，由公司人力資源部門組織實施。2.日常考核：結合外派董事的定期報告、專項報告及工作表現，進行不定期的日常考核。3.考核評價：通過自我評價、上級評價、同事評價、被任職企業評價等方式，綜合確定考核結果。（三）考核結果應用1.考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對于考核結果為優秀的外派董事，給予表彰和獎勵，包括獎金、榮譽證書等。3.考核結果為合格及以上的，可繼續擔任外派董事職務；考核結果為不合格的，公司將視情況進行誡勉談話、調整崗位或終止外派任職。（四）獎懲措施1.獎勵措施對在工作中表現突出，為公司做出重大貢獻的外派董事，給予特別獎勵，如晉升、加薪等。推薦優秀外派董事參與公司內部的先進評選活動，提高其職業榮譽感。2.懲罰措施對于違反法律法規、公司制度或未能履行職責的外派董事，視情節輕重給予警告、罰款、降職等處罰。因外派董事失職給公司造成損失的，依法追究其賠償責任。構成犯罪的，移交司法機關處理。七、培訓與發展（一）培訓計劃1.根據外派董事的工作需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃。2.培訓內容包括公司業務知識、行業動態、法律法規、管理技能等方面。3.培訓方式采用內部培訓、外部培訓、在線學習、實地考察等多種形式相結合。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織外派董事參加培訓活動，確保培訓效果。2.建立培訓檔案，記錄外派董事的培訓情況，包括培訓內容、培訓時間、考核成績等。3.鼓勵外派董事自主學習，提供必要的學習資源和支持。（三）職業發展1.關注外派董事的職業發展需求，為其提供晉升機會和職業發展通道。2.根據公司業務發展需要，有計劃地安排外派董事輪崗或承擔其他重要工作任務，拓寬其工作視野和經驗。3.定期與外派董事進行職業發展溝通，了解其職業發展規劃和想法，提供相應的指導和建議。八、費用管理（一）費用標準1.外派董事的薪酬待遇按照公司相關規定執行，包括基本工資、績效工資、津貼補貼等。2.工作經費：根據被任職企業的規模、業務復雜程度等因素，確定外派董事的工作經費標準，用于支付其在履行職責過程中發生的交通、通訊、辦公等費用。3.差旅費用：外派董事因工作需要出差的，按照公司差旅費管理制度報銷費用。（二）費用報銷1.外派董事應按照公司財務制度的規定，及時報銷各項費用。報銷時需提供真實、合法、有效的票據，并填寫費用報銷單。2.費用報銷流程：外派董事填寫費用報銷單→部門負責人審核→財務部門審核→公司領導審批→報銷支付。3.財務部門定期對外派董事的費用報銷情況進行統計和分析，發現異常情況及時核實并處理。九、保密與廉潔（一）保密規定1.外派董事應嚴格遵守公司的保密制度，保守公司商業秘密和被任職企業的機密信息。2.不得將公司機密信息泄露給任何第三方，不得利用公司機密信息謀取個人利益。3.在離職后，仍需履行保密義務，保密期限按照公司相關規定執行。（二）廉潔要求1.外派董事應廉潔自律，遵守廉潔從業的各項