高管人員薪酬與績效考核管理制度

高級管理人員薪酬管理方法

（草案二）

第一章總則

第一條為了建立激勵與約束相結合的企業運行機制，規范對******股份有

限公司（以下簡稱“公司”）高級管理人員的薪酬管理，依據國家有關法律和政策

規定、公司章程，特制定本方法。

其次條本方法適用于總經理、常務副總經理、副總經理、財務總監、董事

會秘書等公司高級管理人員（以下簡稱“高管人員”）。

第三條本方法本著以下基本原則制定：

（-）薪酬水平與經營業績和職責掛鉤，強化績效年薪作用的原則；

（二）優化薪酬結構、強化監督與考核的原則；

（三）工資總額納入公司預算方案管理；

（四）年薪增長幅度與本公司經營業績提升和經濟效益提高相匹配，增長

幅度不超過當年職工平均工資增幅和歸屬于公司股東的扣除非經常性損益后的凈

利潤的增幅。

（五）薪酬激勵與人才戰略相結合。

第四條機構職責：公司董事會薪酬與考核委員會負責擬定公司高管人員薪

酬基數和績效考核方案：公司董事會負責審批高管人員薪酬基數和績效考核方案。

其次章薪酬管理

第五條公司高管人員的薪酬包括基薪、績效年薪、特殊嘉獎三部分。其中,

基薪是對經營者的基本酬勞；績效年薪是按年度經營業績完成狀況而賜予公司高管

人員的嘉獎酬勞；特殊嘉獎是公司高管人員完成年初董事會支配的特殊任務而單列

賜予的嘉獎，以及依據公司高管人員在公司市場開拓、內部挖潛，促進公司重點

任務完成以及可持續進展，提高運行質量和效率方面的業績，董界會對高管人員年

薪賜予確定數額的額外激勵。

第六條公司高管人員基薪和績效年薪的基數，每年由芾事會薪酬與考核委

員會依據公司所處的行業經營者的平均狀況，依據公司年度經營目標和重點任務

狀況提出總經理基數額度建議，報公司芾事會批準（建議總經理基薪基數按上年

度歸屬于母公司扣除非經常性損益后凈利潤的1-2%確定，績效年薪基數按本

年度歸屬于母公司扣除非經常性損益后凈利潤的增加額的3-5%確定）。公

司總經理基薪、績效年薪基數標精確定后，其它高管人員依據所任職務、所

負責任等因素，基薪按總經理基數的60%-90%確定，績效年薪按總經理基數的

75%-90%確定。

第七條公司高管人員特殊嘉獎原則上不超過當年基薪、績效年薪之和的

20%o年初董事會下達年度經營目標責任時，可單列一次性特殊嘉獎任務、嘉獎

額度，年度績效年薪考核兌現時一并兌現。

第八條公司高管人員基薪由公司財務部按月支付。績效年薪和特殊嘉獎依

據經審計的年度會計報告和生產經營任務完成狀況進行考核審定。董事會批準后的

五個工作日內，由公司財務部將績效年薪的70%和特殊嘉獎兌付；其余30%的績

效年薪作為風險抵押金，任期屆滿，由董事會薪酬與考核委員會提出任期考核看法,

報董事會審核同意后發放。

第九條公司高管人員除基薪、績效年薪、特殊嘉獎外不得在公司領取其它

任何形式的酬勞、補貼（符合國家規定的專家津貼、差旅補貼除外）、津貼等貨幣

性收入。經董事會特殊批準同意的收入除外。

第十條公司高管人員基薪、績效年薪、特殊嘉獎為含稅酬勞，公司依據國

家稅法有關規定，將代扣代繳相關個人所得稅金。

第三章薪酬考核

第十一條公司高管人員基薪考核指標，主要由董事會在每年年初依據其崗

位職責，以及公司高管人員年度工作述職狀況考核確定。

第十二條公司總經理績效年薪與公司年度績效考核挺直掛鉤，依據董事會

確定績效年薪基數乘以按績效考核分值確定的考核系數確定，績效年薪=績效年薪

基數*K。其中：K為公司年度績效考核結果對應的考核系數。

第十三條公司績效考核指標

公司績效考核指標包括：基本經營指標和約束性指標

（一）、基本經營指標

指標名稱比重

1、凈利潤相對增長率70%

2、重大事項完成狀況30%

（二）約束性指標

主要包括：團隊建設、平安環保、質量管理、保衛保密、風險管理、廉潔從業、

薪酬管控和規范管理等方面。

第十四條績效考核具體方法

年度績效考核得分=￡（各項基本經營指標得分x權重x100）/考核體系對應的

理論滿分值一約束性指標把分

（-）基本經營指標考核方法

1、凈利潤相對增長率（C）

A=創業板上市公司2015年平均凈利潤增長率20%

B=公司當年實現的凈利潤增長率

C=B-A

基礎分70分,每增加10%,加10分，最高加30分。

2、重大事項

由董事會薪酬與考核委員會依據公司年度重大事項完成狀況確定得分。

（二）約束性指標扣分項考核

由董事會薪酬與考核委員會依據各項約束性指標完成狀況考核評定，各指標只進

行扣分，不加分。

第十五條績效考核得分對應的考核系數表

績效考核分值考核系數范圍考核系數計算公式

90V分值41001.5?2.11.5+(分值一90)x(2.1-1.5)/10

80〈分值0901.1?1.51.1+(分值一80)x(1.5-1.1)/10

70〈分值w800.7?1.10.7+(分值一70)x(1.1-0.7)/10

60〈分值￡700.5?0.70.5+(分值一60)x(0.7-0.5)/10

分值W6000

第十六條因不行抗力或非經常性因素形成的損益，經薪酬與考核委員會審核后,

可不納入考核指標。

第十七條公司董事會下設的薪酬與考核委員會，負責依據本方法及年度經營業

績完成的實際狀況，確定公司總經理的年度考核系數并提出績效年薪建議，報董事

會批準。

第十八條公司董事會薪酬與考核委員負責依據年初董事會支配的特殊任務實際

完成狀況和公司高管人員在公司市場開拓、內部挖潛，促進公司重點任務完成以及

可持續進展，提高運行質量和效率方面的業績，提出高管人員特殊嘉獎建議金額，

報董事會批準。

第十九條公司必需嚴格依據本方法規定發放高管人