債轉股增資協議書?甲方（債權人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（債務人/增資方）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲方對乙方享有合法債權，乙方因自身經營發展需要資金，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，就甲方將其對乙方的債權轉為對乙方的增資事宜達成如下協議：一、債權情況及債轉股方案1.債權詳情甲方對乙方享有債權，該債權形成的原因、金額、期限等具體情況如下：債權金額為人民幣______元（大寫______元整），該債權系基于[具體合同名稱]于[合同簽訂日期]簽訂，乙方未按照合同約定履行義務而產生。債權期限自[起始日期]至[到期日期]。2.債轉股方案甲方同意將其對乙方的上述債權中的人民幣______元（大寫______元整）轉為對乙方的增資，占乙方增資后注冊資本的______%。債轉股完成后，甲方對乙方的債權相應減少人民幣______元（大寫______元整）。二、增資相關事宜1.增資前乙方注冊資本及股權結構乙方本次增資前的注冊資本為人民幣______元（大寫______元整），股權結構如下：股東姓名/名稱出資額（元）持股比例[股東1姓名/名稱]____________%[股東2姓名/名稱]____________%......2.增資價格及計算依據本次債轉股的增資價格按照乙方經審計的每股凈資產值確定為人民幣______元/股。經雙方確認，乙方經審計的截至[審計基準日]的凈資產值為人民幣______元，本次增資前乙方總股本為______股。據此計算得出本次增資價格為每股人民幣______元，甲方以債權人民幣______元可折合的股份數為______股。3.增資后乙方注冊資本及股權結構增資后乙方的注冊資本增加至人民幣______元（大寫______元整），甲方持有乙方______股股份，占增資后注冊資本的______%，股權結構變更如下：股東姓名/名稱出資額（元）持股比例甲方____________%[股東1姓名/名稱]____________%[股東2姓名/名稱]____________%......4.增資手續辦理（1）乙方應在本協議生效后[X]個工作日內，向公司登記機關申請辦理注冊資本及股東變更登記手續，并提交相關文件，包括但不限于本協議、股東會決議、公司章程修正案等。（2）甲方應協助乙方提供辦理增資登記所需的文件和資料，并配合乙方完成相關手續。如因甲方原因導致手續辦理延誤或無法辦理，甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利（1）有權按照本協議約定將債權轉為對乙方的股權，享有相應的股東權利。（2）有權查閱乙方的財務會計報告、會計賬簿等資料，了解乙方的經營狀況和財務狀況。（3）在乙方未按照本協議約定履行義務時，有權要求乙方承擔違約責任，并采取法律措施維護自身權益。2.義務（1）確保其對乙方享有的債權真實、合法、有效，不存在任何瑕疵或爭議。（2）按照本協議約定及時將債權轉為股權，并協助乙方辦理相關手續。（3）作為乙方股東，應遵守乙方公司章程及相關法律法規的規定，履行股東義務，不得損害乙方及其他股東的利益。（二）乙方權利與義務1.權利（1）有權要求甲方按照本協議約定將債權轉為股權，并協助辦理相關手續。（2）有權要求甲方按照乙方公司章程及相關法律法規的規定，履行股東義務，不得損害乙方及其他股東的利益。（3）在甲方未按照本協議約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任，并采取法律措施維護自身權益。2.義務（1）按照本協議約定的時間、條件和方式辦理增資手續，確保增資行為合法有效。（2）向甲方如實披露乙方的經營狀況、財務狀況及其他相關信息，不得隱瞞或提供虛假信息。（3）按照乙方公司章程及相關法律法規的規定，保障甲方作為股東的合法權益，包括但不限于股東知情權、利潤分配權等。（4）按照本協議約定的期限和方式向甲方支付因債轉股而應支付的任何款項或提供相應的服務。四、公司治理與利潤分配1.公司治理（1）甲方作為乙方股東，享有按照其持股比例參與乙方股東會會議、行使表決權等權利。（2）乙方應按照法律法規及公司章程的規定，定期召開股東會會議，審議公司重大事項。甲方有權對涉及公司重大利益的事項發表意見，并行使表決權。（3）乙方應保障甲方作為股東的知情權，定期向甲方提供公司財務會計報告、經營情況報告等資料。甲方有權查閱公司會計賬簿等資料，但應遵守相關法律法規及公司章程的規定。2.利潤分配（1）乙方應按照法律法規及公司章程的規定，制定利潤分配方案。在符合利潤分配條件的情況下，乙方應按照股東持股比例向股東分配利潤。（2）甲方作為乙方股東，有權按照其持股比例參與乙方的利潤分配。乙方應在每個會計年度結束后[X]個月內，向股東分配上一年度的利潤。五、股權限制與退出機制1.股權限制（1）甲方在本次債轉股后[X]年內，不得向第三方轉讓其持有的乙方股權，但經乙方書面同意的除外。（2）未經乙方書面同意，甲方不得將其持有的乙方股權用于質押、抵押或其他擔保行為。（3）如乙方在未來經營過程中需要引入新的投資者或進行股權融資，甲方應按照乙方要求，配合完成相關手續，并在同等條件下享有優先認購權。2.退出機制（1）在滿足以下條件之一時，甲方有權要求乙方回購其持有的股權：乙方未能在本協議約定的期限內實現業績目標，具體業績目標為[詳細描述業績指標及考核方式]。乙方發生重大違約行為，嚴重損害甲方作為股東的利益，經甲方書面通知后[X]日內仍未采取有效措施予以糾正。乙方出現法律法規規定或本協議約定的其他導致甲方有權要求回購股權的情形。（2）股權回購價格按照以下方式確定：如因乙方未能實現業績目標導致甲方要求回購股權，回購價格為甲方原始債權金額加上按照中國人民銀行同期貸款利率計算的利息。如因乙方重大違約行為或其他原因導致甲方要求回購股權，回購價格為甲方原始債權金額加上按照中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，并按照乙方經審計的凈資產值調整后的甲方持股比例對應的股權價值。（3）乙方應在甲方提出股權回購要求后的[X]個工作日內，與甲方簽訂股權回購協議，并在簽訂協議后的[X]個工作日內支付全部回購款項。（4）如乙方未能按照上述約定及時支付回購款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權采取法律措施要求乙方支付回購款項及違約金，并要求乙方承擔甲方因此遭受的全部損失。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定將債權轉為股權或協助乙方辦理相關手續，每逾期一日，應按照債權金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已收取的款項及按照中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，同時甲方應按照債權金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方原因導致乙方遭受其他損失的，甲方應承擔全部賠償責任。2.若乙方未按照本協議約定辦理增資手續或向甲方披露虛假信息，每逾期一日，應按照債權金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的款項及按照中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，同時乙方應按照債權金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致甲方遭受其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.若乙方未按照本協議約定的期限和方式向甲方支付因債轉股而應支付的款項或提供相應的服務，每逾期一日，應按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的款項及按照中國人民銀行同期貸款利率計算的利息，同時乙方應按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致甲方遭受其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。4.若一方違反本協議約定的股權限制或退出機制等條款，應向對方支付違約金人民幣______元（大寫______元整），并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為導致本協議無法繼續履行或給對方造成重大損失的，對方有權解除本協議，并要求違約方承擔全部賠償責任。七、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，其余用于辦理相關手續，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議