防范非法集資宣傳教育工作培訓(xùn)大綱演講人：日期:CATALOGUE目錄01非法集資概述與政策背景02常見非法集資手段與識(shí)別方法03宣傳教育工作策略與實(shí)施04部門協(xié)作與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)05互動(dòng)與案例實(shí)戰(zhàn)分析06總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃01非法集資概述與政策背景非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的定義根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律規(guī)定，非法集資是一種違法犯罪行為，必須依法予以打擊和處置。非法集資的法律界定非法集資的定義與法律界定《防范和處置非法集資條例》核心要點(diǎn)防范和處置非法集資的原則堅(jiān)持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則，構(gòu)建“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、屬地管理、各司其職、齊抓共管、群防群治”的工作格局。防范和處置非法集資工作機(jī)制防范和處置非法集資的責(zé)任主體建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警、案件查處、宣傳教育、善后處置等工作機(jī)制，全方位加強(qiáng)防范和處置非法集資工作。明確地方政府、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)和公眾等各方責(zé)任，形成齊抓共管、各負(fù)其責(zé)的工作合力。123當(dāng)前非法集資的形勢(shì)非法集資涉及面廣，手段不斷翻新，隱蔽性、欺騙性不斷增強(qiáng)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益，影響經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。非法集資典型案例列舉近年來發(fā)生的重大非法集資案件，如“e租寶”、“泛亞有色金屬”等，分析案件特點(diǎn)、手段、危害及處置情況，以案釋法，加強(qiáng)警示教育。當(dāng)前非法集資的形勢(shì)與典型案例02常見非法集資手段與識(shí)別方法高息理財(cái)承諾高額回報(bào)，吸引投資者，但往往無法兌現(xiàn)，資金安全無法保障。虛假項(xiàng)目集資虛構(gòu)或夸大投資項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取投資者資金。傳統(tǒng)手段：高息理財(cái)、虛假項(xiàng)目集資虛擬貨幣利用區(qū)塊鏈技術(shù)，打著“創(chuàng)新”旗號(hào)，開展非法集資活動(dòng)。區(qū)塊鏈理財(cái)養(yǎng)老投資騙局以“養(yǎng)老”名義，承諾高額回報(bào)，騙取老年人資金。通過虛擬貨幣交易平臺(tái)，以“投資”、“挖礦”等名義，誘騙投資者參與。新型手段“三查三看”工作法實(shí)操解析查主體資格查看企業(yè)是否有合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照，是否具備從事金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。查項(xiàng)目真實(shí)性對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查，了解項(xiàng)目的真實(shí)性和可行性，避免被虛假項(xiàng)目欺騙。查資金流向密切關(guān)注資金去向，確保投資者的資金真正用于投資項(xiàng)目，而不是被挪用或揮霍。03宣傳教育工作策略與實(shí)施線上線下結(jié)合的宣傳渠道（社區(qū)活動(dòng)、新媒體等）社區(qū)宣傳活動(dòng)通過舉辦講座、展覽、咨詢等形式，向社區(qū)居民普及防范非法集資的知識(shí)，提高他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力。新媒體宣傳線下宣傳資料發(fā)放利用微信公眾號(hào)、微博、抖音等新媒體平臺(tái)，發(fā)布防范非法集資的宣傳內(nèi)容，擴(kuò)大宣傳覆蓋面和影響力。在社區(qū)、商場(chǎng)、學(xué)校等人流密集的場(chǎng)所發(fā)放宣傳手冊(cè)、海報(bào)等，方便群眾獲取相關(guān)信息。123重點(diǎn)人群針對(duì)性宣傳（老年人、農(nóng)村居民等）針對(duì)老年人通過舉辦專門針對(duì)老年人的講座、培訓(xùn)班等活動(dòng)，向他們普及投資知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范技巧，避免他們成為非法集資的主要受害者。030201針對(duì)農(nóng)村居民利用農(nóng)村廣播、宣傳車、文藝演出等貼近農(nóng)村居民的宣傳方式，提高他們對(duì)非法集資的警惕性和識(shí)別能力。針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群對(duì)于已經(jīng)參與過非法集資或容易受到誘惑的人群，要進(jìn)行重點(diǎn)宣傳和引導(dǎo)，幫助他們樹立正確的投資觀念。制作簡(jiǎn)潔明了、易于理解的宣傳材料，如宣傳手冊(cè)、海報(bào)、短視頻等，確保信息準(zhǔn)確、醒目。宣傳材料設(shè)計(jì)與案例剖析技巧宣傳材料設(shè)計(jì)通過剖析典型案例，揭示非法集資的欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性，提醒群眾保持警惕，避免上當(dāng)受騙。案例剖析對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行宣傳技巧培訓(xùn)，提高他們的宣傳能力和水平，確保宣傳教育工作取得實(shí)效。技巧培訓(xùn)04部門協(xié)作與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制（財(cái)政、公安、街道等）財(cái)政部門負(fù)責(zé)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防范和處置工作，提供資金監(jiān)管和違規(guī)資金查處的支持。公安部門負(fù)責(zé)非法集資案件的偵查、打擊和處置工作，對(duì)涉嫌非法集資的行為進(jìn)行立案調(diào)查，依法追究刑事責(zé)任。街道辦事處負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)非法集資的防范、監(jiān)測(cè)和處置工作，加強(qiáng)對(duì)基層群眾的宣傳教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。網(wǎng)格員加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)格內(nèi)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助做好防范和處置工作。業(yè)務(wù)骨干提高識(shí)別和防范非法集資的能力，熟練掌握相關(guān)政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判和處置能力。網(wǎng)格員與業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)要點(diǎn)通過媒體、宣傳欄、社區(qū)活動(dòng)等多種方式，持續(xù)向公眾宣傳非法集資的危害和防范知識(shí)，提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。常態(tài)化宣傳建立健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和處置風(fēng)險(xiǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)流程常態(tài)化宣傳與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)流程05互動(dòng)與案例實(shí)戰(zhàn)分析收集線索的詳細(xì)資料，如資金流向、宣傳資料、參與人員等。信息收集掌握向公安機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管部門等報(bào)告的程序和方法。報(bào)告機(jī)制01020304如何快速識(shí)別可疑金融線索，包括非法集資的特征、手段等。初步識(shí)別制定應(yīng)對(duì)可疑線索的詳細(xì)方案，包括調(diào)查、取證、制止等。應(yīng)對(duì)措施分組討論：如何應(yīng)對(duì)轄區(qū)可疑金融線索典型話術(shù)識(shí)別學(xué)習(xí)如何有效應(yīng)對(duì)和反駁非法集資話術(shù)，保護(hù)自己和他人不受欺騙。應(yīng)對(duì)技巧情景模擬模擬真實(shí)場(chǎng)景，進(jìn)行角色扮演，提高應(yīng)對(duì)非法集資的實(shí)戰(zhàn)能力。通過案例學(xué)習(xí)，了解非法集資常用的宣傳話術(shù)和欺騙手法。模擬演練：非法集資話術(shù)拆解案例背景了解西安經(jīng)開區(qū)“3·15”活動(dòng)的背景、目的和主要內(nèi)容。宣傳策略學(xué)習(xí)該活動(dòng)采用的宣傳策略和方法，如媒體宣傳、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、線上互動(dòng)等。成效評(píng)估了解該活動(dòng)的宣傳效果和社會(huì)影響，以及存在的問題和改進(jìn)之處。經(jīng)驗(yàn)借鑒總結(jié)該活動(dòng)的成功經(jīng)驗(yàn)，為其他地區(qū)的防范非法集資宣傳教育工作提供借鑒和參考。優(yōu)秀宣傳案例分享（如西安經(jīng)開區(qū)“3·15”活動(dòng)）06總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)成果回顧與答疑培訓(xùn)內(nèi)容回顧總結(jié)防范非法集資的重要性、識(shí)別方法、案例分析及應(yīng)對(duì)策略等。答疑環(huán)節(jié)解答參訓(xùn)人員在培訓(xùn)過程中遇到的疑難問題，提供相關(guān)資料和參考建議。知識(shí)測(cè)試通過測(cè)試、問卷等方式評(píng)估參訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。制定宣傳計(jì)劃根據(jù)培訓(xùn)成果和實(shí)際情況，制定針對(duì)性強(qiáng)、覆蓋面廣的宣傳計(jì)劃。下一步宣傳工作部署拓寬宣傳渠道利用多種媒體平臺(tái)，如電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等，擴(kuò)大宣傳范圍。創(chuàng)新宣傳方式采用群眾喜聞樂見的形式，如文藝演出、公益廣告等，提高宣傳效果。參訓(xùn)人員反饋與