項目協議履約管理細則目及依據為深入加強協議履約過程控制,全方面防范協議風險,預防協議法律糾紛,有效維護企業正當權益和經濟利益,依據國家法律法規及路橋集團《協議管理措施》并結合集團協議示范文本,特制訂本細則。適用范圍本細則適適用于以集團和項目部名義簽署全部承包協議以及根據集團協議示范文本簽署工程分包及勞務分包,材料采購,機械租賃等協議。履約監控管理標準協議履約監控實施“分級監控,定時分析、立刻反饋、合適處理”管理標準。機構及其職責集團商務部是協議履約監控綜合管理部門,負責對納入本細則適用范圍內協議履約監控進行監督、檢驗和指導,分析集團所屬各項目部上報《協議履約監控報表》,提出協議履約風險防控意見。集團所屬各分企業對所管轄項目部履約監控進行監督、檢驗和指導,匯總、分析項目部上報《協議履約監控報表》,對相關履約風險提出防控意見。集團商務部在必需時可組織分企業進行相關專題會議,會同集團法律顧問全方面分析法律風險,研究制動法律風險防控方法。各項目部負責對本項目部協議履約進行監控,按要求填寫、上報《協議履約監控報表》,分析相關履約風險,落實商務部及法律顧問防控意見。人員及其職責集團所屬各分企業應確定一名協議履約監控員,根據本細則要求具體負責協議履約監控相關事宜,并推行下列職責:宣貫本細則及集團協議履約管理其她規章制度。審核、匯總項目部上報《協議履約監控報表》,對本企業協議實施履約監控;按本細則要求,向集團商務部報送本企業《協議履約監控報表》,并立刻反饋協議履約風險信息;分析協議履約風險,出具風險防控提議或方法;處理或指導處理協議推行中糾紛;集團交辦協議履約監控其她工作。各項目部責任人應確定本項目協議管理員擔任協議工履約監控員,項目部責任人應協調安排本項目部各部門工作,為協議履約監控員推行職責發明條件。協議履約監控員應根據本細則要求具體負責本項目部協議履約監控相關事宜,并推行下列職責:宣貫本細則及集團和分企業協議履約管理其她規章制度。起草本項目部協議履約管理制度;依據協議實際推行情況,填寫、匯總《協議履約監控報表》,對本項目協議實施推行監控;按本細則要求,向分企業報送項目《協議履約監控報表》,并立刻反饋協議履約風險信息;分析協議履約風險,落實集團及分企業提風險防控提議或方法;處理或幫助處理協議履約中糾紛;做好或幫助做好協議履約資料保留工作;集團或分企業交辦協議履約監控其她工作。集團所屬各分企業、項目部在本細則頒布之日起15日內將本單位協議履約監控員名單報送集團商務部立案。協議履約監控報表為配合本細則實施,集團制訂了同意《協議履約監控報表》,報表分為五類,即:建設工程承包協議、建設工程施工分包協議、建設工程勞務分包協議、建設工程材料采購協議、機械設備租賃協議履約監控表。履約過程監控:分級監控各項目部根據本細則要求,梳理本企業或項目部協議類型,按季度對正在推行協議進行監控,認真填寫對應類型《協議履約監控報表》,并以承包協議進行分類,對每份承包協議及其項下分包協議履約監控報表進行匯總,于每個月10號之前將本單位上一月《協議履約監控報表》報送至分企業,再上報商務部。各項目部同時要保留好協議履約過程中多種證據資料,必需時要根據集團和分企業要求報送對應履約證據資料。集團所屬各分企業對項目部報送《協議履約監控報表》進行整理匯總,按季度監控協議履約過程,并以承包協議分類匯總項下分包協議,于每季度第一個月10號之前《協議履約監控報表》報送至集團商務部。集團商務部對各分企業報送《協議履約監控報表》進行匯總,對協議推行過程每季度監控一次,并可依據工作需要到分企業所屬各項目部去兌協議履約過程進行檢驗和現場監控。履約過程監控:定時分析集團和分企業,項目部要對《協議履約監控報表》中反應實際履約與協議約定不符情況進行認真分析,查找實際履約不符具體原因,對承包協議履約情況與分包協議履約情況進行對比,評定履約不符風險和風險受控狀態,并提出指定防控風險提議和方法。履約過程監控:立刻反饋對于履約過程中可能造成重大損失或其她嚴重后果風險,各分企業及項目部要立刻將風險信息逐層反饋至企業商務部及法律顧問,共同研究風險防范方法,逐步建立起“上下溝通、協調一致、共同預防”風險發空體系。風險信息反饋遵照立刻標準,不受本細則第七條報送時間限制。履約過程監控:合適處理集團和分企業、項目部對于協議履約過程中風險,要區分不一樣風險源、協議類型、協議相對方、風險后果等原因,綜合利用風險預防、規避、分散、轉嫁等處理方法,采取不一樣風險處理方法,以消亡風險損失或將風險損失降低到最小程度。罰則對協議履約監控負有職責部門,分企業,項目部和人員,應該嚴格根據本細則要求,認真推行監控職責,有下列行為之一,并給集團或分企業造成經濟或聲譽損失,由集團或分企業依據相關要求追究項目部和人員責任:未推行協議履約監控職責,并未填制《協議履約監控報表》;未報、遲報、瞞報《協議履約監控報表》或拖延反饋協議履約風險信息;未按要求切實推行風險分析、防控方法提議及制訂等職責,造成風險分析不到位、防控方法采取不妥、其她分企業應該依據本細則制訂具體實施細則,并依據通例實際,將協議履約監控情況納入項目部責任人年度經濟責任制,加大考評力度,確保本細則得到有效實施,實現協議履約監控目。附則本細則由集團商務部負責解釋、修改,并子頒布之日起實施。附件:協議履約監控報表

協議履約監控報表工程名稱:填報日期項目信息項目名稱協議立案后每個月報一次累計工程進度信息匯報期形象進度部位工程進度是否符合協議約定工程質量信息工程質量是否符合協議約定是否建立質量確保體系以及相關制度工程安全施工信息工程施工安全是否符合協議約定安全方法費是否立刻足額支付安全方法費是否專款專用工程預付款信息本匯報期應支付數額（元）本匯報期實際支付數額（元）未足額支付原因工程進度款信息本匯報期應支付數額（元）本匯報期實際支付數額（元）未足額支付原因工程洽商信息本匯報期工程洽商確定數量（個）是否存在未立刻確定工程洽商本匯報期應支付工程洽商款（元）本匯報期實際支付工程洽商款（元）本匯報期未立刻支付洽商款原因

協議履約監控報表工程名稱:填報日期項目信息項目名稱協議立案后每個月報一次累計專業承包協議簽訂及推行信息協議簽訂數量（份）協議電力價款總額（元）已立案協議數量（份）應支付專業承包工程款（元）實際支付專業承包工程款（元）未足額支付原因專業分包協議簽訂及推行信息協議簽訂數量（份）協議簽訂價款總額（元）已立案協議數量（份）應支付專業分包工程款（元）實際支付專業分包工程款（元）未足額支付原因勞務分包協議簽訂及推行信息協議簽訂數量（份）協議簽訂價款總額（元）已立案協議數量（份）應支付勞務分包工程款（元）實際支付勞務分包工程款（元）未足額支付原因

協議履約監控報表工程名稱:填報日期項目信息項目名稱協議立案后每個月報一次累計協議關鍵內容變更信息規模標準是否變更使用功效是否變更結構形式是否變更重大基礎處理方法是否變更項目經理是否變更發包人與承包人在協議推行過程中是否存在以下嚴重糾紛是否因拖欠工程價款而影響到項目正常施工是否存在因存在大量洽商變更不確定而引發結算風險現象是否存在因拖欠勞務