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股份融資協議書范本合同?甲方(融資方):姓名/名稱:______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯系方式:____________________乙方(投資方):姓名/名稱:______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯系方式:____________________鑒于甲方為[公司名稱](以下簡稱"目標公司")的發展需要,計劃進行股份融資,乙方對甲方的業務和發展前景感興趣,愿意參與投資。雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方股份融資事宜達成如下協議:一、融資標的物及服務具體描述1.融資標的物甲方擬向乙方出讓目標公司[x]%的股份,對應注冊資本人民幣[x]元。乙方通過本次投資獲得目標公司上述比例的股份,成為目標公司的股東。2.服務內容乙方作為投資方,在完成投資后,有權按照本協議約定享有股東權益,包括但不限于查閱公司財務報表、參與公司重大決策等。同時,乙方應按照本協議約定履行出資義務,并在必要時為目標公司的發展提供一定的資源支持,如協助拓展業務渠道、提供專業咨詢意見等。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定要求乙方按時足額支付投資款。有權根據公司實際經營情況,按照法律法規和公司章程的規定,自主決定公司的經營管理事項,但不得違反本協議約定及法律法規強制性規定。在符合法律法規和公司章程規定的前提下,有權對公司的財務、經營等情況進行管理和決策。2.義務向乙方如實披露目標公司的財務狀況、經營情況、資產情況、涉訴情況等一切與公司相關的重要信息,保證所提供信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。按照本協議約定的時間、方式和條件,辦理股份轉讓的相關手續,包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。確保目標公司在本次融資過程中所涉及的各項手續合法合規,不存在任何法律障礙或潛在糾紛。按照法律法規和公司章程的規定,合理使用乙方的投資款,確保資金用于公司的正常經營發展,不得挪作他用。定期向乙方提供公司的財務報表、經營報告等資料,保證乙方對公司經營情況的知情權。(二)乙方權利義務1.權利有權在本協議簽訂后,按照約定時間和方式對目標公司進行盡職調查,甲方應予以配合。按照本協議約定的時間和金額向甲方支付投資款后,有權按照持股比例享有目標公司的股東權益,包括但不限于利潤分配權、剩余財產分配權、重大決策表決權等。有權查閱、復制目標公司的財務會計報告、會計賬簿等相關資料,了解公司的財務狀況和經營情況。在目標公司經營出現重大不利變化或本協議約定的其他情形下,有權要求甲方按照本協議約定承擔相應責任。2.義務按照本協議約定的時間、金額和支付方式向甲方支付投資款。在進行盡職調查過程中,應遵守法律法規和甲方的要求,不得泄露甲方的商業秘密和敏感信息。成為目標公司股東后,應遵守法律法規和公司章程的規定,履行股東義務,不得損害公司和其他股東的利益。尊重目標公司的獨立法人地位,不得干涉公司的正常經營管理活動,但有權按照本協議約定行使股東權利進行監督。三、投資款支付及股份轉讓1.投資款支付乙方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內,向甲方指定的銀行賬戶支付第一期投資款人民幣[x]元;在完成目標公司盡職調查且乙方對調查結果無異議后的[x]個工作日內,支付第二期投資款人民幣[x]元。剩余投資款人民幣[x]元,在目標公司完成工商變更登記,乙方成為正式股東后的[x]個工作日內支付完畢。2.股份轉讓甲方應在收到乙方第一期投資款后的[x]個工作日內,與乙方簽訂股份轉讓協議,并辦理相關股份轉讓的內部決策程序。在收到乙方全部投資款后的[x]個工作日內,共同向工商行政管理部門申請辦理目標公司的股權變更登記手續,將乙方登記為目標公司持有[x]%股份的股東。四、公司治理與決策1.董事會組成目標公司董事會由[x]名董事組成,其中甲方提名[x]名,乙方提名[x]名。董事長由[具體提名方]提名的董事擔任。董事會的決議應經全體董事過半數通過。2.重大事項決策對于目標公司的重大事項,包括但不限于公司合并、分立、解散、增減注冊資本、重大投資、對外擔保等,應按照法律法規和公司章程的規定,由股東會作出決議。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權,但本協議另有約定的除外。乙方作為目標公司的股東,有權按照持股比例參與上述重大事項的決策。五、股權回購與退出機制1.股權回購條件在以下情形下,乙方有權要求甲方回購其持有的目標公司股份:目標公司在本協議簽訂之日起[x]年內未能實現[具體業績指標];甲方或目標公司存在重大違約行為,導致乙方的股東權益受到實質性損害;目標公司發生重大不利變化,如經營狀況惡化、財務狀況嚴重虧損、面臨重大訴訟或行政處罰等,且經乙方書面通知后在合理期限內未能改善;出現本協議約定的其他回購情形。2.股權回購價格股權回購價格按照乙方投資款本金加上按照[x]%年利率計算的利息確定,但應扣除乙方已從目標公司獲得的分紅。3.回購程序乙方應在滿足股權回購條件后的[x]個工作日內,書面通知甲方行使股權回購權。甲方應在收到通知后的[x]個工作日內,與乙方協商確定股權回購的具體事宜,并在協商一致后的[x]個工作日內,按照本協議約定的價格回購乙方持有的目標公司股份。回購股份的資金應在回購協議簽訂后的[x]個工作日內支付至乙方指定的銀行賬戶。六、保密條款1.雙方應對在本協議簽訂及履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等予以保密,未經對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[x]年。七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定履行義務,如未如實披露公司信息、未按時辦理股份轉讓手續等,應向乙方支付違約金人民幣[x]元,并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協議約定支付投資款或違反保密義務等,應向甲方支付違約金人民幣[x]元,并按照未支付投資款金額的[x]%向甲方支付逾期違約金。同時,乙方應繼續履行本協議約定的義務。3.任何一方違反本協議約定的其他條款,應承擔因此給對方造成的全部損失。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協議履行過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式[x]份,甲乙雙方各執[x]份,目標公司留存[x]份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜,雙方可另行協商并簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方(蓋章):_

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