有限公司2011年度第次（臨時）股東大會會議記錄一、特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。二、會議召開的情況：1、召開時間：年月日（星期）午點2、召開地點：3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會5、主持人：董事長先生\女士6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。四、提案審議和表決情況：1、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。2、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。3、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。4、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。5、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。6、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。參會人員簽字：年月日范例××公司項目會議時間：××年×月×日地點：公司會議室出席人：公司各部門主任主持人：×××（公司副總經(jīng)理）記錄：×××（辦公室主任）一、主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發(fā)以及如何開展前期工作的問題。二、發(fā)言：技術(shù)部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的WORD、金山公司的WPS系列，以及眾多的財務(wù)、稅務(wù)、管理方面的軟件。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。資料部祁主任：應(yīng)該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業(yè)角度而言，大都不很規(guī)范。我指的是編輯方面的問題。如WORD中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習(xí)慣，中國人使用起來很不方便。WPS是中國人開發(fā)的軟件，在技術(shù)上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋，離專業(yè)水準(zhǔn)很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認為有成功的希望，關(guān)鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快。因為我們建造的不是航空母艦，這就必須考慮到兼容問題。各部門都同意立項，初步的技術(shù)方案將在十