XX集團公司質量、環境和職業安全健康管理

手冊

目錄

編制講明

3

頒布

令...........................................................

……4

質量、環境和職業健康安全治理者代表任命書

...............................................................5

質量、環境和職業健康安全方針

...................................................................................6

0.1企業簡

介.......................................................7

0.2手冊的治

理.....................................................8

1.范

疇...........................................................9

1.1總則

9

1.2應用

9

2.引用標

準...........................................................9

3.術語定

義...........................................................9

3.1標準術語和定

義.......................................................9

3.2專業定義

........................................................................................................................9

4.治理體

系...........................................................10

4.1總要求

......................................................................................................................11

4.2文件要求

..................................................................................................................12

4.3記錄操縱

..................................................................................................................12

5.治理職責

..................................................................................................................12

5.1治理承諾

..................................................................................................................13

5.2以有關方為關注焦點

.................................................................................................13

5.3法律法規及其它要求

......................................................................................................13

5.4質量、環境和職業健康安全方針

................................................................................13

5.5目標、指標及治理方案（打算）

................................................................................14

5.6質量、環境和職業健康安全治理體系策

劃..................................15

5.7因素識不與評判

....................................................................................................16

5.8職責、權限和溝通

................................................................................................17

5.9信息交流

...........................................................................................................20

5.10內部溝通

...........................................................................................................21

5.11治理評審

...........................................................................................................22

6.資源治理

...........................................................................................................22

6.1資源提供

...........................................................................................................23

6.2人力資源

...........................................................................................................23

6.3基礎設施

...........................................................................................................23

6.4工作環境

...........................................................................................................23

7.產品實現

...........................................................................................................24

7.1產品實現的策劃

...................................................................................................24

7.2與顧客有關的過程

.....................................................................................................24

7.3機械設備治理

.........................................................................................................25

7.4采購

25

7.4.1工程分包

....................................................................................................................25

7.4.2物資治理

....................................................................................................................25

7.5生產和服務提供

...........................................................................................................26

7.5.1施工過程操縱

...........................................................................................................26

7.5.2機械設備治理

...........................................................................................................27

7.5.3產品標識和可追溯性

.......................................................................................................27

7.5.4顧客財產

....................................................................................................................27

7.5.5產品防護與服務治理

.......................................................................................................28

7.6監視和測量設備

...........................................................................................................29

7.7環境治理運行操縱

.......................................................................................................30

7.8職業健康安全治理運行操縱

..........................................................................................31

7.9應急預備與響應

32

8.監視、測量、分析與改進

..........................................................................32

8.1總則

32

8.2監視和測量

...........................................................................................................32

8.2.1有關方中意度調查

...............................................................................................32

8.2.2內部審核

...........................................................................................................33

8.2.3過程的監視和測量

...............................................................................................33

8.2.4產品的監視和測量

...............................................................................................34

8.3不合格品操縱

...................................................................................................34

8.4數據分析

...........................................................................................................34

8.5改進

...................................................................................................................36

8.5.1連續改進

...........................................................................................................36

8.5.2糾正措施和預防措施

...............................................................................................36

9、合規性評

判.......................................................39

9.1目的和適用范

疇...........................................................3

9

9.2職

責

...................39

9.3工作程

序

...........39

圖一質量治理體系過程圖

...........................................................................................41

圖二施工企業典型業務流程圖

...............................................................................42

圖三集團公司辦公樓周邊社區平面圖

...................................................................44

圖四環境和職業健康安全治理體系模式圖

...................................................................46

附錄1質量、環境和職業健康安全治理體系組織機構圖

...................................................47

附錄2施工工藝流程圖

...................................................................................................48

附錄3體系文件與標準對比一覽表

...............................................................................49

編制講明

青島市第二建筑工程公司已于2006年7月17日改制為青島海川建設

集團有限公司，隨著改制公司的成立，組織架構進行了重新調整。已實施

三年的《青島市第二建筑工程公司質量、環境和職業健康安全治理手冊》

（QDEJ/QEOSHMM/A）和原有QEOSH-CX-Q-28）程序文件已不能適應公

司進展需求。為此，公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004,GB/T

28001-2001的標準要求，結合公司實際，對原有體系文件進行修訂，建立

本冊質量、環境和職業健康安全治理手冊。

一、本手冊建立的理論基礎是：

八項質量治理原則，即（1）以顧客為關注焦點；（2）領導作用；（3）全員

參與；（4）過程方法；（5）治理的系統方法；（6）連續改進；（7）基于事實的決

策方法；（8）互利的供方關系。

二、本手冊建立的準則是：

（l）GB/T19001-2000《質量治理體系要求》；

（2）GB/T24001-2004《環境治理體系規范及使用指南》；

（3GB/T28001-2001《職業健康安全治理體系規范》。

三、本手冊編制的目的是：

在守法和連續改進質量、環境和職業健康安全治理體系的情形下，第

一，使工程施工質量，連續滿足顧客的需求和期望；第二，實現污染預防，

營造綠色建筑，減少施工帶來的社區阻礙和污染；第三，保證職員作業場

所的安全衛生，愛護職員的身心健康。

四、本手冊編制的原則：

簡單、易行、有效。

五、講明及要求：

本手冊是在充分挖掘集團公司現行有效的治理制度并滿足標準要求

的基礎上建立的。質量、環境和職業健康安全治理體系是集團公司整個治

理體系的一部分，它與集團公司的各項規章制度是緊密結合的，涉及有關

規章制度的部分，仍在相應的集團公司文件中體現，如此能夠幸免三大治

理體系運行與集團公司實際治理工作脫節的咨詢題，使集團公司各項治理

制度有機的聯系起來，形成集團公司整個治理體系的一體化。

各文件主管部門能夠依據集團公司的實際情形，適時的進行調整，對

集團公司所有治理制度都實行動態治理，以使集團公司的治理體系達到連

續改進，治理水平持續提升。

頒布令

集團公司質量、環境和職業健康安全治理手冊，是在原有2003年4

月18日公布的《質量、環境和職業健康安全治理手冊》(QDEJ/QEOSHM

M/A)的基礎上，結合集團公司改制后的實際情形修訂而成，通過充分的

討論和評審，現予以頒布實施。

本手冊闡述了集團公司的質量、環境和職業健康安全方針，質量、環

境和職業健康安全目標，對質量、環境和職業健康安全治理體系作了具體

描述，對質量、環境和職業健康安全的各項職能進行了規定。

本手冊是集團公司質量、環境和職業健康安全治理體系的法規性文

件，是指導集團公司建立并實施質量、環境和職業健康安全治理體系的綱

領和行動準則。集團公司全體職員必須遵照執行。

總經理:

年

月日

質量、環境和職業健康安全

治理者代表任命書

為加大對質量、環境和職業健康安全治理體系運作的領導，特任命集

團公司總工程師李尊強同志為集團公司質量、環境和職業健康安全治理者

代表。

治理者代表的職責是：

1、確保質量、環境和職業健康安全治理體系的過程得到建立和保持;

2、向總經理報告質量、環境和職業健康安全治理體系方面的業績，

包括改進的需求；

3、促進集團公司全體職員形成滿足顧客要求的意識；

4、就質量、環境和職業健康安全治理體系中的有關事宜對外聯絡。

總經理：吳鑫

2006年7月18日

質量、環境和職業健康安全方針:

以人為本勇于創新

遵章守法連續改進

力行環保安全施工雕塑顧客中意工程

方針釋義：

“以人為本"_一

(1)各級職員是高于資本直截了當決定集團公司命運的全然，集團公司

只有連續制造并保持使其能充分參與實現集團公司目標的內部環境，才能

使各級職員充分發揮自己的才能。只有使集團公司各級職員取得各自職業

生涯成功的同時，才能間接確保集團公司目標的實現，從而為集團公司帶

來收益。

(2)集團公司依存于顧客，始終以顧客為關注焦點，充分明白得顧客當

前和以后的需求，并作為集團公司生存進展的全然導向。

(3)集團公司是社會的一個“細胞”，應當以安全健康為人文之基礎，

以環保為人文之追求，從而為實現人類的可連續進展奉獻自己的力量。

“勇于創新”—一

勇于創新是青島海川建設集團進展和進步的靈魂和不竭的動力源泉，

確實是要堅決不移的走改革、改制之路。對過去，不循規蹈矩；對現狀，

敢于超越；對以后，主動進取。從而緊跟時代的步伐，實現集團公司的可

連續進展。

“遵章守法”—一

法律法規及其他要求是我們一切行動的動身點和行為準繩。集團公司

把與質量、環境和職業健康安全有關的法律法規及其他要求作為本手冊的

一個重要輸入，在其框架內建立完善的質量、環境和職業健康安全治理體

系。同時集團公司又科學策劃，規范作業，預防質量通病和質量事故。集

團公司在工程施工服務的全過程中主動進行危害預防，主動愛護勞動者的

職業健康安全。并連續開展污染預防，節能減廢，制造和諧文明的人居與

施工環境，主動實踐人類社會的可連續進展。

“連續改進"__

集團公司精心組織施工，致力于連續提升工程施工服務每一個過程的

增值能力，連續改進集團公司環境和職業健康安全績效。從而使集團公司

在所從事的活動、產品或服務過程中，充分體現出經濟效益、社會效益、

環境效益的和諧進展，走可連續進展的道路。

“力行環保安全施工”一一

在施工服務的全過程中，著力實行環保安全的施工措施，使施工過程

體現出安全健康、節能、減廢、降耗、低污染等環保安全特性。

“雕塑顧客中意工程”一一

雕塑體現出集團公司在施工服務的全過程中，致力于工程質量、環境

和職業健康安全方面的精心策劃、精心組織、精心施工、精心回訪。從而

確保滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，制造顧客價值的最大化。通過

關心顧客成功，持續提升顧客中意度的同時，集團公司也取得了成功，從

而持續提升集團公司的形象和美譽度。

0.1企業簡介

青島海川建設集團有限公司是由原青島市第二建筑工程公司改制成

立的自主經營、獨立核算的有限責任公司，擁有房屋建筑施工總承包壹級

資質，集土建施工、裝飾裝潢、建筑及裝飾設計、房地產開發、鋼結構制

作安裝、機械設備租賃、市政工程、機電設備安裝、商貿于一體，是經外

經貿部批準的國際工程承包及勞務合作企業。

公司主動開拓國內外市場，承建了國內外許多大中型工程項目，開島

城高層建筑之先河。公司多次榮獲各種工程獎項：全國建筑工程質量最高

獎——魯班獎、泰山杯獎、青島杯獎、全國用戶中意工程、全國安全文明

工地、山東省安全文明示范工地等。

公司已通過IS09001、ISO1400kOHSAS18001國際治理體系認證，

先后獲得“全國優秀施工企業”、“全國重合同守信用企業”、“山東省建

筑業外出施工先進單位”、“山東省建筑行業綜合實力五十強企業“、“青

島市建筑業綜合十強企業”、“青島市銀行信用最佳企業”等榮譽。

公司將連續秉承“以人為本，爭創一流”的企業理念，竭誠與國內外

各界朋友合作，攜手共贏。

集團公司總部(HeadOffice)地址：青島市延安路99號

(Address:No.99Yan'AnRoadQingdaoP.R.C.)

郵編(PC)：266023

0.2質量、環境和職業健康安全治理手冊的治理

0.2.1手冊的治理部門及其職責

手冊由客戶服務中心負責治理。其要緊職責是組織有關部門編制、修

改、換版和收、發操縱手冊，對手冊的保管和使用情形實施監督。

0.2.2手冊的編審

手冊由客戶服務中心組織有關部門編寫，經體系治理者代表審核，總

經理批準后公布實施。

0.2.3手冊的發放和保管

本手冊為集團公司的法規性文件，是受控文件，由客戶服務中心負責

發放。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。手冊的發、

放操縱執行《文件和資料操縱程序》。

0.2.4手冊的使用

0.2.4.1集團公司各級領導應認真學習和把握手冊內容，并在一切治

理活動中貫徹始終。

0.2.4.2未經治理者代表批準，任何人不得將手冊提供給外單位和個

人。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還集團公司，方可辦理調離

手續。

0.2.4.3手冊在執行過程中發生的咨詢題，由客戶服務中心和諧解

決，重大原則性咨詢題由客戶服務中心請示治理者代表批準后處理。

0.2.5手冊的修改、換版

在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反

饋到客戶服務中心，以便由客戶服務中心實施組織有關部門對手冊的適用

性、有效性進行評審，必要時對手冊進行修改、換版。具體執行《文件和

資料操縱程序》。

1.范疇

1.1總則

本手冊依據GB/T19001-2000,GB/T24001-2004和GB/T28001-2001

規定了質量、環境和職業健康安全治理體系要求，用于證實集團公司有能

力穩固的提供滿足顧客和適用的法律、法規要求的產品，有能力操縱集團

公司活動、產品或服務中的重大環境因素與重大危害因素，并通過體系的

有效運行，包括連續改進而達到顧客和有關方中意并符合適用的法律、法

規要求。

1.2應用

1.2.1本手冊適用于集團公司承建的工業與民用建筑工程的施工及服

務治理。

1.22本手冊適用于集團公司的質量、環境和職業健康安全治理體系

的建立、實施、保持及其內審和第三方認證與監督審核；

1.2.3本手冊包括了GB/T19001-2000標準的全部要求（刪減7.3設計和

開發及7.5產品防護中的“包裝要求”，由于集團公司不具備設計和開發

資質，所承建的工程均由顧客提供圖紙，不存在產品的設計開發，關于施

工過程中施工方法的設計、混凝土配合比的設計等，均按照國家頒發的相

應規范進行，因此對GB/T19001-2000標準中的7.3條款予以刪減。另外

建筑產品不需要外包裝，與工業產品不同，故對755“產品防護”中的

“包裝要求”予以刪減）；GB/T24001-2004標準的全部要求；GB/T28001-

2001中的全部要求。

2.引用標準

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000質量治理體系——基礎和術

語

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000質量治理體系——要求

2.3GB/T19004-2000idtIS09004:2000質量治理體系——業績改進

指南

2.4GB/T24001-2004idtIS014001:2004環境治理體系—要求及

使用指南

2.5GB/T28001-2001《職業健康安全治理體系規范》

2.6“法律、法規及其它要求清單”（質量、環境和職業健康安全）

3.術語和定義

3.1標準術語和定義

本手冊采納GB/T19001-2000（供應鏈為：供方一組織一顧客）、GB/T2

4001-2004,GB/T28001-2001標準的有關術語和定義。

3.2專業定義

3.2.1顧客：同意產品的組織或個人。本手冊確定為建設單位和住戶。

3.2.2集團公司:指青島海川建設集團有限公司。即GB/T19001-2000

標準中的“組織”。

3.2.3供方：提供產品的組織或個人。如：物資供方和分包方。

3.2.4分包方：做我集團公司的分包并提供工程勞務的分包隊伍。

3.2.5有關方：指關注集團公司質量、環境和職業健康安全治理狀況

或受其阻礙的個人或團體，即指建設主管部門、顧客、用戶、監理、分包

方、物資供方、社區居民、職員等。

326施工組織設計：是以一個建筑工程項目或建筑群體為對象，所

編制的用以指導工程項目施工預備和施工全過程的各項活動的技術治理

文件，是工程項目施工的戰略部署，為編制施工打算和工程預算提供依據，

是項目組織生產活動和科學治理的要緊依據。

3.2.7施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關鍵工序或“四

新”（新材料、新技術、新工藝、新設備）內容等單獨策劃一整套的施工方

法、工藝流程、技術措施、質量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。

328技術交底：建筑施工企業傳統的技術治理制度之一。由項目部

到施工作業班組逐級交底，隨同意交底人員崗位的不同，交底的內容也有

所不同。交底的內容大體是：工程概況；設計要求；圖紙做法；施工組織

設計與施工方案的要求；設計變更和洽商（如有時）；規范、規程和工法的

要求；施工順序；施工方法；質量要求及驗收標準等。

3.2.9專門過程：指結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全驗證，

其質量咨詢題僅在使用后才能暴露出來的過程。需針對項目特點或檢驗條

件加以認定。

3.2.10關鍵過程：精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程

整體質量有重要阻礙的過程。如：模板工程、鋼筋工程、舲工程等。

3211關鍵操縱點：顯現咨詢題較難糾正、易顯現顧客投訴的施工過

程，如：防水、冬雨季施工、舲外加劑的使用等。

3.2.12各部門：指集團公司各職能部室、分公司和各項目經理部。

3.2.13各職能部門：指集團公司各職能部室。

4.治理體系

4.1總要求

集團公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004,GB/T28001-2001

標準的要求建立了質量、環境和職業健康安全治理體系，形成文件，加以

實施和保持，并連續改進其有效性。

4.1.1對質量、環境和職業健康安全治理體系所需要的過程及其在組

織中的應用進行識不，應包括治理活動、資源治理、產品實現以及測量分

析和改進。其中，質量治理體系過程的識不結果見圖一（本手冊P38）。

4.1.2確定過程之間的內在聯系、排列順序和相互作用，并明確阻礙

產品質量、環境和職業健康安全表現的關鍵過程和專門過程。

4.1.3通過有關體系治理文件、治理規定、治理方法等，對過程輸入、

輸出及開展活動和投入資源做出明確規定，給出過程操縱的準則和方法。

4.1.4通過資源治理，內外部溝通渠道，及時獲得必要的資源和信息，

并通過資源配置和信息的判定，達到對過程有效運作的支持和監控。

4.1.5通過對過程的監視、測量和數據分析，采取必要的糾正和預防

措施，以促進質量、環境和職業健康安全治理體系的連續改進。

4.1.6對集團公司分包的任何阻礙到產品符合性、環境和職業健康安

全績效的過程實施有效的操縱。

4.1.7按照GB/T19001-2000,GB/T24001-2004,GB/T28001-2001標

準的要求及集團公司的實際情形，編制了適宜的體系文件，以確保體系有

效運行。

質量、環境和職業健康安全治理體系過程模式圖

信息流

質量環境和職業健康安全治理體系的連續改進

客

顧

中

意顧客要求

環環境因素

境

績危害因素

效

職法律法規

1

嘉

健11

及要求

安

安

D

績

箱

結構

輸出輸入

4.2文件要求

421總貝I

集團公司質量、環境和職業健康安全治理體系文件包括：

(1)形成文件的質量、環境和職業健康安全方針和目標；

(2)質量、環境和職業健康安全治理手冊；

(3)質量、環境和職業健康安全標準要求的形成文件的程序；

(4)確保質量、環境和職業健康安全治理體系運行的作業指導書及其他

運作文件，包括圖紙、合同、有關的法律、法規、施工組織設計、專項方

案等；

(5)質量、環境和職業健康安全治理體系運行的表格和記錄。

集團公司質量、環境和職業健康安全治理體系文件的架構圖

方針、目標

手冊

程序文件

作業指導書、表格、記錄

4.2.2質量、環境和職業健康安全治理手冊

集團公司制定本手冊以規定：質量、環境和職業健康安全治理體系的

范疇，包括任何刪減的細節與合理性(見本手冊123條款講明);對為質量、

環境和職業健康安全治理體系編制的程序文件的引用；質量、環境和職業

健康安全治理體系過程間的相互作用。

4.2.3文件和資料操縱

為了對所有與質量、環境和職業健康安全治理體系有關的文件和資料

進行操縱，集團公司編制了《文件和資料操縱程序》，本程序兼容GB/T1

9001-2000標準中的423、GB/T24001-2004標準中的4.4.5和GB/T28001

-2001標準中的4.4.5。

4.2.4文件和資料操縱由行政辦公室歸口治理，客戶服務中心負責質

量、環境和職業健康安全治理體系手冊和程序文件的發放、評審、更換和

操縱，各部門負責與治理體系有關文件和資料的編制、使用、收集、整理

和儲存。

4.25所有文件按體系類文件、工程技術類文件、標準規范類文件和

行政治理類文件四種類型進行操縱。

4.2.6手冊由客戶服務中心負責編寫，治理者代表審核，總經理批準

公布。程序文件由各職能部門負責編寫，治理者代表審批，客戶服務中心

負責發放。

4.2.7所有文件都必須集中存放，分類標識清晰，保證文件的清晰，

易于識不和檢索。

4.2.8確保有關適用的外來文件在使用前得到確認，按規定范疇發放

并記錄。

4.2.9所有作廢文件應及時從各使用場所收回，填寫“文件回收清單”。

并按照其使用價值，采取相應的措施。

4.3記錄操縱

為提供對產品、過程和治理體系要求及運行的證據，集團公司編制了

《記錄操縱程序》，本程序兼容GB/T19001-2000標準中的424、GB/T24

001-2004標準中的454和GB/T28001-2001標準中的4.5.3。

4.3.1記錄操縱由行政辦公室歸口治理，并負責所有部門移交記錄的

歸檔與治理工作。工程治理部負責監督檢查各項目經理部的質量、環境和

職業健康安全記錄操盡情形（如：與產品質量有關的施工專業記錄）。各部

門負責本部門范疇內記錄的收集、標識、編目和儲存。

4.3.2填寫記錄要求字跡清晰、準確、完整、數據可靠，簽字齊全。

4.3.3記錄的收集、整理和標識按《記錄操縱程序》的要求進行收集、

整理和分類編目，便于檢索。

4.3.4記錄在適宜的環境中貯存，以防損壞、變質或丟失。

4.3.5記錄的儲存期限視記錄的性質和作用而定，具體按《記錄操縱

程序》中的體系記錄編目表和有關的國家、地點、行業的治理規定執行。

4.3.6重要的記錄銷毀前由部門提出“文件銷毀申請單”，部門負責人

簽字，并按照記錄的種類分不經治理者代表/總工批準后實施，儲存銷毀

記錄。分集團公司、項目部的到期記錄，由其負責人按集團公司有關規定

進行處理。

4.3.7對一樣活動記錄或沒有參考價值的記錄，經部門負責人審批后

銷毀。

5.治理職責

5.1治理承諾

總經理通過以下活動對建立和改進質量、環境和職業健康安全治理體

系的承諾提供證據。

在集團公司建立起一個主動守法和滿足顧客、有關方需求的系統，通

過多種形式廣泛宣傳滿足顧客、有關方和法律、法規要求的重要性。

制定質量方針和確保質量目標的制定，樹立質量、環境和職業健康安

全意識，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求。

建立一個適應市場變化的企業質量、環境和職業健康安全治理體系，

并保持其正常運行和連續改進。

按打算實施治理評審，以確保體系的連續適宜性、充分性和有效性。

確保體系運作能獲得必要的資源。

5.2以有關方為關注焦點

總經理應以增強有關方中意為目的，確保有關方的要求得到確定并予

以滿足，為此應做到：

5.2.1確定有關方的需求和期望。

5.2.2通過市場調研、推測或與有關方的直截了當接觸來實現。

5.2.3將有關方的需求和期望轉化為對集團公司的產品、環境和職業

健康安全操縱要求。

5.2.4使轉化成的要求得到滿足。

集團公司必須滿足法律、法規及強制性國家和行業標準的規定。有關

方的期望和需求、法律、法規及有關標準的要求也會隨時刻的推移而修訂,

因此組織轉化的要求及已建立的體系也應隨之更新。

5.3法律、法規及其它要求

為確定在質量、環境和職業健康安全治理活動、產品或服務中適用的

法律、法規及其它應遵守的要求，并建立其獵取的渠道，集團公司編制了

《法律、法規及其它要求操縱程序》。本程序兼容GB/T19001-2000標準中

的5.2,7.2.1,GB/T24001-2004標準中的4.3.2、4.5.2,GB/T28001-2001

標準中的4.3.2o

5.3.1法律處負責法律、法規及其它要求的治理，各部門負責從上級

主管部門以及報紙、雜志、互聯網等各種渠道獵取對質量、環境和職業健

康安全有關的法律、法規及其它要求，工程治理部、辦公室等職能部門配

合法律處對相應法律、法規及標準進行評審與識不。

5.3.2法律、法規的獵取、識不、傳遞，按《法律、法規及其它要求

操縱程序》執行。

53.3當法律、法規及其它要求更新時，由法律處修訂或補充“有關

法律、法規及其它要求”清單，將新的內容補發到有關部門。

5.3.4各有關部門負責將有關法律、法規及其它要求傳達給職員并遵

照執行。

5.3.5法律處定期評判對集團公司使用的環境法律法規和其他要求

的遵循情形，履行對合規性的承諾。

5.3.6各部門將重要環境因素的操盡情形，專門是污染物排放達標情

形與使用的法律法規、標準和其他要求進行對比，以評判符合的程度，填

寫《集團公司合規性評判記錄表》，并將評判結果報送法律處。

5.3.7合規性評判的結果最終由法律處形成書面報告，提交治理評審。

538針對評判所發覺的不符合情形，由法律處組織責任部門制定糾

正措施并予以整改，應調查分析緣故，采取措施幸免重復發生。

5.4質量、環境和職業健康安全方針

總經理以質量、環境和職業健康安全治理原則為基礎，針對集團公司

的實際情形，適當的考慮有關方的要求，制定質量、環境和職業健康安全

方針并形成文件(見本手冊P6),傳達到全體職員，并可為公眾獵取，同時

應確保方針：

(1)與集團公司的宗旨相適應，并適合集團公司的生產性質和規模；

(2)對滿足顧客和適用法律、法規要求、預防為主和連續改進質量、環

境和職業健康安全治理體系的有效性做出承諾；

(3)為制定和評審質量、環境和職業健康安全目標提供框架和基礎；

(4)在制訂和實施的過程中，與各部門及治理、執行、驗證和作業層等

各層次的人員充分溝通，達到上下一致；

(5)在治理評審時，對事實上施情形及是否連續適宜進行評審。

5.5目標、指標及治理方案(打算)

為了制定質量、環境和職業健康安全治理體系目標、指標及治理方案

(打算)，并保持目標、指標及治理方案(打算)的適宜性和有效性，集團公

司編制了《目標、指標及治理方案(打算)操縱程序》，本程序兼容GB/T19

001-2000標準中的5.4.1、GB/T24001-2004標準中的4.3.3、和GB/T2800

1-2001標準中4.3.3、4.3.4o

551總經理負責批準集團公司的質量、環境和職業健康安全目標、

指標。

5.5.2治理者代表負責審核集團公司的質量、環境和職業健康安全目

標、指標。

5.5.3企劃處負責牽頭組織有關部門制訂、評審、更新集團公司質量、

環境和職業健康安全目標、指標和治理方案(打算)。

5.5.4各部門依據集團公司的質量、環境和職業健康安全目標、指標

制訂本部門的質量、環境和職業健康安全目標、指標和治理方案(打算)，

由部門負責人審批后實施，并對目標、指標、治理方案(打算)的實施情形

進行檢查，更新。

5.5.5質量、環境和職業健康安全目標、指標制訂的依據：

(1)集團公司質量、環境和職業健康安全方針；

(2)法律、法規及其他要求；

(3)有關方的期望和要求及中意程度；

(4)集團公司活動、產品或服務質量中的關鍵因素；

(5)集團公司重大環境因素和重大危害因素；

(6)集團公司經營進展的要求；

(7)技術方案的先進性和可選性及集團公司的財務狀況；

(8)集團公司各層次機構連續改進的自我要求。

5.5.6集團公司質量、環境和職業健康安全目標、指標的制訂：

5.5.6.1每年年初，客戶服務中心牽頭組織各部門在綜合考慮4.1條

有關內容的基礎上，制訂集團公司的年度質量、環境和職業健康安全目標、

指標，經治理者代表審核，報總經理審批后生效。

5.5.6.2各部門依據集團公司的年度質量、環境和職業健康安全目

標、指標，制訂本部門的目標指標，經部門負責人審批后生效。

5.5.7治理方案(打算)的制訂及實施

5.5.7.1各部門針對責任范疇內制訂的質量、環境和職業健康安全目

標、指標，制訂措施與計策，形成文件化的治理方案(打算)經部門負責人

審批后實施，以保證目標、指標的貫徹實施和保持。

(1)客戶服務中心制訂年度治理評審、內審、信息交流、因素識不與評

判、糾正預防等目標、指標治理方案(打算)；

(2)工程治理部制訂年度質量、環境和職業健康安全治理、統計技術應

用等目標、指標治理方案(打算)、有關方中意度調查方案打算；

(3)人事處制訂年度培訓等目標、指標治理方案(打算)；

(4)工會制訂年度職職員會勞動愛護等目標、指標治理方案(打算)；

(5)辦公室制訂年度文件和資料治理、記錄治理、消防保衛等目標、指

標治理方案(打算)；

(6)其他部室/單位制訂本部室/單位責任范疇內的目標、指標治理方案

(打算)；

(7)各項目部按照工程特點，制訂項目部的質量、環境和職業健康安全

目標、指標治理方案(打算)。如：編制施工組織設計、專項施工方案，創

優規劃、環境和職業健康安全等目標治理方案(打算)等。

5.5.7.3治理方案(打算)一樣可包括以下內容：

(1)依據的質量、環境和職業健康安全目標、指標；

(2)集團公司活動、產品或服務質量中的關鍵因素等；

(3)集團公司重大環境因素和重大危害因素等；

（4）現狀及咨詢題要點；

（5）負責部門/負責人；

（6）實施的具體要求（時刻、方法、資源）。

5.5.8質量、環境和職業健康安全目標、指標和治理方案（打算）的檢查

與修訂

5.5.8.1各部門均應對責任范疇內的質量、環境和職業健康安全目

標、指標和治理方案（打算）的完成情形進行檢查；

5.5.8.2各部門按照檢查結果及各種客觀條件的變化，對本部門責任

范疇內的質量、環境和職業健康安全目標、指標和治理方案（打算）進行評

審、修訂和補充。

5.5.8.3客戶服務中心通過內審對集團公司各部門質量、環境和職業

健康安全目標、指標和治理方案（打算）完成情形進行檢查。并按照定期和

不定期檢查、內外部審核的結果及各種客觀條件的變化，組織有關部門對

集團公司質量、環境和職業健康安全目標、指標和治理方案（打算）的適宜

性和有效性進行評審，如發覺有不適合，提出更新的建議。

5.5.8.4在治理評審會議上對集團公司的質量、環境和職業健康安全

目標、指標的適宜性和有效性進行評審，必要時，應進行修訂和補充。

5.6質量、環境和職業健康安全治理體系策劃

5.6.1職責

5.6.1.1總經理按照確定的質量、環境和職業健康安全目標和指標，

配置必要的資源，并負責批準治理手冊。

5.6.1.2治理者代表負責審批各職能部門為質量、環境和職業健康安

全治理體系策劃所編制的程序文件。

5.6.1.3各職能部門負責人負責組織本部門的質量、環境和職業健康

安全治理體系的策劃，以及對質量、環境和職業健康安全治理體系的實施

情形進行監督檢查。

562總經理應確保對質量、環境和職業健康安全治理體系進行策劃

（見本手冊P39圖一質量治理體系過程），以滿足質量、環境和職業健康

安全目標和4.1的要求，策劃的內容應包括：

(1)需達到的質量、環境和職業健康安全目標及相應的治理過程，確定

過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規定。

(2)識不為實現質量、環境和職業健康安全目標所需建立過程的資源配

置。

(3)對實現總體質量、環境和職業健康安全目標和時期或局部的目標進

行定期評審的規定。

(4)按照評審結果找出與質量、環境和職業健康安全目標的差距，確保

連續改進。

(5)策劃的結果應形成文件。如質量、環境和職業健康安全治理體系文

件，質量打算、治理方案等。

5.6.3如需進行體制改革或內部機構調整時，應對質量、環境和職業

健康安全治理體系的變更進行策劃，確保治理體系的完整性。

5.6.4質量、環境和職業健康安全治理體系的實施與監督檢查。

5.6.4.1各部門在執行中，應按照策劃規定的內容、進度、要求進行

操縱，并將執行情形、存在咨詢題及時反饋到客戶服務中心。

5.6.4.2客戶服務中心通過內審計策劃實施情形組織檢查和驗證。

5.7因素識不與評判

為了識不活動、產品或服務中的環境、危害因素，確定重大環境因素、

重大危害因素，并實施有效的操縱和治理，集團公司編制了《因素識不與

評判操縱程序》。本程序兼容GB/T24001-2004標準中的431和GB/T280

01-2001標準中的4.3.1。

5.7.1治理者代表負責審批重大環境因素和重大危害因素。

5.7.2客戶服務中心負責各部門的環境因素和危害因素的匯總、登記、

評判、更新及治理，并對各部門的實施情形進行監督檢查。

5.7.3各部門負責本部門業務管轄范疇內的環境因素識不和危害因素

識不。

5.7.4因素評判按定性評判和定量評判兩種方法進行，具體按《因素

識不與評判操縱程序》中的要求執行

5.7.5將社會關注、顧客及職員合理埋怨及不符合法律、法規和行業

規定等任何一方面，都要把它定為重大因素。

5.7.6識不與評判環境因素應考慮：

三種狀態：正常狀態、專門狀態、緊急狀態；

三種時態：過去、現在、今后。

六個方面：向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物的治理、土地污染、

原材料和自然源的使用、其它當地環境咨詢題和社區咨詢題。

5.7.7識不與評判危害因素應考慮：

三種狀態：正常狀態、專門狀態、緊急狀態；

三種時態：過去、現在、今后。

六個方面：物理性危險、危害因素；化學性危險、危害因素；生物性

危險、危害因素；心理、生理性危險；危害因素；行為性危險、危害因素;

其他危險、危害因素。

5.7.8因素識不與評判的步驟及環境因素和危害因素的評分基準，按

《因素識不與評判操縱程序》中的規定執行。

5.7.9重大環境因素和重大危害因素確定后，由各有關部門采取相應

的措施實施有效治理。

5.8職責、權限和溝通

5.8.1總經理

(1)全面領導集團公司的日常工作，向下屬傳達滿足顧客和法律、法規

要求以及愛護環境和安全健康的重要性。

(2)批準質量、環境和職業健康安全方針和目標指標以及治理手冊。

(3)確保質量、環境和職業健康安全治理體系運行所必要的資源配備。

(4)主持治理評審，審批治理評審報告。

5.8.2治理者代表

(1)在總經理的領導下確保集團公司質量、環境和職業健康安全治理體

系得到建立、實施和保持，確保在集團公司內提升職員滿足顧客、有關方

要求的意識的形成。

(2)組織內部審核，審批內審報告，向總經理報告治理體系的業績，包

括改進的需求。

(3)代表集團公司就質量、環境和職業健康安全治理體系的有關事宜進

行外部聯絡。

(4)負責審核治理手冊，批準質量、環境和職業健康安全程序文件。

(5)組織治理體系的評審。

5.8.3總工室

(1)組織貫徹落實國家及地點政府有關法律、法規和質量、環境和職業

健康安全方面的標準、規定。

(2)組織編制集團公司中、長期科技進步和進展規劃，組織科研攻關及

新技術、新材料、新工藝的開發、引進及推廣應用。

(3)負責審批重要工程施工組織設計和技術文件。

(4)參加重大工程質量、環境及安全事故的處理。

(5)負責質量、環境和職業健康安全治理體系在施工過程中的正常運

行。

(6)負責新技術、新工藝、新材料、新結構的引進和應用。

(7)負責指導項目技術負責人及各專業技術人員完成施工組織設計、

施工方案的編制工作，會同有關部室/單位審核工程施工組織設計，

5.8.4經營副總經理

(1)批準工程招標與投標文件評審，負責組織與業主洽商簽訂合同，并

批準合同評審。

(2)批準工程“分包方預審表”及“合格工程分包方名冊”。

5.8.5客戶服務中心

(1)在治理者代表的領導下，全面負責質量、環境和職業健康安全治理

體系的實施情形。

(2)負責組織有關部門編制體系文件，編制年度內審打算、治理評審打

算，并組織實施。

(3)負責協助治理者代表對評審后的改進措施進行跟蹤驗證。

(4)負責組織集團公司治理體系文件的制訂、評審、修改和治理工作。

(5)負責組織對顧客中意程度的監視和測量。

5.8.6工程治理部

(1)負責監督、治理項目經理部執行國家、行業和企業制定的質量、環

境和職業健康安全方面的法律、法規標準規范要求。

(2)在自己的職權范疇內組織處理不合格品，檢查、驗證糾正預防和改

進措施的執行成效。

(3)負責對產品實現過程的監測和測量。

(4)負責環境和職業健康安全治理體系的監控和測量。

(5)負責對質量、環境和安全事故的調查處理。

(6)檢查施工組織設計的實施，對項目經理部施工預備、生產及進度監

督檢查；

(8)負責統計技術的指導、監督工作，檢查統計技術的實施成效。

(9)負責對采購產品的檢驗和試驗、標識(唯獨性標識、狀態標識)和可

追溯性以及防護工作進行監控。

(10)負責對項目經理部的機械設備的使用和愛護工作以及對其安全治

理和有關環境因素操縱等治理情形進行定期和不定期的監督檢查，并對實

施成效進行評判和連續改進。并參與項目經理部大型機械設備(如塔吊、

外用電梯等)的驗收。

(11)參加分包合同會簽，參加分包方的基礎、主體分部及最終產品的

質量檢驗，并對分包方的質量、環境和職業健康安全的實施工作進行定期

檢查。

(12)負責接收有關工程質量、安全生產、文明施工、行業治理方面的

法律、法規及其他要求。

(13)負責建立集團公司級自有監視、測量設備臺帳，編制并發放自

行校準監測設備的檢定方法，并負責對各單位監測設備的治理和使用情形

進行監督檢查。

5.8.7行政辦公室

(1)負責集團公司的文件資料和記錄操縱工作的指導、監督檢查和日常

行政治理工作。

(2)負責集團公司對外公共關系、宣傳等工作。

(3)負責制訂集團公司辦公區域的應急預案，并對集團公司辦公區域的

消防器材和要緊設施進行定期檢查。

(4)負責協助事故調查處理和實施救災工作。

(5)負責對集團公司辦公區域的廢水、廢棄物表現情形，以及水、電的

耗用情形實施治理。

(6)負責獵取有關的消防、保衛等安全方面的法律、法規及其他要求。

5.8.8人事處

(1)負責集團公司的人事、職業病等方面的治理工作。

(2)按照集團公司要求配置人力資源，滿足生產和進展需要。

(3)負責制定年度培訓打算，并對培訓的實施情形和成效進行監督檢

查。

(4)負責獵取有關勞動愛護等職業健康安全方面的法律、法規及其他要

求。

5.8.9法律處

負責通過工商、建管等部門獵取有關合同治理方面的國家、地點、法

律法規及其它要求。

負責公司年度所適用法律法規的合規性評判。

5.8.10合約處

(1)負責組織合同評審以及對項目經理部進行合同交底，負責組織

工程分包的審核、評判。

(2)協助合同的洽商、簽訂、變更、修訂，并監督檢查合同的履行。

(3)參加審核“工程分包方預審表”、“分包方評判表“，負責編制和發

放“合格工程分包方名冊”，組織會簽分包合同。

5.8.10工會

(1)負責對集團公司各部門的女職工和未成年工治理情形進行監督檢

查。

(2)負責對職工在生產過程中的勞動愛護情形進行監督檢查。

(3)選派工會代表和職工代表，監督并參與集團公司的環境和職業健康

安全治理。

(4)負責獵取工會勞動愛護等職業健康安全方面的法律、法規及其他要

求。

5811商務處

(1)負責招標信息的搜集及與顧客的前期溝通。

(2)負責組織商務標和技術標的編制，并負責組織投標文件的評審。

5.8.12材料部

負責對重要物資(Z1類)供方進行評判及重新評判，編制下發并及時更

新“合格供方名冊”。負責對項目部物資治理工作的實施成效進行監督檢

查。

5.8.14集團公司其他部門共同職責

(1)負責依據集團公司的質量、環境和職業健康安全目標、指標，制訂

本部門的質量、環境和職業健康安全目標、指標和治理方案(打算)，由部

門負責人審批后實施，并對目標、指標、治理方案(打算)的實施情形進行

檢查、更新。

(2)負責業務范疇內與質量、環境和職業健康安全有關信息的接收、傳

遞和處理，包括與有關方信息的接收、傳遞和處理。

(3)負責接收有關的法律、法規及其他要求并予以傳遞，負責將有關法

律、法規和其它要求傳達給職員并遵照執行，并對本部門守法情形進行檢

查評判。

(4)負責本部門業務管轄范疇內的環境因素識不和危害因素識不。

(5)負責預備、提供與本部門工作有關的評審資料，并負責實施治理評

審中提出的糾正、預防措施。

(6)負責本部門有關人員崗位技能、意識的內部教育培訓I,提出培訓需

求打算，并實施教育培訓與考核。

(7)負責對所管轄范疇內的質量、環境和職業健康安全的運行操盡情形

實施監督檢查。

(8)負責本部門有關數據的收集、統計技術的具體選擇與應用。

(9)負責分管范疇內存在或潛在的不合格的調查與分析，采取相應的糾

正和預防措施，并跟蹤驗證實施成效。

(10)負責本部門文件和資料的接收、登記、發放、回收、歸檔等操縱

治理以及本部門形成的記錄的治理。

5.8