治理制度匯編

河南銳馳管道工程技術(shù)有限公司

二0一四年一月

企業(yè)愿景：

大干十年，將銳馳公司打造成為中國(guó)管道第一品牌技術(shù)

服務(wù)商，成為世界管道安全技術(shù)領(lǐng)跑者，做到哪里有管道哪

里就有銳馳人。

企業(yè)使命：

專心技術(shù)，保駕護(hù)航，做“中國(guó)油氣管道120”，確保人

民的幸福生活更加有保證。

企業(yè)核心價(jià)值觀：

安全為天，質(zhì)量第一，攜手共贏，創(chuàng)新發(fā)展，服務(wù)社會(huì)

企業(yè)信條：

為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為員工搭建平臺(tái)

企業(yè)精神：

敢為人先、永不言敗的創(chuàng)業(yè)精神

逢山開路、遇水搭橋的開拓精神

百折不撓、愈挫愈奮的進(jìn)取精神

好中求好、精益求精的敬業(yè)精神

目錄

第一部分經(jīng)營(yíng)治理類........................................0

1、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃治理制度..................................0

2、公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)制度................................3

3、公司統(tǒng)計(jì)治理制度......................................5

4、公司標(biāo)準(zhǔn)化治理制度....................................7

5、公司安全治理制度......................................9

6、公司合同治理制度.....................................12

7、公司檔案治理制度.....................................14

8、公司資質(zhì)治理制度.....................................16

9、公司科技創(chuàng)新治理制度.................................17

10、公司工程預(yù)算及承包治理制度.........................21

第二部分行政辦公類.......................................23

11、公司印章治理制度....................................23

12、公司保密治理制度....................................28

13、公司會(huì)議治理制度....................................37

14、公司接待工作治理制度................................48

15、公司辦公用品及設(shè)備制度.............................51

16、公司通訊費(fèi)用治理制度................................57

17、公司員工宿舍治理制度................................59

18、公司員工食堂治理制度................................63

第三部分人力資源類.......................................67

19、公司人力資源治理制度................................67

20、公司員工招聘、錄用及離職治理制度...................75

21、公司培訓(xùn)治理制度....................................84

22、師傅帶徒治理制度....................................91

23、公司福利治理制度....................................96

24、公司績(jī)效考核治理制度................................99

25、公司勞動(dòng)合同治理制度...............................104

26、公司考勤及請(qǐng)銷假治理制度..........................109

27、公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃治理制度......................118

28、公司員工獎(jiǎng)懲制度...................................127

第四部分財(cái)務(wù)治理類......................................135

29、公司財(cái)務(wù)治理制度...................................135

30、公司資金計(jì)劃治理制度...............................149

31、公司資金收支治理制度...............................156

32、公司報(bào)銷治理制度...................................162

33、公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)治理制度.............................174

34、公司會(huì)計(jì)檔案治理制度...............................179

第五部分生產(chǎn)保證類......................................183

35、生產(chǎn)保證治理制度...................................183

36、公司物資材料治理制度...............................185

37、公司設(shè)備租賃治理制度...............................188

38、公司設(shè)備治理制度...................................190

39、公司車輛治理制度...................................193

40、公司油料治理制度...................................203

41、公司水、電治理制度.................................207

第六部分市場(chǎng)治理類......................................209

42、公司市場(chǎng)推廣治理制度...............................209

43、公司市場(chǎng)開發(fā)治理制度...............................214

44、公司項(xiàng)目投標(biāo)治理制度...............................223

45、公司項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)治理制度..........................225

第七部分項(xiàng)目治理類......................................230

46、公司工程項(xiàng)目治理制度...............................230

47、公司項(xiàng)目安全治理制度...............................236

48、公司項(xiàng)目派工治理制度...............................239

49、公司項(xiàng)目考勤治理制度...............................241

50、公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)采購治理制度..........................243

51、公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)治理制度...............................245

52、公司項(xiàng)目伙食治理制度...............................247

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第一部分經(jīng)營(yíng)治理類

1、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃治理制度

1.目的

為進(jìn)一步落實(shí)公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，

并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定、分解、落實(shí)情形進(jìn)行有效控制和治理，特制定

本制度。

2.范疇

本制度適用于公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定、分解和治理。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定、分解和治理工作；

3.2公司各部門負(fù)責(zé)提供本部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情形的相關(guān)數(shù)據(jù)信息和

資料；

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的批準(zhǔn)下達(dá)。

4.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

4.1每年11月份中旬經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織各部門整理匯總分析本年

度1-10月份的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，并對(duì)全年經(jīng)營(yíng)情形進(jìn)行猜測(cè)報(bào)總經(jīng)理；

4.2公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情

形和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)征求各部門意見，經(jīng)營(yíng)

治理部對(duì)各部門的意見進(jìn)行匯總；

4.3經(jīng)營(yíng)治理部通過匯總各部門的意見，編制《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案》,

并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。

4.4經(jīng)營(yíng)治理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的意見對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修

改，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.5公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容包括：公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，估量分階段

目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)各業(yè)務(wù)部門制定的工作計(jì)劃、措施或方案。

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4.6如遇特別情形，公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃

須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。

5.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解

5.1公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)治理部組織各部門采

用滾動(dòng)編制、逐步細(xì)化的方式對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分解，形成季度和

月度的各部門分解計(jì)劃。

5.2經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)整體計(jì)劃的分解，并對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行綜合和諧

和平穩(wěn)。

5.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月，

形成月度工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的執(zhí)行和修訂。

5.4總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審核各季度、各部門的分解計(jì)劃和各部門月

度工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行

6.1每年年底前由經(jīng)營(yíng)治理部向各部門下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

6.2每季度之初，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)治理部下達(dá)各季度經(jīng)營(yíng)

計(jì)劃和各部門工作計(jì)劃。

6.3每月月初，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)治理部下達(dá)各月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各

部門工作計(jì)劃。

7.各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門工作計(jì)劃，著眼全局開展工作，

以保證本部門工作目標(biāo)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

8.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整

8.1確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，必須由經(jīng)營(yíng)治理部

提出申請(qǐng)說明原因，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后才能執(zhí)行。

8.2確因客觀因素影響需要調(diào)整季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，必須由相關(guān)部門主

管副總提出申請(qǐng)說明原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

8.3確因客觀因素影響需要調(diào)整月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，必須由相關(guān)部門經(jīng)

理提出申請(qǐng)說明原因，經(jīng)主管副總確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

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8.4計(jì)劃調(diào)整一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接到書面批復(fù)以前，一律按

原計(jì)劃執(zhí)行。

9.檢查與考核

9.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情形。

9.2職能部門每月以書面形式向經(jīng)營(yíng)治理部報(bào)告一次本部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

任務(wù)的完成情形。特別事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總經(jīng)理辦公會(huì)決

定。

9.3經(jīng)營(yíng)治理部對(duì)各部門提交的部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情形進(jìn)行綜合整

理、分析，編制完成公司月度、季度、半年度、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告報(bào)

總經(jīng)理。

9.4公司領(lǐng)導(dǎo)層隨時(shí)監(jiān)督檢查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情形，發(fā)覺問題應(yīng)

及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。

9.5經(jīng)營(yíng)治理部利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料對(duì)公司經(jīng)

營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情形進(jìn)行檢查，檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)據(jù)，一律以統(tǒng)計(jì)

報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)。

9.6公司每月度對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情形考核一次。經(jīng)營(yíng)治理部

根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理目標(biāo)考核細(xì)則》進(jìn)行考核，并提出初步意見，總

經(jīng)理辦公會(huì)討論后做出考核結(jié)論。

10.其他

10.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

10.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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2、公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)制度

1.目的

為了有效開拓市場(chǎng)，不斷提高經(jīng)營(yíng)水平，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效，使公司

的經(jīng)營(yíng)治理工作落到實(shí)處，保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，特制

定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司的各單位、部門。

3.職責(zé)

公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行分析的

主要形式。月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)由公司總經(jīng)理或由公司總經(jīng)理托付公司其

他領(lǐng)導(dǎo)主持召開，經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)會(huì)議的溝通，綜合辦公室牽頭組織

落實(shí)會(huì)務(wù)工作。

4.程序

4.1參加人員:

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；

各部門負(fù)責(zé)人；

經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究確定的其它專題匯報(bào)責(zé)任人。

4.2會(huì)議內(nèi)容

4.2.1經(jīng)營(yíng)治理部對(duì)公司產(chǎn)值、成本控制、市場(chǎng)開發(fā)、項(xiàng)目運(yùn)作整體

情形進(jìn)行通報(bào)，并結(jié)合年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理目標(biāo)完成進(jìn)度進(jìn)行簡(jiǎn)要分

析；

4.2.2市場(chǎng)開發(fā)部作上月度市場(chǎng)開發(fā)工作報(bào)告，對(duì)市場(chǎng)狀況進(jìn)行分析

并報(bào)告本月工作計(jì)劃；

4.2.3專業(yè)公司作上月度項(xiàng)目施工情形匯報(bào)并報(bào)告本月施工工作計(jì)

劃、措施；

4.2.4生產(chǎn)保證中心進(jìn)行物資供應(yīng)、人員調(diào)配、設(shè)備保護(hù)、項(xiàng)目施工

和諧等工作匯報(bào)，并報(bào)告本月施工工作計(jì)劃、措施；

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4.2.5財(cái)務(wù)部作上月度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（資金、費(fèi)用等）并報(bào)告本月工

作計(jì)劃；

4.2.6綜合辦公室進(jìn)行辦公系統(tǒng)的工作匯報(bào)及辦公費(fèi)用的控制情形并

報(bào)告本月工作計(jì)劃；

4.2.7經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究確定的其它專題報(bào)告；

4.2.8就經(jīng)營(yíng)得失研討階段性工作舉措；

4.2.9公司領(lǐng)導(dǎo)作月度工作總結(jié)和下月工作安排。

4.3會(huì)議要求

4.3.1月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的總體原則是“報(bào)結(jié)果，說問題，提建議，定

措施”。

4.3.2月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)定于每月初召開，具體時(shí)間視情確定，由綜合

辦公室提前兩天下發(fā)會(huì)議通知。

4.3.3參加和列席月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的人員應(yīng)提前安排好工作，會(huì)議不

得請(qǐng)假，會(huì)議期間不得中途離場(chǎng)。特別情形需經(jīng)總經(jīng)理同意。

4.3.4各職能部門有關(guān)今后工作安排的意見，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并同

意后方可在會(huì)議上發(fā)表。

4.3.5所有參加會(huì)議人員應(yīng)提前作好會(huì)議匯報(bào)材料的準(zhǔn)備工作，各部

門、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)專題匯報(bào)責(zé)任人一律提前一天將會(huì)議材

料提交綜合辦公室匯總。匯報(bào)材料分PPT和WORD兩種格式。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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3、公司統(tǒng)計(jì)治理制度

1.目的

為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求，進(jìn)一步加強(qiáng)和提高企業(yè)治理水平，不斷

規(guī)范企業(yè)治理工作，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司各部門、各單位。

3.治理職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)治理部是公司統(tǒng)計(jì)工作的治理部門，負(fù)責(zé)完善公司統(tǒng)計(jì)工作

治理制度，根據(jù)公司可連續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際工作需要建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系

統(tǒng)；

3.2財(cái)務(wù)部是公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的主要來源部門，負(fù)責(zé)核算公司的產(chǎn)值、

成本、費(fèi)用、利稅等數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算的執(zhí)行情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分

析；

3.3市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司客戶檔案信息的收集、市場(chǎng)調(diào)研開發(fā)信息的

統(tǒng)計(jì)分析；

3.4生產(chǎn)保證中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)物資采購信息及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如

供應(yīng)商臺(tái)賬、物資采購臺(tái)賬、電費(fèi)臺(tái)賬、油料物資消耗臺(tái)賬等；

3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)公司人員信息、辦公用品設(shè)備、訊網(wǎng)費(fèi)用、食堂、

宿舍等相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；

3.6公司屬各單位負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工工程質(zhì)量、工程款、施工成本、

完成情形等統(tǒng)計(jì)。

4.工作要求及程序

4.1工作要求

4.1.1各部門單位必須按照統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定如實(shí)統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、

瞞報(bào)、不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4.1.2數(shù)據(jù)報(bào)表的填報(bào)按照“誰要誰提出”的原則執(zhí)行，各部門要相

互支持、相互配合；

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4.1.3各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑要前后一致，必要時(shí)做出書面的說明。

4.2工作程序

4.2.1各部門單位設(shè)兼職統(tǒng)計(jì)員，全面負(fù)責(zé)本部門單位的統(tǒng)計(jì)工作。

編制本部門單位的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容和格式，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)治理部備案。

4.2.2各部門單位兼職統(tǒng)計(jì)員每月編寫月度分析報(bào)告和做統(tǒng)計(jì)報(bào)表之

前對(duì)本單位經(jīng)營(yíng)情形進(jìn)行一次檢查，并填寫檢查記錄。

4.2.3經(jīng)營(yíng)治理部每月對(duì)部門單位統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行一次檢查，并填寫檢

查記錄。

4.2.4各部門單位每月3日上報(bào)經(jīng)營(yíng)治理部本單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月度統(tǒng)

計(jì)分析。報(bào)表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)員簽字，月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告需主要領(lǐng)

導(dǎo)簽字。

4.2.5經(jīng)營(yíng)治理部建立公司統(tǒng)計(jì)月報(bào)表上報(bào)交接臺(tái)賬，寫清交接時(shí)間，

交接人簽字。

4.2.6經(jīng)營(yíng)治理部每月5日前編制完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月度分析報(bào)告，統(tǒng)

計(jì)員簽字，部長(zhǎng)審核后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.2.7數(shù)據(jù)需求部門單位要提前設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表格，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，

由數(shù)據(jù)填報(bào)部門按照表格要求進(jìn)行填報(bào)。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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4、公司標(biāo)準(zhǔn)化治理制度

1.目的

為貫徹執(zhí)行國(guó)家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公司標(biāo)準(zhǔn)化治理工作，提高

公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂的質(zhì)量和水平，規(guī)范公司工程項(xiàng)目施工、裝

備制造標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，確保工程項(xiàng)目施工和裝備制造的質(zhì)量。特制定本

制度。

2.范疇

本制度適用于公司屬各部門單位對(duì)國(guó)家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)貫

徹。公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂，宣貫、執(zhí)行等

標(biāo)準(zhǔn)化治理工作。

3.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

3.1公司成立標(biāo)準(zhǔn)化治理委員會(huì)

主任：劉素平

副主任：徐興斌、張繼華、李存峰

成員：張立、李愛河、劉碩、湯東、徐麗娜

公司標(biāo)準(zhǔn)化治理委員會(huì)每半年召開一次標(biāo)委會(huì)，研究審查公司標(biāo)

準(zhǔn)化項(xiàng)目，部署安排推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作。標(biāo)委會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)

在經(jīng)營(yíng)治理部，部長(zhǎng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化日常治理工作。

3.2公司機(jī)關(guān)各部門設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化治理員，負(fù)責(zé)本部門本系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化治

理工作。

3.3公司屬各分公司設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化治理員，負(fù)責(zé)本單位標(biāo)準(zhǔn)化的宣貫，完

成公司安排的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目編寫任務(wù)，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的審查，貫徹執(zhí)

行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求。

3.4公司經(jīng)營(yíng)治理部是標(biāo)準(zhǔn)化歸口治理部門，全面負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化治

理工作。主要包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作方針、政策、法

律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；收集整理宣貫國(guó)家行業(yè)與公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

編制公司標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂計(jì)劃；組織制定公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理

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標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；建立國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資料庫并連續(xù)更新；連續(xù)

修訂公司建立的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；組織公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施監(jiān)督檢查；組

織公司標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審和成果的申報(bào)。

4.標(biāo)準(zhǔn)化的治理

4.1經(jīng)營(yíng)治理部要連續(xù)不斷的收集整理與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，收集原版并建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范臺(tái)賬，歸檔治理，建立電子版標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范庫并不斷更新。

4.2經(jīng)營(yíng)治理部要編制年度標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施計(jì)劃。主要包括標(biāo)準(zhǔn)化工作的

培訓(xùn)、各類標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和實(shí)施等。

4.3標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)由經(jīng)營(yíng)治理部提出申請(qǐng)，綜合辦公室負(fù)責(zé)學(xué)員調(diào)配、

授課老師、教室安排等。

4.4經(jīng)營(yíng)治理部根據(jù)計(jì)劃安排把需制定的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目安排到各單位、

部門，落實(shí)到責(zé)任人，提出完成的時(shí)間要求，簽訂承包書，按期完成

通過公司審查。

4.5國(guó)家、行業(yè)和公司標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，以公司紅頭文件的形式下發(fā)各部門

單位執(zhí)行。

4.6公司標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的評(píng)審每半年進(jìn)行一次，經(jīng)營(yíng)治理部組織各部門

單位申報(bào)，按格式組織材料，由標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

4.7通過公司評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目由公司經(jīng)營(yíng)治理部通知各單位部門試

使用，試使用期半年，試使用期終止，由標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人征集使用單位

意見，修改再報(bào)公司標(biāo)委會(huì)審查，合格后公司正式發(fā)布。

4.8經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織和諧上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目申請(qǐng)、評(píng)審、評(píng)獎(jiǎng)工作。

4.9經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)每月對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化治理進(jìn)行檢查，檢查情形在每月統(tǒng)

計(jì)分析報(bào)告上反映。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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5、公司安全治理制度

1.目的

為了堅(jiān)固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅(jiān)持''生產(chǎn)必須

安全，不安全不生產(chǎn)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保公司生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)安全平穩(wěn)，特制定本制度。

2.范疇

公司屬各部門、單位、所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行本制度。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)治理部是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全的主管部門。全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)的安全治理工作。主要包括建立公司安全治理體系。指導(dǎo)監(jiān)督檢

查、考核公司屬各部門單位安全工作，調(diào)查處理有關(guān)的安全問題。

3.2生產(chǎn)保證中心負(fù)責(zé)公司基本的安全治理工作，主要包括：公司基

本的安全生產(chǎn)，安全用電，安全消防，安全防范等工作。

3.3按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則各部門、單位、崗位嚴(yán)格履行崗

位安全職責(zé)。

3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司員工安全培訓(xùn)實(shí)施工作。

4.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全治理

4.1公司成立安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：劉素平

副組長(zhǎng)：徐興斌、張繼華、李存峰、張立

成員：李愛河、劉碩、湯東、徐麗娜、王旨訓(xùn)

公司安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會(huì)議，研究和部署安

全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，并對(duì)各部門單位安全工作進(jìn)行考核。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)

辦公室，辦公室設(shè)在經(jīng)營(yíng)治理部，經(jīng)營(yíng)治理部部長(zhǎng)兼任辦公室主任，

負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常治理工作。

公司機(jī)關(guān)各部門設(shè)兼職安全員負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全治理

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工作。

公司屬各專業(yè)公司成立安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)小組，每月召開一次會(huì)

議，研究和部署本單位安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，并對(duì)作業(yè)各治理組的安全

工作進(jìn)行考核。各治理作業(yè)組設(shè)安全員，負(fù)責(zé)本治理作業(yè)組安全工作。

4.2安全值班治理

正常上班由公司主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)公司主管安全的領(lǐng)導(dǎo)處

理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的安全問題。節(jié)假日公司和各專業(yè)公司要安排領(lǐng)導(dǎo)值

班，值班人員要書面上報(bào)公司綜合辦公室。

4.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)的計(jì)劃申報(bào)工作，綜合辦公室每年要編

制安全培訓(xùn)計(jì)劃和組織編制對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)教材。全面組織完成全年安全

生產(chǎn)培訓(xùn)工作。并建立培訓(xùn)資料臺(tái)賬。

各專業(yè)公司對(duì)新入職和轉(zhuǎn)崗的員工要進(jìn)行廠規(guī)廠紀(jì)和安全技術(shù)

培訓(xùn)。對(duì)新工程施工、新設(shè)備投用、新技術(shù)利用等要進(jìn)行安全和技術(shù)

培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)資料和臺(tái)賬。

4.4交通安全治理

車隊(duì)負(fù)責(zé)人每天早上出車前進(jìn)行安全講話，安排當(dāng)天的任務(wù)和安

全措施以及安全要求，每天出車前司機(jī)對(duì)車輛進(jìn)行檢查，并做好記錄。

4.5安全消防治理

生產(chǎn)保證中心負(fù)責(zé)公司基本的消防治理工作，建立消防治理制度

和義務(wù)消防機(jī)構(gòu)以及消防安全治理網(wǎng)絡(luò)。按標(biāo)準(zhǔn)要求配備消防設(shè)施和

器材，實(shí)行掛牌治理，每月保養(yǎng)檢查一次，確保完好有效。每月組織

一次消防安全檢查并填好檢查記錄，編制消防預(yù)案并定期進(jìn)行演練。

各專業(yè)公司現(xiàn)場(chǎng)施工按施工方案要求配備消防器材。

4.6安全生產(chǎn)治理

4.6.1生產(chǎn)保證中心和各專業(yè)公司各現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目組每周召開一次安

全會(huì)，分析安全形勢(shì)，安排安全措施，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，各施工作業(yè)組,

每天要進(jìn)行班前安全講話，并做好記錄。

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4.6.2公司屬各部門單位在施工設(shè)備（人員）搬遷、大宗料、大型設(shè)

備運(yùn)輸、吊裝要指定專人負(fù)責(zé)，編制實(shí)施方案經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后實(shí)施。

4.6.3公司有關(guān)職能部門、單位對(duì)所負(fù)責(zé)的供、用電設(shè)施要懂原理，

繪制平面流程圖，建立設(shè)備資料臺(tái)賬，定期對(duì)供電系統(tǒng)的漏電保護(hù)，

接地絕緣等進(jìn)行測(cè)試檢查。對(duì)新投產(chǎn)的電器設(shè)施按圖紙進(jìn)行驗(yàn)收。

4.6.4項(xiàng)目經(jīng)理部和施工隊(duì)伍駐地要設(shè)在高處，防止洪水災(zāi)害，設(shè)在

低洼處時(shí)，要有防洪措施。

4.6.5項(xiàng)目經(jīng)理部所有人員嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)施工紀(jì)律，人員軍事化治理,

不單獨(dú)外出，聚眾喝酒賭博。按時(shí)休息，有特別情形向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

4.6.6現(xiàn)場(chǎng)施工人員上崗施工時(shí)，必須按勞動(dòng)保護(hù)著裝，必須戴安全

帽、穿工衣、工鞋、手套、眼鏡，屬于高空作業(yè)必須系安全帶。

4.6.7所有施工方案中，要有安全治理措施章節(jié)，安全員負(fù)責(zé)審核。

4.6.8施工區(qū)域要有明顯的隔離標(biāo)志和禁令標(biāo)識(shí)牌。

4.6.9定期檢查施工工藝、設(shè)備機(jī)具、供電系統(tǒng)等安全性能，并做好

安全檢查記錄。

4.6.10設(shè)備操作、特別工種人員要持有效證件上崗。

5.安全檢查

公司經(jīng)營(yíng)治理部每月對(duì)公司基地和各項(xiàng)目部進(jìn)行一次安全大檢

查，檢查記錄和處理建議以書面形式報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，作為考核依據(jù)。

6.其他

6.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

6.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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6、公司合同治理制度

1.目的

為規(guī)范公司合同治理，明確合同的訂立、履行、變更等程序，確

保合同內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，保護(hù)公司的權(quán)益

和利益，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司對(duì)外簽訂的所有合同。

3.職責(zé)

3.1公司經(jīng)營(yíng)治理部是公司合同的主管部門，負(fù)責(zé)合同條款的合法性

審查、組織合同的簽訂以及合同的存檔治理。

3.2公司市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)外承攬工程項(xiàng)目施工合同的和諧聯(lián)系、溝

通及簽訂工作。

3.3公司生產(chǎn)保證中心負(fù)責(zé)設(shè)備材料采購、租賃等合同的制定、談判、

簽訂工作。

3.4公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范疇內(nèi)合同的制定、談判、簽訂等系

統(tǒng)治理工作。

3.5經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目合同的組織、談判、簽訂治理工作。

4.合同簽訂治理

4.1公司各部門主管業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的合同，由各部門組織制定，經(jīng)營(yíng)治

理部負(fù)責(zé)條款合法性審查，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)營(yíng)治理部備案歸檔。

4.2公司設(shè)備、材料采購、設(shè)備租賃、修理等合同，由責(zé)任部門組織

制定，經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)條款合法性審查，責(zé)任部門按治理制度辦理審

批手續(xù)，責(zé)任部門進(jìn)行整理、建賬、儲(chǔ)存資料，定期進(jìn)行統(tǒng)一歸檔。

4.3工程項(xiàng)目施工合同的簽訂

4.3.1公司項(xiàng)目承攬合同按照“誰承攬誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行，主管合

同簽訂的準(zhǔn)備、談判、和諧、簽訂等工作，并有權(quán)調(diào)動(dòng)公司機(jī)關(guān)各部

門單位配合工作。

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4.3.2各有關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)和方案的編制工作，并

按程序報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3.3各有關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)起草合同條款，經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)合同條

款合法性審查，有關(guān)單位、部門按程序報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為合

同談判的依據(jù)。

4.3.4與工程項(xiàng)目發(fā)包單位談判擬定的全部合同條款報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)

審批后，和發(fā)包單位正式簽訂合同，合同加蓋公司的合同專用章，公

司法人代表或托付代理人簽字。合同送經(jīng)營(yíng)治理部歸檔。

4.3.5工程項(xiàng)目施工分包合同由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織簽訂，擬定的合

同條款由公司經(jīng)營(yíng)治理部進(jìn)行合法性審查，合同蓋公司合同專用章，

項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。合同由經(jīng)營(yíng)治理部歸檔。

4.3.6合同履行過程和諧由合同簽訂人負(fù)責(zé)，各專業(yè)公司、市場(chǎng)開發(fā)

部、經(jīng)營(yíng)治理部、財(cái)務(wù)部等密切配合。

4.4各部門主管業(yè)務(wù)相關(guān)合同要報(bào)經(jīng)營(yíng)治理部進(jìn)行合法性審查，審查

合格后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂，簽訂后的合同由各部門按照公司檔案治

理制度進(jìn)行治理。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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7、公司檔案治理制度

1.目的

為規(guī)范公司檔案治理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，規(guī)范系

統(tǒng)收集整理公司所需法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中行政、

人事、財(cái)務(wù)、設(shè)備、物資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程項(xiàng)目施工、裝備制造等專

業(yè)資料存檔，為公司發(fā)展打下基礎(chǔ)，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司屬各部門單位資料收集整理存檔工作。

3.職責(zé)

3.1公司經(jīng)營(yíng)治理部是檔案治理工作的主管部門，全面負(fù)責(zé)公司檔案

治理工作。主要包括：建立完善的檔案治理系統(tǒng)，編制存檔規(guī)劃和格

式，安排部署存檔任務(wù)，督促檢查考核存檔工作，公司檔案室日常治

理。

3.2公司各部門單位設(shè)兼職檔案員，負(fù)責(zé)本部門單位檔案治理工作。

主要包括：編制存檔規(guī)劃和格式，及時(shí)組織有關(guān)資料整理存檔，接受

公司檔案治理工作的監(jiān)督、檢查、考核。

4.檔案治理

4.1公司經(jīng)營(yíng)治理部要不斷的完善檔案治理制度、存檔規(guī)劃和格式，

各部門單位不斷的完善本單位存檔規(guī)劃和格式，確保制度、規(guī)劃和格

式的有效性。

4.2經(jīng)營(yíng)治理部要規(guī)范各專業(yè)資料存檔時(shí)間安排，各部門單位按時(shí)完

成存檔任務(wù)，經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)督辦。

4.3經(jīng)營(yíng)治理部每月進(jìn)行一次檔案工作檢查，檢查結(jié)果在經(jīng)營(yíng)治理部

月度分析報(bào)告中反映。

4.4各部門根據(jù)本部門檔案性質(zhì)和各自制定的檔案治理細(xì)則報(bào)經(jīng)營(yíng)治

理部歸檔。

4.4公司檔案室日常治理

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4.4.1檔案室要防潮、防火、防鼠、防盜，每周對(duì)每個(gè)檔案柜檢查一

次，下雨及有特別情形要加密檢查，做好每次檢查記錄。

4.4.2檔案資料要建立總目錄，分目錄，按目錄順序排放檔案資料。

4.4.3檔案室配備大容量的運(yùn)算機(jī)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋電子文檔治理。

4.4.4建立檔案室存檔借閱臺(tái)賬，詳細(xì)記錄存檔內(nèi)容、時(shí)間、交接人

簽字、借閱的內(nèi)容、借還時(shí)間、借閱人簽字。

4.4.5各部門單位存檔時(shí)雙方要簽交接單，各部門單位留存?zhèn)洳椤?/p>

4.4.6檔案丟失損壞，由經(jīng)營(yíng)給治理部報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究處理。

4.4.7檔案借閱規(guī)定：本單位人員借閱，持部門單位介紹信借閱，外

單位借閱按公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容、方式、時(shí)間借閱。根據(jù)工作需要隨

時(shí)同經(jīng)營(yíng)治理部主管人員聯(lián)系借閱。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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8、公司資質(zhì)治理制度

1.目的

為加強(qiáng)公司資質(zhì)治理，確保公司資質(zhì)有效性和資質(zhì)使用的有效治

理，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司各部門單位對(duì)資質(zhì)的有效治理。

3.職責(zé)

3.1公司經(jīng)營(yíng)治理部是公司資質(zhì)主管部門，全面負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的治理。

主要包括：資質(zhì)升級(jí)、資質(zhì)申報(bào)評(píng)審、資質(zhì)評(píng)審準(zhǔn)備迎檢、資質(zhì)使用

治理、資質(zhì)的保管。

3.2各部門單位在工作中負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)復(fù)印件的治理。

4.資質(zhì)治理

4.1按公司的安排部署，經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)公司有關(guān)資質(zhì)的申報(bào)準(zhǔn)備，

按時(shí)向國(guó)家主管部門申報(bào)。各部門單位負(fù)責(zé)有關(guān)資質(zhì)申報(bào)資料和現(xiàn)場(chǎng)

的準(zhǔn)備工作。

4.2經(jīng)營(yíng)治理部及時(shí)做好公司所持資質(zhì)的備案工作。

4.3經(jīng)營(yíng)治理部按有關(guān)資質(zhì)的年審安排提前組織資質(zhì)年審資料的準(zhǔn)

備，年審時(shí)公司各部門單位負(fù)責(zé)配合完成經(jīng)營(yíng)治理部安排的工作。

4.4資質(zhì)由經(jīng)營(yíng)治理部資質(zhì)治理人員統(tǒng)一治理，建立使用臺(tái)賬，資質(zhì)

從審核、復(fù)印、歸檔等環(huán)節(jié)都有治理責(zé)任人控制。

4.5資質(zhì)復(fù)印件由經(jīng)營(yíng)治理部提供，復(fù)印件頁面上必須加蓋公章及再

復(fù)印無效章，防止其再行復(fù)印。

4.6資質(zhì)到現(xiàn)場(chǎng)使用需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)指定專人負(fù)責(zé)，并且不得轉(zhuǎn)交

其他人存放、復(fù)印，并按時(shí)返回公司。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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9、公司科技創(chuàng)新治理制度

1.目的

為了加強(qiáng)科技創(chuàng)新工作治理，提高公司工程項(xiàng)目施工和裝備制造

技術(shù)水平，規(guī)范有序、連續(xù)推進(jìn)公司科技創(chuàng)新工作，為公司經(jīng)濟(jì)效益

連續(xù)穩(wěn)固增長(zhǎng)，提供技術(shù)支撐，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司所有科技創(chuàng)新治理工作。

3.職責(zé)

3.1公司經(jīng)營(yíng)治理部是科技創(chuàng)新主管部門，全面負(fù)責(zé)公司科技創(chuàng)新治

理工作。主要包括：建立完善的科技創(chuàng)新治理系統(tǒng)，編制科技創(chuàng)新計(jì)

劃和實(shí)施措施并部署安排，指導(dǎo)推進(jìn)檢查考核科技創(chuàng)新工作。

3.2公司各部門單位設(shè)科技創(chuàng)新兼職治理員，負(fù)責(zé)本部門本系統(tǒng)科技

創(chuàng)新業(yè)務(wù)治理。

3.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織政府專項(xiàng)資金的申報(bào)和組織工作。

4.科技創(chuàng)新治理

4.1經(jīng)營(yíng)治理部要不斷完善科技創(chuàng)新治理制度，確保制度對(duì)科技創(chuàng)新

具有指導(dǎo)意義。

4.2公司屬各部門單位每年12月15日前將本部門單位技術(shù)難題，以

書面形式經(jīng)部門單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)治理部。

4.3經(jīng)營(yíng)治理部根據(jù)公司各部門、單位提出的技術(shù)難題和公司發(fā)展的

需要，每年底要編制下年科技創(chuàng)新計(jì)劃和實(shí)施安排。

4.4科研項(xiàng)目治理

4.4.1科研項(xiàng)目主要包括：對(duì)提高公司施工和裝備制造技術(shù)水平，降

低成本，增加效益起關(guān)鍵作用的應(yīng)用研究項(xiàng)目和單項(xiàng)技術(shù)或關(guān)鍵技術(shù)

已解決，需要配套開發(fā)加以完善才能應(yīng)用的項(xiàng)目。

4.4.2公司屬各部門單位科研項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書，經(jīng)本部門單位領(lǐng)導(dǎo)

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簽字蓋章后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)治理部。

4.4.3經(jīng)營(yíng)治理部定期將各單位上報(bào)的項(xiàng)目建議書，進(jìn)行匯總，整理

完善初審后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.4.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的科研項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)治理部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃。

4.4.5公司不能完成的科研項(xiàng)目，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)治理部

負(fù)責(zé)托付有研究能力的科研單位完成。

4.5新技術(shù)推廣項(xiàng)目治理

4.5.1新技術(shù)推廣項(xiàng)目主要包括：把國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)，消化、吸

取并推廣應(yīng)用到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中去。猜測(cè)將帶來較大經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)

目。在用先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，在使用中有改進(jìn)或創(chuàng)新并取得顯著經(jīng)濟(jì)效

益的項(xiàng)目。

4.5.2公司屬各部門單位可隨時(shí)提出本部門單位新技術(shù)推廣項(xiàng)目建議

書，經(jīng)本部門單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)治理部。

4.5.3經(jīng)營(yíng)治理部定期對(duì)各部門單位上報(bào)的項(xiàng)目建議書，進(jìn)行匯總整

理，完善初審后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.5.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的新科技推廣項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)治理部下達(dá)實(shí)施計(jì)

劃，有關(guān)費(fèi)用等手續(xù)的辦理，由經(jīng)營(yíng)治理部組織和諧。

4.6技改技革項(xiàng)目治理

4.6.1技改技革項(xiàng)目主要包括：工藝設(shè)備技術(shù)革新，技術(shù)改造，引進(jìn)

設(shè)備易損件國(guó)產(chǎn)化等。

4.6.2技改技革項(xiàng)目經(jīng)試驗(yàn)審查，技術(shù)上成熟的項(xiàng)目，可隨時(shí)提出。

本部門單位技改技革項(xiàng)目建議書，經(jīng)本部門單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)

經(jīng)營(yíng)治理部。

4.6.3經(jīng)營(yíng)治理部定期整理技改技革項(xiàng)目建議書，進(jìn)行匯總，完善初

審后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.6.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的技改技革項(xiàng)目由經(jīng)營(yíng)治理部下達(dá)實(shí)施計(jì)劃，

有關(guān)費(fèi)用等手續(xù)的辦理，由經(jīng)營(yíng)治理部組織和諧。

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4.7專利治理

4.7.1在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的新技術(shù)的研究開發(fā)，引進(jìn)技術(shù)的消化吸取,

施工方案工藝的優(yōu)化等工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)，并有市場(chǎng)應(yīng)用前

景的應(yīng)當(dāng)及時(shí)提報(bào)專利申請(qǐng)，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)治理部。不得擅自向外申報(bào),

并保密。

4.7.2經(jīng)營(yíng)治理部及時(shí)將各部門單位申報(bào)的專利進(jìn)行核實(shí)并書面報(bào)公

司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.7.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)專利申報(bào)和各種手續(xù)的辦理。

4.7.4專利權(quán)授予后根據(jù)在公司內(nèi)其推廣應(yīng)用范疇和取得的經(jīng)濟(jì)效

益，對(duì)發(fā)明人或集體給予獎(jiǎng)酬。獎(jiǎng)酬政策由公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定。

5.科技創(chuàng)新成果評(píng)審

5.1科技創(chuàng)新成果公司每年12月上旬進(jìn)行評(píng)審，公司屬各單位部門

每年11月前負(fù)責(zé)舉薦上報(bào)評(píng)審項(xiàng)目。

5.2申報(bào)的成果必須具備下列條件：

5.2.1必須是能促進(jìn)公司技術(shù)革新、進(jìn)步的項(xiàng)目；

5.2.2必須通過公司經(jīng)營(yíng)治理部組織驗(yàn)收的項(xiàng)目。

5.3成果申報(bào)具備以下材料：

5.3.1成果申報(bào)表；

5.3.2成果詳細(xì)書面材料。

5.4公司組織科技創(chuàng)新成果評(píng)審委員會(huì)，經(jīng)營(yíng)治理部編制評(píng)審細(xì)則進(jìn)

行評(píng)審。

5.5公司分類評(píng)出一、二、三等獎(jiǎng)，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究獎(jiǎng)勵(lì)方

案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

5.6對(duì)公司評(píng)出的科技創(chuàng)新成果，具有上報(bào)政府評(píng)獎(jiǎng)的成果，由經(jīng)營(yíng)

治理部負(fù)責(zé)組織和諧實(shí)施。

6.其他

6.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

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6.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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10、公司工程預(yù)算及承包治理制度

1.目的

為加強(qiáng)工程項(xiàng)目施工治理，提高工程項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、

治理水平，確保工程項(xiàng)目施工效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用公司承攬的全部工程項(xiàng)目施工治理。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)治理部是公司工程項(xiàng)目預(yù)算及承包的歸口治理部門。主要負(fù)

責(zé)工程項(xiàng)目施工費(fèi)預(yù)算和工程項(xiàng)目施工成本預(yù)算以及工程項(xiàng)目施工

內(nèi)部承包協(xié)議書簽訂的過程治理。

3.2市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工圖紙或方案、招標(biāo)書的收集整理。

確保工程項(xiàng)目施工資料、技術(shù)指標(biāo)、工作目標(biāo)齊全準(zhǔn)確。

3.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門、專業(yè)公司對(duì)工程項(xiàng)目施工內(nèi)部承

包協(xié)議書的評(píng)審。

3.4各專業(yè)公司負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工組織的設(shè)計(jì)的編制工作。

4.工程項(xiàng)目施工預(yù)算及承包治理

4.1工程項(xiàng)目施工費(fèi)預(yù)算。

4.1.1對(duì)需要進(jìn)行工程項(xiàng)目施工費(fèi)預(yù)算的項(xiàng)目，市場(chǎng)開發(fā)部提供圖紙、

招標(biāo)書、方案及技術(shù)指標(biāo)、工作目標(biāo)等資料，并積極配合預(yù)算人員搞

好預(yù)算工作。

4.1.2經(jīng)營(yíng)治理部組織公司預(yù)算人員按預(yù)算格式按時(shí)完成預(yù)算報(bào)告。

4.1.3工程項(xiàng)目施工費(fèi)預(yù)算報(bào)告，由經(jīng)營(yíng)治理部組織公司有關(guān)單位討

論。報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作為編制投標(biāo)或同甲方簽訂

施工合同價(jià)談判的依據(jù)。

4.2工程項(xiàng)目施工成本預(yù)算

4.2.1對(duì)需要進(jìn)行工程項(xiàng)目施工成本預(yù)算的項(xiàng)目，市場(chǎng)開發(fā)部要提供

圖紙、技術(shù)指標(biāo)工作目標(biāo)及資料，有關(guān)專業(yè)公司提供經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)

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批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)。

4.2.2經(jīng)營(yíng)治理部按時(shí)完成預(yù)算工作、編寫出預(yù)算報(bào)告，并組織有關(guān)

單位研究討論。

4.3工程項(xiàng)目施工內(nèi)部承包協(xié)議書簽訂

4.3.1經(jīng)營(yíng)治理部按時(shí)完成工程項(xiàng)目施工內(nèi)部承包協(xié)議書的編制工

作。

4.3.2經(jīng)營(yíng)治理部將編制完成的工程項(xiàng)目施工內(nèi)部承包協(xié)議書送有關(guān)

部門、專業(yè)公司審核。經(jīng)營(yíng)治理部組織有關(guān)部門、專業(yè)公司研究討論

報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3.3公司確定項(xiàng)目經(jīng)理

4.3.4經(jīng)營(yíng)治理部組織簽訂工程項(xiàng)目施工內(nèi)部承包協(xié)議書，協(xié)議書由

公司主管經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理簽字生效。

5.其他

5.1本制度由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)說明；

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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第二部分行政辦公類

11、公司印章治理制度

1.目的

印章是公司經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)益義務(wù)關(guān)

系的重要憑證和工具，是公司對(duì)內(nèi)對(duì)外行使權(quán)力的標(biāo)志，也是公司名

稱的法律體現(xiàn)，印章的治理，關(guān)系到公司經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)的正常開展。

為加強(qiáng)公司印章治理，規(guī)范使用程序，保護(hù)公司權(quán)益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),

堅(jiān)持正常工作秩序，制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司所有印章。

3.職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)印章治理、發(fā)放、啟用、監(jiān)督、回收。

3.2公司授權(quán)的部門或個(gè)人負(fù)責(zé)授權(quán)印章的保管、使用。

4.工作流程及內(nèi)容

4.1定義

本制度所稱印章指公章和具有法律效力的個(gè)人名章及公司內(nèi)部

印章。

公章是指公司法定名稱章和冠以法定名稱的合同、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、

發(fā)票等業(yè)務(wù)專用章。

具有法律效力的個(gè)人名章是指法定代表人及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的

名章。

公司內(nèi)部印章是指公司部門印章和內(nèi)部業(yè)務(wù)專用印章。

4.2印章的制發(fā)

4.2.1刻制印章由綜合辦公室根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定印章形式、規(guī)格、

質(zhì)料，由公司授權(quán)的經(jīng)辦人攜帶公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、登記證書、公司托付

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證明、所刻個(gè)人名章本人身份證明、經(jīng)辦人本人身份證明，到公安機(jī)

關(guān)批準(zhǔn)的印章刻制單位刻制。

4.2.2公司各部門不能自行刻制公章和其它類型章。如需刻制部門印

章或其它業(yè)務(wù)印章，須由部門提出申請(qǐng)，填寫《印章申請(qǐng)表》，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室托付專人負(fù)責(zé)到指定地點(diǎn)刻制，公司內(nèi)部使

用的印章應(yīng)加注“對(duì)內(nèi)專用”的字樣。

4.2.3印章啟用應(yīng)事先發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位、使用

范疇和啟用印模。啟用各類型印章需向有關(guān)部門登記備案時(shí)，其印章

4.2.4一種印章以制發(fā)一枚為原則，但如因業(yè)務(wù)需要或受地區(qū)限制需

增發(fā)者，由印章保管部門提出申請(qǐng)。增發(fā)的印章應(yīng)由綜合辦公室斟酌

實(shí)情設(shè)法加以區(qū)別。

4.2.5新印章要做好戳記，并留樣儲(chǔ)存，以便備查。

4.3印章的保管

4.3.1印章必須由公司或部門授權(quán)確定專人負(fù)責(zé)，妥善保管，不得轉(zhuǎn)

借他人。實(shí)行保管人員登記備案制，明確責(zé)任，落實(shí)到人。

4.3.2公司建立印章治理登記臺(tái)賬，專人領(lǐng)取和歸還印章時(shí)按要求在

登記臺(tái)賬上予以登記。

4.3.3公司行政公章、法人名章等由綜合辦公室專人負(fù)責(zé)保管，合同

專用章由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)保管。

4.3.4財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管；向銀行備案的印章由財(cái)務(wù)

部部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)人員分別保管；財(cái)務(wù)公章和財(cái)務(wù)法人章由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和會(huì)

計(jì)人員分別保管。稅務(wù)、發(fā)票等業(yè)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保

管。

4.3.5部門印章及其它業(yè)務(wù)專用章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管。

4.3.6印章保管人員，每天下班前應(yīng)檢查印章是否齊全，保管印章的

地方（專用桌、柜等）要堅(jiān)固加鎖，妥善保管，印章使用后要及時(shí)收存,

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不得將印章存放在辦公桌內(nèi)。第二天上班后，應(yīng)第一檢查所保管印章

有無異樣，若發(fā)覺意外情形應(yīng)立刻報(bào)告。

4.3.7印章保管人員因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，印章保管部

門應(yīng)指定他人代管，印章保管人員要向代管人員交接工作，交代用印

時(shí)的注意事項(xiàng)。保管人員正常上班后，代管人員應(yīng)向保管人員交接工

作。交接工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，登記交、管印章起止日期、

治理印章類別及數(shù)量、交接人員簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字。

4.3.8印章要注意保養(yǎng)，及時(shí)清洗，防止碰撞，以保持印跡清楚。

4.3.9當(dāng)公司印章丟失、損毀、被盜時(shí)，印章保管部門應(yīng)迅速向公司

領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，當(dāng)日遞交原因經(jīng)過書面報(bào)告，并依法公告作廢。而后印章

保管部門填寫《印章申請(qǐng)表》，標(biāo)明原印章的種類、名稱及毀損、遺

失經(jīng)過及失職人員的處理結(jié)果，部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

交綜合辦公室補(bǔ)發(fā)或換發(fā)，補(bǔ)發(fā)或換發(fā)印章的文字體應(yīng)異于原印章，

以示區(qū)別。

4.3.10因公司名稱變更、注銷或其它原因印章停止使用，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章送綜合辦公室封存或銷毀，并到原登記和備案

部門辦理注銷手續(xù)。因部門撤銷、變更、合并等原因，印章不能連續(xù)

使用的，應(yīng)將原有印章上交綜合辦公室，由綜合辦公室收繳、封存或

銷毀。綜合辦公室建立印章作廢、銷毀登記檔案。

4.3.11印章保管人員要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印。

4.3.12印章保管人員崗位變動(dòng)或離職時(shí)，其治理的印章、記錄和檔

案須作為員工移交工作的一部分按程序辦理交接手續(xù)，印章交接手續(xù)

辦理完畢方可辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)。

4.4印章的使用

4.4.1公司印章實(shí)行用印登記制度。用印前印章保管人員須認(rèn)真審核

用印的內(nèi)容和目的，用印人在《用印登記表》上逐項(xiàng)登記及簽名，確

認(rèn)符合用印手續(xù)后，方可用印。對(duì)需要留存的材料，用印后應(yīng)留存一

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份立卷歸檔。經(jīng)辦人拒絕印章保管人員審核用印內(nèi)容的，印章保管人

員可拒絕用印或請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)處理。《用印登記表》內(nèi)容包括：日期、

文件標(biāo)題或內(nèi)容摘要、用印數(shù)量、用印部門、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人簽字等。

4.4.2部門領(lǐng)導(dǎo)審簽的文件、資料（包括合同、協(xié)議等），如不符合

公司《印章治理制度》、《合同治理制度》、《財(cái)務(wù)治理制度》或其他有

關(guān)制度規(guī)定的，印章保管人員應(yīng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意不

得用印。

4.4.3以公司名義發(fā)出的公文、函件（包括報(bào)告、申請(qǐng)、請(qǐng)示、報(bào)表、

證明、托付函等）及內(nèi)部公文（包括文件、通知、公告、決定、決議

等），須憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)批準(zhǔn)的文件原稿用印。

4.4.4對(duì)外簽署的合同或協(xié)議，按公司有關(guān)規(guī)定履行審批程序，最終

經(jīng)公司授權(quán)代理人在合同或協(xié)議上簽章后方可用印。

4.4.5公司對(duì)外報(bào)送的各類業(yè)務(wù)報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表）及其它

需用公司印章的文本等，須按公司相關(guān)規(guī)定辦理用印審批手續(xù)。

4.4.6所有涉及公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、財(cái)產(chǎn)抵押、擔(dān)保、貸款、借款的合同

和協(xié)議，以及經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的法人代表托付書、法人代表證明書，須經(jīng)總

經(jīng)理審簽，方可用印。

4.4.7需用印的文件、報(bào)表等需經(jīng)其他部門或逐級(jí)審核的，要按程序

辦理審核并簽署意見后，方可交印章保管人員用印。

4.4.8公司使用存根類介紹信、便函、授權(quán)托付書，由綜合辦公室指

定專人負(fù)責(zé)。公司開具介紹信、便函、授權(quán)托付書要嚴(yán)格履行審批手

續(xù)，按要求認(rèn)真填寫存根，在落款處和騎縫處一并加蓋印章。

4.4.9公司總經(jīng)理對(duì)公司所有印章的使用擁有最后的決定權(quán)。

4.4.10使用印章時(shí)若批準(zhǔn)人外出，應(yīng)由印章保管人員電話請(qǐng)示同意

后可先用印，并在《用印審批表》上做好記錄，批準(zhǔn)人回來后補(bǔ)辦用

印手續(xù)。

4.4.11用印蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清楚，印章的名稱

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與用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏蓋、不多蓋。

4.4.12一樣情形下不得將印章攜帶出公司外使用，如確實(shí)因工作需

要，則應(yīng)由使用人填寫《用印申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后向印章保管

人員借用印章，在《用印外借登記簿》登記，用印完畢及時(shí)返還印章

并登記確認(rèn)。

4.4.13印章保管人員不得擅自用印，不得在空白介紹信、空白便函、

空白證件、空白授權(quán)托付書上用印。

4.4.14違反本制度的規(guī)定使用印章、丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)

輕重，對(duì)責(zé)任人分別進(jìn)行批評(píng)教育、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法

律責(zé)任。

4.4.15公司所有用印的文件、資料、附件資料及用印審批表等，各

部門整理后年終報(bào)綜合辦公室，綜合辦公室統(tǒng)一匯總后，交由檔案室

裝訂存檔備查。

4.4.16各部門印章的保管、使用，按本制度執(zhí)行，同時(shí)參照本制度

制定本部門印章使用治理細(xì)則，并報(bào)綜合辦公室備案。

5.其他

5.1本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)說明。

5.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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12、公司保密治理制度

1.目的

為保守公司秘密，保護(hù)公司權(quán)益，確保公司信息安全，提高員工

保密意識(shí)，特制定本制度。

2.范疇

本制度適用于公司全體員工。

3.定義

3.1公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)

間內(nèi)只限一定范疇的人員知悉的事項(xiàng)。

3.2泄密是指使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的，或使公司秘密超過了

限定的接觸范疇，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的行為。

4.職責(zé)

4.1各部門以及員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

4.2綜合辦公室是保密治理工作的職能部門，負(fù)責(zé)公司的保密工作，

根據(jù)本規(guī)定對(duì)公司各部門以及員工進(jìn)行保密教育、保密實(shí)施、保密監(jiān)

督檢查、運(yùn)算機(jī)保密技術(shù)應(yīng)用、協(xié)助調(diào)查處理失密泄密事件。

4.3發(fā)生或發(fā)覺泄密事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人及主管副總經(jīng)理，

遇重大情形的，可越級(jí)上報(bào)。部門應(yīng)根據(jù)情形及時(shí)采取補(bǔ)救措施，最

大限度減少泄密造成的缺失。

4.4各部門對(duì)把握本部門保密信息的相關(guān)員工進(jìn)行保密教育、監(jiān)督和

檢查。

5.工作流程及內(nèi)容

5.1保密范疇

公司保密事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：

5.1.1公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；

5.L2公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)

目和經(jīng)營(yíng)決策；

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5.1.3公司內(nèi)部把握的合同、協(xié)議、意見書、可行性研究報(bào)告、主要

會(huì)議記錄；

5.1.4公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

5.L5公司員工人事檔案，工資性、勞務(wù)性及資料；

5.1.6公司把握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公布的信息；

5.1.7應(yīng)公司客戶要求保密的資料；

5.1.8公司規(guī)定其它應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

5.1.9一樣性決議、決定、通告、通知、行政治理資料等不屬于保密

范疇。

5.2密級(jí)劃分和確定

5.2.1密級(jí)劃分

公司秘密的密級(jí)劃分“絕密”、“秘密”、“秘密”三級(jí)。

5.2.1.1絕密是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)、人事有重大利益

關(guān)系，一旦泄露會(huì)使公司的安全和利益遭受特別嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主

要包括以下內(nèi)容：

1）公司股份構(gòu)成，投資情形，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)研制

資料，各種產(chǎn)品配方，產(chǎn)品圖紙和模具圖紙。

2）公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體,

正式合同和協(xié)議文書。

3）按《檔案法》規(guī)定屬于絕密級(jí)別的各種檔案。

4）公司重要會(huì)議紀(jì)要。

5.2.1.2秘密是指與本公司的生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)、人事有重要

利益關(guān)系，一旦泄露會(huì)使公司安全和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng)，主要

包括以下內(nèi)容：

1）尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情形，人力資源部對(duì)治理人

員的考評(píng)材料。

2）公司與外部高層人士、科研人員的來往情形及其載體。

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3）公司薪金制度，財(cái)務(wù)專用印簽、賬號(hào)，保險(xiǎn)柜密碼，月度、季度、

年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，電腦開啟密碼，

重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。

4）公司大事記。

5）產(chǎn)品的制造工藝、控制標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、成品及半成品檢測(cè)報(bào)

告、進(jìn)口設(shè)備儀器圖紙和相關(guān)資料。

6）按《檔案法》規(guī)定屬于秘密級(jí)別的各種檔案。

7）獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情形的方法、渠道及公司相應(yīng)計(jì)策。

8）外事活動(dòng)中內(nèi)部把握的原則和政策。

9）公司總監(jiān)（助理級(jí)別）以上治理人員的家庭住址及外出活動(dòng)去向。

5.2.1.3秘密是指與本公司生存、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研、人事有較大利

益關(guān)系，一旦泄露會(huì)使公司的安全和利益遭受損害的事項(xiàng)，主要包括

以下內(nèi)容：

1）消費(fèi)層次調(diào)查情形，市場(chǎng)潛力調(diào)查猜測(cè)情形，未來新產(chǎn)品的市場(chǎng)

猜測(cè)情形及其載體。

2）廣告企劃、營(yíng)銷企劃方案。

3）總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法違紀(jì)事

件及責(zé)任人情形和載體。

4）生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門的安全保衛(wèi)情形。

5）各類設(shè)備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術(shù)通

知及文件等。

6）按《檔案法》規(guī)定屬于秘密級(jí)別的各種檔案。

7）各種檢查表格和檢查結(jié)果。

5.3保密措施

5.3.1各密級(jí)知曉范疇

5.3.1.1絕密級(jí)

董事會(huì)成員、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工

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作人員。

5.3.1.2秘密級(jí)

總監(jiān)（助理）級(jí)別以上治理人員以及與秘密內(nèi)容有直接關(guān)系的工

作人員。

5.3.1.3秘密級(jí)