第1章工程項目規范化管理制度

1.1.1.圖紙管理制度

1.1.2.工程造價制度

1.1.3.工程招標制度

1.1.4.工程發包管理制度

1.1.5.工程項目合同管理制度

1.2.工程施工規范化管理制度

1.2.1材料設備采購管理制度

1.2.2材料設備使用管理制度

1.2.3.工程施工現場管理制度

1.2.4.工程施工技術管理制度

1.2.5工程施工質量管理制度

1.2.6工程竣工驗收管理制度

1.3營銷銷售規范化管理制度

1.3.1營銷管理制度

1.3.3售樓中心管理制度

住向此片gpmzkil曰w片住I旦「1心十〃-

［客戶桂痔管理制席、容戶將訴管理制席、

［樣板間伸用管理制雷、樣板間雒護俁兼

售樓中心考勤制度、售樓中心用水用電

［售樓中dL費用預篁管理制度」售掇電心.

L4投資融資規范化管理制度

L4.1投資管理制度

1.4.2融資管理制度

1.5財務會計規范化管理制度

1.5.1財務管理制度

1.5.2會計管理制度

1.6人事行政規范化管理制度

1.6.1人事管理制度

1.6.2行政管理制度設計

2.1工程圖紙管理制度

2.1.1圖紙自審管理辦法

制度名稱公司圖紙自審管理編號

辦法—

執行部門

第1章總則

第1條為規范圖紙自審工作，使圖紙滿足公司要求，提高會審工作質量和項目工

作效率，結合公司的實際情況，特制定本辦法。

第2條本辦法適用于公司所有工程項目的圖紙自審工作。

第3條圖紙自審工作由公司設計管理部負責組織，項目技術人員、相關職能部門

人員、主要工種班組長等參與執行。

第2章圖紙自審的內容

第4條圖紙自審前，需審查各專業施工圖的張數、編號與圖紙目錄是否相符。

第5條審查圖紙說明、設計說明是否齊全，規定是否明確，相互之間是否矛盾。

第6條審查平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。

第7條審查圖面上的尺寸，標高，預留孔、預埋件的位置，構件平、立面的配筋

與剖面等是否存在錯誤。

第8條審查專業圖之間、專業圖內各圖之間、圖與表之間的規格、標號、材質、

數量、坐標、標高等主要數據是否一致，是否有“錯、漏、缺”。

第9條審查施工圖中各專業的設計人員是否已在會簽欄目簽字。

第10條審查圖紙上構配件的編號、規格型號及數量與構配件一覽表是否相符。

第11條審查實現新技術項目、特殊工程、復雜設備的技術可能性和必要性。

第12條審查采用的新材料以及特殊材料的技術性能資料是否齊備。

第3章圖紙自審記錄

第13條設計管理部負責檢查自審記錄工作，圖紙自審記錄應包括對設計圖紙提

出的疑問和對設計圖紙的有關建議。

第14條在圖紙自審前，設計管理部需將自審結果反饋給設計單位，設計人員提

早熟悉圖紙存在的一些問題，做好設計交底準備，以節省時間，提高會審的質量。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.2圖紙會審管理制度

制度名稱公司圖紙會審管理辦法編號

執行部門

第1章總則

第1條目的

1.通過圖紙會審，使設計圖紙100%符合有關規范要求，

2.通過圖紙會審，使建筑規劃、結構、水電配套設等設計做到經濟合理、安全可

靠。

3.通過圖紙會審，確保工程施工按期按質完成。

第2條適用范圍

公司各工程項目的土建及配套圖紙的會審工作均參照本制度辦理。

第3條職責

1.圖紙會審的統籌安排由工程技術部統一負責。

(1)工程技術部負責組織設計單位、施工單位、監理單位、項目經理部的等有關單

位的相關人員參加圖紙會審的工作。

(2)工程技術部負責就工程中的技術難點問題組織有關專家咨詢評審。

2.設計管理部負責與設計單位聯系，提出公司要求，并對圖紙進行會審，配合施工

單位進行圖紙解釋工作。

第2章圖紙會審準備

第4條圖紙自審

設計管理部收到施工單位提供的圖紙后，需組織相關人員開展圖紙自審工作，對圖

紙進行初步的審查，了解各個設計的意圖，發現設計中存在的問題，并做好自審記錄。

第5條自審結果反饋

設計管理部應在圖紙會審前將自審結果反饋給設計單位，及時解決圖紙中存在的相

關問題或疑問，并尋找最佳解決方案。

第6條制度圖紙會審的進度計劃

工程部技術組織相關技術人員對圖紙進行分工審閱和消化，匯總相關問題，并根據

項目進度計劃制度圖紙會審的進度計劃。

第3章圖紙會審實施

第7條參與會審人員

參與工程圖紙會審人員包括項目各技術負責人、專業技術人員、監理單位監理工程

師、施工單位技術負責人、其他相關人員等。

第8條會審工作流程

1.專業會審，由班（組）技術人員或單位工程技術人員主持，設計單位代表、班（組）

長、施工人員參加，對本班（組）施工項目或本單位工程施工圖紙進行熟悉和會審。

2.系統會審，由施工工程師主持，本公司技術負責人、施工班（組）長、施工單

位代表、監理單位代表和施工單位有關專業技術人員參加，對本工地各主要系統施工

圖紙進行會審。

3.綜合會審，由項目總工程師主持，設計、施工、監理等有關單位的技術人員參加,

對全工程主要系統施工圖紙進行會審。綜合會審會議的工作程序如下。

（1）設計單位介紹設計意圖、結構設計特點、工藝布置與工藝要求、施工注意事項

等；

（2）我公司、施工單位、監理單位等各有關單位對圖紙中存在的問題進行提問；

（3）設計單位對各方提出的問題進行答疑；

（4）各單位針對問題進行研究與協調，制度解決辦法；

（5）監理工程師擬寫會審紀要，并經各方簽字認可。

第9條圖紙會審的主要內容

1.設計單位資質情況，是否無證設計或越級設計。

2.圖紙是否經過設計單位各級人員簽署，是否通過施工圖審查機構審查。

3.圖紙與說明書是否齊全、明確，坐標、標高、尺寸、管線、道路等交叉連接是否

相符，圖紙內容、表達深度是否滿足施工要求，施工中所列各種標準是否已經具備。

4.施工圖與設備、特殊材料的技術要求是否一致，主要材料來源有無保證、能否替

換，新技術、新材料的應用是否落實，設備說明書的內容與規范、規程是否一致。

5.土建結構布置與設計是否合理，是否與工程地質條件緊密結合，是否符合抗震設

計要求。6.多家設計單位設計的圖紙之間是否有矛盾之處。

7.各專業之間、平立剖面之間、總圖與分圖之間有無矛盾之處。

8.建筑圖與結構圖的平面尺寸及標高是否一致，標示方法是否清楚。

9.預埋件、預留孔洞等設置是否正確，鋼筋明細表及鋼筋的構造圖是否標示清楚。

10.混凝土柱、梁接頭的鋼筋布置是否清楚、是否有節點圖，鋼構件安裝的連接節

點圖是否齊全。

11.各類管溝、支吊架（墩）等是否協調統一。

12.是否有綜合管線圖，通風管、消防管、電纜橋架是否相碰。

13.設計是否滿足施工要求和檢修需要。

14.施工安全、環境衛生有無保證，防火、消防設計是否滿足有關規程要求。

15.建筑與結構是否存在不能施工或不便施工的技術問題，或導致質量、安全及工

程費用增加等問題。

第10條各類圖紙會審注意事項

建筑施工圖

主要審核建筑尺寸及布置情況、內外裝修程度、材料的選擇、施工質量的要求等。

結構施工圖

主要審核承重結構布置情況、結構材料的選擇、施工質量的要求等。給排水施工圖

主要審核水處理工藝設備、管道的布置和走向、加工安裝的質量要求等。電氣施工

圖

主要審核供電設備、配電設備、燈具及電器設備的布置、電氣線路的走向及安裝質

量要求等。

供熱、采暖施工圖主要審核供熱、采暖設備的布置、管網的走向及安裝質量要求等。

第11條圖紙會審的重點

1.找出圖紙自身的缺陷和錯誤。

2.施工的可行性。

3.地質資料是否齊全，能否滿足圖紙的要求。

4.施工圖紙的功能設計是否滿足公司的要求。。

第12條會審時間安排

圖紙會審時間為工程項目開工前，特殊情況下經公司總經理同意后，可邊開工邊組

織圖紙會審。

1.專業會審應安排在系統會審之前，所發現問題在系統會審時進一步復核后作出決

定。

2.系統會審應安排在綜合會審之前完成，所發現問題匯總后交綜合會審會議審定。

3.綜合會審應安排在單位工程開工前完成。會審中發現的問題應在會議上協商決

定，由設計單位統一提出設計變更通知單并發送有關單位。

第4章圖紙會審記錄

第13條圖紙會審結果處理

圖紙會審后，形成圖紙會審記錄，較重要的或有原則性問題的記錄應經公司與監理

單位會簽后，傳遞給設計單位，對會審中存在的問題。由設計代表簽署解決意見，并按

實際變更單的形式辦理手續。

第14條會審記錄

圖紙會審記錄包括以下八項內容：

1.工程項目名稱；

2.參加會審的單位名稱（要全稱）及其人員名字；

3.會審地點；會審時間；

4.公司、施工單位對各方就設計圖紙提出的問題、給予的答復和發生的修改行為。

5.施工單位從施工安全或建筑材料等,孑度要求設計單位修改部分設計的會審結果

與解決方法；

6.會審中尚未得到解決或需要進一步討商的問題；

7.列出參加會審單位的名稱，蓋章后效生。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.3圖紙資料管理辦法

制度公司圖紙資料管理辦法編號

名稱

執行部門

第1章總則

第1條目的

為規范項目設計圖紙的管理，便于施工過程控制，保證項目施工的順利實施，同時

為工程索賠提供依據，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法適用于公司工程項目的所有設計圖紙。

第3條職責

公司設計管理部是技術圖紙等相關資料的歸口管理部門，設計管理部設專人（可兼

職）負責圖紙的發放和歸檔工作。

第2章圖紙的評審

第4條設計管理部組織各專業工程師進行設計圖內部評審工作。內部評審可根據

圖紙內容分階段進行評審。

第5條工程技術部組織項目經理部、設計單位、監理單位、施工單位參與圖紙會

審會議，充分熟悉掌握設計具體情況，解決會審中出現的圖紙問題。

第6條針對施工中碰到的各種問題，設計單位可進行設計變更，但須由公司設計

管理部、工程技術部審批通過。

第3章圖紙的發放與管理

第7條設計管理部負責從設計單位領取設計圖紙。

第8條圖紙發送一般采用圖文發送單的形式，設計單位草擬圖文發送單，經設計

管理部經理審閱后簽發。

第9條項目技術負責人負責根據公司各部門提供的圖紙需求發放圖紙。

第10條一般情況下，施工圖可按如下方式分配：項目施工單位一套施工圖，項

目監理公司一套，項目各工種工程師一套。

第H條施工圖紙一經發放，不再回收，失去時效自動作廢。

第12條圖紙管理人員需詳細記錄圖紙接收與發放情況，設立設計圖紙收發臺賬。

第13條各專業技術人員領取圖紙后，由領取圖紙的人員負責保管，并在圖紙的

印章邊簽名。一旦發現圖紙亂堆、亂放、損壞或丟失，須對領取人（或保管人）進行處

罰，每丟失一張罰一元，并責令其將丟失的圖紙復印一份。

第14條作廢圖紙經項目總工程師同意后，由各領取人加蓋“作廢”章。

第15條零星工程圖紙需經設計管理部經理在《設計通知單》上簽字確認。

第16條零星工程圖紙發放標準為工程技術部、材料設備部各1份，領用人在《設

計通知單》上簽收。

第4章圖紙的歸檔

第17條項目竣工前，設計管理部圖紙管理人員負責對各階段設計圖紙進行分項

分類存檔整理工作。

第18條項目竣工后，公司設計管理部做好項目竣工圖紙的編制工作，將需存檔

的各階段設計圖紙移交公司項目經理部圖紙管理人員，配合完成項目資料存檔工作。

第5章附則

第19條本辦法由公司設計管理部制定，解釋權、修改權歸設計管理部所有。

第20條本辦法自發布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.4施工圖設計交底辦法

制度公司工程施工圖設計交底辦法編號

名稱

執行部門

公司圖紙資料管理辦法

第1章總則

第1條目的

為全面貫徹公司的設計要求，使施工人員充分了解設計意圖，避免施工中出現失誤,

做到按圖施工，同時解決圖紙會審所提到的問題，優化項目設計，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法所指技術交底專指施工圖紙的技術交底，適用于公司所有工程項目的施工圖

設計交底工作。

第3條施工過程中，施工新圖紙使用前或變更、修改施工圖設計都必須執行施工

圖設計交底程序。

第2章職責分工與工作內容

第4條施工圖設計交底工作由項目經理部負責組織與執行。

第5條公司質量管理部與監理單位負責對施工圖設計交底過程進行監督，未參與

設計交底的人員不得參與過程施工或工程監理。

第6條施工圖設計交底分類

1.集體設計交底，是所有參與工程施工的人員集體參加的設計交底會。

2.逐級技術交底，是指按工程施工崗位級別和技術等級，逐級組織的設計交底會。

除特大型工程項目外，我公司主要采用集體設計交底。

第7條施工圖設計交底的基本內容

1.掌握設計人員的設計意圖與構思、建筑構造要求、建筑關鍵結構部位以及有關標

準。

2.明確結構方案的實施要求和關鍵結構部位的施工要求。

3.明確設備、電氣工程的技術要求，核對技術參數。

4.明確對各專業間穿插施工的要求。

5.明確施工工程中所用新技術、新工藝、新材料的施工要求、工藝要求、消防要求。

6.講解學習施工質量保障及安全施工的技術措施。

7.明確施工材料、結構、工藝、交叉作業銜接要點。

8.明確分部、分項工程設計特點及特殊要求等。

9.明確其他需提出和交待的內容。

第3章設計交底會議管理

第8條工程施工前，根據通過會審的施工圖，由項目經理部負責組織召開施工圖

設計交底會議。

第9條施工圖設計交底會議由項目總工程師負責組織、主持，具體與會人員如下:

1.本公司參加人員，包括項目設計負責人、各專業技術人員、造價管理人員、相關

職能部門人員等；

2.設計單位參加人員，包括項目設計負責人以及土建、安裝（給排水、電、暖通等）

專業工程的設計人員等；

3.施工單位參加人員，包括項目施工經理、技術負責人、各專業施工人員、預算人

員等；

4.監理單位參加人員，包括項目總監或總監代表，各專業監理工程師、造價工程師、

記錄人員。

第10條施工圖設計交底會簽

施工圖設計交底的參加人員必須早圖紙會審記錄上簽名、蓋章，一式四份，各單位

自行做好存檔工作。

第n條設計交底會議工作流程

1.確定施工單位、監理單位后，各單位人員配備齊全，且全部參加設計交底會議。

2.先由設計單位統一解答圖紙會審意見中所提問題。

3.按專業分組進行，做到相互學習，有問有答，最后進行專業間配合問題解答。

4.設計、監理、施工單位負責人發言，由項目總工程師進行總結。

第12條交底記錄

設計管理部認真做好設計交底的組織工作和會議記錄，該記錄應作為工程資料的一

部分進行歸檔并分發給設計和施工單位。

第13條技術交底記錄上交

施工圖紙設計交底會結束后三個工作日內，項目經理部需要將交底記錄報總經理審

核，并分送公司工程技術部、監理單位、施工單位備案。

第4章附則

第19條本辦法由公司工程技術部制定，解釋權、修改權歸工程技術部所有。

第20條本辦法經總經理審批通過后，自發布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.5設計變更管理制度

制度公司設計變更管理制度編號

名稱

執行部門

第1章總則

第1條目的

為加強對工程施工圖的管理，合理控制設計變更，減少應設計變更帶來的造價增加

或延誤施工工期，保證完成項目目標，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于各類工程施工工程中發生的設計變更。

第3條設計變更的分類設計變更分為現場變更和技術變更兩類。

1.凡由施工工藝、工序所引起的變更稱為現場變更。

2.凡涉及效果、功能等重大設計修改的變更稱為技術變更。

第2章設計變更的原則與條件

第4條設計變更的執行原則

L設計變更必須堅持高度負責的精神與嚴肅的科學態度，尊重施工圖設計，保持設

計文件的穩定性和完整性。

2.未經立項同意的設計變更，一律不得實施；未經批準的設計變更，一律不得辦理。

3.任何設計變更申報及批復均需經書面或網絡形式上報且確認無誤，無書面或網絡

形式確認的設計變更，一律不得實施。

4.設計變更原則上應由原設計單位編制，特殊情況下經批準也可委托其他有相應資

質的設計單位進行編制。

5.各種設計變更應從成本費用、施工質量、施工進度等方面進行論證。

第5條設計變更范圍凡符合下列條件之一者，可進行設計變更。

1.圖紙本身有錯。項目定位發生改變。

2.由于環保、地質等方面的原因或其他不可預見的因素，必須變更設計方案。

3.當施工圖設計與現場情況不符時，為符合現場情況而進行變更設計。

4.由于公司原因造成工期緊張，為加快工程進度而采取相關措施。

5.在不降低原設計標準質量的前提下，設計變更可降低造價或節省土地。

6.在不降低原設計標準質量的前提下，能解決特殊的技術困難或對縮短工期效果

明顯。

7.采用新技術、新材料、新設備，有利于提高工程質量標準，提高功效，增進技

術進步。

第3章設計變更程序

第6條設計單位提出的設計變更

1.設計單位出于對施工圖進行自我完善和補充的目的，在不改變原始功能和不提高

原造價的前提下，由設計單位自行提出設計變更圖或變更通知，經公司項目經理部審核

確認后下發。

2.設計單位雖出于對施工圖進行自我完善和補充的目的，不改變原使用功能。但提

高了工程造價，應書面征求公司意見，并填寫設計變更申請報告，經公司批準后，方可

出設計變更圖或變更通知，經公司項目經理部確認后下發。

第7條本公司提出的設計變更

公司提出的設計變更要求，由公司項目經理部填寫設計變更申請報告并通知設計單

位，由設計單位制作設計變更圖或變更通知，經項目經理部確認后下發。

第8條施工單位或監理單位要求變更施工圖

1.相關人員應先填寫設計變更申請報告，報公司項目經理部審批。

2.項目經理部審批后通知設計單位作設計變更。

3.設計單位根據變更申請報告的要求進行合理變更，設計變更圖或變更通知經公司

項目經理部確認后下發。

第9條重大設計變更條件范圍

項目重大設計變更需滿足以下條件之一：

1.涉及結構安全；

2.影響使用功能；

3.因設計變更而造成投資額大于3萬元或延遲工期超過5天；

4.改變了原平面布置或外觀效果。

第10條重大設計變更申請審批，重大設計變更由公司有關職能部門提出意見，

項目經理部組織可行性論證并形成報告，報公司總經理批準后，書面通知設計單位進行

變更。

第n條設計變更申請報告

設計變更申請報告一式五份，設計變更申請人、公司項目經理部、設計單位、施工

單位、監理單位各一份，設計變更申請報告包括以下四個方面內容：

1.設計變更申請人；設計變更原因；

2.預測設計變更方案可能增加或降低工程造價的估算，包括返工重做的經濟損失和

工期影響等；

3.批復意見。設計變更申請報告的樣本如下表所示。

設計變更申請報告（樣本）

編號:日期：年—月

日

工程名稱

申請人所在部門及職

位

申請變更理由或原因

建議方案

影響造價估算

影響工期估算

監理單位意見

施工單位意見

項目經理部意見

分管領導批示

第12條設計變更審查注意事項

16.確屬原設計不能保證工程質量要求，設計遺漏或確有錯誤以及與現場不符、無

法施工、非改不可的。

17.一般情況下，即使變更要求可能從技術、經濟角度看是合理的，也應全面考慮。

應將變更以后所產生的效益（質量、工期、造價）與現場變更往往會引起施工單位的索

賠等所產生的損失加以比較，權衡后再做出決定。

18.工程造價增減幅度是否控制在總預算的范圍之內，若確需變更但有可能超預算

時，更要慎重。

19.設計變更應簡要說明變更產生的背景，包括變更的提出單位、主要參與人員、

時間等。

20.設計變更必須說明變更原因，如工藝改變、設備選型不當，設計者考慮需提高

或降低標準、設計漏項、設計失誤或其他原因。

21.相關單位對設計圖紙的合理修改意見應在施工之前提出。

22.施工中發生的材料代用，應辦理材料代用單。要堅決杜絕內容不明確、沒有詳

圖或具體使用部位，而只是增加材料用量的變更。

第4章其它

第13條設立設計變更臺賬

為加強施工圖紙管理和辦理竣工結算，項目經理部與施工單位現場代表需認真建立

施工圖設計變更臺賬。

第14條設計變更應與工程進度同步，不得事后補圖。若特殊情況，先行施工，

應及時補辦設計變更手續。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.2工程造價管理制度

2.2.1工程預算管理制度

制度公司工程預算管理制度編號

名稱

執行部門

第1章總則

第1條為加強對公司工程項目預算的管理，合理分配公司人、財、物等資源，控

制工程成本，確保工程的工期、質量，特制定本制度。

第2條本制度適用于公司所有工程預算的管理事項。

第3條本制度中的預算是指公司在一定時期內（一般為一年）某地產項目、財務

表現等方面的總預測。

第4條預算職責劃分

1、100萬以上的工程項目，由公司造價管理負責。

（1）屬招標工程范圍的預算必須委托中介機構進行標底的編制，報本市建設局的造

價審查站進行核定，作為開標的標底。

（2）造價管理部負責組織中標單位的預算核對工作。

2、100萬以下的工程項目，由項目經理部負責。

第2章工程量確定規范

第5條在計算工程量前，需了解現場的實際情況、土壤的種類、放坡坡度、運距

等。

第6條工程量計算需依據施工圖，根據預算定額的計算規則及定額所示的計量單

位進行計算。

第7條預算人員按“分項工程一分部工程一單位工程一單項工程”的順序逐項計

算及匯總，要求計算細致，核對無誤。核對后的差異必須建立記錄備忘，便于結算。

第8條100萬以上的工程項目，需委托外部機構編制預算，要求必須提供計算后

的預算及與承包商核對后的預算，并同時提供與承包商工程量的核對差異情況說明。以

上信息，造價管理部必須逐項核實確認。

第9條圖紙標注不清、前后矛盾、缺項、漏項的問題在標底預算中注明。

第10條在確定預算前，項目經理部預算人員要主要發現及解決問題，及時落實及

調整工程量，以減少或避免設計變更，準確掌握工程成本。

第3章預算定額單價確定要求

第11條單價包干項目按招標確定價結算（不含稅金）。

第12條進口材料設備的安裝工程，均套用國內同類品種的預算單價結算。

第13條公司選用的預算單價與施工圖紙要求的內容相適應。

第14條設計中分項工程做法在定額上既不能換算又不能套用時，必須編制補充單

價。

第15條除定額說明容許換算外，其余不得任意調整。

第16條甲供材料及三方采購合同范圍的超定額用量的材料扣款直接在標書中扣

除，節約一定的稅金。

第17條甲供材料、設備安裝部分的項目設備費不計取稅金。

第4章工程預算編制規范

第18條工程預算的編制依據如下：

1、施工圖紙和設計資料；

2、預算定額、單位估價表和單位匯總估價表;

3、材料預算價格、人工和機械臺班價格;

4、工程材料當前的市場價格；

5、施工組織設計和施工方案；

6、建設工程費用定額、計費標準；

7、工程承包合同文件。

第19條100萬以上的工程項目預算編制方法。

1、造價管理部對預算的編制單位進行篩選，簽訂預算編制合同。

2、各專業預算人員進行專業圖紙的核查，參與招標書造價條款的編制，并同時提供

委托計算書、材料設備控制價格、報建文件、圖紙等進行標底的計算委托。

3、造價管理部跟蹤委托單位編制情況，按抽查法對標底的第一稿及與承包商核對后

的確定稿，分別找出變化理由，確定合理性并作調整后，作為總包預算。

4、造價管理部組織施工單位與委托編制預算單位進行工程量核對。

5、公司造價管理部調整合理的預算單價及材料單價后，確定包干預算。

6、確定后的預算返回項目經理部與其交底。

第20條100萬以下的工程項目預算編制方法。

100萬以下的工程項目，可選擇的預算編制方法如下表所示。

100萬以下的工程項目預算編制方法

預算方法項目范圍操作流程

樁基（含預制）、幕墻、綠項目經理部發出招標書，

按投標方式

化、土方、道路、圍墻、基坑支通過規范的工程報價招標及

一次包干單價

護、零星拆除及打鑿等評標確定合理的包工單價

電話、供電、室外排有線電

視、智能化系統、直飲水、變頻在全部圖紙及具體做法完

供水、背景音樂、煤氣、機房降整的前提下，項目經理部發放

按投標方式

噪、閉路監控、門禁及樓宇監控、招標書，收標書及開標，通過

一次包干總價

園林建筑、樣板房及會所的二次規范的工程報價招標及評標

裝修、營銷活動設施、零星工程、確定合理的總包造價

零星拆除工程等

（1）項目經理部通過招標

按雙方核對

結果的經濟及質量綜合性，確

預算，按實際消防、供電、室外給水等項定材料及設備的型號及品牌

竣工量結算（2）項目經理部預算人員

核查專業圖紙后，進行各細部

逐一計算的預算編制

（3）雙方核對工程量及價

格，需由專業人員及主管共同

簽字，確定預算

第21條項目經理部及造價管理部根據項目的總工期制定項目經理部及造價管理

部的預算編制計劃。

第22條100萬以上的工程項目（主要指主體工程），圖紙提供齊全后3個月內核

對完畢。

第23條100萬以下的工程項目，圖紙提供齊全后15天內核對完畢。

第24條100萬以下的工程項目要求全部按內部招標方式確定造價，實行單價及總

價包干。

第25條投資大或工期緊的預算優秀審查及確定。

第26條預算編制說明要盡可能詳細，含圖紙編號、圖紙名稱、套用的定額與計費

標準、人工補差、材料價格、不包含的項目、不清楚而暫定的項目等。

第27條預算編制完成后，項目管理部或造價管理部需對預算書進行編號存檔。

第5章其他相關規定

第28條項目經理部預算組負責進度預算的核實工作，編制當月設計變更及現場簽

證后的預算報造價管理部核定，項目經理部作單付款。

第29條為加快每月進度預算的核定工作及保證準確度，項目經理部預算人員首先

在造價管理部確定預算后15天內，對確定的主體預算進行分類計算（結構、批檔、地磚、

墻磚、安裝布管、穿線、插座及開關、設備安裝等），按建筑面積或套內面積計算單位造

價后，當月完成進度進行計算。

第30條工程施工過程中，若發生變更或施工圖發生變更，工程預算需要進行修改

或重新編制，并按變更的工程量進行計算。

第31條工程預算屬于公司的機密資料，任何人不得外泄，否則公司將根據情節的

輕重追究當事人的責任。

第6章附則

第32條本制度由造價管理部擬定，并由造價管理部負責解釋和修改。

第33條本制度經總經理審批通過后，自頒布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.2.2工程結算管理制度

制度公司工程結算管理制度編號

名稱

執行部門

第1章總則

第1條為加強對工程項目的結算管理，提高工程人員的成本意識，使工程項目的

竣工結算工作進入受控狀態，特制定本制度。

第2條本制度適用于工程結算的管理事項。

第3條工程結算原則：

1.實事求是的原則；

2.維護收付雙方的正當經濟權益原則。

第2章結算定額單價確定規范

第4條結算定額單價以預算、合同及招標價為主，同預算項目相同的分項，單價

必須相同，不得調整。

第5條增加項目的結算單價按相應的定額單價套入。

第6條設計中的分項工程在定額上既不能換算，又不能套用時，必須編制補充單

價。

第7條除定額說明容許換算外，其余不得任意調整。

第8條土建部分的甲供材料需安裝的項目計費直接在預算標書單價中扣出，不計

任何費用。

第9條安裝部分的甲供材料、設備需安裝的項目不計取稅金。

第3章結算工程量確定規范

工程量是工程結算的重要內容與依據，結算人員在計算工程量時，必須遵守以下規

定。

第10條必須嚴格計算規則，項目劃分、計量單位、相關系數調整換算等內容必

須嚴格按公司相關規定執行。

第n條必須嚴格按圖紙、隨工簽證和相關協議計算、計列單項工程量。

第12條要在日常的工作中逐步總結影響結算及時性、準確性的主要矛盾，安排

合理的計算程序。

第13條結合工作情況，整理匯總各種常用資料，使用常用的定額外標準、常用

的計算結果，分門別類記錄在工作日志上，以備查。

第14條依據施工圖和竣工圖，按實物工程量編制結算，任何計費都必須有據可

查，不得隨意編列。

第15條竣工結算的工程量，應以實際安裝（驗收規范標準）就位凈值數量為準,

不得將“工地材料投入量”和“實際安裝就位凈值數量”混為一談。

第4章結算造價確定規范

第16條設計變更及現場簽證分類計算并當月結算。

第17條結算造價要求分項計算并編制分項匯總表，其計算公式如下：

結算造價=預算造價+設計變造價+現場簽證造價+人工補差+材料差價+增加項目

第18條工程結算需確定現場的實際情況、土壤的種類、放坡坡度、運距等。

第19條工程結算需扣除甲供材料的多用材料費，扣除預算中的未施工項目的造

價。

第20條材料價差嚴格按項目經理部的材料限價進行調整。

第5章工程竣工結算書編制規范

第21條項目經理部預結算人員負責工程竣工結算工作。

第22條主體工程項目應于承包商提供結算后的2個月內核對完畢，總體結算應

在竣工驗收后的5個月內完成，其他工程項目應在乙方提供結算后的30天內核對完畢。

第23條工程竣工結算書編制依據如下所示：

1.竣工報告，交工驗收資料；

2.施工設計、竣工圖紙、施工預算、承包合同；

3.設計變更、材料代用申請；

4.隨工現場簽證；

5.工程委托書；

6.材料市場價格資料；

7.工程各項取費標準和雙方協議等。

第24條工程竣工結算書編制程序如下：

1.項目經理部負責編制工程竣工結算工作計劃；

2.100萬元以上的工程，項目經理部預決算人員必須對原預算及不清楚的問題及時

與造價管理部聯系；

3.造價管理部有必要進行關于前期預算編制問題的結算工作協調及配合;

4.收集并整理結算依據，包括分項工程的材料設備限價價格表、圖紙、設計變更、

現場簽證、涉及造價的會議紀要、圖紙部分未施工項目的記錄、付款及待墊款、甲供材

料設備的領用清單、承包商的結算報價等；

5.項目經理部預決算人員負責工程量的計算，并與承包商進行核對；

6.項目經理部預決算人員單列清理甲供的預算工程量及承建商超領用量的扣款表;

7.確定結算造價后，10萬元以上的工程報造價管理部進行核定。

第25條進行工程竣工結算時，項目經理部應核實竣工圖紙的完整性。

第26條項目經理部需提前選擇供電、自來水、煤氣、電話工程結算，便于承包

商配合業主入住的“四通”工作。

第27條工程竣工結算書的主要內容包括以下三個方面：

1.編制說明，包括工程概況、編制依據、經濟分析及其他需要說明的問題；

2.竣工結算書的主要內容，包括竣工圖、工程量、機械臺班費、人員費、材料費、

各種工程簽證等；

3.工程結算的分析。

第28條工程竣工結算書必須經項目經理部預算人員及造價管理部人員相互交叉

審核，經審核后的造價方可作為最終的結算價。

第29條項目經理部建立“承包商的結算報送及審核情況登記臺賬”，便于時間的

掌握及責任的界定。

第30條項目經理部預算人員必須建立“三方及甲供材料的領用及付款臺賬”，對

領用單的原件進行存檔，便于結算扣減。

第6章附則

第31條本制度由造價管理部擬定，并由造價管理部負責解釋和修改。

第32條本制度經總經理審批通過后，自頒布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.2.3工程竣工決算管理制度

制度名稱公司工程竣工決算管理制度編號

執行部門

第1章總則

第1條目的

為加強對公司工程決算的管理，控制工程的成本支出，使工程項目的竣工決算工作

進入受控狀態，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司各工程竣工決算的管理事項。

第3條相關定義

1.本制度中的工程竣工決算是指以實物數量和貨幣指標為計量單位，綜合反映竣工

項目從籌建開始到項目竣工交付使用為止的全部建設費用、建設成果和財務情況的總結

性文件。

2.竣工決算書的主要內容包括竣工財務決算說明書、竣工財務決算報表、工程竣工

圖和工程造價對比分析四個部分，其中竣工財務決算說明書和竣工財務決算報表是竣工

決算的核心內容。

第4條相關職責分工

1.公司造價管理部負責工程竣工決算工作，編制工程竣工決算書。

2.項目經理部及相關部門或單位需積極配合造價管理部工作，提供真實可靠的資

料。

3.公司財務部負責對工程竣工決算進行審查。

第二章工程竣工決算書的編制

第5條工程竣工后，公司造價管理部預決算人員需要編制工程竣工決算書，其編

制依據如下：

1.工程項目可行性研究報告及投資估算；

2.工程初步設計預算或擴大初步設計后的預算及修正預算；

3.工程施工圖及施工圖預算；

4.設計交底及圖紙會審紀要；

5.招投標、承包合同、工程結算資料；

6.施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發生的費用記錄；

7.竣工圖及各種竣工驗收資料；

8.設備、材料調價文件及調價記錄；

9.有關財務核算制度、辦法和其他有關資料、文件等。

第6條工程竣工決算書的編制程序如下：

1.在編制工程竣工決算書之前，預決算人員需要清點物質，對各種設備、材料、工

具、器具等需要逐項進行盤點核實，并填列清單，妥善保管，不得任意挪用；

2.收集、整理、分析原始資料；

3.將竣工資料與設計圖紙進行核對，進行實地測量，對照核實工程變動情況，核實

造價；

4.嚴格劃分和核對各類投資；

5.編寫竣工財務決算說明書；

6.參照國家財務部、工程主管部門的統一格式編制填寫竣工財務決算報表；

7.清理、裝訂竣工圖；

8.進行工程造價對比分析；

9.上報主管部門審查。

其中，第5、6項合稱為工程竣工財務決算，是工程竣工決算的核心內容。

第7條竣工財務決算說明書包括以下方面的內容

1.建設項目概況；

2.會計財務處理、財產物資情況及債權債務的清償情況；

3.資金節余、基建節余資金等的上交分配情況；

4.主要技術經濟指標的分析、計算情況;

5.項目管理及決算中存在的問題及建議。

第8條造價管理部負責編制的竣工決算務求數據準確、內容全面、簡明扼要，能

夠真實、客觀地說明問題。

第3章工程竣工決算的審批與審計

第9條工程竣工決算報告編制完成后，需要報公司財務總監與總經理進行審核審

批。審批通過后，由公司內部審計人員先行審計內容，并根據項目的實際需要，決定是

否送外部審計機構進行審計。

第10條造價管理部編制完工程竣工決算報告，在將竣工決算送審前，需要檢查

資料、附件是否完整，檢查內容包括但不限下于以下8個方面：

1.有合同的工程必須附上合同文本；

2.工程竣工圖；

3.有設計變更的，變更處必須經設計管理部經理簽字認可；

4.簽證變更，必須經工程技術部經理簽字認可；

5.工程結算書；

6.竣工財務決算說明書；

7.竣工決算財務報表;

8.決算審批表中的各個項目。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.2.4工程項目成本管理制度

制度名稱公司工程項目成本管理制度編號

執行部門

第1章總則

第1條目的

為了加大工程項目的成本控制力度，降低成本費用，提高經濟效益，提高市場競爭

力，根據有關國家法規政策，結合集團公司成本管理的要求，特制度本制度。

第2條管理原則

1.遵守國家有關法規政策的原則；

2.以市場需求為導向的原則；

3.以保證質量為前提的原則；

4.全程控制的原則。

第3條工程項目成本控制的任務

工程項目成本監控的任務主要是遵守國家有關法規政策，落實成本崗位責任制，完

善成本管理體系，形成有效的成本監控系統，努力降低成本。

第4條工程項目成本控制的主要工作內容

1.成本的事前預測、優化;

2.事中動態控制；

3.事后分析、評價。

第二章項目前期環節的成本控制

第5條項目市場調研

公司項目開發部組織開展市場調研工作，對市場走勢做出分析、判斷，及時提供、

反饋給公司管理層，以供決策參考。

第6條確定項目開發計劃

根據公司業務發展規劃、開發能力和面臨的市場情況，項目開發部確定項目開發計

劃，組織各方專業人士對擬建項目進行實地考察，進行立項調研、選址和前期策劃，提

出立項建議和開發設想。

第7條項目立項

新項目立項時，項目開發部需向公司提交詳細的《可行性研究報告》，并經集團公司

立項聽證會的討論。

第8條《可行性研究報告》的內容

《可行性研究報告》除應具備地塊基礎資料、周邊環境及其發展趨勢、合作方背景、

合作方式及條件、初步規劃設計方案、開發節奏及市場定位等基礎內容外，還應包括以

下內容：

1.成本費用估算、控制目標及措施；

2.投資及效益的測算、利潤的體現及安排；

3.稅務環境極其影響；

4.資金計劃；

5.競投方案（僅限于招標、拍賣項目）；

6.投資風險評估及相應的對策；

7.項目綜合評價意見。

第9條重新立項規定

項目立項后，若合作條件或招標、拍賣條件等關鍵因素發生變化，并將對我方構成

重大不利影響時，應重新立項。

第10條招標管理規定

1.招標或拍賣項目的競價不得突破公司批準的最高限價，合作項目要充分考慮土地

價款的支付方式及相應的資金成本。

2.招標、拍賣合同或合作開發合同應經公司法務部審核后正式簽署。

第3章規劃設計環節的成本控制

第n條規劃設計原則

規劃設計單位的選擇由公司設計管理部負責，設計工作遵循以下原則。

1.能集團內部完成的規劃設計工作，應由集團內部自行完成。

2.需委托設計院進行的規劃設計工作，原則上應采取招標方式，擇優確定。

第12條制度規劃設計方案

1.總體規劃設計方案（必須包括項目成本控制總體目標），應首先上報規劃設計方

案聽證會審查，通過后方可進入下一設計階段（如初步設計、擴初設計、施工圖設計）。

2.每一階段都必須要求設計單位出具《設計概（預）算》，并將其與上一階段的概

（預）算進行認證分析、比較，據此編制項目的《建造成本概（預）算》，確定各成本

單項的控制目標，以控制下一階段的設計。

第13條施工圖設計

L施工圖設計合同應具備有關鋼筋、混凝土等有關建材用量要求的條款，并要載明

設計單位的“施工圖預算”原則上不突破公司編制的“建造成本預算”。

2.設計單位在設計時，若無特殊技術要求，不得指定施工或材料供應單位。

第14條施工圖會審

設計、工程、預算人員應會同監理人員組成聯合小組，對施工圖的技術性、安全性、

周密行、經濟性（包括建成后的物業管理成本）等進行會審，提出明確的書面審查意見,

并督促設計單位進行修正，避免或減少設計不合理甚至失誤所造成的損失或浪費。

第4章施工招標環節的成本控制

第15條明確招標范圍

1.除壟斷性的工程項目外，公司任何部門或人員不得指定其他工程的施工或作業單

位。

2.主體施工單位的選擇，必須采取公開招標或邀請招標的方式進行。

第16條開展招標活動

組織設計、工程、預算、成本四大專業人員聯合組成招標工作小組，就招標范圍、

招標內容、招標條件等等進行詳細、具體的策劃，擬定標書，開展招標活動。

第17條評估投標單位

1.對投標單位因就其資質、經濟實力、技術力量、以往施工項目和施工管理水平等

進行現場考察，提出書面考察意見；對投標情況進行評估，提出書面的評估意見。

2.同等條件下，應盡量選擇企業類別或工程類別高而報價較低的單位。

3.零星工程應在兩個以上的施工單位中挑選，綜合考察其技術力量、報價等方面后

擇優選用。

第18條投標過程管理

1.為防止投標工程中個別投標單位串標,監察部門有權酌情否決個別單位參與投標。

2.為保證投標過程中充分體現公平競爭，項目開發部有權推薦一家符合投標資格要

求的單位參與投標。

第19條壟斷性質的工程項目管理

壟斷性質的工程項目（如水、電、氣等）應盡力進行公關協調，最大程度降低造價。

第20條施工合同談判

施工合同談判人員至少應包括工程、預算兩方面的專業人員，合同條件必須符合招

標條件，合同條款及內容應清晰，不得因工期緊而不簽合同就開工。

第21條建立施工單位檔案

公司應建立健全施工隊伍檔案庫，跟蹤評估其資信、技術力量。

第5章施工過程的成本控制

第22條現場簽證

1.現場簽證要反復對照合同及有關文件規定慎重處理。

2.現場簽證必須列清事由、工程實物量及其價值量，并由公司主管工程師和預算人

員以及現場監理人員共同簽名。公司預算人員必須對工程量、單價、用工量、用料量把

關。

3.現場簽證的具體審批程序與權限，由公司造價管理部統一制定。

4.現場簽證必須按當時發生當時簽證的原則，在事后五日內辦理完畢。

5.簽證內容、原因、工程量必須清楚明了。涂改后的簽證及復印件不得作為結算依

據。

6.凡實行造價大包干的工程項目，取費系數已計取預算包干費或不可預見費的工程

項目，在施工過程中不得辦理任何簽證。

7.需要變更設計的，應填寫“設計變更審批表”并編制預算，經公司、設計、監理

有關負責人批準后，方可辦理。

8.辦理過程中必須對照有關設計、施工合同，明確經濟責任，杜絕盲目簽證。

第23條工程質量與監理

1.公司通過招標方式擇優選擇具有合法資格與有效資質等級的監理單位。

2.監理單位應與所監理工程的施工單位、供應商不存在利益關系。

3.工程質量監控人員因要求監理單位密切配合，嚴格把關。

4.發現質量事故，必須組織有關部門詳細調查、分析事故原因，提交事故情況報告

及防止再發生事故的措施，明確事故責任并督促責任單位按照公司認可的書面處理方案

予以落實。事故報告與處理方案應一并存檔備案。

第24條隱蔽工程驗收

1.隱蔽工程的驗收必須由工程技術人員、預算人員、質量管理部聯合施工單位、

監理單位共同參加，并辦理書面會簽手續。

2.凡未經驗收簽證的，施工單位不得隱蔽和進入下一道工序施工。

3.隱蔽工程驗收記錄按順序進行整理，存入工程技術檔案。

第25條工程進度款控制

1.公司原則上不向施工單位支付備料款。確需支付的，應不超過工程造價的15%,

并在工程進度款支付額達到工程造價50%時開始抵扣預付備料款。

2.工程進度款的撥付應當按下列程序辦理。

（1）施工單位按月報送施工進度計劃和工程進度完成月報表。

（2）工程技術部、造價管理部會同監理單位，對照施工合同及進度計劃，審核工程

進度內容和完工部位（主體結構及隱蔽工程部分需提供照片）、工程質量證明等材料。

（3）造價管理部整理復核工程價值量。

（4）按公司有關資金支出審批制度規定的程序批準后予以付款并登記付款臺賬。

3.施工單位在公司開戶銀行開具結算賬戶，以便為公司融洽銀企關系和監督工程款

項的使用提供便利。

4.工程進度款支付達到工程造價的85%時，原則上應停止付款，預留至少10%的工程

尾款和5%的保修款，以便掌握最終結算主動權。

第6章工程材料設備管理

第26條明確甲供材料

項目開工前，設計管理部或工程技術部應及時列出所需材料和設備清單，一般按照

下列原則決定甲供、甲定乙供和乙供，并在施工承包合同中加以明確。

1.公司能找到一級建材市場的、有進口免稅計劃指標的、有特殊質量要求和價格浮

動幅度較大的材料和設備，應實行甲供或甲定乙供，其余材料和設備實行乙供。

2.實行甲供或甲定乙供的材料和設備應盡量不支付采購保管費。

第27條采購進度控制

應按工程實際進度合理安排采購數量和具體進貨時間，防止積壓或造成工程窩工現

象。

第28條詢價、議價

甲供材料、設備的采購必須進行廣泛詢價，貨比三家，也可在主要設備和大宗建材

采購上采用招標方式。

第29條供貨商選擇

在質量、價格、供貨時間均能滿足要求的前提下，應比照下列條件擇優確定供貨商。

1.能夠實行賒銷或定金較低的供貨商。

2.愿意以房屋抵材料款，且接受正常樓價的供貨商。

3.能夠到現場安裝，待驗收合格后再收款的供貨商。

4.售后服務和信譽良好的供貨商。

第30條采購檢驗

質量管理部對到貨的甲供材料和設備的數量、質量及規格，要當場檢查驗收并出具

檢驗報告，辦理驗收手續，妥善保管。對不符合要求的，應及時退貨并通知財務管理部

拒絕付款。

第31條供貨商責任

應供貨商供貨不及時或質量、數量等問題對工程進度、工程質量造成影響和損失的,

供貨商必須承擔賠償責任。

第32條乙供材料檢查

對于乙供材料和設備，公司需按認定的質量及選型，在預算人員控制的價格上限范

圍內抽取樣本，進行封樣，并盡量采取限價的措施。同時，在材料的設備進場時，應出

具檢驗合格證。

第33條材料代表

材料的變更應用應由工程技術部提出書面申請，經設計單位和監理單位審核、造價

管理部同意、領導批準后方可執行。

第34條材料采購結算

甲供材料、設備的結算必須憑供貨合同、供貨商或商檢部門的檢驗合格證、質量管

理部驗收檢驗證明、結算清單，經造價管理部、財務管理部審核無誤后，方能辦理結算。

第7章竣工交付環節的成本控制

第35條竣工驗收

1.單項工程