行政管理制度匯編

編制審核批準(zhǔn)

二O二三年二月

行政管理制度

第一章總則

為了加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，維持良好的工作秩序確，使各項(xiàng)管理標(biāo)

準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高工作效率、維護(hù)公司形象、保守商業(yè)機(jī)密，特制定本

制度。

第二章員工行為準(zhǔn)則與規(guī)范

1.準(zhǔn)則

1.1員工應(yīng)明確認(rèn)清并自覺(jué)遵守集體利益高于一切的原則，學(xué)習(xí)與認(rèn)識(shí)

企業(yè)的管理目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，自覺(jué)按照企業(yè)的價(jià)值觀來(lái)規(guī)范自身行為；

1.2員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)集體利益，并遵循

拼搏、敬業(yè)、熱情、合作的企業(yè)員工精神，盡心盡責(zé)的做好本職工作；

1.3員工應(yīng)積極參與和促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部團(tuán)結(jié)、坦誠(chéng)、交流、平等、合作的

企業(yè)員工關(guān)系的形成與發(fā)展，在做好本職工作的同時(shí)促進(jìn)企業(yè)的進(jìn)步與健

康發(fā)展；

1.4員工應(yīng)珍惜自己的權(quán)利，明確認(rèn)識(shí)自己的責(zé)任與義務(wù)，并不斷在學(xué)

習(xí)與工作中將自身的發(fā)展與企業(yè)發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái)；

1.5各級(jí)負(fù)責(zé)人及全體員工必須維護(hù)公司聲譽(yù)、樹(shù)立公司形象、保護(hù)公

司利益、嚴(yán)防任何危害公司聲譽(yù)、損害公司利益的不良行為發(fā)生；

1.6各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其首要職責(zé)是維護(hù)企業(yè)利益、促進(jìn)隊(duì)伍的建設(shè)與

發(fā)展。其首要工作是為一線員工做好服務(wù)，幫助他們提高解決問(wèn)題與分析

問(wèn)題的能力，幫助一線員工使他們的自身價(jià)值在集體中得以實(shí)現(xiàn)；

1.7員工之間提倡平等、交流、合作的員工關(guān)系，反對(duì)官僚主義，提倡

信息交流與共享，不以職務(wù)高低歧視同仁；

1.8嚴(yán)守公司機(jī)密，不以公司利益換取金錢(qián)與物質(zhì)享受；

1.9善于學(xué)習(xí)、勤奮工作、全力以赴地做好本職工作；

1.10愛(ài)惜公司財(cái)產(chǎn)，本著勤儉創(chuàng)業(yè)的精神開(kāi)展工作。有效使用和嚴(yán)格

保管好公司設(shè)施及辦公設(shè)備，損壞或者丟失照價(jià)賠償：

1.11嚴(yán)格遵守上下班制度，不遲到，不早退，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成

本職工作；

1.12公司鼓勵(lì)員工提出合理建議，對(duì)為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)的員工給予

鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)。

2.行為規(guī)范

2.1上班時(shí)間要精神飽滿，依公司規(guī)定著工裝及配戴胸牌。儀表應(yīng)保持

整潔、大方、得體，上班時(shí)間著公司統(tǒng)一服裝，試用期員工應(yīng)遵循純色襯

衫及西裝、西褲及皮鞋；

2.2按規(guī)定時(shí)間上下班，嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定。不遲到，不早退，不

曠工；

2.3遵守電話禮儀：

2.3.1員工要微笑待客，要禮貌用語(yǔ)，要耐心接轉(zhuǎn)客戶電話，耐心解答

相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)及電話詢問(wèn)。所有辦公電話的接聽(tīng)，接線人員都要先禮貌

自報(bào)“家門(mén)”，如“您好！集團(tuán)"自覺(jué)樹(shù)立維護(hù)公司良好形象;

2.3.2辦公接聽(tīng)電話應(yīng)注重電話禮儀，若被叫人正忙或不在崗位，同部

門(mén)其他職員有義務(wù)主動(dòng)接聽(tīng)電話，避免對(duì)方等待和電話鈴長(zhǎng)響。接打電話

時(shí)，請(qǐng)勿用免提方式通話，以免影響他人工作；

2.3.3接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話人不能接聽(tīng)，

離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話作好接聽(tīng)記錄（包括何時(shí)，何地，

是誰(shuí)、什么事情、回復(fù)時(shí)間等），嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)或長(zhǎng)期無(wú)人

接聽(tīng)，影響公司形象；

2.4同事之間要互相尊重、不議人是非、不挑撥離間、不傳播小道消息、

不窺探他人隱私，共同營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧的工作氛圍；

2.5尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理。對(duì)上級(jí)所交辦的工作任務(wù)積極完成，不拖延、

拒辦、不敷衍，當(dāng)日事，當(dāng)日畢。做到件件有回應(yīng)，事事有著落；

2.6向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)工作，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，節(jié)省時(shí)間。原則上不允許越

級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)，情況緊急、事關(guān)重大者除外；

2.7講究工作效率、工作質(zhì)量，不在工作時(shí)間干一切與工作無(wú)關(guān)的事。

工作時(shí)間不允許串崗，大聲喧嘩。嚴(yán)禁在上班時(shí)間閑談，接打電話閑聊或

辦私事，嚴(yán)禁在辦公室上網(wǎng)娛樂(lè)等；

2.8員工應(yīng)自覺(jué)保守公司商業(yè)機(jī)密，樹(shù)立防范意識(shí)，妥善保管好貴重物

品及重要文件，人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)將抽屜鎖好;

2.9個(gè)人通訊方式要留存公司，如有變動(dòng)及時(shí)通知行政部門(mén)更新，若有

急事須及時(shí)回復(fù)，以免耽誤工作.

3.辦公室管理規(guī)定

3.1進(jìn)入任意辦公室，應(yīng)先敲門(mén)，在得到室內(nèi)人員的許可后方能進(jìn)入；

進(jìn)入或離開(kāi)辦公室后，都應(yīng)自覺(jué)隨手關(guān)門(mén)；

3.2原則上公司不允許接待親友。如特殊情況，經(jīng)部門(mén)主管和行政經(jīng)理

同意后，可在不影響公司正常業(yè)務(wù)情況下，在接待室或會(huì)議室進(jìn)行；

3.3公司辦公區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，吸煙到指定吸煙區(qū)，煙頭不得隨意亂丟。

加強(qiáng)消防意識(shí)，通電線路、電源插座、開(kāi)關(guān)等經(jīng)常檢查，確保消防安全：

3.4員工間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（部門(mén)辦公區(qū)域、會(huì)議室、

接待室）或通過(guò)公司內(nèi)線電話聯(lián)系。如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行私人談話

的，時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)五分鐘（特殊情況除外）；

3.5各部門(mén)員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無(wú)關(guān)的

雜物，下班時(shí)應(yīng)整潔辦公桌面；離開(kāi)工作崗位的時(shí)候，自覺(jué)把椅子擺放整

齊；私人物品均放入員工儲(chǔ)物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失；

3.6未征得同意，不得使用他人計(jì)算機(jī)，不得隨意翻看他人辦公資料物

品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存；

3.7請(qǐng)自覺(jué)節(jié)約紙張，珍惜資源。提倡雙面用紙，注意復(fù)印用紙的再生

利用，如各部門(mén)有整理出無(wú)用的單面紙張，請(qǐng)回收到前臺(tái)再生利用，勿當(dāng)

廢紙?zhí)幚?，減少資源浪費(fèi)；

3.8電腦、打印機(jī)、復(fù)印件等設(shè)備要減少待機(jī)能耗，不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉電

源。尤其是電腦顯示屏，如暫時(shí)離開(kāi)崗位需要待機(jī)時(shí)或下班關(guān)機(jī)后，隨手

關(guān)閉顯示器后離開(kāi)崗位；

3.9嚴(yán)格控制電話費(fèi)用，打電話盡量使用內(nèi)線電話一，嚴(yán)禁利用辦公電話

閑談、聊天、娛樂(lè)，禁止撥打信息臺(tái)等相關(guān)收費(fèi)信息電話；

3.10愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，每日最后離司的員工必須檢查門(mén)窗、電腦、燈、

飲水機(jī)是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生；

3.11公司所有空調(diào)冷氣不得低于20°由行政部監(jiān)督檢查（特殊情況除

外，如室內(nèi)溫度過(guò)低）；

3.12每天中午午休時(shí)間，行政人員應(yīng)將辦公室內(nèi)的燈適當(dāng)關(guān)閉：

3.13外賣(mài)送到時(shí)，嚴(yán)禁讓送餐人員進(jìn)入辦公室內(nèi)，并一律自覺(jué)到前臺(tái)

付款領(lǐng)取，不允許不相干人員進(jìn)入辦公區(qū)內(nèi)；

3.14用餐后，自覺(jué)、及時(shí)的把飯盒丟棄到后樓梯的垃圾桶，不得隨意

丟棄在公司的任意地方，包括垃圾桶，以免污染辦公環(huán)境；

3.15嚴(yán)禁將垃圾、紙屑、飲料瓶丟棄在盆栽中，不得用隨手采摘、筆

畫(huà)等方式摧殘公司的公共設(shè)施；

3.15每日九點(diǎn)過(guò)后，禁止把早餐帶進(jìn)辦公區(qū)域進(jìn)食，自覺(jué)維護(hù)公司的

辦公環(huán)境；

3.16大堂范圍、地面、閑置辦公桌、會(huì)議室、董事K室、總經(jīng)理室、

董事長(zhǎng)助理室的清潔與衛(wèi)生，每天由專職保潔人員負(fù)責(zé)。員工負(fù)責(zé)自己內(nèi)

部辦公室的清潔衛(wèi)生，由部門(mén)主管安排落實(shí)、管理；

3.17在辦公室上班的人員必須嚴(yán)格遵守辦公室管理規(guī)定，若有違反將

追究其責(zé)任，予以行政處分附帶經(jīng)濟(jì)處分。

4.行政處罰管理規(guī)定

4.1公司員工未戴胸牌者，第一次口頭警告，第二次罰5元，第三次罰

10元，以此類推；

4.2公司員工在公司工作時(shí)或外出及下班時(shí),將個(gè)人的辦公桌面進(jìn)行整

理并將椅子歸位，如違反者，第一次口頭警告，第二次罰5元，第三次罰

10元，依此類推;

4.3工作時(shí)間內(nèi)沒(méi)按要求穿工作服者，第一次口頭警告，第二次罰款

10元，第三次罰款20元，以此類推；

4.4公司員工不能在辦公室隨地吐痰、亂扔紙屑，如有被發(fā)現(xiàn)者第一次

口頭警告，第二次罰10元，第三次罰20元，依此類推；

4.5儀容儀表不良者，第一次口頭警告，第二次罰20元，第三次罰40

元，依此類推。

4.6公司員工不得使用公司電話撥打私人電話處理個(gè)人事務(wù)，否則給予

50元行政處罰；

4.7公司員工與客戶溝通時(shí)，不得跟客戶保證或承擔(dān)收益及風(fēng)險(xiǎn)，如有

發(fā)現(xiàn)罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重給予除名，造成嚴(yán)重后果者自負(fù)。

第三章公司工服管理制度

1.目的

為樹(shù)立和保持公司良好的公眾形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。

2.范圍

集團(tuán)及下屬所有分公司。

3.權(quán)責(zé)

規(guī)定由集團(tuán)人力中心總監(jiān)負(fù)責(zé)。

4.工作時(shí)間著裝及儀表耍求

4.1所有員工著裝要求

4.1.1所有員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹(shù)立

良好的公司形象。

4.1.2工作時(shí)間須著公司統(tǒng)一發(fā)放的工服；注意儀容儀表，穿著整潔、

得體、大方。周一至周五工作時(shí)間內(nèi)一律著工作服；周六或周日加班可適

當(dāng)著休閑裝。

4.1.3著工服時(shí)，應(yīng)搭配與工服顏色、款式得當(dāng)?shù)囊r衣、襪子和鞋類;

鞋應(yīng)保持清潔光亮，無(wú)破損并符合工作要求；在工作場(chǎng)所不得赤腳、不得

穿拖鞋、拖鞋式?jīng)鲂取?/p>

4.1.4著西裝時(shí)，須著襯衣；襯衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。

4.1.5工服應(yīng)經(jīng)常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯(cuò)扣、脫線現(xiàn)象。

4.1.6工作時(shí)間應(yīng)保持口腔清潔、雙手整潔；勤剪指甲，指甲不得留

的過(guò)長(zhǎng)，不得涂指甲油。

4.2男員工著裝要求

4.2.1頭發(fā)梳理整齊、大方；頭發(fā)前不過(guò)眉，旁不過(guò)耳，后不蓋衣領(lǐng);

不得剔光頭；不得留胡須。

4.2.3工作時(shí)間不得光膀子或穿挎攔背心及大短褲。

4.3女員工著裝要求

4.3.1工作時(shí)間著裝以保守為宜。

4.3.2頭發(fā)梳理整齊，發(fā)型（包括發(fā)式、顏色）不得太夸張；提倡化

淡妝，金銀首飾或其他飾物應(yīng)佩戴得當(dāng)。

4.3.3工作時(shí)間不得穿超短裙、低胸衫、過(guò)于休閑或其他有礙觀瞻的

奇裝異服。

4.3.4因公外出或上班化妝時(shí)宜化淡妝，盡量避免用過(guò)濃的香水。

4.4職員著裝、掛胸牌管理辦法：

4.4.1所有員工上班都必須按照公司規(guī)定著裝并佩戴胸牌、工牌。如

有損壞，重做費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)，如丟失，按所造成后果的輕重處以制做費(fèi)5

倍以下的罰款。未按規(guī)定著裝者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定罰款20元/人/次以示

警告。

4.4.2制服在使用期限內(nèi)如有損壞或遺失，由使用者個(gè)人承擔(dān)制服費(fèi)

用，并由行政部統(tǒng)一補(bǔ)做制服。

5.工裝配制說(shuō)明

5.1員工工作滿一個(gè)月后，可發(fā)放工服。

5.2離職（辭退）收取服裝費(fèi)用時(shí);按服裝的實(shí)際費(fèi)用計(jì)算。

5.2.1自工裝發(fā)放之日起，工作滿半年以上者，辭職（辭退）時(shí)，不

收取服裝費(fèi)用，服裝歸個(gè)人。

5.2.2工作服發(fā)放之日起滿1—3月（包括3月），個(gè)人承擔(dān)60%服

裝折舊費(fèi)；工作服發(fā)放之日起滿4—6個(gè)月（包括6月），個(gè)人承擔(dān)4096服

裝折舊費(fèi)。工作服發(fā)放之日起滿6個(gè)月以上，服裝折舊費(fèi)由公司全額承擔(dān)。

5.2.3自工裝發(fā)放之日起，工作不滿一個(gè)月者，辭職時(shí)，收取服裝100%

費(fèi)用，服裝歸個(gè)人；被辭退時(shí)，收取服裝70%費(fèi)用，服裝歸個(gè)人。

5.3服裝損耗時(shí)的處理辦法

5.3.1凡因員工個(gè)人保管或使用不善，導(dǎo)致工作服污染嚴(yán)重或破損需

更換的要及時(shí)到行政人事部辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，但要支付相應(yīng)的服裝成本費(fèi)。

5.3.22年后由于正常磨損在交回舊工作服的同時(shí)可以申領(lǐng)新工作服，

但必須到行政人事部辦理申領(lǐng)手續(xù)。

6.處罰措施

6.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行、督促屬下員工遵守本規(guī)定。

6.2工作時(shí)間不著工服者，第一次給予口頭警告一次，第二次起每次

罰款20元。

6.3各部門(mén)在一個(gè)月內(nèi)員工違反本規(guī)定累計(jì)超過(guò)3人次或該部門(mén)職員

總數(shù)5096的。該部門(mén)負(fù)責(zé)人連帶處罰100元。

6.4不準(zhǔn)借用給公司以外的人員，如有違反將處罰50元/次的。

6.5所有罰款直接從當(dāng)月工資中扣除。

7.規(guī)定由各部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施；由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行。

第四章員工保密制度

為維護(hù)企業(yè)與員工的利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況,

員工在工作期間應(yīng)保守公司及工作秘密。

1.保密內(nèi)容和范圍

1.1公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；

1.2公司特有的營(yíng)銷方式、營(yíng)銷戰(zhàn)略；

1.3公司內(nèi)部的各項(xiàng)制度；

1.4公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入以及資料；

1.5公司客戶的資料；

1.6經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的其他事項(xiàng)；

1.7以上資料凡在本公司就職而產(chǎn)生的、獲取的文件、資料、稿件、表

格等業(yè)務(wù)信息，以及有關(guān)客戶的名單、合作目的、員工薪酬等信息，無(wú)論

是口頭、書(shū)面的或是電腦文件形式的，無(wú)論是客戶的或是本公司的均屬商

業(yè)秘密。其包括文件資料和電子數(shù)據(jù)資料。

2.保密原則

2.1工作期間，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)保密法律法規(guī)和制度；遵守公

司的保密制度，接受保密監(jiān)督，履行其相應(yīng)的保密職責(zé)；

2.2在離開(kāi)工作崗位后對(duì)在工作期間知悉的公司各類秘密，應(yīng)履行相應(yīng)

的保密措施，否則若因此照成甲方的經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)利追究乙方的責(zé)

任；

2.3乙方應(yīng)本著謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，采取必要的措施保守甲方的秘密。

3.保密責(zé)任

3.1未經(jīng)公司同意，員工不得泄露、傳播、發(fā)布、傳授、轉(zhuǎn)讓以及其他

任何方式使第三方知悉屬于公司的任何秘密；

3.2未經(jīng)公司許可，員工在任何情況下離開(kāi)工作崗位時(shí)，不得擅自帶走

原崗位的任何文檔，資料等載有公司保密信息的資料。

第五章會(huì)議管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議管理，做好上情下達(dá)和下情上報(bào)工作，實(shí)現(xiàn)公

司信息資源在各部門(mén)之間快速有效傳遞，確保會(huì)議內(nèi)容及議定的事項(xiàng)得到

有效落實(shí)，以便有效地提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制定本制度。

1.會(huì)議分類

本制度適用于公司及各部門(mén)的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、

總經(jīng)理辦公會(huì)、公司銷售例會(huì)（包括晨會(huì)、夕會(huì)）、公司專項(xiàng)會(huì)議及集團(tuán)

會(huì)議等。

2.會(huì)議要求

2.1會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各

方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作；

2.2會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通,

心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類會(huì)議力求精干、

高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義；

2.3講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，

與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。

3.會(huì)議安排

3.1由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)會(huì)議的安排，如需要媒體播放或進(jìn)行視頻會(huì)議時(shí)，網(wǎng)

絡(luò)管理員人員應(yīng)提前將設(shè)備調(diào)試完畢，保證會(huì)議的順利進(jìn)行；

3.2主辦部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排；與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、

準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須

向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)；

3.3各部門(mén)在使用會(huì)議室時(shí)，如不需使用投影儀、電腦、音響等設(shè)備，

請(qǐng)及時(shí)關(guān)閉設(shè)備的電源，不得開(kāi)啟設(shè)備而未使用；

3.4會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議使用人員負(fù)責(zé)整理會(huì)場(chǎng)，保持清潔，并與行政部

辦理交接手續(xù)；

3.5未征得公司同意，會(huì)議室內(nèi)所使用的設(shè)備、工具、辦公用品，任何

人不得私自挪用作為他用；

3.6會(huì)議室的環(huán)境衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)，在每次會(huì)議召開(kāi)前后均要認(rèn)真進(jìn)

行衛(wèi)生打掃，并做好日常清潔；

3.7會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)隨即關(guān)閉門(mén)和全部設(shè)施、設(shè)備、電源，切實(shí)

做好防火、防盜及其他安全工作。

4.會(huì)議種類

4.1公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)：

1）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每月召開(kāi)一次，原則上于每月5日下午召開(kāi)；

2）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人員為各部

門(mén)負(fù)責(zé)人；集團(tuán)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，各公司會(huì)議由副總經(jīng)理主持，主持人

因故不能出席時(shí)、授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主持；

3）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部

門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)上月工作情況，對(duì)照上月會(huì)議安排，逐條逐項(xiàng)檢查落

實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建議，提出本月工作安

排方案；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周公司整體工

作并宣布議定事項(xiàng)；

4）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由人力資源部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公

司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，由人事經(jīng)理記錄，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其

他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

4.2總經(jīng)辦視頻會(huì)議

1）總經(jīng)理辦公會(huì)屬于集團(tuán)會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)召集并主持。

會(huì)議于每月1日下午召開(kāi)，會(huì)議議題由為總經(jīng)辦成員報(bào)告上月工作完成情

況、存在的問(wèn)題及解決辦法；同時(shí)匯報(bào)本月工作計(jì)劃。列席會(huì)議人員為集

團(tuán)各部門(mén)負(fù)責(zé)人；

2）總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)形成《總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》，由指定人員根

據(jù)會(huì)議記錄起草，報(bào)董事長(zhǎng)簽發(fā);

3）總經(jīng)理辦公會(huì)討論的有關(guān)文件原則上會(huì)前要送達(dá)與會(huì)人員閱研；

4）總經(jīng)理辦公會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由人力資源

部妥善保存，并于下一年度的二月底前歸檔。

4.3公司專項(xiàng)會(huì)議

1）公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工

或受公司最高領(lǐng)導(dǎo)委托，就專項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議；

2）專項(xiàng)會(huì)議由董事長(zhǎng)或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持:，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)

人參加；

3）會(huì)議由專項(xiàng)工作主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和記錄，行政部和培訓(xùn)部配合°

會(huì)議議定事項(xiàng)形成《專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要》，由專項(xiàng)工作主辦部門(mén)起草，報(bào)主持

會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

4.4公司銷售會(huì)議

1）公司銷售會(huì)雙分早會(huì)、夕會(huì)及周總結(jié)會(huì)議。早會(huì)、夕會(huì)為每日上班

前和下班后召開(kāi)，周總結(jié)會(huì)為每周五下班后召開(kāi)；

2）早會(huì)和夕會(huì)由銷售管理人員輪流主持，培訓(xùn)部配合完成；

3）周總結(jié)會(huì)議由銷售總監(jiān)主持，銷售團(tuán)隊(duì)全員參加，副總經(jīng)理根據(jù)需

要出席。銷售總監(jiān)因故不能出席時(shí)，授權(quán)指定銷售管理人員主持；

4）周總結(jié)會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)公司本周總體市場(chǎng)及銷售

情況，總結(jié)不足及改進(jìn)措施，并宣布下周銷售目標(biāo)安排；

5）早會(huì)及夕會(huì)以鼓舞員工士氣為主，調(diào)動(dòng)全員工作積極性。

4.5部門(mén)例會(huì)

1）部門(mén)例會(huì)，由各部門(mén)自行安排，或由各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決

定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開(kāi)會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議

沖突；

2）部門(mén)例會(huì)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，該部門(mén)全體員工參加；

3）部門(mén)例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司

近期總體工作安排和面臨的問(wèn)題；每名員工匯報(bào)工作情況，提出工作中遇

到的困難和問(wèn)題、解決建議和工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門(mén)負(fù)

責(zé)人提出工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求；

4）部門(mén)例會(huì)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定一名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)

議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。

4.6年度總結(jié)大會(huì)

4.6.1年度總結(jié)大會(huì)原則上為次年1月15日召開(kāi)，為集團(tuán)會(huì)議。會(huì)議

15天前以會(huì)議通知形式發(fā)給各參會(huì)人員。參會(huì)人員為集團(tuán)事業(yè)部管理層和

各公司副總及董事會(huì)預(yù)備成員。如公司重大事項(xiàng)調(diào)整，需邀請(qǐng)股東參加；

4.6.2年度總結(jié)大會(huì)會(huì)議內(nèi)容包括：

1）審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，審批重大投資項(xiàng)目、

資產(chǎn)重組和對(duì)外合作項(xiàng)目；

2）審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方

案；

3）審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和基本工資制度；

4）研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；

5）研究公司重大改革方案和部署；

6）審議通過(guò)公司重要規(guī)章制度；

7）研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問(wèn)題；

8）討論公司年度工作報(bào)告，聽(tīng)取公司各部門(mén)的工作匯報(bào)；

9）認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問(wèn)題。

4.7其他會(huì)議

公司及部門(mén)其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。

5.會(huì)議安排原則：

5.1會(huì)議室由行政部根據(jù)會(huì)議重要性統(tǒng)一酌情安排；

5.2會(huì)議原則為小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)；

5.3除公司級(jí)會(huì)議由行政部通知外，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行

會(huì)議通知；

5.4會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資

料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知形式發(fā)布。

6.對(duì)主持人要求：

6.1主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)

前準(zhǔn)備；

6.2主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn)題

及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明；

6.3會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適

時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保

議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率；

6.4屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集

體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決事

項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)；

6.5主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門(mén)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和

完成時(shí)限等會(huì)后跟連安排向與會(huì)人員明確。

7.參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：

7.1參會(huì)人員必須提前五分鐘到達(dá)會(huì)議室，公司會(huì)議需并簽到；

7.2會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；

7.3遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；

7.4屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；

7.5各部門(mén)參會(huì)人員必須準(zhǔn)時(shí)，不缺席。會(huì)場(chǎng)內(nèi)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至震動(dòng)，

開(kāi)會(huì)期間安排專人在外接聽(tīng)電話，如無(wú)緊急事情，會(huì)后由當(dāng)事人回復(fù)來(lái)電

者，如有緊急事情，需經(jīng)主會(huì)人允許再外出接聽(tīng)電話；

7.6會(huì)議期間參會(huì)者不喧嘩、不竊竊私語(yǔ)，做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

8.會(huì)議跟進(jìn)

8.1重要會(huì)議需專人負(fù)責(zé)記錄并與二個(gè)工作口內(nèi)出具會(huì)議紀(jì)要；

8.2會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門(mén)職責(zé)分工由主

辦部門(mén)跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定；

8.3會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

8.4總經(jīng)辦成員負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、

紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況，并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人，并將

作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；

8.5部門(mén)會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門(mén)自行安排。

9.管理權(quán)責(zé)和處罰

9.1行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督；

9.2會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提

出處罰；

9.3遲到、早退、缺席

9.3.1遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲

到；

9.3.2早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘

提前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退；

9.3.3缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批

準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。

9.4處罰

9.4.1無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；

9.4.2無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以10元的罰款；

9.4.3凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由人

力資源部以書(shū)面形式公告。

第六章辦公用品管理規(guī)定

加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦

公經(jīng)費(fèi)C

1.辦公用品分類

1.1特殊用品：是指公司給員工及部門(mén)配發(fā)的有較長(zhǎng)使用期限的用品用

具。（如：電腦、電腦、數(shù)碼相機(jī)、電話機(jī)、辦公桌椅、文件柜、訂書(shū)機(jī)、

文件夾等）

1.1固定資產(chǎn)：桌椅、公文柜、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需

要遵守固定資產(chǎn)管理制度；

1.2易耗品：低值易耗品是指部門(mén)及個(gè)人辦公所用的耗材及文具用品，

電話機(jī)、剪刀、膠水、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)機(jī)、涂改液、裁紙刀、

簽字筆、鉛筆、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫(xiě)紙、印刷品、印泥、釘書(shū)針、

大頭針、夾子、圖釘、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、計(jì)算器、電池等。

2.辦公用品管理

2.1員工使用辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對(duì)于消耗品

第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新；

2.2公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護(hù)，須建立和登記辦公用

品臺(tái)賬;

2.3辦公用品管理要嚴(yán)格、規(guī)范，定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公

用品的購(gòu)置、發(fā)放，出入庫(kù)物品要與賬目相符；

2.4辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；

2.5行政部每月對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用

情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減應(yīng)少資金占用和保證正常;

2.6不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程；

2.7做好辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失的預(yù)防工作，保證辦公用品

的功用和性能。

3.辦公用品計(jì)劃

3.1辦公用品的申購(gòu)及審批規(guī)定：

3.1.1申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《部門(mén)辦公用品申請(qǐng)單》，需詳細(xì)注明所申購(gòu)用品

之名稱、規(guī)格、數(shù)量，及是否以舊換/新，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，于每月20

日交到行政部，行政部根據(jù)每月用量及庫(kù)存情況,于每月的月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，

制作《辦公用品請(qǐng)購(gòu)匯總表》詳細(xì)注明所申購(gòu)用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)及申購(gòu)部門(mén)，如在計(jì)劃內(nèi)的申購(gòu)（1000元以內(nèi)）由行政主管簽字確認(rèn),

超出預(yù)算費(fèi)用由分管高管簽字確認(rèn)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限范圍內(nèi)審核，如需

要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批的由財(cái)務(wù)總監(jiān)提報(bào)。審批后采購(gòu)；

3.1.2未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買(mǎi)者不得報(bào)銷。

3.2辦公用品采購(gòu)與入庫(kù)購(gòu)買(mǎi)：

3.2.1公司辦公用品的采購(gòu)，原則上由行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，特殊物資經(jīng)總

經(jīng)理同意，可由申購(gòu)部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)；

3.2.2行政部采購(gòu)辦公用品必須做好性價(jià)比（至少提供三家詢價(jià)比較，

以保證最優(yōu)性價(jià)比和質(zhì)量），必須按低價(jià)、實(shí)用、優(yōu)質(zhì)的原則，購(gòu)買(mǎi)人應(yīng)

建立供應(yīng)商的相關(guān)費(fèi)料（地點(diǎn)、店名、店主姓名、地址、聯(lián)系電話等）。

依工作安排進(jìn)行辦公用品的采購(gòu)。

4.進(jìn)出庫(kù)管理

4.1入庫(kù)：行政部對(duì)送貨方所提供的貨物進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，品類、規(guī)格、

數(shù)量要求與票據(jù)相符。查驗(yàn)合格后登記入庫(kù)分類存，沒(méi)有入庫(kù)的用品嚴(yán)禁

領(lǐng)用，更不得私自拿取;

4.2出庫(kù)：行政專員對(duì)辦公用品出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)、配發(fā)合理，出庫(kù)時(shí)

做到先進(jìn)先出的原則。

5.辦公用品的領(lǐng)用

5.1個(gè)人辦公用品的申領(lǐng)及發(fā)放

5.1.1新員工入職每人按標(biāo)準(zhǔn)配備簽字筆一支、筆記本一本；

5.1.2個(gè)人領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫(xiě)《個(gè)人辦公用品領(lǐng)取登記表》，備注

申請(qǐng)人姓名。行政部建立個(gè)人用品領(lǐng)取檔案

5.2部門(mén)辦公用品的發(fā)放

5.2.1根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)編制《部門(mén)辦公用領(lǐng)用記錄表》，部門(mén)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)取后需簽字確認(rèn)，未領(lǐng)完的由行政部保管庫(kù)存并建立部門(mén)庫(kù)存明細(xì)表；

5.2.2電話機(jī)、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪

刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等耐用辦公用品，如已領(lǐng)取過(guò)而

重復(fù)申請(qǐng)的，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。如人為

損壞或遺失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

6.辦公用品的交接與收回

6.1員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的

交接或收回時(shí)，應(yīng)向行政部辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)行政部認(rèn)可的,

人力資源部門(mén)不得為其辦理離職手續(xù)；

6.2移交人需逐項(xiàng)列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn),

遇有毀損的要求移交人書(shū)面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交

人（保管人）的責(zé)任，另行處理；

6.3行政部需據(jù)清單核實(shí)后填寫(xiě)《辦公用品交接登記表》，存檔備查。

若接收人為負(fù)責(zé)人本人時(shí)，需仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，并且做好登記入庫(kù)工作；

6.4行政部有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

第七章固定資產(chǎn)規(guī)定

固定資產(chǎn)包括辦公設(shè)備和辦公設(shè)施，各部門(mén)和每個(gè)員工應(yīng)對(duì)保管和使

用的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)。

1.固定資產(chǎn)管理：

1.1固定資產(chǎn)實(shí)行“定崗、定位、定人”管理，設(shè)備在各部門(mén)之間的轉(zhuǎn)

移應(yīng)在行政部備案及辦理登記備案手續(xù)。沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)，轉(zhuǎn)移公司資

產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施造成的損失由轉(zhuǎn)出部門(mén)或個(gè)人負(fù)責(zé)；

1.2價(jià)值在2000元以上的均列為固定資產(chǎn)。辦公設(shè)備、電子設(shè)備價(jià)值

500-1000元的列入固定資產(chǎn)類別；

1.3如經(jīng)營(yíng)過(guò)程中或辦公過(guò)程中使用的設(shè)備，如：電子設(shè)備、辦公設(shè)備、

運(yùn)輸工具等其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具，價(jià)值在1000元以上，使用期限超過(guò)2

年以上；其他價(jià)值在500-1000元，使用年限為1年的列為低值易耗品；500

元以下的列入消耗品管理，使用年限為1年的列為低值易耗品。

2.固定資產(chǎn)管理部門(mén)級(jí)職責(zé)

2.1為行政部。需要各部門(mén)配合完成，各部門(mén)應(yīng)指定專人全力配合；

2.2固定資產(chǎn)管理部門(mén)職責(zé)：

2.2.1設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳，建立固定資產(chǎn)卡片；

2.2.2對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)；

2.2.3對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人。

3.固定資產(chǎn)核算部門(mén)

3.1財(cái)務(wù)部作為固定資產(chǎn)核算部門(mén)；

3.2財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳；

3.3財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理：

3.4財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，做

到帳實(shí)相符。

4.固定資產(chǎn)的購(gòu)置

4.1各部門(mén)需購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)“申請(qǐng)單”，由部門(mén)主

管簽字、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部支付。如超過(guò)1000元以

上的，報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)總監(jiān)審批后方可購(gòu)買(mǎi)（具體見(jiàn)《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》）；

4.2經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政部安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，采購(gòu)前要做好性價(jià)比（至

少統(tǒng)計(jì)三家價(jià)格比）；

4.3固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后，由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后填寫(xiě)《入

庫(kù)單》，并申請(qǐng)?jiān)O(shè)備部人員在《固定資產(chǎn)接收單》上簽字確認(rèn)；

4.4所有手續(xù)完成后，將購(gòu)置發(fā)票及《入庫(kù)單》按照財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行報(bào)

銷。

5.固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移

5.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門(mén)員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，移出部門(mén)需填寫(xiě)《固

定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單》，移出、移入部門(mén)主管簽字確認(rèn)，行政部監(jiān)交；

5.2流程完成后，行政部需做好資產(chǎn)變更，送交財(cái)務(wù)部門(mén)。將固定資產(chǎn)

轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理轉(zhuǎn)移登記；

5.3注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫(xiě)清楚新的使用部門(mén)和新的使用

人，以便監(jiān)督管理。

6.固定資產(chǎn)報(bào)廢

6.1當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒(méi)有維修價(jià)值時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出

申請(qǐng)，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表上必須有設(shè)備

部負(fù)責(zé)人簽字，部門(mén)主管簽字，交行政部審核，總經(jīng)理審批；

6.2經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。處理后對(duì)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)記錄

進(jìn)行更新；

6.3財(cái)務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單和實(shí)物處置結(jié)果，進(jìn)行帳務(wù)處

理。

7.固定資產(chǎn)的清查

公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部

門(mén)和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”，

詳細(xì)反應(yīng)所盤(pán)點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳

務(wù)、實(shí)物、和固定資產(chǎn)卡片相核對(duì)一致。若有盤(pán)盈或盤(pán)虧，須編報(bào)“固定

資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表”，列出原因和責(zé)任，報(bào)部門(mén)經(jīng)理、生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理、

財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門(mén)對(duì)臺(tái)帳和

固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容送行更新。

第八章印鑒管理

印章、介紹信、法人授權(quán)委托書(shū)和加蓋印章的空白合同、信箋的使用，

在法律上代表了公司對(duì)外做出的承諾，用印部門(mén)對(duì)外需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)

任，為規(guī)范公司印章管理，預(yù)防和減少公司對(duì)外承擔(dān)不必要的法律責(zé)任，

維護(hù)公司利益，制定本規(guī)定。

1.印章種類

1.1公章：公司按法定程序經(jīng)工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記后，在所在地

公安部門(mén)備案，對(duì)外具有法定效力的公司正式印章；

1.2公司業(yè)務(wù)專用章：代表和行駛專、業(yè)內(nèi)容和權(quán)力的印章，包含合同專

用章、財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章等；

1.3法人印章：公司法定代表人用章；

1.4部門(mén)用章：刻有公司各事業(yè)部門(mén)名稱，僅限公司內(nèi)部使用的印章。

2.印章刻制

2.1公司各類印章刻制的申請(qǐng)由印章使用管理部門(mén)提出，并根據(jù)需求填

寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，將印章的用途、種類、名稱、樣式等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)

明。申請(qǐng)上報(bào)到行政部，經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行印章的刻制；

2.2審批通過(guò)后《印章刻制申請(qǐng)表》在各公司行政部存檔備案，并開(kāi)具

公司介紹信由行政專員到指定機(jī)關(guān)代表公司執(zhí)行印章的刻制；

2.3印章樣式應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制作。部門(mén)專用章采用方形樣式，字

體應(yīng)使用宋體字和規(guī)范化的簡(jiǎn)化字，材料選用根據(jù)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例確定;

2.4刻制公章、合同章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票專用章必須按照國(guó)家規(guī)定在國(guó)家

管理部門(mén)指定的地點(diǎn)辦理并履行備案手續(xù)，嚴(yán)禁在非法定機(jī)構(gòu)刻制印章；

2.5未經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自刻制本部門(mén)的印

章。對(duì)私自刻章、偽造公司印章的行為，公司將追究其法律責(zé)任，由此導(dǎo)

致的所有法律、經(jīng)濟(jì)、民事等責(zé)任均由責(zé)任人承擔(dān)。

3.印章啟用

3.1印章刻制完成后，行政部應(yīng)領(lǐng)回并交該部門(mén)負(fù)責(zé)人。填寫(xiě)《印章使

用登記表》，登記印章圖樣、領(lǐng)回時(shí)間、領(lǐng)交人員等信息并以藍(lán)色印泥加

蓋在行政部印章存檔冊(cè)存檔，以便備查；

3.2新印章使用前應(yīng)由人力資源部下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)

放單位及適用范圍等。

4.印章管理

4.1公司公章、合同專用章由公司行政部負(fù)責(zé)保管；財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部專

人保管，重要印章如財(cái)務(wù)專用章、法人名章等，必須嚴(yán)格實(shí)行兩人以上分

開(kāi)管理；

4.2各部門(mén)用章由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行保管，并將管理員名單報(bào)行

政部備案；

4.3公司所有印章應(yīng)入柜加鎖，妥善保管，隨用隨取，用畢立即存于原

處。節(jié)假日應(yīng)封存印章，嚴(yán)防不測(cè)。一旦發(fā)現(xiàn)丟失及異常情況，應(yīng)妥善保

護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，查明情況，及時(shí)處理；

4.4印章保管者如有崗位變動(dòng)或調(diào)離公司時(shí)?，須交清所保管的印章和

《用印登記薄》，方準(zhǔn)辦理崗位變動(dòng)或離職手續(xù)。印章交接要在第三人監(jiān)

督下進(jìn)行，并填寫(xiě)《印章移交申請(qǐng)表》，由雙方當(dāng)事人及監(jiān)督人簽字。

4.5印章管理員須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。保管人

由于各種原因不在工作崗位時(shí)，應(yīng)將印章交由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)指定的專

人臨時(shí)保管，以保證工作需要；

4.6印章管理員對(duì)所保管的印章，應(yīng)經(jīng)常檢查，及時(shí)清洗，細(xì)心保護(hù)。

5.印章使用

5.1由使用人填寫(xiě)《用印審批表》，按照公司授權(quán)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，

方可用印；

5.2所有需要加蓋印章的文件超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)加蓋騎縫章，對(duì)內(nèi)容有修改

的地方應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后加蓋印章；

5.3任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加

蓋印章；

5.4對(duì)已蓋印章的文件內(nèi)容更改時(shí):印章使用人應(yīng)將原文件交回保管人

銷毀并記錄之后，重新辦理加蓋印章手續(xù)；

5.5印章保管人在加蓋印章時(shí)要嚴(yán)格審查有關(guān)文件、合同、資料是否與

審批內(nèi)容相符，不得有涂改部分；對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必

須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，字跡轉(zhuǎn)正，圖形清晰；

5.6印章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒(méi)有審批權(quán):

5.7印章保管人不得在審核手續(xù)不完善的文本上加蓋印章。如遇特殊情

況，相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)法簽字，需在電話通知授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可情況下蓋章，并

督促使用人事后補(bǔ)齊簽字；

5.8審批手續(xù)不符合規(guī)定時(shí)，印章保管人用印的，印章保管人承擔(dān)一切

責(zé)任；手續(xù)齊全，出現(xiàn)問(wèn)題由申請(qǐng)用印人及審批人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

5.9各印章保管人員應(yīng)建立《用印登記簿》，詳細(xì)載明印章的使用時(shí)間、

使用部門(mén)、使用人、加蓋分?jǐn)?shù)、審批人等內(nèi)容，并定期歸檔；

5.10印章保管人應(yīng)將加蓋印章文本的重要文件復(fù)印件備存一份（財(cái)務(wù)

報(bào)表除外），并連同《用印審批表》一并歸檔，以月為單位按照時(shí)間順序

將用印記錄存檔；

5.11公司印章原則上不得帶出公司，因特殊情況確需帶章外出不得超

過(guò)一天，須填寫(xiě)《印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可外帶

印章，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，使用完畢后應(yīng)立即交回。借印期

間發(fā)生的與所借印章有關(guān)的一切后果由借印人承擔(dān)；

5.12因用章不慎造成損失，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任，直至法律責(zé)

任；

5.13私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時(shí)?，由

行政部負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度；

5.14對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須

持有效證件材料，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審批后，方可蓋章。

6.公司用章的使用范圍

6.1公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用；

6.2公司公章的使用范圍主要為：

6.2.1公司對(duì)外簽發(fā)的文件；

6.2.2公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件；

6.2.3由公司出具的有關(guān)證明及材料；

6.2.4公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告；

6.2.5公司章程、協(xié)議；

6.2.6勞動(dòng)合同、聘用協(xié)議；

6.2.7擔(dān)保書(shū)、承諾書(shū)等重要法律文件。

6.3公司合同專用章的使用范圍主要為：

6.3.1對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議；

6.3.2各類商事合同等。

6.4法人印章，主要用于銀行預(yù)留印鑒，在現(xiàn)金收訖和付訖、轉(zhuǎn)賬結(jié)算

時(shí)使用。需加蓋法人印章的合同、高級(jí)管理人員人事任免文件。

6.5財(cái)務(wù)專用章，用于財(cái)務(wù)支出和收入證明的簽章，主要用于收款收據(jù)、

銀行票據(jù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

6.6發(fā)票專用章，主要用于購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)具發(fā)票使用。

6.7公司各職能部門(mén)專用章，以各部門(mén)名義印發(fā)的各類對(duì)內(nèi)公文、函件

上使用，禁止在對(duì)外文件上使用。

7.印章停用

7.1因需要更換新印章，在新印章啟用同時(shí)丁由各公司行政部對(duì)原有印

章進(jìn)行銷毀處理申請(qǐng)；

7.2具有下列情況時(shí)，由印章使用部門(mén)填寫(xiě)《印章銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)

說(shuō)明情況，并報(bào)董事長(zhǎng)審批：

7.2.1印章使用損壞：

7.2.2印章遺失或被竊，聲明作廢；

7.2.3經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，公司人力資源部下發(fā)舊印章銷毀通知，并安排

由兩人同時(shí)進(jìn)行銷毀，并在行政部建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案;

8.4公司人力資源部向公司各部門(mén)發(fā)布印章停用通知。

9.印章授權(quán)

事項(xiàng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人法務(wù)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人總經(jīng)辦董事長(zhǎng)

印章外帶審核權(quán)—審核權(quán)審核權(quán)—審批權(quán)

印章

印章刻制

管理審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)

及銷毀

公章審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)

印章

合同專用章—審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)—

使用

財(cái)務(wù)專用章審核權(quán)—審批權(quán)—

發(fā)票專用章審核權(quán)—審批權(quán)—

部門(mén)專用章—審核權(quán)審批權(quán)—

法人名章審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審核權(quán)審批權(quán)

第九章公文處理管理辦法

為規(guī)范公司各種文件的起草、簽發(fā)和管理流程，做到政令暢通，令行禁

止，正確指導(dǎo)公司的各項(xiàng)工作，特制定本規(guī)定。

1.公文處理的要求

1.1系統(tǒng)嚴(yán)密，恰當(dāng)正確，迅速及時(shí).，程序簡(jiǎn)便，安全保密；

1.2公文處理必須堅(jiān)持集中統(tǒng)一管理的原則，由行政文員統(tǒng)一收發(fā)、傳

遞、催辦、打印、用印、封發(fā)、立卷和歸檔，無(wú)文秘人員的部門(mén)或分部，

要指定專人兼職負(fù)責(zé)；

1.3公文處理工作人員，要熱愛(ài)本職工作，樹(shù)立企業(yè)思想，立足為公司、

為員工服務(wù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，堅(jiān)持原則，嚴(yán)守紀(jì)律，努力做好本職

工作；

2.行文管理主要內(nèi)容：外部函、電、來(lái)文，本公司內(nèi)部下發(fā)的各種文

件、資料、收發(fā)的各種傳真及郵遞快件等。

2.1內(nèi)部發(fā)文管理

公司內(nèi)部發(fā)文分為一般事務(wù)性文件、公司各項(xiàng)規(guī)章制度和公務(wù)文書(shū)：

1）一般事務(wù)性文件包括：通知、說(shuō)明、各種統(tǒng)計(jì)表格等；公司各項(xiàng)規(guī)

章制度是公司在管理中的各項(xiàng)規(guī)定、辦法、措施等；

2）公務(wù)文書(shū)包括：請(qǐng)示、報(bào)告、指示、布告、公告、通告、批復(fù)、通

知、通報(bào)、決議、函、會(huì)議紀(jì)要等；

公司下發(fā)的公文由行政部統(tǒng)籌管理，各部門(mén)、分公司一律不得自行向上、

向下發(fā)送公文。公文字號(hào)由行政部統(tǒng)一編制。涉及公司各項(xiàng)規(guī)章制度以及

對(duì)外宣傳、聯(lián)絡(luò)的文字材料，由行政部以公司名義發(fā)文。

2.2外部文件的管理

外部文件為公司以外來(lái)文，包括信函、公文、傳真等。

3.收發(fā)文處理程序與要求

3.1發(fā)文處理程序

1）集團(tuán)文件及規(guī)章制度的發(fā)文由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，人力中心簽發(fā)。各部門(mén)

與各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)往來(lái)用函，由各部門(mén)最高管理者簽發(fā)；

2）一般事務(wù)性文件的發(fā)文，應(yīng)事先向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出口頭申請(qǐng)。

3.各類文件擬稿承辦部門(mén)：

3.1集團(tuán)總部發(fā)文文件由人力中心負(fù)責(zé)擬稿；

3.2各公司發(fā)文文件由分公司負(fù)責(zé)擬稿；

3.3職能部門(mén)各種一般事務(wù)性文件，由發(fā)文部門(mén)擬稿；

3.4公司各項(xiàng)規(guī)章制度由相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)擬稿。

4.收文處理程序

4.1收文處理程序一般包括“簽收、拆封、登記、分辦、呈閱、送閱（傳

閱）、承辦、催辦、辦復(fù)、歸檔、銷毀等；

4.2需按文件精神承辦的，簽閱批示后先交具體承辦人員承辦，然后傳

閱。行政人員可根據(jù)情況向承辦人催辦，承辦人須及時(shí)辦理，不得滯留文

件；

4.3傳閱文件，應(yīng)以通知形式提出傳閱范圍，行政人員應(yīng)按范圍列明

傳閱人員，分別登記送閱時(shí)間，閱畢時(shí)間。傳閱過(guò)程中每個(gè)人處滯留時(shí)間

不能超過(guò)一個(gè)工作日，文秘人員要及時(shí)催閱。因公出差，閱件人員應(yīng)將文

件送文秘人員轉(zhuǎn)他人傳閱，出差返回后文秘人員再將傳閱文件返閱。

四、各類文書(shū)擬稿要求觀點(diǎn)明確、陳述清楚、條理清晰，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)使用正

確。規(guī)章制度類要符合國(guó)家相關(guān)的政策、法律，符合公司的實(shí)際情況。各

項(xiàng)規(guī)定要明確具體、切實(shí)可行。要做到觀點(diǎn)明確，文字精練，條理清楚、

層次分明，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。人、地、物名、引文及時(shí)間要

具體準(zhǔn)確等。章節(jié)的排序?yàn)榈谝粚印耙弧保诙?，，（一），，，第三層，?，，，

第四層“①”。

五、各類文件擬稿后進(jìn)行審核簽發(fā)

（一）首先送人事行政部初審，經(jīng)人事行政部審查修改后的文稿，送公司

主管領(lǐng)導(dǎo)核稿。以總公司名義發(fā)文由總經(jīng)理核稿；各分公司發(fā)文由分公司

經(jīng)理核稿，再發(fā)總公司經(jīng)理審核完成；公司各部門(mén)（含分公司）間的往來(lái)

文件由總經(jīng)理核稿；公司各種規(guī)章制度由各人事行政部發(fā)文，總經(jīng)理審核。

（二）其次進(jìn)行會(huì)簽、發(fā)送。文稿審核會(huì)簽后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈

送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā)。公司行政公文、規(guī)章制度，由總經(jīng)理簽發(fā)；公

司一般事務(wù)性文件〔例如通知性文件）由人事行政總監(jiān)簽發(fā)，重要文件由

總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

（三）經(jīng)各位領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)的文件承辦部門(mén)將發(fā)文原稿送人事行政部存檔,

并由人事行政部負(fù)責(zé)將文件交與主要責(zé)任部門(mén)人員簽收。并且再給其他部

門(mén)借用學(xué)習(xí)，接收，以簽字為簽收完成。部分文件，公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要

的將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞一份正式電子版（掃描件）給各部門(mén)歸檔或者學(xué)習(xí)。行

政公文、規(guī)章制度簽發(fā)后，承辦部門(mén)將發(fā)文原稿送人事行政部存檔，并由

人事行政部負(fù)責(zé)打印、復(fù)印、登記、歸檔。發(fā)文日期以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn)。

發(fā)文編號(hào)由人事行政部收發(fā)文管理員按年份依流水號(hào)碼一文一號(hào)編列。

六、發(fā)文行文格式：以集團(tuán)企劃中心統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

七、公文立卷

公文立卷按照檔案管理實(shí)施細(xì)則要求進(jìn)行°

第十章檔案管理制度

為加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)

益，特制訂本規(guī)定。

1.檔案分類

1.1指過(guò)去和現(xiàn)在的公司各級(jí)部門(mén)及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、

公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬

冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤(pán)片、聲像、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形

式的歷史記錄；

1.2按工種分為行政檔案、人事檔案、業(yè)務(wù)檔案、會(huì)計(jì)檔案筆；

L3行政檔案歸檔范圍:

1.3.1重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人

講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等；

1.3.2上級(jí)政府機(jī)關(guān)發(fā)來(lái)的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、

條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料；

1.3.3對(duì)外正式發(fā)文與有關(guān)單位政府職能部門(mén)、分公司來(lái)往的文書(shū)；

1.3.4本公司的請(qǐng)示與上級(jí)政府機(jī)關(guān)的批復(fù)；

1.3.5反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)；

1.3.6各種合作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

及簡(jiǎn)報(bào)：

1.3.7與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件材料?；

1.3.8人事任免的文件材料以及關(guān)于員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料；

1.3.9庫(kù)房物資入庫(kù)、出庫(kù)資料；

1.3.10公司歷史沿革、大事記及反映本公司主要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、

錄像等。

1.4人事檔案歸檔范圍：

1.4.1職工履歷表

L4.2勞動(dòng)合同

1.4.3身份證明復(fù)印件

1.4.4學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件

1.4.5員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料；

1.4.6其他相關(guān)資料。

1.5業(yè)務(wù)檔案歸檔范圍：

1.5.1各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表（含電子版）；

1.5.2相關(guān)文字、圖形、圖片資料；

1.5.3經(jīng)營(yíng)合同及其他相關(guān)資料。

L6會(huì)計(jì)檔案歸檔范圍：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析稅

務(wù)申報(bào)等會(huì)計(jì)資料，有關(guān)的電子數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)軟件等資料。

2.檔案的形成和移交

2.1各種載體形式、各種類別檔案都應(yīng)該保證真實(shí)可靠，嚴(yán)禁偽造檔案;

2.2各類文件、證照資料一經(jīng)形成，應(yīng)及時(shí)將文件原件（特別是辦理的

營(yíng)銷項(xiàng)目手續(xù)材料）送交檔案管理處統(tǒng)一保存；

3.歸檔程序

3.1對(duì)資料進(jìn)行鑒別，看其是否符合歸檔要求；

3.2按照資料的屬性、內(nèi)容確定其歸檔的范圍；

3.3在目錄上補(bǔ)登資料名稱及相關(guān)內(nèi)容；

3.4將新資料存入檔案。

4.檔案管理部門(mén)及其職責(zé)

4.1行政檔案、人事檔案、業(yè)務(wù)檔案、會(huì)計(jì)檔案分別由行政部、人事部、

業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)；根據(jù)檔案內(nèi)容分別設(shè)置行政檔案、業(yè)務(wù)檔

案、人事檔案、會(huì)計(jì)檔案及各類檔案目錄表，以方便查閱；

4.2檔案管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，行政部負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保

管等，監(jiān)督各部門(mén)檔案工作；檔案第一責(zé)任人為各部門(mén)指定的保管人員；

第二責(zé)任人為保管人員所在部門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)人；

4.3行政部應(yīng)確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn)檔案

管理現(xiàn)代化；

4.4檔案調(diào)閱人在檔案使用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還，檔案管理人員應(yīng)做好歸

還登記，寫(xiě)明歸還時(shí)間；

4.5檔案管理人員因工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將檔案管理、使用情況及

相關(guān)記錄向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀檔案及相關(guān)記錄；

4.6凡是能反映公司經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)活動(dòng)等具有查考利用價(jià)值的各種材

料都應(yīng)該歸檔：

4.7公司及各部門(mén)、員工有保護(hù)檔案的義務(wù)。

5.處理?xiàng)l例

5.1有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予處罰處理：

5.1.1毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案；

5.1.2擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案；

5.1.3涂改、偽造檔案；

5.1.4未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者；

5.1.5未按規(guī)定辦理手續(xù)即借閱、外帶者等（檔案管理者同罰）。

第十一章車輛使用管理規(guī)定

1.管理職責(zé)

1.1部門(mén)最高主管負(fù)責(zé)本部門(mén)人員公務(wù)車輛申請(qǐng)的審批;

1.2行政部負(fù)責(zé)公務(wù)派車及使用車輛的審批；

1.3對(duì)于不需要派專職司機(jī)要求自駕公務(wù)車輛的申請(qǐng)人自負(fù)行駛責(zé)任，

特殊情況由總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批；

1.4由于公司司機(jī)外出，公司內(nèi)部無(wú)司機(jī)時(shí)，由申請(qǐng)人自行駕駛或由行

政部協(xié)調(diào)其他人員駕駛；

1.5金額在500元以上的維修費(fèi)用由副總經(jīng)理審批。

2.派車管理

2.1公務(wù)用車由行政部統(tǒng)籌管理，用于工作需要、且時(shí)間緊迫的事項(xiàng);

2.2公司各部門(mén)用車均應(yīng)至少提前半天按要求填寫(xiě)《派車申請(qǐng)單》，

派車單需注明用車部門(mén)、派車人姓名、乘車人數(shù)、起止地點(diǎn)、往返次數(shù)、

用車時(shí)間、等項(xiàng)目，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并簽字，交行政部負(fù)責(zé)人簽字同意

后派專職司機(jī)方可出車。外勤派車需要延時(shí)繼續(xù)使用，申請(qǐng)用車人員必須

在《派車申請(qǐng)單》上注明，并通知行政部備案；

2.3對(duì)于需要帶車出差部門(mén)，至少提前一天填寫(xiě)《派車申請(qǐng)單》申請(qǐng)；

臨時(shí)需派車的部門(mén)或人員，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際車輛情況和司機(jī)情況，由行政

部協(xié)商安排，進(jìn)行派車或不派車；

2.4各部門(mén)在填寫(xiě)《派車申請(qǐng)單》之前，應(yīng)先在公司內(nèi)部做好用車的

協(xié)調(diào)工作，能夠一起辦理或搭車辦理的，事先溝通好后由行政部協(xié)調(diào)派車;

2.5用車部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)事情的緊迫程度，嚴(yán)格審核派車的必

要性。對(duì)非緊急性事情、非攜重物、攜帶現(xiàn)金外出、有直達(dá)公車的派車申

請(qǐng)，部門(mén)主管應(yīng)要求員工自行乘車。員工自行乘車原則上必須乘坐公交，

確實(shí)不便乘坐公交的，經(jīng)部門(mén)最高主管批準(zhǔn)后方可搭乘的士，報(bào)銷公務(wù)交

通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的憑證（車票），并在票據(jù)上寫(xiě)明往返路線、乘車時(shí)

間、所辦理業(yè)務(wù)事項(xiàng)名稱；

2.6對(duì)非緊急性事情、非攜重物、攜帶現(xiàn)金外出的派車申請(qǐng)，行政部

有權(quán)拒絕派車。任何人不得因無(wú)公車使用而延誤工作。對(duì)拒絕安排派車的

行程，行政部做好備案；

2.7用車過(guò)程中，不得借機(jī)辦理私事。因工作需要而臨時(shí)改變用車路線

和更換車輛的，必須知會(huì)行政部車輛負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)方可。否則，

因此產(chǎn)生的費(fèi)用及相關(guān)責(zé)任，由用車人自行承擔(dān)；

2.8司機(jī)在出車完畢后，應(yīng)將所用車輛的車鑰匙交給行政部車輛負(fù)責(zé)

人，所有車輛原則上不得私自開(kāi)回家。每日下班后，行政部將車鑰匙交總

經(jīng)辦成員保管；

2.9交車時(shí)，車上有貨物或其他物品的應(yīng)由用車人自行清理，原則上

不得影響下次用車。且在車上的貨物若有丟失而造成的損失由車輛申請(qǐng)人

承擔(dān)責(zé)任。

3.車輛調(diào)配原則

3.1先遠(yuǎn)后近；

3.2先急后緩，先重后輕（優(yōu)先突發(fā)事件、重要業(yè)務(wù)等用車）；

3.3協(xié)調(diào)整合，一車多用（對(duì)同一方向、同一時(shí)間段的派車盡量合用，

減少派車次數(shù)）；

3.4非緊急、非攜重物、非攜帶現(xiàn)金的外勤、有直達(dá)公車的地點(diǎn)不予派

車。

4.費(fèi)用管理

4.1公司車輛在日常使用過(guò)程中產(chǎn)生如下費(fèi)用：

1）各項(xiàng)規(guī)費(fèi)：購(gòu)置稅、上牌費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)用等；

2）使用過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用：油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)等；

3）費(fèi)用報(bào)銷按公司《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》規(guī)定執(zhí)行；

4）交通違章費(fèi)用由違章人個(gè)人承擔(dān)，不得報(bào)銷。

5.油費(fèi)管理

5.1車輛駕駛員必須精確登記車輛每次里程起止數(shù)，差額為實(shí)際行駛公

里數(shù)，做好加油記錄;每個(gè)月需將單車耗油數(shù)和行駛公里數(shù)進(jìn)行匯總，計(jì)算

出百公里耗油數(shù)，分析油料消耗情況，及時(shí)總結(jié)提出改進(jìn)方案；

5.2油卡辦理：購(gòu)卡、充值必須由財(cái)務(wù)部門(mén)專項(xiàng)辦理；根據(jù)每部車百里

耗油數(shù)預(yù)估每個(gè)月需使用的油費(fèi)進(jìn)行充值，每月對(duì)賬完畢后產(chǎn)生月實(shí)際消

耗數(shù)量和金額，由財(cái)務(wù)再次審核后進(jìn)行結(jié)算。加油卡實(shí)行三限：限車號(hào)、

限油品、限加油站，注明公里數(shù)。

5.3加油程序:

1）所有車輛實(shí)行定點(diǎn)加油制度，駕駛員每人持一張IC加油卡，到各

地區(qū)中石化加油站刷卡加油；

2）由于特殊情況，需要在無(wú)刷卡機(jī)的地方加油時(shí)，需電話報(bào)備行政部

主管，現(xiàn)金加油金額不得超過(guò)300元，并取得合法的票據(jù)憑證，回公司后

經(jīng)部門(mén)主管審批補(bǔ)辦報(bào)銷手續(xù)，否則，發(fā)生一切油料費(fèi)用由司機(jī)自理。

6.車輛維修及審批管理

6.1日常維修

1）車輛修理費(fèi)在500元以下的：由該車輛駕駛員對(duì)修理車輛進(jìn)行檢查,

填寫(xiě)《車輛報(bào)修單》，由行政部經(jīng)理審核同意后在公司指定維修點(diǎn)維修；

2）車輛修理費(fèi)在500元以上的，由該車輛駕駛員對(duì)修理車輛進(jìn)行檢查,

需提出維修方案及費(fèi)用預(yù)算，并填寫(xiě)《車輛報(bào)修單》，逐級(jí)簽批至副總經(jīng)

理核準(zhǔn)后在公司指定維修點(diǎn)維修；

3）車輛修理費(fèi)在1000元以上的，報(bào)集團(tuán)人力中心人資總監(jiān)審批。

6.2維修費(fèi)報(bào)銷：參照《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》。

第十二章名片管理制度

員工名片是展示企業(yè)形象的標(biāo)志，具有企業(yè)文化的內(nèi)涵，規(guī)范公司名

片管理，統(tǒng)一公司對(duì)外形象。特制定如下管理規(guī)定。

1.制作范圍

公司正式員工因工作所需，涉外業(yè)務(wù)人員，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后可申

請(qǐng)制作名片，經(jīng)理以上級(jí)必須印制名片，由副總經(jīng)理審批審批后方可制作。

2.格式設(shè)計(jì)

2.1名片由公司集團(tuán)企劃中心設(shè)計(jì)及設(shè)定統(tǒng)一格式，如有特殊格式要求

需集團(tuán)人力中心核準(zhǔn)后方能安排制作；

2.2名片選用的紙張、印制的顏色及印制單位等均由公司統(tǒng)一確定。

3.印制流程

3.1名片由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一印制，個(gè)人不得私自印制；

3.2公司在職員工均可通過(guò)填寫(xiě)《印制名片申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人

及行政經(jīng)理核準(zhǔn)后，由行政部安排印制名片，一般五個(gè)工作日內(nèi)完成印制;

3.3申請(qǐng)人核對(duì)名片所印信息無(wú)誤后進(jìn)行印制，印制單位交貨時(shí)，行政

部嚴(yán)格檢查名片的版式規(guī)格、數(shù)量、內(nèi)容信息均確認(rèn)無(wú)誤時(shí)，方可收貨并

提供給印制單位收據(jù)作為結(jié)算依據(jù)；如因印制單位工作失誤而產(chǎn)生的問(wèn)題,

例如：顏色不符、文字錯(cuò)誤、紙質(zhì)問(wèn)題等，不予接受，要求印制單位重新

提供；

3.4如因工作需要，需臨時(shí)加急印制名片，《印制名片申請(qǐng)表》需經(jīng)

部門(mén)經(jīng)理審核同意后報(bào)副總經(jīng)理審批，行政部方能安排印制：

3.5名片印好后，由行政部負(fù)責(zé)通知各部門(mén)領(lǐng)取，并填寫(xiě)《名片領(lǐng)用

登記表》：

3.6印刷完畢后由行政部管理樣張。

4.使用規(guī)范

4.1名片的使用涉及公司的對(duì)外形象，使用人要注意名片的整潔和完

整，交往中，掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則，維護(hù)公司形象，不適用污損

或過(guò)時(shí)的名片飛

4.2不得擅自使用他人名片進(jìn)行對(duì)外交往；

4.3不允許個(gè)人私自印刷名片，或擅自擴(kuò)大使用范圍，損害公司形象;

4.4公司名片僅用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的場(chǎng)合，嚴(yán)禁濫用；

4.5員工離職后不得持本公司名片與他人聯(lián)系。

5.數(shù)量控制

5.1行政部需定期收集各部門(mén)名片需求，將相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)；注意在不同

階段及情況下，不同的數(shù)量控制；

5.1.1正常情況：

1）正式員工：需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及行政部核準(zhǔn)后，印制數(shù)量1盒/人/次；

2）試用員工：試用期員工無(wú)特殊原因公司不予印制，特殊情況，需經(jīng)部門(mén)

經(jīng)理及行政部核準(zhǔn)后，印制數(shù)量1盒/人/次；

3）實(shí)習(xí)生：實(shí)習(xí)生公司不予辦理名片印制；

4）行政部備用2盒空白名片，以便公司項(xiàng)目或業(yè)務(wù)上等急需之用。

5.1.2特殊情況：

遇到大型展會(huì)、活動(dòng)、客戶尋訪等名片大量消耗的情況，要提前準(zhǔn)備；

數(shù)量根據(jù)實(shí)際需要情況具體對(duì)待。

6.費(fèi)用

6.1行政部定期將印制名片費(fèi)用進(jìn)行核算，按公司規(guī)定填寫(xiě)支出憑單并簽字

審核完畢之后遞交財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

6.2財(cái)務(wù)部將費(fèi)用納入各部門(mén)日常辦公成本。

7.作廢及處理

作廢名片一律由行政部負(fù)責(zé)回收處理，包括以下情況：

7.1員工離職，由行政部門(mén)收回其名片及工作中置換回的名片并處理;

7.2名片已更新，舊版名片行政部收回并處理；

7.3回收的名片需由行政部徹底損毀后丟棄，不可挪作他用。

8.罰貝U

8.1配置公司統(tǒng)一印制名片的員工有義務(wù)遵循以上規(guī)定，不得在公司

業(yè)務(wù)范圍外的場(chǎng)合濫用名片；不得持公司名片從事競(jìng)業(yè)限制的工作；有出

現(xiàn)違反上述規(guī)定執(zhí)行的，即員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度，公司可以即時(shí)解除勞

動(dòng)合同，依法不予任何補(bǔ)償。性質(zhì)嚴(yán)重的將追究其法律責(zé)任，并賠償由此

帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)損失；

8.2員工工作未滿一月者，在離職時(shí)將在工資中扣除名片制作費(fèi)用（20元/

盒），超過(guò)一月者則由公司承擔(dān)其費(fèi)用。

第十三章獎(jiǎng)懲管理制度

一、總則

為了加強(qiáng)管理、規(guī)范員工行為、樹(shù)立公司形象，做到有錯(cuò)必懲、有褒

必獎(jiǎng)、褒揚(yáng)優(yōu)秀、貶斥落后、賞罰分明，使本公司員工的行為有所遵循，

特制定本制度。

1、管理職責(zé)與分工

1.1人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的起草與修訂，監(jiān)督各部門(mén)對(duì)制度的執(zhí)行，接

受執(zhí)行過(guò)程中各部門(mén)或個(gè)人對(duì)獎(jiǎng)罰方面的投訴。

1.2.各部門(mén)對(duì)本制度的執(zhí)行落實(shí)到位負(fù)責(zé)，對(duì)制度執(zhí)行的合理性、公平性、

公正性負(fù)責(zé)。

2、本獎(jiǎng)懲管理制度是公司通用的日常管理制度，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)、專業(yè)

等方面的管理及獎(jiǎng)懲條例細(xì)則由各部門(mén)自己擬定，交人事行政部審核，頒

布后實(shí)施。

3、本制度涉及到的獎(jiǎng)懲事宜為行政獎(jiǎng)勵(lì)/處分，并附帶經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)/處分。

4、本制度中涉及到有關(guān)流程、權(quán)限等方面的適宜，若辦理中審核層領(lǐng)導(dǎo)不

在崗，可有其職務(wù)代理人代理，但本項(xiàng)規(guī)定僅限于日常事務(wù)。

二、獎(jiǎng)懲形式

1、獎(jiǎng)懲形式分為：嘉獎(jiǎng)/警告款（口頭警告和警告處罰）、記小功/記小過(guò)、

記大功/記大過(guò)、（加薪、晉升）/（辭退、開(kāi)除）等。

2、嘉獎(jiǎng)一次獎(jiǎng)勵(lì)50元，警告處罰一次扣款50元；記小功一次獎(jiǎng)勵(lì)100元,

記小過(guò)一次扣款100元；記大功一次獎(jiǎng)勵(lì)200元以上，記大過(guò)一次扣款200

元以上。

3、若符合晉升條件，當(dāng)事人有專業(yè)水平及管理能力并且上級(jí)編制有空缺，

可給予職位晉升。

4、使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失或?qū)驹斐刹焕绊?，?duì)公司造成的