財(cái)務(wù)公司會(huì)議管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范財(cái)務(wù)公司會(huì)議管理，提高會(huì)議效率，確保會(huì)議決策的科學(xué)性和有效性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于財(cái)務(wù)公司內(nèi)部各類會(huì)議，包括但不限于股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層辦公會(huì)、部門(mén)例會(huì)、專題會(huì)議等。（三）會(huì)議原則1.高效務(wù)實(shí)原則：會(huì)議應(yīng)注重實(shí)效，精簡(jiǎn)議程，提高決策效率，避免形式主義。2.充分溝通原則：會(huì)議應(yīng)提供充分的交流平臺(tái)，確保參會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)，促進(jìn)信息共享和溝通。3.民主集中原則：會(huì)議決策應(yīng)遵循民主集中制原則，在充分討論的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。4.嚴(yán)格保密原則：涉及公司機(jī)密的會(huì)議內(nèi)容，參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露。二、會(huì)議分類及組織（一）股東大會(huì)1.定義：股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.召集：由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事長(zhǎng)主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。3.召開(kāi)頻率：每年定期召開(kāi)一次年度股東大會(huì)，每半年召開(kāi)一次臨時(shí)股東大會(huì)。4.會(huì)議議程：主要包括審議董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、增加或者減少注冊(cè)資本的方案、發(fā)行公司債券的方案、公司章程的修改方案、公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案等。5.參會(huì)人員：全體股東或其授權(quán)代表。（二）董事會(huì)1.定義：董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策和管理。2.召集：由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.召開(kāi)頻率：每年度至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。4.會(huì)議議程：主要包括審議公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、重大資產(chǎn)處置、人事任免等事項(xiàng)。5.參會(huì)人員：全體董事，監(jiān)事列席會(huì)議，根據(jù)需要可邀請(qǐng)高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。（三）監(jiān)事會(huì)1.定義：監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況和公司財(cái)務(wù)狀況。2.召集：由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。3.召開(kāi)頻率：每年度至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集監(jiān)事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。4.會(huì)議議程：主要包括檢查公司財(cái)務(wù)、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正等。5.參會(huì)人員：全體監(jiān)事。（四）管理層辦公會(huì)1.定義：管理層辦公會(huì)是公司管理層對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)的會(huì)議。2.召集：由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副總經(jīng)理召集和主持。3.召開(kāi)頻率：每周召開(kāi)一次，如有需要可臨時(shí)召開(kāi)。4.會(huì)議議程：主要包括傳達(dá)上級(jí)指示精神、匯報(bào)上周工作進(jìn)展、討論本周工作計(jì)劃、協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題等。5.參會(huì)人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。（五）部門(mén)例會(huì)1.定義：部門(mén)例會(huì)是各部門(mén)內(nèi)部對(duì)本部門(mén)工作進(jìn)行總結(jié)、計(jì)劃和溝通的會(huì)議。2.召集：由部門(mén)負(fù)責(zé)人召集和主持。3.召開(kāi)頻率：每周召開(kāi)一次，如有需要可臨時(shí)召開(kāi)。4.會(huì)議議程：主要包括總結(jié)上周工作完成情況、分析存在的問(wèn)題、安排本周工作計(jì)劃、傳達(dá)公司相關(guān)文件精神等。5.參會(huì)人員：部門(mén)全體員工。（六）專題會(huì)議1.定義：專題會(huì)議是針對(duì)公司某一特定事項(xiàng)或問(wèn)題召開(kāi)的會(huì)議，旨在深入研究和解決相關(guān)問(wèn)題。2.召集：根據(jù)會(huì)議主題，由相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)召集和主持。3.召開(kāi)頻率：根據(jù)需要不定期召開(kāi)。4.會(huì)議議程：根據(jù)會(huì)議主題確定，一般包括對(duì)特定事項(xiàng)的詳細(xì)匯報(bào)、分析討論、提出解決方案等。5.參會(huì)人員：與會(huì)議主題相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員及其他相關(guān)人員。三、會(huì)議籌備（一）會(huì)議通知1.通知內(nèi)容：包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程安排、會(huì)議要求等。2.通知方式：根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和參會(huì)人員范圍，可采用郵件、電話、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等方式進(jìn)行通知。對(duì)于重要會(huì)議，應(yīng)提前以書(shū)面形式發(fā)出通知。3.通知時(shí)間：一般情況下，定期會(huì)議應(yīng)提前[x]天通知參會(huì)人員，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前[x]小時(shí)通知參會(huì)人員，但緊急會(huì)議除外。（二）會(huì)議資料準(zhǔn)備1.資料內(nèi)容：根據(jù)會(huì)議議程，準(zhǔn)備相關(guān)的報(bào)告、文件、數(shù)據(jù)、圖表等資料，確保參會(huì)人員能夠充分了解會(huì)議議題。2.資料整理：對(duì)準(zhǔn)備好的會(huì)議資料進(jìn)行整理、裝訂，確保資料的完整性和規(guī)范性。3.資料分發(fā)：在會(huì)議召開(kāi)前，將會(huì)議資料分發(fā)給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間閱讀和準(zhǔn)備。（三）會(huì)議場(chǎng)地安排1.場(chǎng)地選擇：根據(jù)會(huì)議規(guī)模和性質(zhì)，選擇合適的會(huì)議場(chǎng)地，確保場(chǎng)地設(shè)施齊全、環(huán)境舒適、交通便利。2.場(chǎng)地布置：根據(jù)會(huì)議主題和氛圍，對(duì)會(huì)議場(chǎng)地進(jìn)行布置，包括擺放桌椅、懸掛橫幅、設(shè)置投影儀、音響設(shè)備等。3.設(shè)備調(diào)試：在會(huì)議召開(kāi)前，對(duì)會(huì)議場(chǎng)地的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）會(huì)議人員安排1.主持人：根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和參會(huì)人員范圍，確定合適的主持人，主持人應(yīng)具備良好的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力。2.記錄人：安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄人應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.服務(wù)人員：根據(jù)會(huì)議需要，安排相應(yīng)的服務(wù)人員，負(fù)責(zé)會(huì)議期間的茶水、餐飲、設(shè)備維護(hù)等服務(wù)工作。四、會(huì)議組織與實(shí)施（一）會(huì)議簽到1.簽到方式：參會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽到，簽到表應(yīng)注明參會(huì)人員姓名、部門(mén)、職務(wù)等信息。2.簽到時(shí)間：參會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前[x]分鐘到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地進(jìn)行簽到。3.簽到統(tǒng)計(jì)：會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議組織者對(duì)簽到情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確保參會(huì)人員按時(shí)參加會(huì)議。（二）會(huì)議開(kāi)場(chǎng)1.主持人開(kāi)場(chǎng)：主持人應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始時(shí)介紹會(huì)議主題、目的、議程安排及參會(huì)人員等信息，并宣布會(huì)議開(kāi)始。2.領(lǐng)導(dǎo)講話：根據(jù)會(huì)議性質(zhì)，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表講話，對(duì)會(huì)議主題進(jìn)行闡述，提出會(huì)議要求和期望。（三）會(huì)議議程進(jìn)行1.匯報(bào)與發(fā)言：按照會(huì)議議程安排，由相關(guān)人員進(jìn)行匯報(bào)和發(fā)言，匯報(bào)和發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、重點(diǎn)突出，避免冗長(zhǎng)和無(wú)關(guān)內(nèi)容。2.討論與交流：參會(huì)人員應(yīng)積極參與討論和交流，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行深入分析和探討。3.主持人引導(dǎo)：主持人應(yīng)適時(shí)引導(dǎo)會(huì)議討論方向，確保會(huì)議按照預(yù)定議程進(jìn)行，避免出現(xiàn)跑題或混亂情況。（四）會(huì)議記錄1.記錄內(nèi)容：會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主持人、記錄人、會(huì)議議程、匯報(bào)發(fā)言內(nèi)容、討論交流情況、會(huì)議決議等信息。2.記錄要求：記錄人應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，使用規(guī)范的語(yǔ)言和格式，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。會(huì)議記錄應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理，并形成會(huì)議紀(jì)要。（五）會(huì)議決議1.決議形成：會(huì)議應(yīng)根據(jù)討論情況，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)形成決議。決議應(yīng)明確、具體，具有可操作性。2.決議表決：對(duì)于重大事項(xiàng)的決議，應(yīng)進(jìn)行表決。表決方式可采用舉手表決、投票表決等方式，表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。3.決議執(zhí)行：會(huì)議決議形成后，相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)按照決議要求認(rèn)真執(zhí)行，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。（六）會(huì)議結(jié)束1.主持人總結(jié)：主持人應(yīng)在會(huì)議結(jié)束時(shí)對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，回顧會(huì)議主要內(nèi)容和決議，強(qiáng)調(diào)會(huì)議要求和注意事項(xiàng)。2.宣布會(huì)議結(jié)束：主持人宣布會(huì)議結(jié)束，參會(huì)人員有序離開(kāi)會(huì)議場(chǎng)地。五、會(huì)議紀(jì)要與跟進(jìn)（一）會(huì)議紀(jì)要撰寫(xiě)1.撰寫(xiě)要求：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確、客觀地反映會(huì)議內(nèi)容和決議，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)突出。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后[x]個(gè)工作日內(nèi)完成撰寫(xiě)，并經(jīng)會(huì)議主持人審核后發(fā)布。2.紀(jì)要內(nèi)容：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括會(huì)議基本信息、會(huì)議主要內(nèi)容、會(huì)議決議及執(zhí)行要求等內(nèi)容。對(duì)于重要會(huì)議，還應(yīng)附上相關(guān)的附件，如匯報(bào)材料、決議文件等。（二）會(huì)議紀(jì)要發(fā)布1.發(fā)布范圍：會(huì)議紀(jì)要應(yīng)根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和參會(huì)人員范圍，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員。對(duì)于涉及公司機(jī)密的會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放范圍。2.發(fā)布方式：會(huì)議紀(jì)要可采用郵件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等方式進(jìn)行發(fā)布。（三）會(huì)議決議跟進(jìn)1.跟進(jìn)責(zé)任：明確會(huì)議決議的執(zhí)行部門(mén)和責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和反饋。2.跟進(jìn)方式：可通過(guò)定期匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、專項(xiàng)督辦等方式對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)，確保決議得到有效執(zhí)行。3.結(jié)果反饋：執(zhí)行部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)定期向會(huì)議組織者反饋決議執(zhí)行情況，對(duì)于執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，應(yīng)及時(shí)提出解決方案，確保決議執(zhí)行到位。六、會(huì)議紀(jì)律與監(jiān)督（一）會(huì)議紀(jì)律1.按時(shí)參會(huì)：參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，不得遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能參會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議組織者請(qǐng)假。2.遵守秩序：參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議秩序，關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會(huì)議期間隨意走動(dòng)、交頭接耳、接聽(tīng)電話等，確保會(huì)議正常進(jìn)行。3.積極發(fā)言：參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備，積極參與會(huì)議討論和交流，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議。發(fā)言應(yīng)圍繞會(huì)議主題，不得偏離主題或進(jìn)行無(wú)關(guān)討論。4.尊重他人：參會(huì)人員應(yīng)尊重他人的發(fā)言和意見(jiàn)，不得打斷或貶低他人，營(yíng)造良好的會(huì)議氛圍。（二）會(huì)議監(jiān)督1.監(jiān)督部門(mén)：公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議組織和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容：包括會(huì)議通知是否及時(shí)、準(zhǔn)確，會(huì)議資料是否齊全、規(guī)范，會(huì)議