銀行公司印章管理制度?總則目的為加強銀行公司印章管理，規范印章使用流程，保障銀行運營安全，維護銀行合法權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于銀行公司總部及各分支機構的各類印章管理，包括但不限于行政公章、合同專用章、財務專用章、業務專用章等。印章種類及定義1.行政公章：代表銀行公司行使法定權力、履行法定義務的印章，具有最高法律效力。2.合同專用章：用于簽訂各類合同、協議等具有法律約束力文件的印章。3.財務專用章：專門用于銀行財務核算、資金收付等相關財務業務的印章。4.業務專用章：根據銀行業務需要，為特定業務領域設置的印章，如儲蓄業務章、信貸業務章等，用于辦理具體業務操作。印章的刻制與啟用印章刻制申請1.各部門因工作需要刻制印章，應填寫《印章刻制申請表》，詳細說明印章名稱、用途、使用范圍、數量等信息，并經部門負責人簽字確認。2.申請表提交至行政管理部門，行政管理部門審核申請信息的合理性和必要性，報分管領導審批。印章刻制流程1.經審批同意后，行政管理部門負責聯系具有資質的印章制作單位進行刻制。2.印章制作單位應按照國家相關規定和銀行要求進行印章制作，確保印章質量和安全性。3.印章刻制完成后，行政管理部門應及時組織對印章進行驗收，檢查印章的規格、材質、圖案、文字等是否符合要求。印章啟用1.驗收合格的印章，由行政管理部門填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、啟用部門等信息，報行長審批。2.經行長審批后，行政管理部門負責在銀行內部發布印章啟用通知，并將印章正式移交至使用部門。3.使用部門應指定專人負責印章的保管和使用，并在《印章保管使用登記簿》上進行登記。印章的保管保管原則1.實行專人專管原則，每枚印章必須指定專人負責保管，確保印章安全。2.保管人員應具備良好的職業道德和責任心，嚴格遵守印章管理制度。保管要求1.行政公章、合同專用章等重要印章應保管在保險柜中，鑰匙由保管人員隨身攜帶，密碼由保管人員妥善保管。2.財務專用章應由財務部門指定專人保管，與支票等重要票據分開存放。3.業務專用章應根據業務需要，由相關業務部門指定專人保管，并按照業務流程進行使用和登記。4.印章保管人員因事請假或離職時，應提前辦理印章交接手續，確保印章安全。印章的使用使用審批1.各類印章的使用必須嚴格履行審批手續，填寫《印章使用申請表》，注明使用事項、使用部門、使用人、使用日期等信息。2.申請表經部門負責人簽字確認后，按照印章審批權限報相關領導審批。3.行政公章、合同專用章等重要印章的使用，需經行長審批；財務專用章的使用，需經財務負責人審批；業務專用章的使用，按照業務部門的審批流程進行。使用流程1.印章保管人員收到經審批的《印章使用申請表》后，應認真核對申請表內容與審批意見是否一致。2.在確認無誤后，保管人員方可在規定位置加蓋印章，并在《印章保管使用登記簿》上進行登記，注明使用日期、使用事項、使用人等信息。3.使用人在使用印章后，應及時將《印章使用申請表》歸檔保存。使用限制1.嚴禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等文件上加蓋印章。2.因工作需要確需在空白文件上加蓋印章的，必須經行長批準，并在加蓋印章后及時填寫文件內容。3.印章使用應嚴格按照規定的使用范圍進行，不得擅自擴大使用范圍或用于其他非規定用途。印章的停用與銷毀停用情形1.銀行機構撤并、更名等原因導致印章不再使用的。2.印章損壞、遺失等原因需要更換新印章的。3.根據法律法規或銀行內部規定，印章需要停用的其他情形。停用手續1.印章使用部門應在印章停用前，填寫《印章停用申請表》，注明停用原因、停用日期等信息，報行政管理部門審核。2.行政管理部門審核后，報分管領導審批。經審批同意后，行政管理部門負責在銀行內部發布印章停用通知。銷毀流程1.對于停用的印章，行政管理部門應按照規定進行銷毀。2.銷毀印章時，應至少有兩名以上人員在場監督，確保印章徹底銷毀。3.銷毀完成后，監督人員應在《印章銷毀登記表》上簽字確認，并將銷毀情況報行政管理部門備案。印章的檢查與監督定期檢查1.行政管理部門應定期對銀行公司的印章管理情況進行檢查，檢查內容包括印章保管、使用、登記等方面。2.檢查頻率為每季度至少一次，檢查結果應形成書面報告，報分管領導審閱。不定期抽查1.銀行內部審計部門應不定期對印章管理情況進行抽查，重點檢查印章使用的合規性、審批手續的完整性等。2.對于抽查中發現的問題，審計部門應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改情況。違規處理1.對于違反印章管理制度的行為，銀行將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。2.因違反印章管理制度給銀行造成經濟損失或法律糾紛的，相關責任人應承擔相應的賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。附