出庫章管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司出庫章的管理，規(guī)范出庫章的使用流程，確保公司貨物出庫的準確性、安全性和規(guī)范性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及貨物出庫使用出庫章的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.嚴格審批原則：出庫章的使用必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保每一次蓋章行為都符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.專人負責(zé)原則：指定專人負責(zé)出庫章的保管和使用，明確其職責(zé)和權(quán)限。3.記錄可查原則：對出庫章的使用情況進行詳細記錄，以便于查詢和追溯。二、出庫章的保管（一）保管人員的確定公司指定[具體部門/人員]作為出庫章的保管人員，保管人員應(yīng)具備認真負責(zé)、保密意識強等素質(zhì)。（二）保管要求1.出庫章應(yīng)存放在安全、保密的專用保險柜或文件柜中，確保印章存放環(huán)境干燥、清潔，防止印章受損、變形或丟失。2.保管人員應(yīng)妥善保管出庫章，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用，如因特殊情況需要臨時交接，必須辦理交接手續(xù)，并記錄交接時間、交接人等信息。3.保管人員應(yīng)定期檢查出庫章的使用情況，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞、模糊不清等情況，應(yīng)及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并按照規(guī)定進行更換或處理。三、出庫章的使用流程（一）申請1.貨物出庫時，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫《出庫章使用申請表》，詳細注明出庫日期、出庫單號、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、客戶名稱等信息，并說明蓋章用途。2.《出庫章使用申請表》應(yīng)由申請人簽字確認，并提交給部門負責(zé)人進行審核。（二）審核1.部門負責(zé)人應(yīng)認真審核《出庫章使用申請表》中的各項內(nèi)容，確保申請信息真實、準確、完整，且符合公司業(yè)務(wù)規(guī)定和客戶要求。2.審核通過后，部門負責(zé)人在申請表上簽字批準，并將申請表提交給出庫章保管人員。（三）蓋章1.出庫章保管人員收到經(jīng)部門負責(zé)人審核批準的《出庫章使用申請表》后，應(yīng)對申請表進行再次核對，確認無誤后，方可使用出庫章在相關(guān)單據(jù)上蓋章。2.蓋章時，應(yīng)確保印章清晰、端正，蓋在指定的位置上，不得模糊、重疊或遺漏。3.蓋章完成后，保管人員應(yīng)在《出庫章使用申請表》上記錄蓋章時間，并簽字確認。（四）登記1.每次使用出庫章后，保管人員應(yīng)及時在《出庫章使用登記簿》上進行詳細登記，登記內(nèi)容包括申請表編號、出庫日期、出庫單號、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、客戶名稱、蓋章用途、蓋章時間、蓋章人等信息。2.《出庫章使用登記簿》應(yīng)妥善保存，以便于日后查詢和核對。（五）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要先蓋章后補辦申請手續(xù)的，相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)在蓋章后的[規(guī)定時間]內(nèi)補辦《出庫章使用申請表》，并按照正常流程進行審核和登記。2.對于不符合公司規(guī)定或業(yè)務(wù)要求的蓋章申請，出庫章保管人員有權(quán)拒絕蓋章，并向申請人說明原因。四、使用范圍（一）適用單據(jù)出庫章主要用于公司開具的出庫單、送貨單、發(fā)票等與貨物出庫相關(guān)的單據(jù)上。（二）禁止使用情況1.出庫章不得用于與貨物出庫無關(guān)的文件、合同、協(xié)議等其他用途。2.嚴禁在空白紙張、空白單據(jù)上預(yù)先加蓋出庫章。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對出庫章的管理和使用情況進行審計檢查，確保制度執(zhí)行的有效性和合規(guī)性。（二）日常監(jiān)督1.各部門負責(zé)人應(yīng)加強對本部門人員使用出庫章情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。2.出庫章保管人員應(yīng)定期對《出庫章使用登記簿》進行自查，確保登記信息準確無誤。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用出庫章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因違規(guī)使用出庫章給公司造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃公司應(yīng)定期組織出庫章管理制度的培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉制度內(nèi)容和使用流程。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師等信息。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.出庫章管理制度的講解，包括制度的目的、適用范圍、基本原則、保管要求、使用流程、監(jiān)督檢查等內(nèi)容。2.實際操作演示，通過模擬實際業(yè)務(wù)場景，讓培訓(xùn)人員掌握出庫章的正確使用方法和填寫要求。3.案例分析，通過分析違規(guī)使用出庫章的案例，讓培訓(xùn)人員深刻認識到違規(guī)行為的危害性，提高風(fēng)險意識。（三）宣傳推廣公司應(yīng)通過內(nèi)部公告、郵件、培訓(xùn)會議等形式，加強對出庫章管理制度的宣傳推廣，確保全體員工了解制度內(nèi)容，自覺遵守制度規(guī)定。七、附則（一）制度修