股份有限公司章程修正案范本股份有限公司修正案是如何擬定的?下面是小編給大家整理收集的股份有限公司章程修正案范本，供大家閱讀與參考。股份有限公司章程修正案本公司董事會及全體董事保證本內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告【20xx】43號)及上海證券交易所相關文件，為切實維護投資者合法權(quán)益，進一步細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款，經(jīng)公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內(nèi)容如下：原條款為：第一百五十五條公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務和長期發(fā)展的前提下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%;在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，可以采取股票股利的方式進行利潤分配。公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過。公司管理層、董事會應結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預案。獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨立，并應對分紅預案獨立發(fā)表意見。監(jiān)事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，監(jiān)事會同時應對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。對于期盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案的，公司在召開股東大會時除現(xiàn)場會議外，還應向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，并由董事會提交通過股東大會進行表決。若年度盈利但公司未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，董事會在利潤分配預案中應當對未現(xiàn)金利潤分配的原因，留存的未分配利潤使用計劃進行說明，并在定期報告中披露，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。現(xiàn)修改為：第一百五十五條公司利潤分配政策為：(一)利潤分配的原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。(二)利潤分配的形式公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律法規(guī)許可的其他形式分配利潤。其中優(yōu)先采用現(xiàn)金的利潤分配方式。(三)利潤分配的期間間隔在符合利潤分配的條件下，原則上公司每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(四)利潤分配的條件1、現(xiàn)金分紅的條件及比例在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務和長期發(fā)展的前提下，如果公司當年盈利且累計未分配利潤均為正數(shù)，審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的，同時公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項(募集資金投資項目除外)發(fā)生，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利。在滿足現(xiàn)金分紅條件下，現(xiàn)金分紅在利潤分配中所占比例不低于20%，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤原則上應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，具體分紅比例由董事會根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定和公司經(jīng)營情況擬定，由公司股東大會審議。2、差異化現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;(3)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。3、發(fā)放股票股利的條件在確保足額現(xiàn)金股利分配及公司股本規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，公司可以與現(xiàn)金分紅同時或者單獨提出并實施股票股利分配方案。(五)利潤分配的決策機制和程序1、董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，利潤分配預案須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決同意、獨立董事發(fā)表明確意見并經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)通過后，提交公司股東大會審議。2、公司在對利潤分配預案進行論證、制定和決策過程中，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于接受現(xiàn)場調(diào)研、開通專線電話、提供投資者郵箱、邀請中小股東參會及其他投資者互動平臺等方式)，充分聽取所有股東、獨立董事和監(jiān)事會對利潤分配預案的意見和建議，并接受廣大股東的監(jiān)督，及時答復中小股東關心的問題。公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。3、若年度盈利但公司未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，或者按照低于章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進行利潤分配的，董事會在利潤分配預案中應當對未進行現(xiàn)金分紅的原因、留存的未分配利潤使用計劃進行說明，并及時披露，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。在將該利潤分配議案提交股東大會以審議時，除現(xiàn)場會議外還應向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。(六)利潤分配政策的調(diào)整機制與程序公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，確需調(diào)整分紅政策和股東回報規(guī)劃的，應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，由董事會向股東大會提交議案，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。以上內(nèi)容需提交公司股東大會審議批準。特此公告。xxxx股份有限公司董事會二○xxx年五月三十日延展閱讀：股份有限公司章程第一章總則第一條為維護公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關法律、行政法規(guī)設立的股份有限公司。公司采取發(fā)起設立的方式設立。第三條公司名稱：(以下簡稱公司)第四條公司住所：第五條公司注冊資本為人民幣萬元。第六條公司營業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自公司設立登記之日起至年月日)。第七條董事長為公司的法定代表人(或：總經(jīng)理為公司的法定代表人)。第八條公司全部資本劃分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第九條本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第二章經(jīng)營范圍第十條公司的經(jīng)營范圍：(以上經(jīng)營范圍以公司登記機關核定為準)。第十一條公司可根據(jù)實際情況，改變經(jīng)營范圍的，須經(jīng)工商部門核準登記。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十二條公司的股份采取股票的形式。第十三條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。第十四條公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第十五條公司的股票面值為每股人民幣壹元。第十六條公司的股票采取紙面形式，為記名股票。第十七條公司股份總數(shù)為萬股，全部由發(fā)起人認購。第十八條發(fā)起人的姓名或名稱及其認購的股份數(shù)：┌────────────────┬────────────┬───────────┐│發(fā)起人的姓名或名稱│認購的股份數(shù)│股份比例│├────────────────┼────────────┼───────────┤││││├────────────────┼────────────┼───────────┤││││├────────────────┼────────────┼───────────┤││││└────────────────┴────────────┴───────────┘第十九條發(fā)起人的出資分次繳付。首次出資情況：┌─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐│發(fā)起人的姓名或名稱│出資金額│出資方式│出資時間│├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤│││││├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤│││││├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤│││││└─────────────┴─────────┴────────┴─────────┘第二次出資情況：┌─────────────┬─────────┬────────┬─────────┐│發(fā)起人的姓名或名稱│出資金額│出資方式│出資時間│├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤│││││├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤│││││├─────────────┼─────────┼────────┼─────────┤│││││└─────────────┴─────────┴────────┴─────────┘……(注：出資方式應注明為貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)第二節(jié)股份增減和回購第二十條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會作出決議，可以采取下列方式增加注冊資本：(一)經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準，向社會公眾發(fā)行股份;(二)向現(xiàn)有股東配售股份;(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國家證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他方式。第二十一條公司可以減少注冊資本，公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第二十二條在下列情況下，經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過，公司可以收購本公司的股份：(一)減少公司注冊資本;(二)與持有本公司股份的其他公司合并;(三)將股份獎勵給公司職工;(四)股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份。除上述情形外，公司不得收購本公司的股份。第二十三條公司因前條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當經(jīng)股東大會決議。公司依照前款規(guī)定收購本公司股份后，屬于第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內(nèi)注銷該部份股份;屬于第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷該部份股份。公司依照前條第(三)項規(guī)定收購的本公司股份，不超過本公司股份總額的百分之五;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支付;所收購的股份應當在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十四條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第二十五條公司不得接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標的。第二十六條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第四章股東和股東大會第一節(jié)股東第二十七條公司股東為依法持有公司股份的法人和自然人。股