農商行掃黑除惡知識課件匯報人：XXCONTENTS01掃黑除惡背景介紹02農商行掃黑除惡行動04農商行合規經營03農商行風險防控06農商行掃黑除惡宣傳05農商行員工培訓掃黑除惡背景介紹01國家政策背景掃黑除惡啟動2018年初，中共中央、國務院部署開展。政策目的保障人民安全，鞏固黨的執政基礎。掃黑除惡的必要性打擊黑惡勢力，保障社會和諧與長治久安。01維護社會穩定保障人民安全，減少社會沖突，提升公眾安全感。02保護群眾利益掃黑除惡的目標與意義維護社會穩定保護合法權益01打擊黑惡勢力，保障人民安全，維護社會和諧穩定。02保護公民和組織合法權益，增強群眾獲得感、幸福感、安全感。農商行掃黑除惡行動02農商行的角色定位0102參與者農商行作為金融機構，積極參與掃黑除惡行動，維護金融秩序。宣傳者通過內部培訓和對外宣傳，提高員工和客戶對掃黑除惡的認識。行動方案與措施統一思想行動貫徹新要求，推進掃黑工作。暢通舉報途徑設舉報箱電話，嚴查涉黑線索。行動成效與案例分析農商行掃黑除惡行動有效整治金融亂象，維護金融秩序。行動顯著成效沈丘農商行被騙貸案，彰顯掃黑除惡重要性，加強風險防控。案例分析農商行風險防控03風險識別與評估識別潛在風險識別農商行運營中可能存在的欺詐、非法集資等風險點。評估風險等級對識別出的風險進行量化評估，確定其嚴重程度和可能造成的損失。風險防控策略強化內控管理完善內部規章制度，加強員工培訓和監督，提升風險防控能力。建立預警機制構建風險預警系統，及時發現潛在風險，采取應對措施。風險管理的實施與監督建立風險管理制度，確保員工遵守，有效防控風險。制度建立執行加強內部監督審計，及時發現并糾正風險問題。內部監督審計農商行合規經營04合規經營的重要性01合規經營能有效預防金融犯罪，降低銀行運營風險。02合規經營有助于樹立良好形象，增強客戶信任，提升銀行競爭力。防范金融風險提升銀行信譽合規管理體系建設建立全面的合規管理制度，明確合規標準和操作流程。制度制定加強員工培訓，提升合規意識和風險識別能力。培訓提升合規案例與教訓某農商行員工違規放貸，涉及金額巨大，導致銀行損失慘重，警示合規重要性。內部貪腐案因操作不合規，導致客戶信息泄露，影響銀行聲譽，強調合規操作必要性。違規操作事故0102農商行員工培訓05培訓目標與內容提升員工對掃黑除惡法律條款的認識和理解。增強法律意識01教授員工識別和防范黑惡勢力的方法和技巧。防范技能提升02培訓方法與手段利用網絡平臺，提供掃黑除惡相關課程，方便員工自主學習。線上課程學習01組織模擬掃黑除惡場景，提升員工應對能力和實戰經驗。實戰模擬演練02培訓效果評估與反饋問卷與測試評估評估方法建立員工反饋渠道反饋機制0201根據評估調整培訓改進措施03農商行掃黑除惡宣傳06宣傳策略與方法0102線上宣傳利用官網、社交媒體發布掃黑除惡信息，提高公眾知曉度。線下活動舉辦講座、展覽，發放宣傳冊，增強客戶防范意識。宣傳活動案例屯留農商行案例深入社區講解套路貸，增強群眾法律意識。高郵農商行案例結合金融知識下鄉，線上線下宣傳掃黑除惡。0102宣傳效果與社會反響通過線上線下宣傳，民