第外部董事述職報告七篇第1篇:外部董事述職報告

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報如下:

一、出席會議情況

(一)本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:

董事會會議股東大會會議年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。

(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常會議，對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:

立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬:

公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔(dān)保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128.68萬元。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

3、關(guān)于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;

本次推薦的第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人;

本次推薦的第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:

已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻涌、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻涌為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān)。

(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見:

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況

本人通過對公司實地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，切實加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。

五、其他情況

1、無提議召開董事會的情況;

2、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;

3、無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。

第2篇:外部董事述職報告北京京城機(jī)電股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事2025年度述職報告作為北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們在任職期間嚴(yán)格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責(zé)的履行職責(zé)，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學(xué)性和公司運(yùn)作的規(guī)范性，較好維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的合法利益，認(rèn)真履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)。現(xiàn)將2025年度任職期間履行獨(dú)立非執(zhí)行董事職責(zé)的情況報告如下：一、獨(dú)立董事的基本情況1、個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，西安交通大學(xué)鍋爐設(shè)計與制造專業(yè)畢業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計研究院技術(shù)員；天津市勞動局技術(shù)員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局處長、助理巡視員；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局助理巡視員；全國氣瓶標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長、秘書長、現(xiàn)任該委員會顧問。吳女士2025年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執(zhí)業(yè)二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務(wù),并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)主任、北京市公元律師事務(wù)主任，現(xiàn)任北京市公元博景泓律師事務(wù)所主任，高級合伙人；中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市人大常委會立法咨詢專家；政協(xié)北京市海淀區(qū)第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)委。劉先生2025年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，本科，中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)會員）、高級會計師。楊先生曾任北方工業(yè)大學(xué)教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，并曾兼任北京注冊會計師協(xié)會技術(shù)委員會委員；現(xiàn)任瑞華會計師事務(wù)所高級合伙人。楊先生2025年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團(tuán)股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；日信證券有限責(zé)任公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限公司投資銀行部董事；現(xiàn)任北京易匯金通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司創(chuàng)始合伙人。樊先生2025年起任公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。2、是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，也不在公司主要股東擔(dān)任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2025年度，作為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，我們認(rèn)真行權(quán)，依法履2職，充分發(fā)揮了獨(dú)立非執(zhí)行董事的作用，不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌马棧^好地維護(hù)了公司規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。二、參加會議情況作為獨(dú)立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會議上，我們認(rèn)真審議各項議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。2025年度公司共召開了1次股東大會、12次董事會（其中：以現(xiàn)場會議方式召開會議8次、通訊方式召開會議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會情況：本年應(yīng)參以通訊是否連續(xù)兩出席股是否獨(dú)親自出委托出缺席次董事姓名加董事會方式參次未親自參東大會立董事席次數(shù)席次數(shù)數(shù)次數(shù)加次數(shù)加會議的次數(shù)吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關(guān)事項提出異議的情況：董事姓名是否獨(dú)立董事提出異議的事項提出異議的具體內(nèi)容備注吳燕是無無—劉寧是無無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況：1、2025年1月19日，作為公司獨(dú)立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會第十五次臨時會議審議的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：⑴北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議。⑶審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。2、2025年1月26日，作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)過認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們對公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議通過的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：⑴公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2025年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公4司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對公司提交的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次交易相關(guān)的議案進(jìn)行了認(rèn)真地事前審核。公司已將上述交易事項事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料，我們認(rèn)為本次交易有利于擴(kuò)大上市公司的業(yè)務(wù)范圍，降低目前業(yè)務(wù)相對單一的經(jīng)營風(fēng)險，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力。本次交易事項符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及有關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。4、2025年2月3日，北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司為公司實際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了與本次交易相關(guān)的文件,現(xiàn)就公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關(guān)事項,發(fā)表如下獨(dú)立意見:5⑴公司第八屆董事會第十六次臨時會議對本次交易調(diào)整后的方案進(jìn)行審議，在提交本次董事會會議審議前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)議案已經(jīng)我們事前認(rèn)可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價基準(zhǔn)日也相應(yīng)調(diào)整，本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。⑵公司已聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對公司擬購買的資產(chǎn)進(jìn)行初步評估。評估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告中的資產(chǎn)評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認(rèn)為，公司本次交易的定價原則和方法符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實施將有利于增強(qiáng)公司競爭能力，有利于公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關(guān)公司股東大會、北京市國資委、中國證監(jiān)會、北京市商委等有關(guān)審批事項，已在《北京京城機(jī)電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案的表決進(jìn)行了回避，會議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑺根據(jù)公司以及標(biāo)的資產(chǎn)的目前經(jīng)營狀況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會審議和披露本次交易事項的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《北京京城機(jī)電股份有限公司與北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會對本次交易事項的總體安排。綜上，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，同意公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項。（二）對外擔(dān)保及資金占用情況公司不存在對外擔(dān)保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2025年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責(zé)任公司抵押房產(chǎn)及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：公司孫公司以自有土地使用權(quán)抵押向銀行貸款，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于降低公司財務(wù)費(fèi)用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權(quán)抵押貸款事項經(jīng)公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過，表決7程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報告期內(nèi)，公司未有聘任董事的事項。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2025年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時會議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會秘書。我們作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認(rèn)為：⑴經(jīng)審閱，本公司會前提供的欒杰先生的個人簡歷、工作業(yè)績等有關(guān)資料，我們認(rèn)為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式、聘任程序合法。⑶經(jīng)我們了解認(rèn)為欒杰先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責(zé)的需要，對公司正常經(jīng)營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實際在公司實際領(lǐng)取的薪酬一致，薪酬發(fā)放符合公司薪酬體系的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況報告期內(nèi)，公司披露了2025年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績情況說明及時、準(zhǔn)確、完整。（七）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況2025年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會第七次會議議案8后，就部分董事會議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：1、關(guān)于續(xù)聘公司2025年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財務(wù)報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則實施審計工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2025年度財務(wù)報告審計工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲嫷男袨椋覀兺饫m(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)。審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司2025年度財務(wù)會計報表審計，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審核報告。考慮公司的規(guī)模及審計工作量，我們認(rèn)為支付給信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2025年度的審計費(fèi)用是合理的。2、關(guān)于續(xù)聘公司2025年度內(nèi)部控制報告審計機(jī)構(gòu)的議案立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財務(wù)報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則實施審計工作，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，已順利完成公司2025年度內(nèi)控報告審計工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲嫷男袨椋覀兺饫m(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度內(nèi)控報告審計機(jī)構(gòu)。審計內(nèi)容包括對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見，對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露等。考慮公司的規(guī)模及審計工作量，我們認(rèn)為支付給立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2025年度的審計費(fèi)用是合理的。（八）公司重大資產(chǎn)重組事項因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大事項，經(jīng)公司申請，公司股票自92025年6月29日起停牌。后經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。按相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，2025年7月13日進(jìn)入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作，持續(xù)與京城控股、北京市國資委等監(jiān)管部門溝通，并每五個交易日披露了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。2025年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司的議案》及其他相關(guān)議案并對外公告，公司股票于12月14日復(fù)牌。根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《收購及合并準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，為了避免京城控股觸發(fā)強(qiáng)制要約及進(jìn)一步充實上市公司資金實力，京城股份對本次重組方案進(jìn)行了調(diào)整。2025年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過了修改后的預(yù)案及相關(guān)議案并進(jìn)行了公告。公司股票于2月4日復(fù)牌。2025年6月21日，公司披露《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的風(fēng)險提示性公告》。2025年6月27日，京城股份發(fā)布了《重大事項A股停牌公告》，公司A股股票自2025年6月27日起停牌。2025年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組事項。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議終止協(xié)議》、《股份認(rèn)購協(xié)議的終止協(xié)議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的終止協(xié)議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴(yán)格履行承諾事項，未出現(xiàn)公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。（十）信息披露的執(zhí)行情況102025年度公司能嚴(yán)格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，保證公司信息披露真實、準(zhǔn)確、及時、完整。（十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司的內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經(jīng)營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務(wù)會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準(zhǔn)確、完整、及時地進(jìn)行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。（十二）董事會及下屬專門委員會的運(yùn)作情況公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)了公司各項經(jīng)營活動的順利開展。2025年，公司召開1次董事會戰(zhàn)略委員會會議、8次董事會審計委員會議、2次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應(yīng)出席的會議，忠實履行了各自職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范，發(fā)揮了應(yīng)有作用。三、其他需說明的情況1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；3、無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。四、總體評價和建議2025年度任職期間，我們勤勉盡責(zé)，忠實地履行了獨(dú)立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)，充分利用各自的專業(yè)優(yōu)勢，為公司提供專業(yè)意見。2025年度，我們將繼續(xù)認(rèn)真履職，本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，加強(qiáng)溝通，提高董事會的決策

第3篇:外部董事述職報告

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20***年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20***年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

一、20***年度出席董事會次數(shù)及投票情況

二、股東大會會議出席情況

20***年度，公司召開了20***年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。

三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20***年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20***年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，支付的審計費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維江西***地產(chǎn)20***年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、推動公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進(jìn)雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西***地產(chǎn)20***年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

第4篇:外部董事述職報告中興通訊股份有限公司二○一六年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報告作為中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事（以下簡稱“獨(dú)立董事”），我們遵照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》、公司《獨(dú)立董事年報工作制度》的規(guī)定，誠信勤勉，忠實履行職責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，注重維護(hù)公司利益、維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益。現(xiàn)將我們在2025年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報告如下：一、出席會議情況（一）出席董事會、股東大會情況公司2025年度共召開14次董事會，其中3次以現(xiàn)場方式召開，5次以電視會議的方式召開，6次以通訊表決的方式召開。公司2025年度以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2次股東大會。2025年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。我們對2025年度公司董事會各項議案均沒有提出反對或棄權(quán)。我們于2025年度出席董事會、股東大會的具體情況如下：董事會股東大會獨(dú)立董事應(yīng)參加親自出委托出缺席應(yīng)出席實際出席姓名董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)股東大會次數(shù)次數(shù)注談?wù)褫x220251張曦軻14113021陳少華14140022呂紅兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：談?wù)褫x先生自2025年3月30日至2025年3月29日擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司第六屆董事會屆期于2025年3月29日到期。2025年3月3日召開的公司2025年第一次臨時股東大會選舉張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事，任期為2025年3月30日至2025年3月29日。（二）出席專業(yè)委員會情況1獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、談?wù)褫x先生（于2025年3月29日離任）、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員；獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2025年3月29日離任）、朱武祥先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生為公司董事會提名委員會委員；獨(dú)立董事陳少華先生、談?wù)褫x先生（于2025年3月29日離任）、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生為董事會審計委員會委員。其中，獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生為薪酬與考核委員會的召集人，獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2025年3月29日離任）、朱武祥先生為提名委員會的召集人，獨(dú)立董事陳少華先生為審計委員會的召集人。2025年，薪酬與考核委員會共召開4次會議，提名委員會共召開2次會議，審計委員會共召開7次會議。獨(dú)立董事出席專業(yè)委員會會議情況如下：2025年召開的薪酬與考核委員會獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)BingshengTeng（滕斌圣）4310談?wù)褫x0000（于2025年3月29日離任）張曦軻4310陳少華4400朱武祥44002025年召開的提名委員會獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)談?wù)褫x1100（于2025年3月29日離任）朱武祥1100張曦軻2025呂紅兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102025年召開的審計委員會獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)陳少華7700談?wù)褫x22025（于2025年3月29日離任）呂紅兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102025年度，我們認(rèn)真參加了公司的董事會、董事會專業(yè)委員會以及股東大會，履行了獨(dú)立董事誠信、勤勉義務(wù)。凡須經(jīng)董事會及董事會專業(yè)委員會決策的事項，公司都提前通知我們并提供足夠的資料。在召開董事會及董事會專業(yè)委員會前，我們詳細(xì)審閱會議文件及相關(guān)材料，為董事會及董事會專業(yè)委員會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。董事會及董事會專業(yè)委員會會議上，我們客觀、公正地對各項議題進(jìn)行分析判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，積極參與討論并提出合理化建議，較好地維護(hù)了公司整體利益，特別是維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況2025年度，我們根據(jù)公司《獨(dú)立董事制度》以及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)表了如下獨(dú)立董事意見：（一）2025年1月7日，在公司第六屆董事會第三十九次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于董事會換屆及提名第七屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見；2、關(guān)于為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責(zé)任公司提供履約擔(dān)保的獨(dú)立意見。（二）2025年4月5日，在公司第七屆董事會第一次會議上發(fā)表了：關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見。（三）2025年4月6日，在公司第七屆董事會第二次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2025年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司2025年度內(nèi)部控制評價報告的獨(dú)立意見；3、關(guān)于公司聘任2025年度境內(nèi)外審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；4、關(guān)于安永會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于中興通訊股份有限公司二○一五年度持續(xù)關(guān)連交易情況的核證報告》（此為《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》界定的關(guān)聯(lián)交易）的獨(dú)立意見；5、關(guān)于公司2025年度已開展衍生品交易情況的獨(dú)立意見；6、關(guān)于公司申請2025年衍生品投資額度的獨(dú)立意見；37、關(guān)于公司2025年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見；8、關(guān)于公司高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見；9、關(guān)于2025年度財務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見；10、關(guān)于公司2025年度證券投資情況的專項說明的獨(dú)立意見；11、關(guān)于為境外全資下屬企業(yè)中興通訊印度尼西亞有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見。（四）2025年4月28日，在公司第七屆董事會第三次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2025年第一季度衍生品投資的獨(dú)立意見；2、關(guān)于與中興和泰簽訂《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（五）2025年5月31日，在公司第七屆董事會第四次會議上發(fā)表了：關(guān)于擬出資認(rèn)購中興叁號基金的的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（六）2025年6月16日，在公司第七屆董事會第五次會議上發(fā)表了：關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司90%股權(quán)的獨(dú)立意見。（七）2025年7月15日，在公司第七屆董事會第七次會議上發(fā)表了：關(guān)于按規(guī)則調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的獨(dú)立意見。（八）2025年8月25日，在公司第七屆董事會第八次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2025年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司繼續(xù)購買“董事、監(jiān)事及高級職員責(zé)任險”的事前審閱意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于對公司2025年半年度衍生品投資的獨(dú)立意見；4、關(guān)于為中興通訊（河源）有限公司債務(wù)性融資提供擔(dān)保事項的獨(dú)立意見；5、關(guān)于國開發(fā)展基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責(zé)任公司的獨(dú)立意見。（九）2025年10月27日，在公司第七屆董事會第九次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2025年前三季度衍生品投資的獨(dú)立意見；42、關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。（十）2025年11月30日，在公司第七屆董事會第十次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于為北京富華宇祺信息技術(shù)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見；2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市中興物聯(lián)科技有限公司股權(quán)的獨(dú)立意見。（十一）2025年12月5日，在公司第七屆董事會第十一次會議上發(fā)表了：關(guān)于收購?fù)炼渖鲜泄綨eta公司48.04%股權(quán)的獨(dú)立意見。（十二）2025年12月28日，在公司第七屆董事會第十二次會議上發(fā)表了：關(guān)于控股子公司中興軟創(chuàng)擬非公開發(fā)行股票的獨(dú)立意見。三、獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場辦公的情況2025年度，我們利用參加股東大會、董事會、獨(dú)立董事實地考察及其他機(jī)會，對公司進(jìn)行深入了解。現(xiàn)場辦公期間，我們對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查；并通過實地考察、電話和郵件等形式，與公司其他董事、高級管理人員、內(nèi)控及審計部、負(fù)責(zé)公司審計的會計師事務(wù)所及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注公司的發(fā)展情況，切實履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)。2025年獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場辦公的主要情況如下：獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2025年度）地點(diǎn)1、現(xiàn)場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場考察1、2025年度年審注冊會計師進(jìn)場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2025年度生產(chǎn)經(jīng)營情況北京研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計委員會會議談?wù)褫x（于2025年3中興通訊月29日離任）2月2日現(xiàn)場出席董事會會議北京研發(fā)中心1、公司2025年度財務(wù)審計進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2025年第一次臨時股東大會現(xiàn)場出席半年度董事會會議，全面了解公司2025張曦軻8月25日深圳總部年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況5獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2025年度）地點(diǎn)中興通訊12月26日實地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心1、現(xiàn)場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場考察1、2025年度年審注冊會計師進(jìn)場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2025年度生產(chǎn)經(jīng)營情況廈門研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計委員會會議中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會會議廈門研發(fā)中心1、公司2025年度財務(wù)審計進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2025年第一次臨時股東大會陳少華現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2025年度工作計劃中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了4月28日廈門研發(fā)中心解公司2025年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計委員會及董事會會議廈門研發(fā)中心6月2日深圳總部現(xiàn)場出席公司2025年度股東大會現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及半年度董事會會8月24日-25日深圳總部議，全面了解公司2025年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了10月27日廈門研發(fā)中心解公司2025年前三季度生產(chǎn)經(jīng)營情況現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2025年度工作計劃呂紅兵中興通訊12月26日實地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會會議北京研發(fā)中心1、公司2025年度財務(wù)審計進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2025年第一次臨時股東大會現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面Bingsheng4月5日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2025年度工作計劃Teng（滕斌圣）中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了4月28日北京研發(fā)中心解公司2025年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計委員會及董事會會議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2025年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況朱武祥4月5日-6日深圳總部現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面6獨(dú)立董事現(xiàn)場辦公時間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2025年度）地點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2025年度工作計劃中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計委員會及董事會會議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2025年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊12月2日現(xiàn)場出席董事會溝通會議北京研發(fā)中心四、獨(dú)立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展的主要建議及建議采納情況獨(dú)立董事建議采提出的主要建議建議形式姓名納情況1、關(guān)于公司5G工作開展的建議；口頭建議全部采納談?wù)褫x2、關(guān)于公司政企業(yè)務(wù)發(fā)展的建議。1、關(guān)于增強(qiáng)激勵機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展的建議；張曦軻3、關(guān)于公司海外市場發(fā)展的建議；4、關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金項目選擇的建議。1、關(guān)于與董事溝通機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司風(fēng)險管理工作的建議；3、關(guān)于制定提案管理制度的建議；4、關(guān)于公司內(nèi)審部門工作的建議；陳少華5、關(guān)于公司內(nèi)審部門人員構(gòu)成的建議；6、關(guān)于公司董事會決策依據(jù)的建議；7、關(guān)于壞賬核銷、外匯風(fēng)險管理工作的建議；8、關(guān)于對各項工作進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)的建議；9、關(guān)于參與設(shè)立基金的建議。1、關(guān)于審計及內(nèi)控制度建設(shè)的建議；口頭建議全部采納呂紅兵2、關(guān)于公司壞賬核銷工作的建議。BingshengTeng1、關(guān)于公司內(nèi)審部門考核指標(biāo)的建議；口頭建議全部采納（滕斌圣）2、關(guān)于公司股權(quán)投資策略的建議。1、關(guān)于外部審計機(jī)構(gòu)工作報告的建議；口頭建議全部采納朱武祥2、關(guān)于高管考核指標(biāo)的建議。五、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作71、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，及時掌握公司信息披露情況，對相關(guān)信息的及時披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。2、定期了解公司的日常經(jīng)營發(fā)展動態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險以及財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和對外投資等相關(guān)事項，了解掌握公司的經(jīng)營狀況和公司治理情況，運(yùn)用自身的知識背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。在任職期間，我們都是事先對公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，如有疑問主動向公司詢問、了解具體情況，并在董事會上充分發(fā)表了獨(dú)立意見。3、不斷加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實增強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。六、履行獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況2025年度，我們作為獨(dú)立董事：1、未有經(jīng)獨(dú)立董事提議召開董事會；2、未有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；3、未有獨(dú)立董事獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況；4、未有獨(dú)立董事在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)；5、未有獨(dú)立董事向董事會提請召開臨時股東大會。以上是我們2025年度履職情況的匯報。2025年度，我們將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報工作制度》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立公正地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實維護(hù)公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

第5篇:外部董事述職報告作為***股份有限公司的獨(dú)立董事，20***年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：

一、出席會議情況。

20***年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。

按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20***年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20***年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)事項發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。

2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

四、學(xué)習(xí)情況。

20***年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅實基礎(chǔ)。

五、其他工作。

1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20***年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。

請各位董事審議。謝謝大家！

第6篇:外部董事述職報告我作為XX股份有限公司第八屆董事會的獨(dú)立董事,2025年來我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

一、出席會議情況

任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項議案及其他事項提出異議。

在召開董事會之前本人能夠主動調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會議上認(rèn)真審議每個議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認(rèn)真分析國內(nèi)市場狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

任職以來,本人在公司做出各項重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:

1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易

任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對外擔(dān)保情況的專項說明和獨(dú)立意見》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營性占用;2、公司無重大對外擔(dān)保情況。

2.關(guān)于項目建設(shè)情況

項目建設(shè)組織合理。

(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。

(2)公司全資子公司“***有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產(chǎn)。

3.繼續(xù)聘用大信會計師事務(wù)所有限公司為2025年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)

我們認(rèn)為大信會計師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司財務(wù)審計工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。

4.公司非公開發(fā)行股票的過程

符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的"募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

三、日常工作情況

任職以來,本人對公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

四、其他工作

1.未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在2025年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報,我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

第7篇:外部董事述職報告20***年9月，我就任******銀行董事長，在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項工作任務(wù)。現(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報告如下。

一、忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)

(一)認(rèn)清形勢，把握方向。村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，截至20***年三季度末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家，九臺農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長，我充分體會到了緊迫感和危機(jī)感，必須要調(diào)動一切積極因素，規(guī)劃設(shè)計好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大，在長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。

(二)統(tǒng)一思想，堅定信心。就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問題來抓。主持召開班子會議，