深圳市賽格達聲股份有限公司董事會戰略委員會實施細則?第一章總則第一條目的為適應深圳市賽格達聲股份有限公司（以下簡稱"公司"）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展戰略，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件及《深圳市賽格達聲股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規定，特設立董事會戰略委員會，并制定本實施細則。第二條基本原則戰略委員會的決策應遵循合法、合規、科學、審慎的原則，充分考慮公司的長遠發展和整體利益，確保公司戰略規劃的科學性和可行性。第三條職責范圍戰略委員會對董事會負責，主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議，具體包括：1.對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；2.對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；3.對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；4.對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；5.對以上事項的實施進行檢查；6.董事會授權的其他事宜。第二章人員組成第四條委員會成員戰略委員會成員由三名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。第五條委員會主席戰略委員會設主席一名，由獨立董事擔任。主席負責召集和主持戰略委員會會議，若主席不能或無法履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責；若主席未指定代行其職責的委員，可由半數以上的委員共同推舉一名委員代行主席職責。第六條委員會秘書戰略委員會設秘書一名，負責會議組織、記錄及文件保管等工作。秘書由董事會辦公室負責人擔任。第七條委員的任期戰略委員會委員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據上述第三條規定補足委員人數。第三章議事規則第八條會議召集1.戰略委員會會議由主席召集。2.如有必要，戰略委員會委員可以提議召開戰略委員會會議。第九條會議通知1.召開戰略委員會會議，應于會議召開前[X]日通知全體委員。會議通知應以專人送達、郵件、傳真或其他書面方式進行。2.會議通知應至少包括以下內容：會議召開時間、地點和方式；會議期限；會議的召開事由及議題；會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；董事表決所必需的會議材料；董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；聯系人和聯系方式。第十條會議召開1.戰略委員會會議應在保證所有委員能夠充分表達意見的前提下，以現場會議方式召開。如有必要，在保障委員充分表達意見的前提下，也可以采取視頻會議、電話會議等通訊方式召開。2.戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權，會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。3.委員因故不能出席會議的，可以書面委托其他委員代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員應當在授權范圍內行使委員的權利。委員未出席戰略委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。4.公司董事會秘書或其授權代表可以列席戰略委員會會議。必要時，公司相關業務部門負責人及其他人員經會議主持人同意，可以列席會議并提供必要的信息和資料。第十一條會議審議程序1.會議主持人宣布會議開始，并通報出席會議的委員人數。2.委員按照事先通知的議題和順序進行發言，對議題進行充分討論。3.會議秘書負責記錄會議討論內容及委員的發言要點，并根據委員的討論情況，對議題進行歸納總結。4.會議主持人根據討論情況，組織委員對各項議題進行表決。表決方式為舉手表決或投票表決，表決結果由會議秘書當場統計并宣布。第十二條會議記錄1.戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄由董事會秘書負責保存，保存期限不少于[X]年。2.會議記錄應包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席會議委員的姓名以及受他人委托出席會議的委員（代理人）姓名；會議議程；委員發言要點；每一決議事項或議案的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。第十三條會議決議1.戰略委員會會議形成的決議，經出席會議的委員簽字后生效。2.戰略委員會會議決議應及時報送董事會。董事會應當對戰略委員會會議決議的執行情況進行跟蹤檢查。第四章決策程序第十四條信息收集與分析1.公司各部門應及時收集與公司戰略發展相關的各類信息，包括但不限于宏觀經濟形勢、行業發展趨勢、市場競爭狀況、技術創新動態、法律法規政策等，并定期向戰略委員會提供相關資料。2.戰略委員會應組織對收集到的信息進行分析研究，必要時可委托專業機構進行專項研究或咨詢，以全面了解公司所處的內外部環境，為戰略決策提供依據。第十五條戰略規劃制定1.根據公司的發展愿景、使命和價值觀，結合對內外部環境的分析，戰略委員會負責制定公司的長期發展戰略規劃草案。2.長期發展戰略規劃草案應明確公司的戰略目標、戰略定位、業務發展方向、資源配置策略等主要內容，并經委員會成員充分討論和論證。第十六條重大投資決策1.對于須經董事會批準的重大投資融資方案、重大資本運作、資產經營項目等，相關部門應提前進行可行性研究和論證，并形成專項報告提交戰略委員會。2.戰略委員會應對專項報告進行審議，重點關注投資項目的必要性、可行性、收益性、風險可控性等因素，并提出明確的意見和建議。3.根據戰略委員會的審議意見，相關部門對重大投資項目進行進一步完善后，提交董事會審議決策。第五章附則第十七條本細則未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定執行