天地控股公司合同管理制度流程匯編45?一、總則1.目的為加強天地控股公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本合同管理制度流程匯編。2.適用范圍本匯編適用于天地控股公司及其所屬各部門、子公司在經(jīng)濟活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、借款合同、建設(shè)工程合同、技術(shù)合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。審慎簽約原則：在簽訂合同前，應(yīng)對合同對方的主體資格、資信狀況、履約能力等進行充分調(diào)查和評估，審慎簽訂合同。全面履行原則：合同各方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同目的的實現(xiàn)。動態(tài)管理原則：對合同履行過程進行跟蹤、監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，對合同的變更、終止等情況進行妥善處理。二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會組成：由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各部門負責(zé)人為成員。職責(zé)：審議合同管理制度、流程和重大合同；協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題；對合同管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.合同管理部門公司設(shè)立專門的合同管理部門，負責(zé)合同管理的日常工作。職責(zé)：制定和完善合同管理制度、流程；參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等工作；建立合同臺賬，對合同進行分類、編號、歸檔管理；定期對合同履行情況進行檢查和統(tǒng)計分析；協(xié)助處理合同糾紛。3.合同承辦部門公司各部門、子公司為合同承辦部門，負責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等工作。職責(zé)：負責(zé)合同項目的調(diào)研、可行性分析等前期工作；起草合同文本，并提交合同管理部門審核；代表公司與合同對方進行談判、協(xié)商；負責(zé)合同的履行，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題；向合同管理部門報送合同履行情況等相關(guān)資料。三、合同簽訂流程1.合同立項合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同項目的名稱、內(nèi)容、金額、履行期限等情況，并提交相關(guān)的可行性研究報告、項目審批文件等資料。合同立項申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，合同承辦部門將申請表及相關(guān)資料提交合同管理部門備案。2.合同起草合同承辦部門負責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及公司合同管理制度的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。合同承辦部門可以參考公司制定的合同示范文本進行起草，也可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況自行起草，但應(yīng)確保合同條款完整、準確、清晰，避免歧義。3.合同審核合同承辦部門將起草好的合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。審核內(nèi)容主要包括：合同主體資格是否合法、合同條款是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)定、合同風(fēng)險是否可控、合同文本格式是否規(guī)范等。合同管理部門審核通過后，將合同文本及審核意見提交合同承辦部門。合同承辦部門根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善。4.合同審批修改完善后的合同文本經(jīng)合同承辦部門負責(zé)人簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審批工作。對于重大合同（合同金額超過公司規(guī)定的限額標準），還需提交合同管理委員會審議。合同管理委員會應(yīng)在召開會議后的[X]個工作日內(nèi)作出審議決定。經(jīng)審批通過的合同，由合同承辦部門負責(zé)人在合同文本上簽字確認。5.合同簽訂合同承辦部門代表公司與合同對方簽訂合同。簽訂合同時，應(yīng)確保合同對方的簽字蓋章真實有效，合同份數(shù)應(yīng)滿足公司存檔及履行需要。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同副本一份提交合同管理部門備案。合同管理部門對備案的合同進行編號、歸檔，并建立合同臺賬。四、合同履行流程1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行合同交底。合同交底的內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、注意事項等。合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認。合同承辦部門應(yīng)將合同交底記錄復(fù)印件提交合同管理部門備案。2.履行計劃制定合同承辦部門根據(jù)合同約定和實際情況，制定合同履行計劃。履行計劃應(yīng)明確合同履行的各個階段、時間節(jié)點、責(zé)任人等內(nèi)容，并確保履行計劃具有可操作性。合同履行計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，合同承辦部門按照履行計劃組織實施。3.履行跟蹤與監(jiān)督合同承辦部門應(yīng)定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對于重大合同，合同管理部門應(yīng)進行重點跟蹤和監(jiān)督。合同承辦部門應(yīng)每月向合同管理部門報送合同履行情況報表，詳細說明合同履行的進展情況、存在的問題及解決方案等。合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供依據(jù)。4.變更與解除在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時與合同對方協(xié)商，并簽訂書面的變更或解除協(xié)議。變更或解除合同的申請應(yīng)經(jīng)合同承辦部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同的變更或解除還需提交合同管理委員會審議。合同變更或解除后，合同承辦部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知合同管理部門，并辦理合同變更或解除的備案手續(xù)。合同管理部門應(yīng)及時對合同臺賬進行更新。五、合同糾紛處理流程1.糾紛預(yù)警在合同履行過程中，合同承辦部門發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的跡象時，應(yīng)及時向合同管理部門報告。合同管理部門應(yīng)會同合同承辦部門對糾紛情況進行分析評估，制定應(yīng)對措施。2.糾紛協(xié)商對于合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)首先與合同對方進行協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)遵循平等、自愿、合法的原則，通過友好協(xié)商達成解決方案。協(xié)商過程中，合同承辦部門應(yīng)做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)材料。協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照協(xié)議履行。3.糾紛調(diào)解如果協(xié)商不成，合同承辦部門可以根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，申請第三方進行調(diào)解。調(diào)解可以由合同管理部門組織，也可以由雙方共同委托的其他機構(gòu)或個人進行。調(diào)解過程中，各方應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)材料，如實陳述事實和理由。調(diào)解達成協(xié)議的，應(yīng)簽訂調(diào)解書，并按照調(diào)解書履行。4.糾紛仲裁或訴訟如果調(diào)解不成，合同承辦部門可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。在申請仲裁或訴訟前，合同承辦部門應(yīng)收集整理相關(guān)證據(jù)材料，撰寫仲裁申請書或起訴狀，并按照規(guī)定的程序和要求辦理相關(guān)手續(xù)。合同管理部門應(yīng)協(xié)助合同承辦部門處理合同糾紛，提供必要的法律支持和指導(dǎo)。在仲裁或訴訟過程中，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報進展情況，根據(jù)需要調(diào)整應(yīng)對策略。六、合同檔案管理流程1.檔案收集合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)在合同履行完畢或終止后的[X]個工作日內(nèi)，將合同正本及相關(guān)附件、履行過程中的往來文件、變更或解除協(xié)議、糾紛處理文件等資料整理齊全，移交合同管理部門。合同管理部門對接收的合同檔案資料進行核對，確保資料完整、準確。2.檔案整理合同管理部門按照合同類別、簽訂時間等對合同檔案資料進行分類整理，編制檔案目錄。對合同檔案資料進行編號、裝訂，確保檔案整齊、規(guī)范。3.檔案保管合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的保管設(shè)備，對合同檔案進行妥善保管。合同檔案應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行存放，便于查閱和檢索。4.檔案查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責(zé)人審核后，報合同管理部門負責(zé)人審批。合同管理部門根據(jù)審批意見，為查閱人員提供相應(yīng)的合同檔案資料，并做好查閱登記工作。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀合同檔案資料。涉及商業(yè)秘密、國家機密等重要合同檔案資料的查閱，應(yīng)按照公司相關(guān)保密規(guī)定辦理審批手續(xù)。七、合同管理信息化1.建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)合同管理的信息化、規(guī)范化、自動化。合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋合同立項、起草、審核、審批、簽訂、履行、變更、終止、糾紛處理、檔案管理等各個環(huán)節(jié)。2.信息錄入與維護合同承辦部門應(yīng)及時將合同相關(guān)信息錄入合同管理信息系統(tǒng)，確保信息準確、完整。合同管理部門負責(zé)對合同管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行審核和維護，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和有效性。3.系統(tǒng)應(yīng)用與管理公司各部門應(yīng)充分利用合同管理信息系統(tǒng)進行合同管理工作，通過系統(tǒng)實現(xiàn)合同流程的在線審批、進度跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等功能。合同管理部門應(yīng)定期對合同管理信息系統(tǒng)進行檢查和維護，確保系統(tǒng)的正常運行。同時，應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要，及時對系統(tǒng)功能進行優(yōu)化和升級。八、附則