合同管理制度?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、借款合同、技術合同等。3.基本原則合同管理遵循依法合規、公平公正、誠實守信、防范風險的原則。在合同簽訂和履行過程中，應嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定，確保合同合法有效。

二、合同管理機構及職責1.合同管理委員會組成：由公司總經理擔任主任，副總經理擔任副主任，各部門負責人為成員。職責負責審議合同管理制度、重大合同標準及合同管理工作中的重大事項。對重大合同進行決策，協調解決合同管理中的重大問題。2.合同管理部門職責負責制定和完善合同管理制度，并組織實施。對合同簽訂、履行、變更、解除等全過程進行指導、監督和檢查。參與重大合同的談判、起草、審核等工作，協助合同承辦部門辦理合同相關手續。建立合同臺賬，負責合同檔案的管理，定期對合同履行情況進行統計分析。負責合同糾紛的處理，組織相關部門進行合同糾紛的調查、協商、調解、仲裁或訴訟等工作。3.合同承辦部門職責負責本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等具體工作。對合同相對方的主體資格、資信狀況、履約能力等進行調查和評估。將合同文本及相關資料提交合同管理部門審核，并根據審核意見進行修改完善。負責合同履行過程中的跟蹤、檢查和反饋，及時處理合同履行中出現的問題。負責合同糾紛的前期處理工作，配合合同管理部門做好糾紛的后續處理工作。

三、合同簽訂管理1.合同相對方選擇合同承辦部門應通過多種渠道對合同相對方的主體資格、經營范圍、經營狀況、資信情況、履約能力等進行全面調查和評估。調查內容包括但不限于：營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、資質證書、業績情況、涉訴情況等。對于重大合同或涉及金額較大的合同，合同承辦部門應委托專業機構對合同相對方進行盡職調查，并出具盡職調查報告。在選擇合同相對方時，應優先選擇具有良好信譽、較強履約能力的單位或個人。對于存在不良記錄或信譽不佳的相對方，應謹慎簽訂合同或避免與其合作。2.合同談判合同承辦部門負責組織合同談判工作，談判人員應至少由兩人組成，重大合同應成立專門的談判小組。談判小組應包括合同管理部門、法律事務部門及相關業務部門的人員。在談判前，談判人員應充分了解合同背景、交易目的、雙方權利義務等內容，制定詳細的談判方案和策略。談判過程中，應注重合同條款的協商和確定，確保合同條款公平合理、明確具體，避免出現模糊不清、歧義或顯失公平的條款。同時，應注意保護公司的商業秘密和合法權益。3.合同起草合同一般由合同承辦部門負責起草。合同文本應使用規范的語言文字，條款完整、內容準確，具備合同的必備要素，包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等。對于格式合同或常用合同文本，合同承辦部門可參考行業通用版本或以往簽訂的類似合同進行起草，但應結合本次交易的實際情況進行修改和完善，確保合同條款符合公司利益和實際需求。在合同起草過程中，應明確雙方的權利義務，合理分配風險，避免出現合同漏洞或風險隱患。同時，應注重合同條款的可操作性，以便在合同履行過程中能夠順利執行。4.合同審核合同承辦部門應將起草好的合同文本及相關資料提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審核工作，并出具審核意見。合同審核主要包括以下內容：合法性審核：審查合同是否符合國家法律法規及相關政策規定，是否存在違法違規條款。合規性審核：審查合同是否符合公司的合同管理制度、業務流程及相關規定。條款完整性審核：審查合同條款是否完整，是否涵蓋了交易的主要內容和雙方的權利義務。風險評估審核：對合同履行過程中可能存在的風險進行評估，審查合同條款是否采取了有效的風險防范措施。文字準確性審核：審查合同文本的語言文字是否準確、規范，是否存在歧義或表述不清的地方。合同管理部門在審核過程中，如發現合同存在問題或風險隱患，應及時與合同承辦部門溝通，并提出修改意見。合同承辦部門應根據審核意見對合同進行修改完善，直至審核通過。5.合同審批合同審核通過后，合同承辦部門應按照公司的審批流程將合同提交相關領導進行審批。審批流程如下：一般合同：由合同承辦部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。重大合同：由合同承辦部門負責人審核簽字后，經合同管理部門審核，報合同管理委員會審議，最后由公司總經理審批。合同審批過程中，審批領導應認真審查合同內容，對合同的合法性、合規性、完整性、風險防范等方面進行全面評估，并簽署審批意見。對于不符合要求的合同，審批領導應提出修改意見或不予批準。6.合同簽訂合同經審批通過后，由合同承辦部門負責與合同相對方簽訂合同。簽訂合同前，應確保合同雙方的簽字蓋章齊全，合同文本一式多份，每份合同內容應保持一致。合同承辦部門應在合同簽訂后的[X]個工作日內將合同原件及相關資料提交合同管理部門備案。合同管理部門應建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進行詳細記錄。

四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關人員進行合同交底，向參與合同履行的人員詳細介紹合同的主要內容、雙方的權利義務、履行要求、風險防范措施等，確保相關人員熟悉合同條款，明確各自的職責。合同交底應形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認，并作為合同履行過程中的重要參考資料。2.履行跟蹤合同承辦部門應建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和監督，及時掌握合同履行進度，發現問題及時解決。在合同履行過程中，如發現合同相對方出現違約行為或可能影響合同履行的情況，合同承辦部門應及時采取措施，要求對方限期整改或承擔違約責任，并將相關情況報告合同管理部門。合同管理部門應定期對合同履行情況進行統計分析，及時發現合同履行過程中的共性問題和風險隱患，并提出相應的改進措施和建議。3.變更管理合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更合同內容的，合同承辦部門應及時與合同相對方協商，達成一致意見后簽訂書面變更協議。合同變更協議的簽訂程序與原合同簽訂程序相同，應經過審核、審批后簽訂，并及時提交合同管理部門備案。合同變更后，合同承辦部門應及時調整合同履行計劃，確保合同變更后的內容得到有效執行。同時，應將合同變更情況及時通知相關部門和人員，避免因信息不暢導致工作失誤。4.解除管理合同履行過程中，如出現法定或約定的解除情形，合同承辦部門應及時與合同相對方協商解除合同，并簽訂書面解除協議。合同解除協議的簽訂程序與原合同簽訂程序相同，應經過審核、審批后簽訂，并及時提交合同管理部門備案。合同解除后，合同承辦部門應按照合同約定及相關法律法規的規定，及時辦理合同結算、清理等手續，確保雙方的權利義務得到妥善處理。同時，應將合同解除情況及時通知相關部門和人員。

五、合同檔案管理1.檔案收集合同承辦部門應在合同簽訂后的[X]個工作日內將合同原件及相關資料提交合同管理部門。相關資料包括但不限于：合同談判記錄、盡職調查報告、合同審批表、合同變更協議、合同解除協議、往來函件、補充協議等。合同管理部門應負責對收到的合同及相關資料進行整理、分類和編號，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案保管合同管理部門應建立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設備，對合同檔案進行妥善保管。合同檔案應按照類別、年份、編號等進行分類存放，便于查閱和管理。合同檔案室應建立嚴格的檔案管理制度，明確檔案管理人員的職責，加強對檔案的安全保密管理，防止檔案丟失、損壞或泄露。合同檔案的保管期限應按照國家法律法規及公司相關規定執行。一般合同檔案的保管期限為[X]年，重大合同檔案的保管期限為[X]年。保管期限屆滿后，經公司領導批準，可按照規定進行銷毀處理。3.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等信息，經所在部門負責人簽字同意后，報合同管理部門負責人審批。合同管理部門應指定專人負責檔案查閱工作，并按照審批意見提供相應的合同檔案資料。查閱人員應在指定地點查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室或進行涂改、復印、拍照等行為。查閱完畢后，查閱人員應及時將檔案歸還合同管理部門，并在《合同檔案查閱登記表》上簽字確認。

六、合同糾紛管理1.糾紛預防合同承辦部門在合同簽訂和履行過程中，應嚴格按照合同約定和公司的相關規定履行義務，避免因自身原因導致合同糾紛的發生。合同管理部門應加強對合同履行情況的監督檢查，及時發現和糾正合同履行過程中的問題，預防合同糾紛的發生。同時，應定期組織合同管理培訓，提高員工的合同管理意識和風險防范能力。2.糾紛處理當發生合同糾紛時，合同承辦部門應及時報告合同管理部門，并積極采取措施進行處理。合同管理部門應組織相關部門進行調查，了解糾紛的具體情況，分析糾紛產生的原因，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應根據糾紛的性質、涉及金額、復雜程度等因素確定，可采取協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。在糾紛處理過程中，應注重收集和