2025合同管理流程規(guī)范：合同簽訂與執(zhí)行指南第一章總則第一條為規(guī)范合同管理流程，確保合同簽訂與執(zhí)行的合法性、合規(guī)性和有效性，降低法律風險，提升企業(yè)經(jīng)營效率，特制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范適用于公司及下屬單位在日常經(jīng)營活動中涉及的所有合同簽訂、履行、變更、終止及其相關管理活動。本規(guī)范所稱合同，是指在平等、自愿基礎上，為實現(xiàn)特定經(jīng)濟目的而簽訂的書面協(xié)議。第三條合同管理遵循以下原則：（一）合法合規(guī)原則：所有合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；（二）權責分明原則：明確合同管理各環(huán)節(jié)的責任部門與責任人；（三）全程管控原則：從合同洽談到履行完畢，實施全過程管理；（四）風險防范原則：建立風險評估機制，及時發(fā)現(xiàn)并化解潛在風險；（五）經(jīng)濟效益原則：以實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化為目標。第二章合同簽訂管理第一節(jié)合同簽訂前審查第四條合同簽訂前，必須對合同相對方的主體資格、資信狀況、履約能力等進行審查。審查內(nèi)容包括但不限于：（一）合同相對方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等主體資格證明材料；（二）合同相對方的資信狀況，包括企業(yè)信用報告、銀行信用等級等；（三）合同相對方的履約能力，包括經(jīng)營狀況、財務狀況等；（四）合同相對方的授權文件，確保簽署合同的人員具有合法授權。第五條重大合同簽訂前，應當由法律事務部門牽頭組織財務、技術、業(yè)務等部門進行聯(lián)合審查，并形成審查意見。第二節(jié)合同文本擬訂第六條合同文本應由法律事務部門或業(yè)務部門依據(jù)相關法律法規(guī)和公司規(guī)定進行擬訂。合同文本應當做到以下要求：（一）內(nèi)容合法合規(guī)，真實反映雙方意愿；（二）條理清晰，條款完整，語言簡明；（三）使用公司統(tǒng)一的合同文本模板，并根據(jù)實際情況進行合理修改；（四）對于標準合同文本，應當嚴格使用，避免擅自修改；（五）每份合同均應編列合同編號，確保編號唯一性。第七條合同文本應當包括以下主要內(nèi)容：（一）合同編號、簽訂日期、簽訂地點；（二）合同雙方名稱、地址、法定代表人等基本信息；（三）合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點和方式；（四）雙方的權利與義務；（五）違約責任及爭議解決方式；（六）其他約定事項。第三節(jié)合同簽訂審批第八條合同簽訂實行分級審批制度。審批權限和流程如下：（一）金額低于人民幣萬元的合同，由業(yè)務部門負責人審批；（二）金額在人民幣萬元至萬元之間的合同，由業(yè)務部門負責人審核后，提交公司分管領導審批；（三）金額超過人民幣萬元的合同，需經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、法律事務部門聯(lián)合審查后，提交公司總經(jīng)理或董事長審批。第九條外資合同或涉及重大技術、知識產(chǎn)權的合同，必須由公司總經(jīng)理或董事長審批后方可簽訂。第十條在審批過程中，任何部門或個人發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容存在疑問或潛在風險，有權要求修改或補充，直至風險消除。第四節(jié)合同簽署第十一條合同文本經(jīng)審批通過后，由雙方簽字蓋章。合同簽署時需遵守以下規(guī)定：（一）合同相對方的簽署主體必須與合同相對方的審查結果一致；（二）合同簽署應當由雙方授權代表簽字，并加蓋雙方公章或合同專用章；（三）簽字和蓋章應當完整、清晰，日期填寫準確無誤；（四）中英文合同應當保持一致，如存在差異，以中文文本為準。第十二條合同簽署后，應當及時將合同副本送達對方，并確認對方簽收。第三章合同履行管理第一節(jié)履行職責劃分第十三條合同履行實行部門責任制。具體職責劃分如下：（一）業(yè)務部門：負責合同的具體執(zhí)行工作，跟蹤合同履行進度，協(xié)調(diào)解決履行過程中出現(xiàn)的問題；（二）財務部門：負責合同款項的支付審核工作；（三）法律事務部門：負責對合同履行過程中的法律問題提供專業(yè)支持。第十四條合同履行過程中，業(yè)務部門應當建立合同履行臺賬，詳細記錄合同履行情況，包括但不限于交貨、付款、服務提供等重要節(jié)點。第二節(jié)履行過程監(jiān)管第十五條合同履行應當嚴格遵守合同約定，不得擅自變更合同內(nèi)容或超越合同授權范圍行事。第十六條在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同相對方存在違約行為，應當及時收集證據(jù)，并報告至法律事務部門，由法律事務部門依據(jù)合同約定采取相應措施。第十七條對于重大合同，應當由法律事務部門牽頭成立專項工作組，全程跟蹤合同履行情況，定期提交履行報告。第十八條合同履行完畢后，由業(yè)務部門牽頭組織驗收工作，確認合同履行完成，并形成驗收報告。第三節(jié)變更與補充協(xié)議第十九條合同履行過程中，需要變更合同內(nèi)容或簽訂補充協(xié)議時，應當重新進行審查和審批流程。變更或補充協(xié)議的內(nèi)容應當與原合同保持一致，并以書面形式簽訂。第二十條重大合同的變更或補充協(xié)議，必須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長審批。第四章合同的終止與解除第二十一條合同因履行完畢而終止的，業(yè)務部門應當及時辦理相關手續(xù)，并形成書面驗收報告。第二十二條合同因協(xié)商一致解除的，應當簽訂書面解除協(xié)議，并按照規(guī)定進行備案。第二十三條合同因違約解除的，由法律事務部門牽頭組織追償工作，并形成追償報告。第二十四條合同因不可抗力解除的，雙方應當及時協(xié)商處理，并形成書面記錄。第五章合同檔案管理第二十五條合同簽訂與履行過程中形成的各類文件資料應當由檔案管理部門統(tǒng)一歸檔保存，歸檔內(nèi)容包括但不限于：（一）合同文本及其附件；（二）合同相對方資質(zhì)證明材料；（三）合同審查意見；（四）履行過程中的往來函件；（五）驗收報告及其他相關資料。第二十六條合同檔案應當實行電子化管理，并建立完善的借閱制度，確保檔案安全。第二十七條合同檔案的保管期限不得少于年，法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第六章合同管理責任追究第二十八條對于因下列行為導致合同糾紛或損失的，將依法追究相關人員的責任：（一）未履行合同審查義務；（二）擅自更改合同內(nèi)容；（三）超越權限簽署合同；（四）未盡到合同履行監(jiān)督職責；（五）其他違反本規(guī)范的行為。第二十九條造成重大損失的，除追究直接責任人的責任外，還應當追究相關領導的責任。第七章附則第三十條