民辦非企業(yè)單位內(nèi)部管理制度00672?（一）目的為規(guī)范本民辦非企業(yè)單位的管理，確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，保障單位的健康、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本內(nèi)部管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本民辦非企業(yè)單位全體工作人員及各項(xiàng)工作、活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，依法開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。2.規(guī)范性原則：建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范工作流程和行為準(zhǔn)則。3.民主性原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，保障全體成員的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.效益性原則：注重提高工作效率和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)單位的可持續(xù)發(fā)展。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）理事會(huì)1.理事會(huì)是本單位的決策機(jī)構(gòu)，由[X]名理事組成。2.職責(zé)：制定和修改單位章程。選舉和罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)。審議年度工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金籌集、投資、合作等。決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘單位主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。決定其他重大事項(xiàng)。（二）監(jiān)事會(huì)1.監(jiān)事會(huì)由[X]名監(jiān)事組成。2.職責(zé)：檢查單位財(cái)務(wù)。對(duì)理事會(huì)成員和單位主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行單位職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本單位章程或者理事會(huì)決議的理事和單位主要負(fù)責(zé)人提出罷免的建議。當(dāng)理事和單位主要負(fù)責(zé)人的行為損害本單位的利益時(shí)，要求其予以糾正。提議召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議。向登記管理機(jī)關(guān)以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門(mén)反映單位工作情況。本單位章程規(guī)定的其他職責(zé)。（三）管理層1.管理層包括理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)等，負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)營(yíng)管理工作。2.職責(zé)：組織實(shí)施理事會(huì)決議。組織實(shí)施單位年度業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃。擬訂內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。擬訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。擬訂單位的基本管理制度。決定聘任或者解聘內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其他工作人員，并根據(jù)工作表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。處理其他日常事務(wù)。（四）各部門(mén)職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)展本單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，制定業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。拓展業(yè)務(wù)渠道，加強(qiáng)與相關(guān)單位和機(jī)構(gòu)的合作與交流。對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷改進(jìn)工作方法和提高業(yè)務(wù)水平。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告。做好財(cái)務(wù)核算工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，向理事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。3.行政部門(mén)負(fù)責(zé)單位的行政管理工作，包括文件收發(fā)、檔案管理、會(huì)議組織等。做好辦公用品采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)等后勤保障工作。負(fù)責(zé)人事管理工作，包括人員招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬福利等。協(xié)調(diào)單位內(nèi)部各部門(mén)之間的工作關(guān)系，營(yíng)造良好的工作氛圍。三、會(huì)議制度（一）理事會(huì)會(huì)議1.理事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)[X]次，由理事長(zhǎng)召集和主持。2.有[X]以上理事提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議。3.理事會(huì)會(huì)議須有[X]以上理事出席方能召開(kāi)，其決議須經(jīng)到會(huì)理事[X]以上表決通過(guò)方能生效。4.理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)[X]次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有[X]以上監(jiān)事出席方能召開(kāi)，其決議須經(jīng)到會(huì)監(jiān)事[X]以上表決通過(guò)方能生效。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（三）管理層會(huì)議1.管理層會(huì)議每周召開(kāi)[X]次，由秘書(shū)長(zhǎng)召集和主持。2.會(huì)議主要總結(jié)上周工作情況，安排本周工作任務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。3.管理層會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（四）全體工作人員會(huì)議1.全體工作人員會(huì)議每月召開(kāi)[X]次，由管理層根據(jù)工作需要召集和主持。2.會(huì)議傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，通報(bào)單位工作進(jìn)展情況，部署下一階段工作任務(wù)。3.全體工作人員會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。四、財(cái)務(wù)管理制度（一）財(cái)務(wù)預(yù)算1.每年年底，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，編制下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案。2.財(cái)務(wù)預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、資金籌集預(yù)算等內(nèi)容，并提交理事會(huì)審議通過(guò)。3.財(cái)務(wù)預(yù)算一經(jīng)確定，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如有特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)。（二）財(cái)務(wù)核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.單位應(yīng)設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿，及時(shí)記錄各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。3.財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期對(duì)財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。（三）財(cái)務(wù)審批1.單位各項(xiàng)費(fèi)用支出實(shí)行分級(jí)審批制度。2.日常費(fèi)用支出在[X]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；[X]元以上至[X]元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；[X]元以上的，由理事長(zhǎng)審批。3.重大資金支出（如投資、貸款等）須經(jīng)理事會(huì)集體研究決定，并報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案。4.所有費(fèi)用支出必須取得合法有效的票據(jù)，并按照規(guī)定的審批流程簽字報(bào)銷(xiāo)。（四）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)單位財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期向理事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況，接受理事會(huì)的監(jiān)督。3.單位應(yīng)主動(dòng)接受登記管理機(jī)關(guān)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。五、人事管理制度（一）人員招聘1.根據(jù)工作需要，由行政部門(mén)制定人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等要求。2.通過(guò)多種渠道發(fā)布招聘信息，如網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)、人才市場(chǎng)、單位官網(wǎng)等。3.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)錄用。4.新員工入職時(shí)，應(yīng)簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.行政部門(mén)應(yīng)根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線(xiàn)學(xué)習(xí)等。3.鼓勵(lì)員工參加各類(lèi)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提升自身業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況。（三）考核與獎(jiǎng)懲1.定期對(duì)員工進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等方面。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.對(duì)考核優(yōu)秀的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等；對(duì)考核不合格的員工進(jìn)行誡勉談話(huà)、調(diào)崗或辭退等處理。4.建立員工獎(jiǎng)懲制度，明確獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)和程序。（四）薪酬福利1.制定合理的薪酬體系，根據(jù)員工崗位、工作業(yè)績(jī)、工作年限等因素確定薪酬水平。2.薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等部分。3.按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利。4.提供其他福利待遇，如帶薪年假、病假、節(jié)日福利等。六、業(yè)務(wù)活動(dòng)管理制度（一）業(yè)務(wù)活動(dòng)策劃1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)單位宗旨和業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合社會(huì)需求和市場(chǎng)情況，制定年度業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃。2.業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)包括活動(dòng)主題、目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、預(yù)算等詳細(xì)內(nèi)容。3.業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃提交理事會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)施1.成立業(yè)務(wù)活動(dòng)工作小組，明確各成員職責(zé)分工，確保活動(dòng)順利開(kāi)展。2.按照業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如場(chǎng)地布置、物資采購(gòu)、人員培訓(xùn)等。3.在活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全規(guī)定，確保活動(dòng)安全有序進(jìn)行。4.及時(shí)收集活動(dòng)反饋信息，對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。（三）業(yè)務(wù)活動(dòng)檔案管理1.對(duì)每次業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括活動(dòng)策劃方案、活動(dòng)通知、活動(dòng)照片、活動(dòng)總結(jié)等。2.業(yè)務(wù)活動(dòng)檔案由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，定期進(jìn)行整理和更新。3.建立業(yè)務(wù)活動(dòng)檔案查閱制度，方便單位內(nèi)部人員查閱和使用。七、資產(chǎn)管理制度（一）固定資產(chǎn)管理1.對(duì)單位擁有的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，明確資產(chǎn)名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)等信息。2.定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.固定資產(chǎn)的購(gòu)置、處置應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)。4.加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)，提高資產(chǎn)使用效率。（二）流動(dòng)資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)1.加強(qiáng)對(duì)單位流動(dòng)資產(chǎn)（如現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款等）的管理，確保資金安全。2.對(duì)單位擁有的無(wú)形資產(chǎn)（如商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等）進(jìn)行評(píng)估和登記，依法保護(hù)單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。3.定期對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行檢查和分析，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）資產(chǎn)處置1.單位資產(chǎn)處置包括出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等。2.資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)。3.資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳單位財(cái)務(wù)，統(tǒng)一核算管理。八、信息公開(kāi)制度（一）公開(kāi)內(nèi)容1.單位基本信息，包括名稱(chēng)、宗旨、業(yè)務(wù)范圍、法定代表人、住所、聯(lián)系方式等。2.年度工作報(bào)告，包括年度業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展情況、財(cái)務(wù)狀況、人員變動(dòng)情況等。3.理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員名單及職責(zé)。4.重要業(yè)務(wù)活動(dòng)信息，如活動(dòng)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、活動(dòng)成果等。5.財(cái)務(wù)收支情況，包括年度預(yù)算、決算報(bào)告，財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。6.接受捐贈(zèng)、資助及使用情況。7.其他需要公開(kāi)的信息。（二）公開(kāi)方式1.在單位官網(wǎng)設(shè)立信息公開(kāi)專(zhuān)欄，及時(shí)發(fā)布公開(kāi)信息。2.在單位辦公場(chǎng)所顯著位置設(shè)置信息公開(kāi)欄，公開(kāi)相關(guān)信息。3.按照登記管理機(jī)關(guān)要求，通過(guò)指定的信息平臺(tái)公開(kāi)信息。（三）公開(kāi)時(shí)間1.單位基本信息應(yīng)長(zhǎng)期公開(kāi)。2.年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)收支情況等應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開(kāi)，一般為每年[具體時(shí)間]前。3.重要業(yè)務(wù)活動(dòng)信息應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)公開(kāi)。4.其他信息應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)公開(kāi)。九、檔案管理制度（一）檔案分類(lèi)1.單位檔案分為行政管理檔案、業(yè)務(wù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等類(lèi)別。2.行政管理檔案包括文件、會(huì)議記錄、工作計(jì)劃、工作總結(jié)等。3.業(yè)務(wù)檔案包括業(yè)務(wù)活動(dòng)策劃方案、活動(dòng)資料、項(xiàng)目合同等。4.財(cái)務(wù)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。5.人事檔案包括員工入職資料、培訓(xùn)記錄、考核檔案、薪酬檔案等。（二）檔案收集與整理1.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)檔案的收集和整理工作，定期將檔案移交至綜合檔案室。2.檔案管理人員對(duì)接收的檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等整理工作，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（三）檔案保管與查閱1.綜合檔案室應(yīng)配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案安全存放。2.建立檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序。查閱檔案須填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。3.檔案管理人員應(yīng)做好檔案查閱記錄，對(duì)查閱情況進(jìn)行跟蹤和反饋。（四）檔案銷(xiāo)毀1.對(duì)已過(guò)保管期限或無(wú)保存價(jià)值的檔案，由檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)。2.檔案銷(xiāo)毀應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保銷(xiāo)毀過(guò)程的安全和保密。3.檔案銷(xiāo)毀應(yīng)做好記錄，包括銷(xiāo)毀檔案的名稱(chēng)、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)等信息。十、保密制度（一）保密范圍1.單位內(nèi)部信息，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、人事信息、技術(shù)資料等。2.涉及合作單位、服務(wù)對(duì)象的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息。3.其他需要保密的信息。（二）保密措施1.與工作人員簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.加強(qiáng)對(duì)辦公場(chǎng)所的安全管理，設(shè)置保密區(qū)域，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。3.對(duì)涉及保密信息的文件、資料等進(jìn)行