合同管理制度20452?一、總則1.目的本合同管理制度旨在規范公司合同管理流程，加強合同風險防控，維護公司合法權益，確保公司各項經濟活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。3.基本原則依法合規原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應嚴格遵守國家法律法規和公司內部規定。公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方合法權益，避免顯失公平的條款。風險防控原則：加強合同風險識別、評估和應對，有效防范合同履行過程中的各類風險。全程管理原則：對合同的全過程進行管理，包括合同簽訂前的審查、簽訂過程的監督、履行過程的跟蹤以及合同終止后的歸檔等。

二、合同管理機構及職責1.合同管理委員會組成：由公司高層管理人員、法務部門負責人、財務部門負責人等組成。職責：審議重大合同事項，對合同的簽訂、變更、解除等進行決策。協調解決合同管理過程中的重大問題。監督合同管理制度的執行情況。2.法務部門職責：負責合同文本的合法性審查，對合同條款進行法律風險評估，提出法律意見和建議。參與合同談判，從法律角度保障公司利益。處理合同糾紛，提供法律支持和訴訟代理服務。建立合同法律風險預警機制，定期對合同管理情況進行法律風險分析。3.業務部門職責：負責合同的前期調研、談判、起草等工作。按照合同約定履行義務，及時跟蹤合同履行情況，反饋合同履行中的問題。協助法務部門處理合同糾紛，提供相關業務資料和信息。4.財務部門職責：參與合同涉及財務條款的審核，提出財務方面的意見和建議。負責對合同履行過程中的資金收付進行監督和管理。對合同執行情況進行財務分析，為公司決策提供財務數據支持。

三、合同簽訂管理1.合同立項業務部門根據公司業務需求，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同項目名稱、內容、預計金額、對方當事人基本情況、合同期限等信息，并附上相關背景資料。合同立項申請經部門負責人審核后提交至合同管理部門。2.合同起草業務部門負責合同文本的起草工作。合同文本應符合法律法規要求，條款清晰、明確、完整，避免產生歧義。涉及多部門業務的合同，由牽頭部門組織相關部門共同起草，各部門應根據自身職責對合同條款進行審核和修改。合同文本原則上應使用公司統一制定的合同模板，如無合適模板，可根據實際情況自行起草，但需經法務部門審核同意。3.合同審查合同起草完成后，業務部門應將合同文本及相關資料提交至法務部門進行合法性審查。法務部門應在[X]個工作日內完成審查，并出具《合同審查意見書》，明確指出合同中存在的法律問題及修改建議。業務部門根據法務部門的審查意見對合同進行修改完善，修改后的合同再次提交法務部門審查，直至合同文本符合法律法規要求。財務部門對合同涉及的財務條款進行審核，重點審查合同金額、付款方式、結算期限、財務風險等內容，并出具《財務審查意見書》。合同管理部門對合同的完整性、合規性等進行綜合審查，確保合同各項手續齊全、流程規范。4.合同審批經審查通過的合同，按照公司內部審批流程進行審批。合同審批流程一般包括業務部門負責人、分管領導、合同管理委員會（根據合同金額和性質確定是否提交）、總經理等審批環節。各審批環節應在收到合同文本后的[X]個工作日內完成審批，并簽署審批意見。如審批過程中提出修改意見，業務部門應及時進行修改并重新提交審批。5.合同簽訂合同經審批通過后，由業務部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，應確保對方當事人具有合法的主體資格，合同簽字蓋章手續齊全。合同簽訂應使用公司統一的合同專用章，嚴禁在空白合同上加蓋合同專用章。合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本分送法務部門、財務部門、合同管理部門等相關部門存檔。

四、合同履行管理1.履行計劃制定業務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點和責任人，并將履行計劃提交至合同管理部門備案。2.履行跟蹤與監督業務部門負責合同履行過程的跟蹤和監督，及時掌握合同履行情況，確保合同義務得到有效履行。如發現對方當事人存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應及時采取措施，并向合同管理部門報告。合同管理部門定期對合同履行情況進行檢查和監督，協調解決合同履行過程中出現的問題。對重大合同的履行情況，應及時向合同管理委員會匯報。財務部門根據合同約定和業務部門提供的付款申請，對合同款項的支付進行審核和監督，確保資金支付的準確性和合規性。3.變更與解除合同履行過程中如需變更合同內容，業務部門應提出書面變更申請，說明變更原因、內容及對合同履行的影響等，并按照合同簽訂審批流程進行審批。經審批通過后，雙方應簽訂書面變更協議。如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業務部門應及時通知對方當事人，并按照合同約定和法律法規規定辦理解除手續。解除合同的申請也應按照合同簽訂審批流程進行審批。合同變更或解除后，業務部門應及時將相關情況通知法務部門、財務部門、合同管理部門等，并對合同履行情況進行清理和結算。

五、合同糾紛處理1.糾紛預警業務部門在合同履行過程中發現可能引發合同糾紛的跡象時，應及時向法務部門報告，并提供相關證據和資料。法務部門對糾紛情況進行分析評估，提出預警意見和應對措施。2.糾紛處理發生合同糾紛后，業務部門應積極與對方當事人協商解決，爭取達成和解協議。協商過程中，應注意收集和保存相關證據，為后續可能的訴訟或仲裁做好準備。如協商不成，業務部門應及時將糾紛情況告知法務部門，法務部門負責組織相關人員研究制定糾紛處理方案。根據糾紛的性質和具體情況，可選擇通過訴訟、仲裁、調解等方式解決糾紛。在糾紛處理過程中，業務部門應全力配合法務部門的工作，提供必要的協助和支持，按照法務部門的要求提供相關證據和資料。3.糾紛總結合同糾紛處理完畢后，法務部門應及時對糾紛處理情況進行總結分析，撰寫《合同糾紛處理報告》，總結經驗教訓，提出改進措施和建議，防止類似糾紛再次發生。

六、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業務部門應及時將合同正本及相關附件、審批文件、履行過程中的往來函件、糾紛處理資料等整理齊全，移交至合同管理部門進行歸檔。2.檔案整理與保管合同管理部門對收集到的合同檔案進行分類整理、編號登記，建立電子和紙質檔案。檔案應妥善保管，確保檔案的完整性、安全性和保密性。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。查閱過程中不得擅自涂改、抽取、復制合同檔案。如需借閱合同檔案，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經合同管理部門負責人、分管領導批準后，辦理借閱手續。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應妥善保管檔案，不得轉借他人或用于其他用途。

七、合同管理信息化1.建立合同管理信息系統公司應建立合同管理信息系統，實現合同從立項、起草、審查、審批、簽訂、履行、變更、解除到檔案管理等全過程的信息化管理。通過信息系統，各部門可以實時共享合同信息，提高合同管理效率和透明度。2.信息錄入與維護業務部門負責在合同管理信息系統中錄入合同基本信息、履行情況等相關數據，并及時更新維護。法務部門、財務部門、合同管理部門等根據各自職責權限，對系統中的合同信息進行審核和監督。

八、考核與獎懲1.考核機制公司建立合同管理考核機制，對各部門合同管理工作進行定期考核。考核內容包括合同簽訂的規范性、履行的及時性、糾紛處理情況、檔案管理等方面。2.獎勵措施對在合同管理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽證書等。3.懲罰措施對合同管理工作中存在嚴重失誤或違規行為的部門和個人，公司將視情節輕重給予批評教育、扣發獎金、行政處分等處罰措施。如因合同管理不善給公司造成經濟損失的，相