下載新浪財經端：和牛市一起飛！證券代碼：600361股票簡稱：華聯綜超編號：2015－003北京華聯綜合超市股份有限關于委托貸款到期收回的公告本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。北京華聯綜合超市股份有限（“本”）于2014年2月25日與北京銀行股份有限（“北京銀行”）、北京華聯鵬瑞商業投資管理有限（“華聯鵬瑞”）簽訂《委托貸款協議》，委托北京銀行向華聯鵬瑞提供17000萬元人民幣委托貸款，期限1年，年利率15％。本第五屆董事會第十三次會議審議通過了該事項。該筆委托貸款已到期，并收回本金及利息。本共計獲得委托貸款利息2585．42萬元人民幣。特此公告。北京華聯綜合超市股份有限董事會2015年2月27日證券代碼：600361證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015－004北京華聯綜合超市股份有限第五屆董事會第二十一次會議決議公告本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況北京華聯綜合超市股份有限（以下簡稱“本”）董事長彭小海先生于2015年2月16日以書面方式向本全體董事和監事發出召開第五屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2015年2月26日上午在本會議室以現場方式召開，應出席董事7人，實際出席董事7人，本部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本章程的規定。二、董事會會議審議情況本次會議審議并通過了如下議案：（一）《關于選舉董事長的議案》；根據工作需要，彭小海先生不再擔任第五屆董事會董事長、總經理職務。選舉李翠芳女士為第五屆董事會董事長。（李翠芳女士簡歷見附件）表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。（二）《關于選舉董事的議案》；董事馬婕女士因個人原因，申請辭去第五屆董事會董事職務。根據《章程》的規定，董事會由9名董事組成，截止目前有7名董事會成員。根據《法》和《章程》的規定，董事會提名尹永慶先生、饒滿琳女士為第五屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同。（董事候選人簡歷見附件）獨立董事蕭偉強、鄭曉武、田向陽認為，各董事候選人符合有關政策法規的要求，具備上市董事任職資格。1、尹永慶表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。2、饒滿琳表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。（三）《關于選舉獨立董事的議案》；獨立董事蕭偉強先生由于個人原因，申請辭去第五屆董事會獨立董事職務，并辭去董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。根據中國證監會[微博]《關于在上市建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，該辭職申請將自本股東大會選舉產生新任獨立董事填補缺額后生效。在此之前蕭偉強先生將繼續履行其職責。根據《法》和《章程》的規定，董事會提名陳勝昔女士為第五屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事會相同。（獨立董事候選人簡歷見附件）。獨立董事認為，該獨立董事候選人符合有關政策法規的要求，具備上市獨立董事任職資格。獨立董事候選人的任職資格和獨立性在上海證券交易所[微博]審核無異議后，提交2015年第一次臨時股東大會審議。表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。（四）《關于聘任高級管理人員的議案》；聘任尹永慶先生為總經理。根據總經理提名，聘任饒滿琳女士為常務副總經理。ＡｎｔｈｏｎｙＹｕａｎＴｓａｉ先生、王成先生不再擔任副總經理職務。（高管人員簡歷見附件）獨立董事認為，高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。（五）《關于委托北京銀行向北京華聯鵬瑞商業投資管理有限提供委托貸款的議案》；同意委托北京銀行股份有限向北京華聯鵬瑞商業投資管理有限提供13000萬元人民幣委托貸款，期限1年，貸款年利率為15％。表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。（六）《關于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。同意于2015年3月17日召開2015年第一次臨時股東大會，審議上述第二、三項議案，并同意向全體股東發出關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知。表決情況：同意7人，反對0人，棄權0人。表決結果：通過。特此公告。北京華聯綜合超市股份有限董事會2015年2月27日附件：董事長、董事候選人、獨立董事候選人、高管人員簡歷李翠芳，女，1964年8月出生，員，經濟學碩士。曾任北京華聯商廈股份有限副總經理、董事會秘書，本副總經理、董事會秘書職務。現任北京華聯投資控股有限副總裁、本董事、北京華聯商廈股份有限董事。未持有本股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。尹永慶，男，1962年1月出生，工商管理碩士。曾任本財務總監、北京華聯投資控股有限審計部總監、本監事。現任本副總經理。未持有本股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。饒滿琳，女，1977年8月出生，員，大專學歷。曾任本銀川分總經理、蘭州分總經理。現任本西北大[微博]區總經理、本副總經理。未持有本股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。陳勝昔，女，1977年2月出生，經濟學學士，會計師。曾任中國銀行重慶分行會計、信永中和會計師事務所高級審計、安永華明會計師事務所審計經理、泰康之家投資有限財務經理，現任北京華政稅務師事務所合伙人。與本或本的控股股東不存在其他關聯關系，亦未直接或間接持有本股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。證券代碼：600361證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015－005北京華聯綜合超市股份有限關于董事長、總經理、董事、獨立董事變更或辭職的公告本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據工作需要，彭小海先生不再擔任北京華聯綜合超市股份有限（以下簡稱“”）第五屆董事會董事長、總經理職務。第五屆董事會第二十一次會議選舉李翠芳女士為第五屆董事會董事長，聘任尹永慶先生為總經理。董事會于近日收到董事馬婕女士的書面辭職報告。馬婕女士因個人原因申請辭去董事職務。董事會于近日收到獨立董事蕭偉強先生的書面辭職報告。蕭偉強先生因個人原因申請辭去獨立董事職務，并辭去董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。根據中國證監會《關于在上市建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，該辭職申請將自本股東大會選舉產生新任獨立董事填補缺額后生效。在此之前蕭偉強先生將繼續履行其職責。第五屆董事會第二十一次會議提名尹永慶先生、饒滿琳女士為第五屆董事會董事候選人，提名陳勝昔女士為第五屆董事會獨立董事候選人，并提交2015年第一次臨時股東大會審議。彭小海先生、馬婕女士、蕭偉強先生在擔任董事長和總經理、董事、獨立董事期間，認真履行職責，勤勉盡責，為規范運作和健康發展發揮了積極作用。董事會對他們在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。特此公告。北京華聯綜合超市股份有限董事會2015年2月27日證券代碼：600361股票簡稱：華聯綜超編號：2015－006北京華聯綜合超市股份有限關于委托貸款的公告本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●委托貸款對象：北京華聯鵬瑞商業投資管理有限●委托貸款金額：13000萬元人民幣●委托貸款期限：1年●貸款利率：年利率15％●擔保：北京廣合置業有限就本次委托貸款向本提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。一、委托貸款概述（一）委托貸款基本情況北京華聯綜合超市股份有限（“本”或“”）于2015年2月26日與北京銀行股份有限（“北京銀行”）、北京華聯鵬瑞商業投資管理有限（“華聯鵬瑞”）簽訂《委托貸款協議》，委托北京銀行向華聯鵬瑞提供13000萬元委托貸款，期限1年，年利率15％。本次交易未構成關聯交易。（二）履行的審批程序本于2015年2月26日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于委托北京銀行向北京華聯鵬瑞商業投資管理有限提供委托貸款的議案》。本次交易不需要經過有關部門批準。二、委托貸款協議主體的基本情況（一）本董事會已對委托貸款對象的基本情況及其履約能力進行了必要的盡職調查。（二）協議主體的基本情況1、委托貸款對象名稱：北京華聯鵬瑞商業投資管理有限。設立時間：2010年4月20日，企業類型：有限責任，住所：北京市通州區永樂店鎮永新路09356號，資本：112000萬元人民幣，法定代表人：吳煥文，主營業務：投資管理、項目投資、投資，大股東為北京廣合置業有限。2、華聯鵬瑞主要從事購物中心的前期開發，最近三年發展狀況良好。3、華聯鵬瑞與本在產權、業務、資產、人員等方面沒有關系。4、華聯鵬瑞主要財務指標：截止2014年12月31日，華聯鵬瑞總資產193，765．73萬元，凈資產92，720．34萬元。2014年實現營業收入65，524．49萬元，凈利潤－6，477．09萬元。（未經審計）。三、擔保方基本情況擔保方：北京廣合置業有限。設立時間：2002年2月7日，企業類型：有限責任，住所：北京市西城區廣外大街180號新紀元大廈二層，資本：57000萬元人民幣，法定代表人：楊列，主營業務：家居裝飾、自有房產的物業管理、技術等。截止2013年12月31日，總資產116，233．30萬元，凈資產81，468．28萬元。2013年實現營業收入81，811．60萬元，凈利潤4，006．22萬元。截止2014年9月30日，總資產118，741．38萬元，凈資產84，614．65萬元。2014年1－9月實現營業收入65，524．49萬元，凈利潤3，146．37萬元（未經審計）。北京廣合置業有限是借款方華聯鵬瑞的第一大股東，持有其40．18％的股份。四、委托貸款的目的及對的影響在不影響正常經營的情況下，合理使用部分暫時閑置資金，提高資金使用效率，有助于降低資金成本。華聯鵬瑞信譽良好，具有一定的資產規模，財務狀況良好，具備還款能力。五、委托貸款存在的風險及解決措施委托貸款存在一定的履約風險，為了控制風險，北京廣合置業有限就本次委托貸款向本提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。同時，本將持續關注華聯鵬瑞的經營情況。六、累計對外提供委托貸款情況截止本公告日，累計對外提供委托貸款金額為13000萬元，無逾期情況。七、備查文件1、關于本次交易的董事會決議；2、《委托貸款協議》；3、《保證合同》。特此公告。北京華聯綜合超市股份有限董事會2015年2月27日證券代碼：600361證券簡稱：華聯綜超公告編號：2015－007北京華聯綜合超市股份有限關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●股東大會召開日期：2015年3月17日●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統一、召開會議的基本情況（一）股東大會類型和屆次2015年第一次臨時股東大會（二）股東大會召集人：董事會（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式（四）現場會議召開的日期、時間和地點召開的日期時間：2015年3月17日14點00分召開地點：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號會議室（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2015年3月17日至2015年3月17日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15－15：00。（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型序號議案名稱投票股東類型Ａ股股東非累積投票議案1．00關于選舉董事的議案√1．01尹永慶√1．02饒滿琳√2．00關于選舉獨立董事的議案√2．01陳勝昔√1、各議案已披露的時間和披露媒體上述議案內容詳見2015年2月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載的第五屆董事會第二十一次會議決議公告。2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2三、股東大會投票注意事項（一）本股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。（四）同一表決權通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、會議出席對象（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任上海分登記在冊的股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是股東。股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日Ａ股600361華聯綜超2015／3／9（二）董事、監事和高級管理人員。（三）聘請的律師。（四）其他人員五、會議登記方法1、參會方法：（1）由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委托書；（3）個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票賬戶卡；（4）由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權委托書；（5）由代理人轉委托第三人代表股東（包括法人股東、個人股東，即委托人）出席股東大會的，應出示：ａ、委托人身份證件復印件；ｂ、由委托人簽署并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書；ｃ、授權代理人簽署的委托第三人出席本次會議的授權委托書；ｄ、第三人的身份證。2、登記方法（1）登記方式：前述出席會議人員可在登記時間持上述證件到本指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。（2）登記時間：2015年3月16日上午9：30—11：30，下午1：00—4：00。（3）登記地點：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號證券部。六、其他事項1、本次會議聯系方式：聯系地址：北京市大興區青云店鎮祥云路北四條208號郵政編碼：102605聯系電話：010－57391823傳真：010－57391823聯系人：李春生2、會議期及費用：本次會議預計半天，請出席現場會議的人員按時參加，出席現場會議人員的食宿及交通費用自理。3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。特此公告。北京華聯綜合超市股份有限董事會2015年2月27日附件1：授權委托書報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議附件1：授權委托書授權委托書北京華聯綜合超市股份有限：茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年3月17日召開的貴2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：委托人持優先股數：委托人股東帳戶號：序號非累積投票議案名稱同意反對棄權1．00關于選舉董事的議案？？？1．01尹永慶？？？1．02饒滿琳？？？2．00關于選舉獨立董事的議案2．01陳勝昔委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：委托人身份證號：受托人身份證號：委托日期：年月日備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。北京華聯綜合超市股份有限獨立董事提名人聲明提名人北京華聯綜合超市股份有限董事會，現提名陳勝昔為北京華聯綜合超市股份有限第五屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任北京華聯綜合超市股份有限第五屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與北京華聯綜合超市股份有限之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：一、被提名人具備上市運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：（一）《法》關于董事任職資格的規定；（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市、基金管理獨立董事、獨立監事的通知》的規定；（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；（五）中國保監會《保險獨立董事管理暫行辦法》的規定；（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：（一）在上市或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有上市已發行股份1％以上或者是上市前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有上市已發行股份5％以上的股東單位或者在上市前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）在上市實際控制人及其附屬企業任職的人員；（五）為上市及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；（六）在與上市及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市董事的期間；（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。五、包括北京華聯綜合超市股份有限在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市數量未超過五家，被提名人在北京華聯綜合超市股份有限連續任職未超過六年。六、被提名人具備較豐富的會計專業知識和經驗，具備會計師資格。本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。特此聲明。提名人：北京華聯綜合超市股份有限董事會2015年2月26日獨立董事候選人聲明本人陳勝昔，已充分了解并同意由提名人北京華聯綜合超市股份有限董事會提名為北京華聯綜合超市股份有限第五屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任北京華聯綜合超市股份有限獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：一、本人具備上市運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：（一）《法》關于董事任職資格的規定；（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市、基金管理獨立董事、獨立監事的通知》的規定；（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；（五）中國保監會《保險獨立董事管理暫行辦法》的規定；（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：（一）在上市或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主