紫金獷北窿設有F艮公司廈門設計分公司

質量管理體余文件(-)

質量管理手冊

(依據標準IS09001Z015《質量管理體系要求》)

文件編號：XZSJ-GS-2018

版次：E/0

編制：公司管理體系推進小組

審核：代必虎

批準：楊松

分發號：

持有人：

受控狀態：

2018年6月10日發布2018年6月20H實施

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目錄

1前言

1.1手冊說明

L2手冊管理

1.3手冊頒布令

L4公司簡介

2手冊引用標準

3術語和定義

4公司環境

4.1公司及其環境

4.2相關方的需求和期望

4.3確定質量管理體系的范圍

4.4質量管理體系及其過程

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

5.1.2以顧客為關注焦點

5.2質量方針

5.2.1制定質量方針

5.2.2溝通質量方針

5.3公司的崗位、職責和權限

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.2質量目標及其實現的策戈J

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.1.1總則

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7.1.2人員

7.1.3基礎設施

7.1.4過程運行環境

7.1.5監視和測量資源

7.1.6組織知識

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.2編制和更新

7.5.3文件化信息的控制

8運行

8.1運行策劃和控制

8.2產品和服務的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產品和服務有關要求的確定

8.2.3與產品和服務有關要求的評審

8.2.4產品和服務要求的變更

8.3產品和服務的設計

8.3.1總則

8.3.2設計的策劃

8.3.3設計的輸入

8.3.4設計的控制

8.3.5設計的輸出

8.3.6設計的更改

8.4外部提供過程、產品和服務的控制

8.4.1總則

8.4.2控制類型與程度

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8.4.3外部供方信息

8.5生產和服務提供

8.5.1生產和服務提供的控制

8.5.2標識和可追溯性

8.5.3顧客或外供方的財產

8.5.4防護

8.5.5交付后活動

8.5.6變更的控制

8.6產品和服務的放行

8.7不合格輸出的控制

9績效評價

9.1監視、測量、分析和評價

9.1.1總則

9.1.2顧客滿意

9.1.3分析與評價

9.2內部審核

9.3管理評審

10改進

10.1總則

10.2不合格與糾正措施

10.3持續改進

11附件

附件一公司組織機構圖

附件二公司質量管理體系職能分配表

附件三公司程序文件清單

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1前言

1.1手冊說明

木手冊系根據IS09001:2015《質量管理體系要求》標準和適用的法律法規要求,

并結合公司的實際情況編制而成。本手冊是公司質量管理的綱領性、法規性文件，經

總經理批準后生效，任何部門及個人必須遵照執行。

1.2手冊的管理

木手冊由總經理批準頒布執行，由設計管理處統一管理。未經總經理批準，任何

人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有人應妥善保存，不得丟失、外借、擅自

更改和提供復印。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還設計管理處，辦理核收

登記。

在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應及時反饋到設計管理處。手冊

每年由管理體系分管領導至少組織評審一次，必要時對管理手冊予以修改。當管理體

系(如標準、產品結構、組織機構等)發生了重大變化或手冊有較大更改時，可考慮

對手冊進行換版，但要經過總經理批準。

本手冊分“受控文件”和“非受控文件”兩種發放控制形式，作為受控版本一般

發放給本公司人員、認證機構，非受控版本一般發放給外部單位或個人，以作宣傳、

介紹之用。當手冊發生修改時，各受控版本將隨之修改，本公司不負由修改非受控版

本。

質量手冊的管理具體執行木公司《文件控制程序》(XZSJ.C.l-2018)的規定。

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1.3手冊頒布令

本手冊由公司質量管理體系推進小組根據IS09001：2015標準、相關法律法規的

要求，結合公司的實際情況編制而成，并經公司有關部門及人員審定通過，現予批準

正式頒布，于2018年6月2D日起實施。自本手冊實施之日起，2017年4月15日發

布的D版《質量管理手冊》即作廢。

木手冊描述公司質量管理體系的架構，是貫徹公司質量方針、實現公司質量目標

的綱領性、法規性文件，全體員工必須以本手冊和相關支持性文件來統一和規范公司

的質量管理活動，并持續改進，確保公司質量方針和目標的實現。公司其它文件耍馬

之保持相容，不能相抵觸。

此令!

總經理：

日期：2018年6月20日

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1.4公司簡介

紫金礦業建設有限公司廈門設計分公司（以下簡稱公司），前身為廈門紫金工程

設計有限公司。2018年5月24口紫金礦業建設有限公司完成了對廈門紫金工程設計

有限公司的吸收合并。紫金T業建設有限公司的企業性質為股份有限公司，具有冶金

行業（冶金礦山T程）專業甲級和建筑行業（建筑T程）乙級資質,同時具有T程咨

詢甲級資質（可承擔編制項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報

告、規劃咨詢等業務）。

公司設有地質、采礦、井建、選礦、機械、電氣、自動控制、總圖運輸、建筑、

結構、水工、給排水、暖通、動力、安全與環保、概預算、技術經濟等近20個工程

技術專業。配備有一級注冊建筑工程師、一級注冊結構工程師、注冊電氣工程師（供

配電）、注冊公用設備工程師（給水排水、暖通空調、動力）、一級注冊建造師、咨詢

工程師（投資）、注冊監理工程師等。現有高級工程師近40人。

公司現有采礦室（采礦、地質、井建、機械、機修、非標）、選礦室（礦物加工）、

土建室（建筑、結構）、公用室（電氣、動力、自動控制、總圖）、水工水道室（水工、

給水排水、暖通空調、安全環保）、技經室（技術經濟、概預算）、三維協同設計室等

專業室和總工辦、設計管理處、辦公室等管理部門。

公司專業齊全、技術力量雄厚、質量管理體系完善，具有豐富的設計、咨詢經驗,

可承擔冶金行業（冶金礦山工程）、建筑行業（建筑工程）設計、工程咨詢業務，以

及可從事資質證書許可范圍內相應的建設工程總承包業務、項目管理和相關的技術與

管理服務。

公司推行“團結創新，追求卓越、嚴謹求實，誠信服務”的企業精神，在設計、

咨詢方面執行GB/T19001-2016idtIS09001:2015標準，健全和完善質量管理體系，

貫徹“精心設計開懶慚熱情服務座至上”的質量方針，以良好的企業形象，立

足國內，積極開拓國際市場，用先進適用的技術工藝、良好的設計質量、科學的管理

方法和滿意的服務與國內外各界朋友真誠合作，共求發展和繁榮，共創未來。

地址：反門市湖里區泗水道599號B座20樓

電話：0592—5769245

傳真：0592—5769236

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電子信箱：xmzjsj@vip.163.com

郵政編碼：361009

2手冊引用標準

2.1IS09000:2015《質量管理體系基礎和術語》

2.2TS09001:2015《質量管理體系要求》

3術語和定義

公司質量管理體系文件采用IS09000:2015《質量管理體系基礎和術語》給出的

術語和定義。本公司另補充如下術語和定義：

3.1受控文件：對文件編制、批準、分發、修訂、作廢等需按規定的程序進行的文件。

3.2非受控文件：指文件分發出去后有修訂時，不按規定的程序進行修訂，也不進行

發放新版本、回收舊版本的管理。

3.3公司質量管理體系文件中還使用了如下的專業術語和定義：

3.3.1工程設計：

根據建設工程所在地的建設條件和社會要求，對建設工程所需的技術、經濟、資

源、環境等條件進行綜合分析、論證，將顧客對項目要求轉化為設計文件的全過程。

3.3.2工程咨詢：

依據顧客對項目的要求，根據國家有關法規、技術標準和規范，運用適用的科學

技術將顧客對項目要求轉化為技術咨詢文件的過程。包括規劃咨詢、預可行性研究、

可行性研究、項目申請報告、資金申請報告、工程項目管理等咨詢技術服務。

3.3.3預可行性研究：

依據國民經濟與社會發展規劃及顧客對項目建設要求，通過必要的調查分析項目

建設的必要性，提出項目的初步建設規模，技術標準，進行經濟效益，編制研究報告

的全過程。

3.3.4可行性研究：

依據批準的預可行性研究報告和項目建議書，根據國家有關法規、技術標準和規

范，通過必要的勘測和調查研究，對項目的建設規模，技術標準和工程方案等進行經

濟技術論證，提出推薦意見，編制研究報告的全過程。

3.3.5方案設計：

為建設項目總體開發和總體部署所進行的全面規劃的過程活動。

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3.3.6技術設計:

依據批復的初步設計和設計合同要求，根據國家有關法規、技術標準和規范，專

題研究初步設計階段尚未完全解決的重大復雜的關鍵技術問題，推薦技術方案和工程

概算，編制文字說明和圖紙資料。

3.3.7初步設計：

依據批準的可行性研究報告和項R建議書，根據國家有關法規、技術標準和規范,

計算工程量，編制工程概算，為施工圖設計做出原則性規定的文字說明和圖紙資料的

全過程。

3.3.8施工圖設計：

依據批復的初步設計（或技術設計）和設計合同要求，根據國家有關法規、技術

標準和規范，對批準的初步設計方案或技術方案繼續深化，提出確定詳細的工程方案、

工程量，編制能滿足設備材料采購、施工安裝和工程預算所需要的文件（圖紙和說明

書）的全過程。

3.3.9現場服務：

設計企業在工程建設施工現場所提供的技術交底（解釋設計意圖和要求）、處理

現場設計變更等服務的過程活動。

3.3.10產品：

工程設計、工程咨詢活動等過程的結果，指向顧客提交的相應文件、報告（圖紙、

說明書及其它等文件）。

3.3.11高階段設計：

工程項目咨詢和設計前期的工作如項目建議書、項目申請報告、總體規劃、方案

設計、可行性研究和初步設計等均稱高階段設計。

3.3.12總工程師：

負責技術和質量方面工作的的技術負責人，對全員的技術和質量工作負有直接的

領導責任。

3.313副總工程師:

在總工程師的宜接領導下，按公司分工對工程或專業設計、科研、業務建設等技

術工作負責指導與把關。

3.3.15項目負責人：

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由公司正式任命的某一工程設計、工程咨詢的組織者和領導者，在所承擔的項目

上，對外代表設計公司，全面負責委托合同的實施，對項目的進度、質量和總體效果

負直接責任。

3.3.16專業負責人：

根據公司專業分工，在工程設計、工程咨詢中，負責某一專業設計的管理和實施,

對本專業質量、進度負責的責任人。

3.3.17專業設計人：

負責按公司下達的設計任務通知單、相關專業內部技術接口條件表和設計輸入文

件及補充文件的要求進行設計；設計完成后認真進行自審和復校并按校、審意見進行

修改。執行國家現行標準、規范，在設計中加以正確使用。配合專業負責人、校核（檢

圖）人利審核人，保證設計質量。

3.3.18專業校核（檢圖）人：

負責相關方根的圖紙及所提資料，校過的項目符合規范、規程和統一技術措施的

要求及計算書、圖紙、說明等無錯誤和遺漏。并對所校檢的設計成品的質量負責。

3.3.19專業審核人

根據設計分工，負責項目審核范圍的設計文件（含計算書）及設計接口資料的校

對和審核，負責輸入（出）文件內容和深度符合規定要求。

3.3.20審定人

設計產品質量的責任人，是設計文件質量的最后把關人，檢查項目負責人、專業

負責人、設計人、校核人、審核人的工作是否到位。

4公司環境

4.1公司及其環境

4.1.1公司領導層負責確定與本公司目標和戰略方向相關并影響公司實現質量管理體

系預期結果的各種內外部因素。

4.1.2各部門負責收集與本部門職責相關的內外部因素的信息，做好監視和評審，并

將監視和評審的結果及時報送公司領導層，公司領導層負表組織進一步的評審、確定。

4.1.3公司的外部因素可考慮國際、國家、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、

市場、文化、社會和經濟因素等，公司的內部因素可考慮本公司的價值觀、文化、知

識、績效等相關的因素。這些因素包括正面的和負面的因素。

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4.1.4本公司需考慮的外部因素，包括但不局限以下內容:

1、政治環境：政局的穩定性、政策的連續性和穩定性等。

2、經濟環境：相關國家或地方的法律法規、產業政策、經濟發展水平：宏觀的

經濟形勢、經濟政策；政府禁止的、允許的、鼓勵的事項：利率匯率的變動、通貨膨

脹或通貨緊縮等；

3、社會環境：勞動力流動性、社會福利、公共假日及工作時間等

4、技術環境：與設計活動有關的新材料、新技術、新工藝、生產設施等技術的

更新發展情況；行業技術標準規范的要求。

5、市場環境：行業的生存和發展空間、公司市場競爭的優劣勢、客戶結構、習

慣和水平等。

4.1.5本公司需考慮的內部因素，包括但不局限于：

1、公司的愿景、使命、價值觀或公司的宗旨；

2、公司的企業文化；

3、公司的人力資源：

4、公司的技術水平、工程設計能力、工程咨詢能力、科研能力；

5、公司的質量績效、經營績效等。

4.2相關方的需求和期望

4.2.1公司領導層負責確定與本公司質量管理體系有關的相關方以及這些相關方的需

求和期望。

4.2.2各部門負責識別與本部門職責有關的相關方、收集這些相關方的需求和期望，

做好監視和評審，并將監視和評審的結果及時報送公司領導層，公司領導層負責組織

進一步的評審、確定。

4.2.3與本公司質量管理體系有關的相關方，包括但不局限于：

1、顧客：

2、外部供方（硬件軟件供方、服務供方、外協方等）；

3、員工及其他為公司工作者；

4、監管機構；

5、銀行；

6、投資者或股東；

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7、非政府組織。

4.3公司質量管理體系的范圍

4.3.1本公司質量管理體系覆蓋的范圍:

福建省廈門市湖里區泗水道599號20樓B座，工程設計（冶金行業（冶金礦山

工程）、建筑工程設計）、工程咨詢。

4.3.2IS09001:2015標準中下列條款的某些要求不適用于本公司：

1、標準&5.If）不適月本公司。因公司工程設計、工程咨詢各過程的質量均可

通過監視或測量的方式加以驗證。

2、標準7.1.5所提及的“監視和測量設備”不適用本公司。因公司不存在用于

監視和測量的硬件設備，但公司設計評審、設計驗證、設計確認等人員及人員能力、

方法，以及監視測量用的計算機軟件屬于標準7.1.5"監視和測量資源”的范疇，仍

按該條款的相應要求予以控制。

I.述所確定的不適用于本公司的質量管理體系的要求，不會影響公司確保工程設

計、工程咨詢服務的合格以及增強顧客滿意的能力或責任。

4.4質量管理體系及其過程

4.4.1公司在建立、實施、保持和持續改進質量管理體系時采用過程方法，本過程方

法結合了PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環與基于風險的思維，具體按以下要求

考慮：

1、確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

2、確定這些過程的順序和相互作用；

3、確定和應用所需的準則和方法（包括監視、測量和相關的績效指標），以確保

這些過程的運行和有效控制；

4、確定并確保獲得這些過程所需的資源：

5、規定與這些過程相關的的責任和權限；

6、應對按照本手冊6.1的要求所確定的風險和機遇；

7、評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現這些過程的預期結果；

8、策劃并確定支持過程運行所需的文件；

9、保留確認過程按策劃進行的記錄；

10、改進過程和質量管理體系。

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5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.L1總則

為體現對質量管理體系的領導作用，公司最高管理層鄭重承諾：

1、對質量管理體系的有效性承擔責任；

2、確保制定公司的質量方針和質量目標，并與公司所處的環境和戰略方向相一

致；

3、確保將質量管理體系要求融入于公司的業務過程；

4、促進使用過程方法和基于風險的思維；

5、確保根據公司發展戰略的總體需求，配置質量管理體系所需的資源；

6、溝通有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性；

7、確保質量管理體系實現其預期結果；

8、促使、指導和支持公司員工努力提高質量管理體系的有效性；

9、推動改進；

10、支持公司各級管理者在其職責范圍內發揮領導作用。

5.1.2以顧客為關注焦點

公司最高管理層通過以卜活動證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：

1、確定、理解并持續滿足顧客要求以及適用的法律法規要求；

2、確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇:

3、始終致力于增強顧客滿意。

5.2質量方針

5.2.1制定質量方針

公司總經理負責組織制定、實施和保持質量方針，并確保質量方針：

1、與公司的宗旨和所處的環境相一致，并支持公司的戰略方向；

2、為制定公司的質量目標提供框架；

3、包括滿足適用要求的承諾；

4、包括持續改進質量管理體系以提高質量績效的承諾。

5、本公司質量方針為：

精心設計開拓創新熱情服務顧客至上

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6、質量方針的主要內涵:

精心設計：工程設計必須做到精心策劃、精心組織、精心工作、一絲不茍，

確保滿足顧客對設計服務質量特性的要求。

開拓創新：從管理水平、設計方案（經濟上合理；流程、功能先進；新技術、新

工藝、新設備、新材料應用等）方面不斷改進創新，采用先進技術、優化技術方案，

提高工作效率，以達到持續改進的FI的。

熱情服務：在設計和施工過程中，服務人員要及時、主動、熱情、誠懇、周

到，以滿足顧客的需要。

顧客至上：增強顧客滿意是我公司追求的目標，我們要充分理解顧客當前和未來

的需求，將其轉化為設計服務的質量要求，采取有效措施確保工程設計滿足顧客要求。

5.2.2溝通質量方針

公司質量方針制定或修改后，應通過各種方式向全體員工宣貫方針的內涵，以確

保方針在公司各部門各崗位都能得到溝通、理解，并在工作中貫徹落實：結合管理評

審對方針的適宜性進行評審；當相關方有要求或公司認為必要時，可向相關方提供。

5.3公司的崗位、職責和權限

5.3.1公司總經理根據管理體系運作的需要，確定了公司的組織結構圖（見附件一）

和《質量管理體系職能分配表》（見附件二），明確了各部門和主要崗位人員的職責和

權限。公司采用培訓、會議等多種方式進行溝通，使各級人員理解、明確自己的職責

和權限，并嚴格按照規定行使職權。

5.3.2公司各部門及主要管理人員的職責和權限如下：

5.3.2.1總經理

1、主持公司全面工作，對公司管理體系的有效性承擔責任。

2、通過各種教育方式使全體員工樹立以顧客為關注焦點，提高工程設計、工程

咨詢服務質量、遵守法律、法規的質量意識，制定、批準公司的質量方針，確保公司

質量目標的建立，批準質量管理手冊等其他質量管理體系文件并頒布實施，保證公司

質量方針和質量目標能為員工所理解和執行。促進使用過程方法和基于?風險的思維。

確保管理體系的要求融入于公司的業務過程中。

3、負責組織管理評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和改進變

更的需要。確保質量管理體系有效運行，并推動持續改進，最終為顧客提供滿意的工

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程設計、工程咨詢服務，并與公司的戰略方向一致。

4、組織制定全公司發展規劃、生產經營目標、年度計劃、重大改革方案和重要

管理制度，審議通過后負責組織實施。

5、負責確定公司組織機構的設置與調整，負責對公司高層人員的工作進行考核

和監控。

6、負責提出公司行政中層管理的擬任人選，經考核并提交公司會議討論決定后，

依法聘任或解聘。負責確定公司各級管理者的職責、權限及相互關系，支持其他管理

者履行其相關領域的職責。

7、負責人才的引進和培養，確保人才滿足工程項FI沒計和咨詢的需要。簽署批

準公司招、解聘中級管理人員和高級技術人員。確保體系運行所必要的人、財、物、

技術等資源的配備。

8、負責審定公司技術經濟責任制并組織實施。

9、堅持以市場為導向，不斷拓寬業務范圍，進一步發展技術優勢，推動技術進

步，提高設計質量和現代管理水平，增強科技創新和市場競爭力。

10、簽署公司出資證明書、投資合同書及其它重大合同書、報表與重要文件、資

料。

11、定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，按規定對公司的重大財務支出和

資金事項進行審核、審批。

12、負責審定年度財務計劃與年度財務決算以及工資調整方案和獎金分配方案，

遵守財務規定，努力增收節支，不斷提高經濟效益。

13、協助審計監察，按規定開展正常的審計、監察工作。

14、加強精神文明建設，創建企業文化，做好職工的文化、教育和培訓工作，不

斷提高職工的素質。

15、支持工會工作，堅持和完善以職工代表為基本形式的民主管理、民主評議和

民主監督制度，保證職工的合法權益。

5.3.2.2、總工程師

1、協助總經理分管技術發展、科研開發、質量管理、信息、工程項目審定和質

量檢查工作。

2、負責質量管理體系的運行工作，參加管理評審會并報告工作，提出質量管理

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體系改進的需求，保證質量管理體系運行有效。

3、負責組織編制公司科技發展規劃，并組織實施。

4、負責公司的技術、科研、業務建設和協助技術儲備的組織管理和實施。

5、負責組織科研、業務建設成果鑒定和科技進步獎、優秀設計獎等有關獎項的

審定、申報工作以及專利申報。

6、負責組織方案討論、高階段設計文件審核和產品輸出的審定工作。

7、組織開展公司內外各項技術活動，積極推廣應用新技術、新成果，推進技術

進步，增強創新能力，提高市場競爭力。

8、組織開展工程項目審查和產品質量檢（抽）查工作。

9、負責管理全公司計算機網絡、軟件和技術檔案工作。

10、主持重大技術方案的論證，負責解決技術難題、處理質量事故。

11、負責專業技術人員的技術培訓和質量意識教育工作。

12、負貢組織確定公司需要應對的風險與機遇。

13、完成總經理交辦的其他工作。

5.3.2.3副總經理

1、協助總經理按領導分工做好生產、經營管理工作。

2、組織制定年度經營目標和技術經濟責任制，確保完成年度經營FI標。堅持以市

場為導向，以顧客為中心，加大市場開發力度，不斷拓寬業務范圍，進一步擴大市場

份額。

3、負責指導設計管理處正常開展設計管理工作。組織合同簽訂、合同評審工作。

審批月季度生產計劃。督促檢查生產計劃的執行情況。

4、審批項目開工報告，主持項目開工會。

5、組織召開生產工作例會，審閱及簽發生產工作例會紀要。

6、負責分管工作的質量管理體系的運行工作，參加管理評審會，并按評審要求

組織實施，保證質量管理體系運行有效。

7、協助總經理做好人力資源的管理和員工年度考核工作，完善分配和激勵機制，

調動員工工作積極性，促進公司各項工作健康發展。

8、組織實施好對公司聲譽和效益有重大影響的重點工程的設計工作，組織對用

戶的回訪，并注意收集用戶反饋意見，處理用戶投訴。

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9、協助總經理做好公司資產管理和投資策劃及外事工作。

10、負責安全、消防、保衛工作，充分發揮各部門的作用，不定期組織安全、消

防、保衛檢查，及時消除不安全隱患，切實做好安全、消防、保衛工作的責任落實。

11、完成總經理交辦的其他工作。

5.3.2.4總經理助理

1、在總經理領導下按專業分工做好工程設計、工程咨詢工作，作好總經理的參

謀助手，起到承上啟下的作用。

2、協助副總經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供

總經理決策。

3、協助分管領導做好設計項FI計劃的實施、檢查、督促。

4、負責產品質量控制及相關技術方案的審核與審定。

5、協助總工程師做好相關設計方案的評審和確定。

6、負貢分管工作的質量管理體系的運行工作，參加管理評審會，提出改進措施,

并按評審要求組織實施，保證質量體系運行有效。

7、掌握和了解本專業的新工藝和新技術，指導和培養青年設計人員。

8、完成公司領導交辦的其他工作。

5.3.2.5副總工程師

1、在總工程師的領導下，對工程設計、工程咨詢工作的質量負責。

2、負責項目設計文件的審核或審定工作，做好設計指導工作。參加項目開工報

告會，代表公司參加外部審查會。

3、參加編寫公司技術發展規劃，研究、審定科研和業務建設的重大課題。

4、負責研究解決設計中的技術難題，并組織對質量事故調查分析及處理，并提

交質量事故分析報告。

5、負責組織設計產品和服務的質量抽查工作。

6、參加項目經營開發和合同評審工作。

7、協助設計回訪工作，參加公司標準的審查及優秀論文、優秀軟件的評審。

8、參加重大技術方案的論證，解決技術難題、處理質量事故。

9、完成有關領導安排的其他工作。

5.3.2.6總工辦

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1、在總工程師的領導下對技術工作和質量工作負責。

2、負責公司高階段和施工圖階段設計文件的審核（定）工作。

3、負責組織科研、業務建設成果鑒定和科技進步獎、優秀設計獎等有關獎項的

審定、申報工作以及專利申報評價。

4、主持重大技術方案的論證。解決技術難題、組織對質量事故調查分析及處理,

并提交質量事故分析報告。

5、負責開展項目產品質量檢查，根據檢查結果提出沐系改進的需求；協助指導

內部質量管理體系審核。

6、負責項目的設計指導、書面或口頭下達設計指導意見，主持項目（方案）審

定會（討論會），代表公司參加外部審查會。派員參加項目開工會。

7、協助做好專業技術人員的技術培訓和質量意識教育工作。

5.3.2.7設計管理處

1、貫徹執行國家、部匚、行業及公司的政策、規范和標準，督促檢查公司相關

部門及有關設計人員執行情況。協助推進公司的技術進步和技術創新，提升公司競爭

力。

2、負責組織制訂生產經營管理制度，并組織實施。

3、負責公司設計合同起草與管理工作，協助合同評審、合同收費工作。

4、負責編制季（月）度生產經營計劃并考核計劃執行情況。

5、負責項目獎金考核與分配匯總工作。

6、協助公司召開生產工作例會和項目開工會，負責整理和下發工作例會紀要、

負責編制下發項目開工通知單。

7、負責公司設計和咨詢資質的維護、升級、年檢、報表報送工作，負責建設行

業管理信息系統R常使用與系統維護管理。負責執業注冊人員的管理工作。

8、負責與各類協會、學會的溝通、協調工作及會費的繳納工作。協助組織科技

進步、優秀設計、優秀論文等獎項的申報工作。

9、負責公司質量管理體系文件及記錄的歸口管理，負責公司知識的歸口管理。

協助組織專利申請及知識產權保護工作。負責組織現行標準規范目錄換版工作。

10、負責公司質量管理體系的策劃工作，組織編制公司質量體系文件，負責質量

管理體系文件管理和體系文件的實施和持續改進。

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11、協助公司開展內部質量審核，負責外審安排。負貢組織質量管理體系有關人

員的培訓。

12、負責公司科技檔案和質量檔案的管理。確保文印、裝訂產品質量。

13、協助組織重點客戶的回訪及處理顧客投訴及顧客滿意度調查。

14、負責重點項FI（重點客戶）的跟蹤開發,組織重點項R投標。

5.3.2.8辦公室

1、負責制訂公司有關行政管理制度，并擬文下發監督執行。

2、負責行政事務工作。做好會議管理、組織安排、會議各項準備（會議資料、

會場布置、媒體傳輸等）、負責會議記錄，組織起草公司行政年（季）度工作總結、

綜合報告等。

3、負責與上級部門的聯絡以及對外接待工作，做好公司宣傳、形象策劃、廣告

和信息管理，協助公司領導協,調和處理日常工作事務，為領導決策服務。

4、負貢人力資源管理工作。組織制訂公司人力資源規劃和勞動人事管理制度，

按照公司發展需求，負責員工招聘、考勤、考核、晉升、調職、獎懲、辭退等全方位

管理。

5、負責營業執照、法人代表授權書的管理，負責處理和管理各種往來公文。負

責公司公章、出圖章使用及領導批示和會議決定等事項的督辦和調研。

6、負責后勤總務工作。負責公務用車、環境衛生等管理工作。

7、負責公司消防安全與保衛和保密工作。組織辦公用品、打印耗材和低值易耗

品的采購與庫存發放。

8、負責資產管理。組織實施公司固定資產、辦公用品、低值易耗品等實物資產

管理。

9、負責公司計算機設備硬件、軟件、信息管理系統的維護和管理。

5.3.8.9各專業室

1、按公司質量管理體系要求，對本專.業設計過程和設計文件嚴格按照體系文件

辦事，做好工程設計的質量控制，嚴格執行條件接口制度及各級校審制度，對其質量

負責。

2、負責在本專業內嚴格執行各類技術標準（包括國標、行標及公司標）和規程規

范，及時掌握版本的更新、替換情況，使設計中采用的有關數據、條款均系有效版本。

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3、負責編制本專業的科技進步及業務建設計劃，及時掌握國內外本專業的最新

動向，吸收新技術、新工藝和新成果，并在設計中加以推廣應用。

4、負責本專業的學術交流工作，按公司要求，組織本專業人員積極參加對外技

術交流和學術研討會。

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1總工程師負責質量管理體系的策劃工作，負責組織確定公司需要應對的風險和

機遇，以：

1、確保質量管理體系能夠實現公司的質量方針、質量目標；

2、增強對?公司有利的影響；

3、避免和減少對公司不利的影響；

4、實現改進。

6.1.2總工程師負賁組織策劃應對這些風險和機遇的措施，負貨組織策劃如何在質量

管理體系過程中整合并實施這些措施，如何評價這些措施的有效性。

應對風險和機遇的措施應與公司的產品和服務符合性的潛在影響相適應。

具體見《風險和機遇應對的控制程序》(XZSJ.C.13-2018)。

6.2質量目標及其實現的策劃

6.2.1總工程師負責組織設定公司及各部門的質量目標，報公司總經理批準后實施。

質量目標應：

1、與質量方針保持一致；

2、可測量；

3、考慮適用的要求；

4、與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關；

5、予以監視；

6、予以溝通；

7、適時更新。

6.2.2設計管理處負責組織檢查公司及各部門質量目標實現情況。公司總經理在每年

的管理評審會議上，組織對質量目標的適宜性及實現情況進行評審，根據評審結果，

必要時對質量目標予以修訂、更新。

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6.2.3總經理負責策劃如何實現公司的質量目標，各部門主管負責策劃如何實現本部

門的質量FI標。在策劃如何實現質量目標時，應確定：

1、采取什么措施；

2、需要什么資源；

3、由誰負責；

4、何時完成；

5、如何評價結果。

設計管理處負責組織對目標的完成情況進行定期考核，目標的考核和獎懲按照

《質量管理體系運行考核規定》(XZSJ.Z.13-2018)執行。

6.3變更的策劃

6.3.1設計管理處負責組織公司質量管理體系變更的策劃.各部門根據各自職能提出

質量管理體系的變更申請，實施已確定的變更方案。

公司質量管理體系變更的策劃應考慮：

1、變更目的及其潛在后果；

2、質量管理體系的完整性；

3、資源的可獲得性；

4、責任和權限的分配與再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司各部門負責確定本部門所需的資源，經分管副總經理審核后，報總經理審批

后提供。為建立、實施、保持和持續改進質量管理體系，公司應確保提供必需的資源,

包括人力資源、基礎設施、過程運行環境、監視和測量資源、相關知識及財務資源等

方面。

公司在確定、提供上述資源時需考慮：

1、公司現有內部資源的能力和局限性；

2、需要從外部供方獲取的資源。

7.1.2人員

辦公室是公司人力資源的歸口管理部門，負責根據公司要求，確定并組織配備所

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需的人員，以有效實施質量管理體系并運行和控制其過程，具體按《人力資源控制程

序》（XZSJ.C.5-2018）執行。

7.1.3基礎設施

7.1.3.1公司的基礎設施包括：

1、建筑物及相關的設施。如辦公場所等；

2、工程設計、工程咨詢所用設備和輔助設施，如電腦、相關軟件等；

3、支持性服務設施（如辦公設施、消防設施、運輸資源、通訊或信息系統、食

堂等）。

7.1.3.2辦公室是公司基礎設施的歸口管理部門，負責組織相關部門識別基礎設施配

置的需要，并組織配備所需的設施。當需求發生變化時，及時確定、配備設施，以滿

足產品、服務和管理體系的要求。相關部門應做好基礎設施的使用和維護工作。

7.1.4過程運行環境

7.1.4.1辦公室是全公司運彳:環境的歸口管理部門。各部門應對過程運行所需要的環

境進行識別、確定和維護管理，公司應確保提供過程運行所需要的環境。

7.1.4.2各部門應考慮本公司的過程運行環境可能是人文因素和物理因素的組合，例

如：

1、社會因素（如不歧視、和諧穩定、不對抗）：

2、心理因素（如降低壓力、倦怠預防、情感保護）；

3、物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪音等）。

7.1.5監視和測量資源

7.1.5.1總則

辦公室是公司監視和測量資源的歸口管理部門，根據公司要求，確定并提供確保

工程設計、工程咨詢結果有效和可靠所需的資源（包括監視和測量用的軟件、人員及

人員能力、工作環境、方法等）。

辦公室應確保所確定、提供的資源：

1、適合工程設計、工程咨詢的監視和測量活動；

2、得到適當的維護，以確保持續適合其用途。

7.1.5.2測量溯源

公司不存在用于監視和測量的硬件設備，但存在用于設計評審、設計驗證、設計

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確認用的計算機軟件。對于此類計算機軟件，辦公室應組2R確認其滿足預期用途的能

力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。

當發現監視和測量資源不符合要求時，辦公室應對以往監視和測量結果的有效性

進行評價，并報告總工程師，由總工程師確定對相關的監視和測量資源、任何受影響

的工程設計、工程咨詢服務采取適當的措施（如重新評審、驗證、確認等）。

7.1.6公司的知識

1、公司各部門負責各自領域范圍內的知識的收集、整理和發布；設計管理處是

公司知識的歸口管理部門，負責組織、協調各部門做好知識的收集、整理和發布。

2、知識可以書面、電子媒介等多種形式存在。公司的知識包括內部知識、外部

知識。

3、內部知識主要包括但不局限于：企業管理知識、專業技術知識、市場營銷知

識、成功經驗總結或案例、失敗經驗教訓或案例、過程、產品和服務的改進結果等。

4、外部知識主要包括但不局限于：外來技術資料、學術交流成果、專業會議、

從顧客或外部供方收集的知識、市場信息等。

5、各部門應對各自領域范圍內的知識定期進行整理，做好保持、及時更新，并

確保需要的范圍內可以得到相應的知識。

6、可以公布的內外部知識，一般通過例會、培訓、宣傳欄、內部網絡或公司信

息管理系統等方式進行發布和分享。

7、為應對不斷變化的需求和發展趨勢，公司應審視現有的知識，確定如何獲取

更多必要的知識，如何進行知識更新。

7.2能力

7.2.1辦公室是本條款的歸口管理部門，負責組織實施《人力資源控制程序》，以確保:

1、從教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經驗等方面，對所有從事的工

作可能影響質量管理體系績效和有效性的人員必需具備的能力進行規定；

2、基于適當的教育、培訓或經歷，確保這些人員具備所需能力；

3、適用時,來取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性。這些措施可包括

對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。

4、保留適當的形成文件的信息，作為人員能力的證據。

7.3意識

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7.3.1辦公室是本條款的歸口管理部門，各部門按照辦公室的要求組織本部門內意識

的教育培訓、管理工作。

7.3.2辦公室通過宣傳、組織培訓等方式，不斷提高公司人員的質量意識，確保公司

人員知曉：

1、公司的質量方針，意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性，意識到

滿足顧客要求和法規要求的重要性；

2、公司的質量目標及相關部門、崗位的質量目標，都能認識到自己所從事的活

動或工作如何才能為質量目標的實現做出貢獻；

3、自己從事的工作對其他工作、產品或服務質量及質量管理體系有效性的影響,

包括對改進績效的好處；

4、不符合質量管理體系要求的后果。

7.4溝通

7.4.1辦公室為溝通管理的歸口管理部門，各部門按各自職能實施有效的內外部溝通。

7.4.2公司的溝通包括內部溝通、外部溝通。內部溝通主要指公司部門內、部門之間、

不同層次和職能之間的溝通，外部溝通主要指與相關方如顧客、供應商、外協,方、監

管機構等的溝通。

7.4.3各部門在實施與質量管理體系有關的內外部溝通時.應確定：

1、溝通什么（內容）；

2、何時溝通（溝通的時機、頻次等）；

3、與誰溝通；

4、如何溝通（包括溝通的主要方式/工具等）；

5、由誰負責溝通。

關鍵的、重要的內外部溝通內容應保留形成文件的信息（可以是書面記錄、音頻、

圖片、圖像或它們的組合）。具體執行《溝通控制程序》（XZSJ.C.3-2018）o

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.1.1依據標準所要求的形成文件的信息，同時考慮本公司的規模、產品類型、過

程的類型和復雜程度、人員的能力等因素，確定本公司的質量管理體系文件包括：

1、質量管理手冊;

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2、程序文件，其清單見附件三。

3、支持文件，包括作業文件、管理制度、企業標準、產品圖樣、外來文件（包

括國家、行業的法律法規及標準規范、外部相關方提供的文件）等；

4、記錄，是一種特殊的文件，是對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的

文件，包括管理體系運行所需要的證據資料。

7.5.1.2公司的質量管理體系文件結構分為四個層次，各層次包括內容見下圖：

7.5.2創建和更新

7.5.2.1在創建和更新公司的文件、記錄時，應確保：

1、適當的標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；

2、適當的格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質、電子格式）；

3、經過評審和批準，以確保文件、記錄的適宜性和充分性。

7.5.2.2具體按《文件控制程序控XZSJ.C.1-2018）.《記錄控制程序》（XZSJ.C.2-2018）

執行。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1設計管理處是公司文件、記錄控制的歸口管理部門，負責組織實施《文件控

制程序》（XZSJ.C.1-2018）＞《記錄控制程序》（XZSJ.C.2-2018）,以確保：

1、無論何時何處需要這些文件、記錄，均可獲得并適用；

2、對文件、記錄予以妥善保護（如防止失密、不當使用或不完整）。

7.5.3.2《文件控制程序》、《記錄控制程序》應規定文件、記錄的以下控制要求：

1、分發、訪問、檢索和使用；

2、儲存和防護，包括保持可讀性；

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3、變更控制（比如版本控制）；

4、保留和處置;

5、策劃和運行管理體系所必需的外來文件的識別、控制:

6、對記錄的保護，防止非預期的更改。

8運行

8.1運行策劃和控制

8.1.1設計管理處是運行策劃和控制的歸口管理部門，負貢組織策劃、實施和控制滿

足公司產品和服務要求所需的過程，及實施應對風險和機遇、實現公司質量目標的措

施。

8.1.2對工程設計、工程咨詢產品和服務實現策劃，要依據項目合同中規定的內容和

顧客的需求以及項目的重要與復雜程度進行，確保產品、服務達到質量要求和使顧客

滿意。運行過程的策劃和控制包括以卜.內容：

1、對生產經營管理活動的策劃

包括經營工作、設計（咨詢）過程、采購（分包）工侑、設計（咨詢）管理過程、

項目質量的監視和測量工作。這一類策劃已體現在公司現有質量管理體系文件對各活

動的規定要求中。

2、針對具體項目進行產品、服務實現的策劃

8.1.3當業主有要求、或者特定工程項FI按公司現行的質量管理體系文件規定進行控

制不能完全滿足其要求時，如：采用新工藝、新設備、第一次涉及的行業項目或者有

其他特殊要求的項目，應針對工程的特殊要求制定“設計大綱”、“項目實施方案”或

“質量計劃”，該策劃的內容應包括：

（1）工程設計質量目標、要求、項目等級；

（2）配備具有相應資質的專業人員、設備、計算機應用軟件和標準規范并能滿

足顧客和法律、法規的全部要求；

（3）確定實施過程階段和要求、明確設計文件質量要求，規定設計文件的評審、

確認活動及批準準則；

（4）為工程設計（咨詢）過程和設計（咨詢）文件的符合性提供信任所必需的

記錄。

8.1.4當運行策劃需進行變更時，設計管理處負責組織評審非預期變更的后果，必要

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時，采取措施消除不利影響。

8.2產品和服務要求

8.2.1設計管理處是本條款的歸口管理部門，按《與顧客有關的過程控制程序》

(XZSJ.C.12-2018)的要求，對顧客溝通、與產品和服務有關的要求的確定、與產品

和服務有關的要求的評審進行控制。

8.2.2顧客溝通

在工程項目實施前、實施中及交付后，設計管理處和項目組均應保持與顧客溝通,

具體要求如下：

1、合同簽訂前由項目分管領導、項FI負責人或設計管理處負責與顧客就工程設

計及服務事宜進行溝通，詳細了解顧客的要求；

2、合同簽訂后，由項目負責人與顧客就設計的相關事宜進行溝通；

3、各部門采用多種形式主動征集設計過程中及完成后顧客的意見，并及時處理

好顧客的問詢、來電、來函、抱怨等；

4、設計管理處每年制訂并組織實施回訪計劃，并處理好顧客的反饋意見；做好

回訪以及需要解決問題的處置結果記錄。

5、設計管理處和總工辦統一受理和督辦各類投訴，并保持處理記錄。

6、存在顧客財產時，應溝通顧客財產的處置和控制；

7、涉及關系重大的事宜，應溝通如何制定有關應急措施的特定要求。

8.2.3與產品和服務有關要求的確定

在確定向顧客提供的產品和服務的要求時，公司應確保：

1、產品和服務的要求得到規定，包括適用的法律法規要求、公司認為必要的要

求。

2、公司所提供的產品和服務，能夠滿足公司所承諾的要求。

8.2.4與產品和服務有關的要求的評審

8.2.4.1公司應確保有能力滿足向顧客提供的產品和服務的要求。設計管理處應在承

諾向顧客提供產品和服務之前(比如簽訂合同之前或合同更改之前)實施評審，評審

應針對以下各項要求進行：

1、顧客規定的要求，包括交付和交付后活動的要求；

2、顧客雖然沒有明示，但規定用途或已知的預期用途所必需的要求；

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3、本公司規定的要求（如公司的服務承諾等）；

4、用于產品和服務的法律法規要求；

5、先前表述存在差異的合同或訂單要求。

若與先前合同或訂單的要求存在差異，應確保有關事項已得到解決。

若顧客沒有提供形成文件的要求，設計管理處在接受顧客要求前應對顧客要求進

行確認。

8.2.4.2適用時，設計管理史應保留以下方面的記錄：

1、評審結果；

2、針對產品和服務的新要求。

8.2.5產品和服務要求的變更

若產品和服務要求發生變更，設計管理處應確保相關的文件得到修改，并確保相

關人員知道已變更的要求。

8.3產品和服務的設計

8.3.1總則

總工辦、各專業室是公司工程設計、工程咨詢的歸口管理部門，按《設計控制程

序》（XZSJ.C.6