PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1公司規章章程范本

第一條公司名稱

本公司的名稱為“_______有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“_______Limited”。

第二條公司地址

公司的注冊地址為：_______省/市/自治區_______市/縣_______區/街道_______號，郵政編碼：_______。

第三條經營范圍

公司的經營范圍為：

1.主營業務：_______（請詳細填寫公司主營業務，如：研發、生產、銷售電子產品等）。

2.兼營業務：_______（如有，請填寫公司兼營業務，如：軟件開發、技術服務等）。

第四條公司權益

1.公司的權益包括公司資產、權益和利潤。

2.公司的權益歸全體股東共同所有，股東按照出資比例享有相應的權益。

3.公司的權益不得隨意分割、轉讓或贈與。

第五條公司組織形式

公司采用有限責任公司形式，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任。

第六條公司注冊資本

公司的注冊資本為人民幣_______萬元（大寫：_______元整），股東按照以下比例認繳出資：

1.股東甲：_______萬元，占總注冊資本的_______%。

2.股東乙：_______萬元，占總注冊資本的_______%。

（如有多名股東，請依次列出）

第七條股東出資方式

1.股東可以現金、實物、知識產權等非貨幣財產出資。

2.股東應當按期足額繳納其認繳的出資額，否則應當承擔違約責任。

第八條股東權益

1.股東享有以下權益：

a)按照出資比例分取紅利；

b)依法轉讓其出資；

c)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

d)公司終止或者清算時，按出資比例分配剩余財產；

e)法律、法規及公司章程規定的其他權益。

2.股東應當履行以下義務：

a)按期足額繳納其認繳的出資額；

b)維護公司合法權益，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；

c)法律、法規及公司章程規定的其他義務。

第九條公司治理結構

1.公司設立董事會，負責公司的日常經營決策。

2.董事會由_______名董事組成，其中獨立董事不少于_______名。

3.董事長由董事會選舉產生，為公司法定代表人。

4.公司設立監事會，對董事會及高級管理人員的職務行為進行監督。

5.監事會由_______名監事組成，其中職工代表不少于_______名。

第十條董事會的職權

1.董事會行使以下職權：

a)制定公司的經營計劃和投資方案；

b)制定公司的年度財務預算方案和最終決算方案；

c)制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

d)制定公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

e)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

f)決定公司內部管理機構的設置；

g)決定公司對外擔保的事項；

h)聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

i)制定公司的基本管理制度；

j)法律、法規及公司章程規定的其他職權。

第十一條監事會的職權

1.監事會行使以下職權：

a)對董事會編制的公司財務報告進行審核；

b)對董事、高級管理人員的行為進行監督，對違反法律、法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

c)要求董事、高級管理人員更正其行為；

d)對公司經營活動中可能存在的重大風險和違法行為進行監督；

e)法律、法規及公司章程規定的其他職權。

第十二條股東會

1.股東會是公司的最高權力機構，決定公司的重大事項。

2.股東會由全體股東組成，至少每年召開一次。

3.股東會行使以下職權：

a)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

b)審議批準董事會的報告；

c)審議批準監事會的報告；

d)審議批準公司的年度財務預算方案和最終決算方案；

e)審議批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

f)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

g)對發行公司債券作出決議；

h)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

i)修改公司章程；

j)法律、法規及公司章程規定的其他職權。

第十三條股東會決議

1.股東會的決議分為普通決議和特別決議。

2.普通決議應當由出席股東會議的股東所持表決權的半數以上通過。

3.特別決議應當由出席股東會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

第十四條股東會召集和通知

1.股東會由董事會召集，董事長主持。

2.董事會應當在股東會召開前至少_______日通知股東，并說明召集股東會的理由、時間、地點和議題。

第十五條股東會會議記錄

1.股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。

2.會議記錄應當記載會議的時間、地點、出席人數、討論的主要事項、表決結果和通過決議的董事簽名。

3.會議記錄應當保存于公司檔案中，以備查閱。

第十六條公司經理及其他高級管理人員

1.公司設經理一名，由董事會聘任或解聘，負責公司的日常經營管理。

2.經理應當遵守公司的規章制度，執行董事會的決策，維護公司的利益。

3.公司可以根據需要設副經理、財務負責人等高級管理人員，其職責和權限由董事會規定。

第十七條公司的財務管理

1.公司應當建立健全財務管理制度，保證財務會計報告的真實、準確、完整。

2.公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。

3.公司的財務會計報告應當包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，并在股東會上公布。

第十八條公司的利潤分配

1.公司的利潤分配應當依照法律、法規及公司章程的規定進行。

2.公司的利潤分配應當首先彌補虧損，然后提取法定公積金，最后按照股東出資比例分配。

3.公司應當在股東會上決定利潤分配方案，并經股東會決議通過。

第十九條公司的變更與終止

1.公司的變更包括增加或減少注冊資本、合并、分立、變更公司形式等，應當依法進行，并經股東會特別決議通過。

2.公司的終止包括解散和清算，應當依照法律、法規及公司章程的規定進行。

3.公司終止時，應當依法成立清算組進行清算，清算組的職權、義務和責任應當依照相關法律、法規執行。

第二十條章程的修改

1.本章程的修改應當由股東會以特別決議通過。

2.修改后的章程應當符合法律、法規的規定，并不得違反公司設立