房地產公司組織結構

及部門管理管控管控制度

目錄

第一篇公司組織架構..................................2

第二篇副總經理.........................................3

第三篇總工程師........................................3

第四篇財務總監.........................................4

第一章財務部管理管控管控制度......................4

第五篇總監...............................................12

行政辦公室

第一篇副總經辦管理管控管控制度..............................12

第一章辦公室文檔..............................13

第二章人力資源.................................15

第三章行政事務...............................23

營銷策劃部

第一篇策劃部管理管控管控制度.................................33

第二篇經營管理管控管控（市場、廣告）......................33

拓展部

第一篇拆遷管理管控管控制度...................................39

第二篇報批及對外聯絡.............................45

工程部

第一篇預算管理管控管控制度........................................47

第二篇工程管理管控管控制度（土建、水電、智能、園林）..…54

第三篇材料管理管控管控制度........................................60

物業部管理管控管控制度....................................63

公司組織架構

一、董事長兼總經理為公司最高權力。

二、公司實行總經理領導下的副總經理負責制。

三、公司組織架構圖：

，

■[=「■,

一__1_

智_1_

市

廣

園

材

人

對

行

經__■__1_

預

土

能

拆

報

林

料

場

告

營

外

事

政

水

化

算

建

綠

采

管

人

人

聯

管

人

人

遷

管

電

批

理

化

購

理

絡

員

員

員

員

明

第二篇副總經理

一、副總經理是公司的管理管控管控決策核心，其主要職責是在總經理領導下制定公司經營決策,

處理公司重大問題。

二、副總經理職責

副總經理直接對總經理負責，執行總經理的各項決定，負責公司的全面經營管理管控管控工作,

包括決定和處理下列FI常工作中的主要問題：

1、公司所有對外合同合約合約、文件、協議、電報、信函、委托書、決議等的簽認;

2、決定公司的拆遷、工程、銷售方面的重大事宜；

批準設備材料的代用，參與材料采購的投標工作。

10、督促檢查公司各級崗位技術人員履行職責并進行考核，為公司領導對各級技術人員實施獎

勵、懲罰、晉級及職稱評定提供依據。

第四篇財務總監

一、財務總監是指具有高級職稱財會專業人材，是協助公司總（副）經理領導企業的經濟核算

與財務會計工作的總負責人。

二、財務總監職責：

1、編制和執行預算、財務收支相關相關計劃、信貸相關相關計劃、擬定資金籌措相關相關計劃和

使用合適的合適的方案，開辟財源、有效合理地使用資金。

2、負責成本費用預測、相關相關計劃、核算、分析和考核，督促公司各部門降低成本、節約費用、

提高經濟效益。

3、建立健全的經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、負責公司財務部架構的設置和會計人員的配備、分工工、組織業務培訓和考核，支持會計人員

依法行使職權。

5、協助總經理對企業的生產經營、相關相關項目企劃、擴大投資等問題作出決策，

參與企業商品房投放市場價格定位、重大經濟合同合約合約和協議的制定、審查。

第二篇財務部管理管控管控制度

一、組織架構:

經理

出納會計

主管會計成本會計銷售會計

二、工作范圍及職責：

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理管控管控與執行機構。

（一）負責編制公司年度財務收支相關相關計劃，根據經批準的財務收支相關相關計劃落實收入和控制

財務支出。

1、每年年終之前，公司副總經理應向公司各有關部門傳達公司董事長總經理對下一年度的發展相關

相關計劃的設想。

2、各部門根據各自的工作性質編制如下相關相關計劃：

(I)副總經辦負責編制公司辦公費用支出相關相關計劃，其中包括人員工資相關相關計劃、差旅費相

關相關計劃、辦公用品和固定資產的采購相關相關計劃、機動車輛費用相關相關計劃。

⑵經營部門負責編制公司樓宇銷售支出相關相關計劃、資金回籠相關相關計劃、銷售費用、廣告費用

支出相關相關計劃。

(3)相關相關計劃部負責牽頭組織工程部、材料部編制工程進展相關相關計劃(合適的合適的內容包括:

每期工程相關相關計劃完成量、每期相關相關計劃甲供材料采購相關相關計劃，以及工程備料款和進

度款相關相關計劃。)

(4)拆遷部負責編報拆遷安置用房相關相關計劃，拆遷補償費、周轉費等用款相關相關計劃。

(5)財務部負責編制年度財務費用支出相關相關計劃。

3、每個部門編制的資金使用收入或使用相關相關計?劃，由財務部匯總整理并制定公司年度收支相關

相關計劃。各部門必須配合財務部，及時準確提供有關資料，必要時應抽調工作人員參與共同編制。

4、年度財務收支相關相關計劃經公司副總經理同意后，報送公司董事董事長總經理。

5、公司年度財務收支相關相關計劃經公司董事董事長總經理研究通過后作為公司下一年財務收支工

作的指導。公司各部門按照公司財務收支相關相關計劃，于每個月開始前1()天內編報月度資金安排

相關相關計劃報送財務部。

6、財務部應及時向副總經理提供公司近期資金動作情況，并根據公司資金狀況對各部門提交的資金

安排相關相關計劃提出調整意見，及時向副總經理匯報并反饋給各部門。

7、對于相關相關計劃內資金的使用，由各職能部門提出，按公司規定程序審批后即可支付。對于相

關相關計劃外資金的使用，應由副總經理召開辦公會議形成決議，作為年度相關相關計劃的補充。

(二)負責公司財務管理管控管控工作和會計核算工作，建立健全公司內部控制機制，嚴格按照國家有關法令進行會

計核算,

(三)負責定期向副總經理報送各項會計報表及其他有關財務分析報告。

(四)財務部經理是財務部負責人，在日常財務管理管控管控及會計核算工作、財務相關相關計劃的執行、資金

使用效益以及其他財務事務等方面直接負有責任。

(五)財務部經理必須了解公司各項經營決策，參與公司各項經濟合同合約合約的談判，各部門應配合提供與公

司經濟活動有關的文件資料。

(六)積極與工商、稅務、銀行等有關部門聯系，做好融資工作，

三、工作程序：

A、行政費用支出管理管控管控

(一)公司各項行政費用開支審批原則

1、各項費用金額在2000元以內的，由主管部門的經理審批；

2,副總經理外出期間，由副總經理指定的主持口常工作的常務經理代行下述職責：

(1)2000元至10000元之間的金額，由常務經理審批；

(2)金額在10000元以上的開支，須常務經理和主管財務的經理雙簽審批。

3、財務部應提取部分現金作為備用金，以作應急之用。

（二）公司差旅費開支原則

1、公司員工到本市范圍以外地區執行公務達24小時以上可享受差旅費補貼。

2,公司職員出差可根據需要，由部門經理決定選用交通工具。

3、公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

房租標準：

I部門經理以上職員到大、中城市出差，房租標準為300元，一般縣市250元；

U一級主辦以上職員到大中城市出差，房租標準為250元，一般縣市200元；

HI一般職員到大中城市出差，房租標準為200元，一般縣市150元。

①如果低一級職員隨同高級職員出差，可由帶隊高級職員決定其住宿標準，但最高不超過該高級職員所享受的

標準待遇。

②職員出差住宿費按標準控制，但具實報銷、伙食費和市內交通費按包干數支取，不再附單強。

③實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊部門經理說明原因,報副總經理審批后支出。

④職員出差伙食費補貼，市內交通費補貼相關相關計劃表：

級另U伙食費市內交通費合計

A40.0040.0080.00

B30.0030.0060.00

C20.0020.0040.00

（三）車輛維修費及汽油費

T公司車輛維修保養由副總經辦統一管理管控管控，應指定維修點，維修費用一律采取銀行轉帳的方式結算。

2、車輛的易損備品件由副總經辦統一采購，以支票支付。需用時辦理領用手續，并由總經辦建帳予以核銷使用。

3、車輛寄存費、過橋過路費、汽油費及購置車上附加物品費，應由副總經辦審核登記后，方可報銷。

4、汽油費、公司汽油費票由副總經辦統一保管使用，副總經辦應設帳登記使用。

（四）公辦費用、會議費用及其他

1、公司辦公用具由總經辦統一興購、管理管控管控、使用。

2,副總經辦設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況。

3、副總經辦財產臺帳為財務部附設冊，必須準確地登記，并接受財務部的檢查。

4、副總經辦應對各部門領用的辦公用品用具情況進行造冊、登記、定期通報，以使公司員工養成節約的習慣。

5,公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報副總經理審批。其

會務工作由公司副總經辦統一辦理。

6,有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事部制定，經副總經理批準后報財務部備案。

（五）行政費用報銷手續

1、公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支

票起點1（X）元的零星開支。

2,公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，部門經理簽字認可后報送財務部按照本制度有關

規定進行審核，并按本章第一條的規定進行審批支付。

3、應酬、禮品費用支出實行一票一單事前申報制，批準后方可實施。

4,凡未具備報倘條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單一式三聯,

借用時第一聯暫留財務部存底，所借款項掛經手人員帳戶，待辦好報銷沖帳手續后，財務開沖帳收據給經辦人。

5,支票領用單、借款單必須由經辦人員填寫，部門經理簽字，財務部審核后，按有關規定報總經理審批支付

或由財務部直接支付。

6、銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成損失，丟失人員

具有賠償責任。

7,其他有關費用成本支出的程序以公司規定為準。

B、工程成本管理管控管控

（一）公司所有工程經濟合同合約合約以及涉及工程成本的一切指示、保證、允諾及其他經濟簽證

均需由副總經理簽署或授權委托簽署。

（-）公司工程部主要負責公司各項工程的施工管理管控管控、組織工程施工合適的合適的方案的

論證。

1、選用最經濟合理、可行的施工合適的合適的方案，以減少工程成本支出，提高開發經營效益。

2、按照相關相關項目實際需要，配合材料部、預算部提出設備材料選型的建議，以供副總經理決策參考。

3、參與工程經濟合同合約合約的談判，對施工合適的合適的方案、施工單位技術力量及工程造價從控制引導

方面提出建議，供副總經理制定決策時參考。

4、有效加強施工管理管控管控，及時解決施工中遇到的問題，掌握工程進度，監督工程質量，縮短工期，提

高經營效益。

（三）公司預算部主管主要負責工程造價預測、審核工作

1、負責組織工程經濟合同合約合約的談判工作。

2、配合工程部提出最經濟合理、可行的施工合適的合適的方案，配合材料部、工程部提出有關設備、材料造型

的建議,

3、負責工程造價的控制工作，審核工程進度簽證，提出支付建議。

（四）公司審計部主要負責編制工程招標文件和工程決算的最終審定。

（五）公司材料部主要負責組織工程用設備材料的采購供應、經濟合同合約合約的談判工作，負責

具體執行經選擇定型的設備、材料的采購工作，保證設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建

立市場價格詢價登記簿，記錄材料價格變動的歷史資料。

（六）財務部主要負責工程成本的總體控制工作

1、參與有關工程經濟合同合約合約的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款相關相關計劃。

2、負責工程進度款的復核工作，負責參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

（七）工程中間結算程序

1、施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送相關相關項目組審核，相關相關項目組根據施工現場的實

際進度、簽證資料等對工程量進行審核，提出審核意見，報送工程部。

2、工程部結合工程施工圖紙、施工進度相關相關計劃以及其他文件資料對相關相關項目組審核的工程量進行復

核，并在5日內提出復核意見送預算部。

3、材料部根據本期甲定材料委托采購清單，甲供，甲材料實際數量，填寫甲供材料匯總表，根據公司有關規定

向預算部、財務部呈報。

4、預算部根據_L程定額資料及有關文件規定，對」一程量結算提出審定意見，報送_￡程結算意見表送財務部會簽。

5、財務部根據有關文件資料、施工單位領用甲供材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司

財務狀況提出付款意見，報送副總經理審批。

見附件⑹工程報量核準統計表

（八）工程決算程序：

1、施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料一并送相關相關項目組審核，相關相關項目組審定后再按工

程中間結算同樣的程序報工程、預算部復核。

2、材料部根據甲定材料委托采購清單施工單位領用材料的時間、數量、填列材料竣工清單表、工程甲供材料結

算表，報預算部審核并隨其他決算資料一起報審計部。

3、預算部根據國家價格定額規定，公司以及其他有關文件制度規定對工程部審定的各類經濟簽證、合同合約合

約以及材料部編報的材料結算資料進行審核，并呈報審核意見。

見附件⑺建筑安裝工程結算審批表

4、審計部根據預算部初審意見，進行復核，如有異議可委托外審，以便最終審定。

5、財務部根據各種經濟簽證、合司合約合約以及審計部審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊

付各種費用，結算應付工程尾數，提出付款合適的合適的方案，報總經理批準。

6、大工程辦理決算時，應由審計部負責組織預算部、工程部、材料部、財務部及其他有關部門人員組成工程決

算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。

7、房屋工程全部竣工驗收合格，交付使用時商品房由工程部、經營部辦理竣工房交接驗收入庫手續，（見附件

（8）竣工樓入庫驗收單）財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結款。

C公司財產管理管控管控

（一）公司財產的范圍

1、公司財產包括固定資產和低值易耗品。

2,凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀、管理管控管控用具、房屋建筑物等，同時

具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產.

3、凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低他易耗品。

（二）公司財務部負責公司所有財產的會計核算。

I、公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由公司副總經辦歸口管理管控管控。

2、公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由公司工程部歸口管理管控管控。

3、公司副總經辦和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺帳，登記公司財產購入、使用及庫

存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

（三）財產的購置與調撥

1、副總經辦根據公司發展需要編制財產采購相關相關計劃和門場詢價情況，經財務部會簽，報總經理批準后

方可采購。

2、財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單（見附件（9）財產

收入驗收單）、財物發票及采購相關相關計劃辦理報銷手續。財產歸11管理管控管控部門憑驗收單登記臺帳。

3、各部門需領用財產時，應填寫財產領用單，領用單需經部門經理同意，報副總經辦審批；領用固定資產必

要時需報總經理批準.

4、領用單由使用部門開具，領用單一式三聯，一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理管控管控部門作為

財產發出憑據，一聯由財產歸口管理管控管控部門定期匯總后向財務部報帳。

5、財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續日財產歸口管理管控管控部門辦理，送財務部備

案。

（四）財產的清查、盤點

1、公司財產歸口管理管控管控部門應定期進行財產的清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。

2、各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。

3、財產盤點清查后發現盤盈、盈虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成

財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。

4、凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理管控管控部門應會同財務部組織評估，評估情況上報副總

經理，由副總經理決定處理意見。

5、凡未達到自然報廢條件卻確系不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報：屬個人員?任事故

的，應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報副總經理，決定撤銷意

見。

D其他

（一）公司各分支機構財務管理管控管控參照本規定執行。

（二）公司各分支機構財務部門業務上接受公司財務部門領導，按照有關規定向公司財務部報送表及其

他財務分析報告。

（三）公司各分支機構的會計核算體系，按公司財務部制定的會計制度執行。

（四）本規定的解釋權歸公司財務部。

附件（6）工程報量核準統計表

年月份工程報量核準統計表

單位：元

項目乙方報量核準量自開工累計量形象進度

合計

預算部復審意見：

默總經理批準意見：

附件⑺建筑安裝工程結算審批表

建筑安裝工程結算審批表

主要工程量

工程

名稱

開

工日期

竣

施工

單位

合同價__________________合同號____________________

經辦概算造價_______________________________元

結算造價________________________________元

年月日

審核

年月日

批準

年月日

附件(9)財產收入驗收單

財產收入驗收單

NO

品名規格數量備注

第五篇總監

總監是在副總經理直接領導下主管公司各部門的領導核心，是協助副總經理領導，監督和管理

管控管控工作的參謀和助手。

工作范圍：協助副總經理全面負責公司的工作，對副總經理負責。

主要職責：

1、執行副總經理下達的各項決議，協調各部門負責公司的全面工作。

2、協助副總經理工作、代表副總經理分管某個部門，負責實施副總經理下達的指示，相關相關計

劃等，協調各有關部門的關系。

3、負責向副總經理匯報各部門的運營情況。在經營、策劃的方面，為副總經理決策提供參考依

據。

行政辦公室

第一篇副總經辦管理管控管控制度

工作范圍：全面負責公司的工作，對董事長總經理負責。

主要職責：

1、執行董事長總經理決議，主持副總經理辦公會議和公司的全面工作，保證公司經營目標的實現，及時足額地

完成董事長總經理下達的各項指標。

2、認真執行公司的各項規章制度，建立完善的公司企業文化。

3、組織實施經董事會批準的公司年度工作相關相關計劃、財務預算報告及分配合適的合適的方案。

4、組織實施經董事長總經理批準的新相關相關項目。

5、在董事長總經理委托的權限內，以授權法人代表的身份代表公司簽署有關協議、合同合約合約、合約和處

理與之相關的事宜。

6、決定公司部門結構和人事編制，決定部門經理等高中層管理管控管控人員的任免、報酬、獎懲，以及對副

經理以上人員提名、調整的推薦權，建立健全統一合理、精簡高效的組織構架和工作體系。

7、根據業務或管理管控管控的需要，決定聘請專職或兼職法律、經營管理管控管控、技術管理管控管控顧問，

并決定其報酬。

8、決定對業績顯著員工的獎勵、調資和晉級，對違紀或低能低效員工的處罰或辭退。

9、主管公司財務，實行財務“一支筆”。開源節流，保證現有資產的保值和增值。

10、廣泛接觸市場，把握市場信息，與客戶保持良好的關系，不斷擴大公司經營規模。

11、紀律嚴明，作風正派，辦事公正，容人容事，寬嚴并舉，建立一支訓練有素、工作高效的員工隊伍。

第一章辦公室文檔管理管控管控

一、對收發文的登記、簽收并對文件進行分類保管，

二、負責公司的文件的起草，撰寫和校對工作。

三、認真做好檔案管理管控管控工作。

四、及時轉呈各部門的請示報告及公司領導對各部門工作請示的有關批件。

五、公司印章的保管使用

六、預約與接待

七、會議安排

八、搜集處理信息資料，提供公司各項工作動態,為公司領導提供決策參考；

九、加強閱覽的圖書，報刊管理管控管控，為公司員工查詢資料，增長知識提供方便；

十、票務管理管控管控；

工作規范及崗位職責

一、公文處理

1、收發文的登記和簽收

收文登記，要便于處理文件和歸檔保管，秘書在接到來文時，應及時將文件的編號、標題、來文單位、收文口期、

需送閱承辦的部門等逐步填入收文登記簿，并及時分送各有關部門。需送公司領導的應送領導簽署處理后交有關

部辦理。

發文登記，要便于日后查閱，在發文前，應將文件編號、發文日期、標題、發文部門和發往機關、發文份數、附

件份數等逐貢填入發文登記簿。

簽收文件時要認真細致，按規定規定程序檢查來件是否投遞無誤，有無拆封現象。

2、文件分類及保管

文件的*類及保管要便于查詢、提高效率、充分發揮資料的效用，同時要嚴守公司機密，妥善保存文件。

二、文稿起草

1、總經辦負責公司的一般公文、工作總結、調查報告等文件的起草，撰寫和校對工作

撰寫起草公文，文稿要字跡清楚，主題明確，語言精煉，并使用不褪色的鋼筆或簽字筆書寫（不得使用鉛筆、

圓珠筆），以便歸檔保管。

2、各部門起草之對外公文均須抄送總經辦，秘書可根據實際情況提出公文修改建議。

3、各類文件（包括通知、通告，會議紀要、傳真等）均要求留存原件一份，以便定期移交檔案室保存。

三、檔案室的管理管控管控：見附件（1）檔案室管理管控管控辦法。

四、及時轉呈各部門的請示報告及公司領導對各部門工作請示的有關批件。

I、請示報告的范圍：

（I）按部門職權，應請總經理，主管副總核準的工作；

（2）超出本部門職權范圍，或本部門無力單獨完成，需副總經理，主管經理協調其他部門協辦的工作：

（3）工作中遇到重大問題或是新的情況，無例可循，本部門無權決定的工作；

（4）遇特殊情況，不能按公司規章要求執行，需變通處置的工作；

2、請示報告的程序：

請示工作，除特殊緊急情況，一律采用書面形式，使用統一印制的《工作請示單》（見附件）；

（1）請示合適的合適的內容字跡清楚，目的明確，單內書寫不完的可另附紙；專門報告的應在請示單寫清

主要合適的合適的內容或附件標題：

（2）請示報告不得越級進行，應由主管部門統一請示，經本部門經理同意并簽署意見后送總經辦匯總；具體動

作程序如圖：

①業務部門經辦人申請一部門經理簽署意見一副總經辦登記一主管經理批示一副總經理批示一財務部復核

一經理通知經辦人執行：

②工程款會簽單審批流程：

工程部部門經理提交資金審一副總經辦登記一財務部審核一主管經理批示f主管財務經理批示一副總經理

批示一財務部復核一副總經辦通知經辦人執行；

③行政費用審批流程：

經辦人申請一部門經理簽署意見一副總經辦登記一主管經理指示一主管財務經理批示一財務部審核一副總經辦通知

經辦人執行；

（3）副總經辦每日上、下上班后，各集中請示單一次，及時登云并送呈副總經理審批。各部門需請示的工作，

應提前交總經辦；

（4）需副總經理會簽的請示，由副總經理及有關的經理協商審定

（5）除特急請示可由副總經理約定部門經理直接安排外，副總經辦對報副總經室的工作請示，應在24小時內

回復請示部門。

（6）經副總經理批復的工作請示單原件，由副總經辦統一保存、歸檔，回更合適的合適的內容若部門工作需

要，由副總經辦復卬后，及時轉送執行部門。

（7）經副總經理批復同意辦理的工作，可憑單打卬、復印、不再辦理相應的其他手續。

（8）請示報告經副總經辦批復發各部門，應按批復執行，不得隨意變更，如情況有變化，應再請示審批。

（9）不得以請示報告為由，拖延工作。

五、公司印章的保管使用：

1、公司印章由公司副總經理授權專人保管。公章必須有副總經理或副總經理指定簽字，經總經辦用印手續后才

能使用，

2、已經會簽的以公司名義對外發的合同合約合約、協議等，經辦人員按簽發份數，增加存檔2份，填寫用印登

記即可用印；

3、使用“工作請示單”批復的對?外介紹信，證明信或外報表，對外使用需經公司主管副總經理批準：

4、下列專項印章，在內總使用時，可由部門經理核定，對外使用需經公司主管副總經理批準：

（1）人事總印章，用于辦理員工招聘和離職手續：

（2）財務總專用章，用于與開戶銀行的財務結算和支票；

（3）辦公室印章，用于副總經辦，行政部對內發文；

（4）工程部專用章，可用于工程建設過程中與施工單位的洽商記錄；

（5）拆遷部專用章，可用于開發區內拆遷調杳等工作；

（6）物業部專用章，可用于物業管理管控管控部的有關工作。

5、使用公司印章時，應將文件的原稿，打印件正本1份，交印章保管人留存歸檔。

六、預約與接待

有關本公司與外部企業，以及部門之間的公務方面的會面、用餐、商務洽談等預約活動，總經辦應在接到信函

或電話預約后安排時間、場地并確定接待規格。必要時，應按副總經理的批示進行安排；在安排就緒后，應及時通

知預約考，并同與接待工作有關的部門聯系，落實所預約的工作。

接受預約和安排處理預約，是經常性的工作之一，秘書應根據公司的規章制度、具體情況、認真、恰當、及時

地做好預約工作；

來訪接待工作包括接待與公司業務有關的各界人士及吸取投訴，接待時應掌握如卜原則；

1、要準確、迅速地判斷來訪者的來訪意圖、要求、以確定接待方式和接待規格。

2、要注意接待時的儀態、語言做到精神飽滿，儀態親切，措詞得體，處理果斷。接待投訴，應耐心聽取并認真

筆錄。

七、閱覽室管理管控管控規定：見附近件（2）閱覽室管理管控管控辦法

八、會議安排

會議包括每周一次的經理辦公會、各部門專題會議以及公司安排的其他大型活動。安排組織好各項會議是總經

辦工作的重要職責，具體工作如下；

1、確定會議時間、地點，并編制會議安排相關相關計劃，與行政部配合共同做好會務工作，將各類注意事

項和通知及時轉達與會者。工作例會是經常性的，可使用電話、傳呼機或會議通知單等形式將時間、地

點、主要合適的合適的內容等及時通知參會部門或個人。

2、協同副總經理對會議作充分準備，參與確定會議的議事合適的合適的方案。

3、負責會議記錄及會議文件的處理。

4、負責其他一切與會議有關的后勤工作，包括會址聯系、住宿、用餐預訂等事務。

九、票務工作

■責公司員工因公出差的車、船、機票事宜，包括機票預訂、購買、改（延）期。

票務工作要準確無誤，盡量滿足訂票人的要求。確有困難時要主動、耐心地向訂票人解釋原因，并仔細辦理好

退票、改（延）期等事務。

十、落實、督促

1、會后檢查在會議上所決定的有關事項的落實，和催促辦理會議所交辦的事項，其中包括催辦撰寫報告、擬寫

會議文件、代擬指示，以及會議所交辦的其他事項，以保證會議決定要辦的事項得以及時落實和提高會議

2、發文時，以發文登記薄上，注明承辦部門、承辦人和承辦期限，文件發到有關承辦部門后，應徇問承辦情況；

已處理完成的文件，在發文登記薄上注明處理結果。

副總經辦應認真及時地做好收文和發文的登記工作，并用時催辦，不得拖拉，以免貽誤時機。

第二章人力資源管理管控管控

第一節入職指引

、招聘與面試

1①>辦理招聘手續

②憑用人單位各級領導批準的《人事增補表》辦理人員招聘手續；

③應聘人員填寫《應聘人員登記表》。

安排用人部門經理與基本符合條件的應聘者面談，填寫《面試考核表》：

④

人事部門對應聘合格人員提出薪資級別建議，提交主管領導審批。

2

.

①辦理試用手續

②憑用人部門各級別領導批準的《面試考核表》，辦理員工試用手續。

③試用員工簽署試用期協議。

④對新員工進行崗前培訓。

填單通知財務、行政部門發放試用期工資及所需辦公用品。

二、試用與轉正

1、試用期一般為三個月。此期間，如果新員工感到公司實際狀況、發展機會與預期有較大差距、或由「其它原因而

決定離開，該員工可提辭職、并按規定辦理離職手續；相應的，如果新員工的工作無法達到要求，公司也會終止

新員工的試用。

2、如試用期滿，經主管該業務口的副總經理審核批準后，辦理有關轉正手續，經理級員工的轉正需由總經理批準。

3、如在試用期內請假，新員工的轉正時間將會被順延，若請假超過一個月，則作自動離職處理。

4、從公司離職后，重新進入振興高豪時，員工的司齡將從最近一次進入公司起計。

第二節員工紀律

一亦公管理笞捽管摔

1、'新點工有責任遵守紀律以及依規定行事。

2、上班時，儀表以及衣著服飾應保持整潔、衛生、得體、大方、不要將運動服、無袖裝、超短裙穿入辦公區內，男

員工不可留長發。

3、辦公時間新員工應堅守工作崗位，需暫時離開時應與同事交代，接待來訪、業務洽談請在洽談區內進行。

4、注意保持清潔、良好的辦公環境，下班后，將所川資料等辦公用品擺放整齊。

5、提高工作效率，不要在辦公區域內進食，不要聊天、高聲喧嘩。

6、使用電話應注意禮儀，語言簡明，不要隨意撥打私人電話。

7、員工的辦公桌內不要存放大量現金及貴重物品，以免造成不必要的損失。

二、考勤制度：見附件（3）考勤制度

第三節薪金

一、發薪日期

公司按員工的實際工作日支付薪金，付薪日期為每月的25日，支付的是員工上月的薪金，若付薪日逢周日或公眾假

日，則于下個工作日支付。公司將在每月付薪日前將薪金轉入以員二個人名義開出的銀行帳戶內，員工可憑儲蓄卡

到銀行領取。

二、薪金系列

1、員工的薪金構成隨工作性質不同而略有不同。一般由基本工資和崗位薪金構成。

2、薪金的評定以能力、貢獻、責任為主，按照工作崗位、經驗和工作能力差異，確定不同的薪金級別。

三、薪金調整機制

1、公司進行薪金調整的具體方法：

每年公司參照上一年度物價波動指數和企業盈利情況，通過對員工進行考核評估，對員工的薪金級別進行調整。包

括員工職務變動薪金調整和獎勵性薪金晉級。調整后薪金從公司下發有關通知（或決定）的次月起執行。

2、獎勵性薪金晉級對象為經營活動中為公司創利成績顯著者：促進企業羥營管理管控管控，提高經濟效益三方面成

績突出者；副總經理辦公室認為應獎勵的其他人員。

3、除此之外，公司原則上不現設置其他的薪金晉升形式。

4、員工在年終考核中，被所在單位認為工作平庸，也可能在薪金調整中被降低薪金。

5、員工因職務變動，違反公司規定或其他原因被降低薪金級別，其降低后的薪金從公司下發有關通知（或決定）的

次月起執行。

第四節福利及保險

一、假期

1、休息日

員工每星期工作6天，可享有1天休息。

2、法定節日

全體員工每年均可享受國家法定七天之有薪假日。

3、年假

①凡在本公司連續工作滿十二個月的正式員工，均可以享受有薪年假，員工每年可享有5天假期。

②員工請年假需提前十五天提出申請，變通員工向部門經理提出申請，報總經辦備案，部門副經理以上員工向總經

理提出申請，報總經辦備案。

@年假不能跨年度使用，當年未用之假，以雙薪補償。

4、探親假

①凡在本公司公司工作滿十二個月的正式員工，婚前父母住所不在東莞境內，婚后配偶住所不在東莞境內，可享有

探親假十四天，探新假由人事部每年一月審定。

②探親假一年只申請一次，未用完之假期即失效，不能再次申請，也不能跨年度使用。未用之假期公司不給予薪金

補償。

③當年申請探親之員工不同時享有年假及婚假。

5、結婚假

公司正式員工結婚時可憑結婚證書申請十四天晚婚有薪假期，不夠晚婚年齡者，享受3天有薪假期，當年不享有

年假。婚假因工作繁忙中斷時，可由部門經理安排在當年內補假。

6、慰唁假

如員工直系親屬（指配偶、子女、祖父母、外祖父母、配偶之父母）不幸逝世，可申請三天有薪唁假。

7、分娩假

員工申請分娩假時須呈交有關醫院有關證明書，經批準后可按有關規定享受有薪分娩假九十天。

凡休假期間，由于工作需要或中工自愿提前上班者，對未付假期發給雙薪補償。

8

.

①病假

員工請病假必須持有區級以上醫院提供之病假證明條以及醫院病歷，副經總經辦核定方可獲準病假。

②員工一年可享有十天有薪病假，未用完之病假時限，公司不給予薪金補償。

③急病未能及時辦理請假手續者，須于生病當日用電話通知部門經理或總經辦，病愈后三天內，持醫院病歷，到總

④經辦補辦手續，否則計為曠工。

三個月內病假超過15天，員工須進行有關主管部門的勞動能力測試，根據勞動能力重新安排工作。

9

>

①事假

②員工有特殊情況需請事假，必須按規定辦理請假手續，不得事后補辦，未辦手續視為曠工，事假不發薪。

員工（包括部門副經理）請事假，兩天以內由部門經理批準,兩天以上須報副總經理審批，各部門經理請事假須

經總經理批準。

③員工一季度請事假十五天以上，年終獎取消，如已影響部門工作，公司將予以辭退。

年假、探親假、婚假、分娩假的起止期限，均系自然天，應連續計算，假期中間的雙休日，節假日均計算在內。

二、補貼

1、公司的正式員工均可于下列有關節日得到公司發放不同標準的節FI補貼：春節、元旦、五一節、端午節、國慶節、

中秋節、三八節、六一兒童節。

2、正常出勤的員工可享受公司按季度發放的勞保費100元及醫療費150元（參加大病統籌保險的員工不享受醫療補

貼）。

三、禮金

1、如員工辦理了結婚登記手續（限轉正后），請將結婚證復印件于注冊后一個月內交到人事部門，公司將致新婚禮

人民幣500元整。

2、每年員工的生日（限轉正后），可接到公司代表給員工的祝福并可憑購物發票領到生日賀金人民幣50元。

3、若員工的新屬（子女、配偶、父母）不幸去世（限轉正后），公司將將致以慰唁金人民幣50（）元。

四、員工活動

1、公司為保障員工的身心健康，每年將進行一次例行體檢。

2、員工有機會參與公司第年定期或不定期舉行的各項活動，以增進員工間的了解，增強企業凝聚力。

五、員工宿舍

1、公司的員工宿舍是公司的固定資產，任何入住公司宿舍的員工須與公司簽訂“住房契約二

2、公司員工宿舍的分配，綜合考慮任職級別，進公司年限，本市住房狀況等因素，由員工本人提出申請，公司根據

房屋情況及員工申請，進行審批。

六、社會保險

1、公司為檔案存入公司集體戶的本市城鎮戶口的正式員工辦理社會保險。

2、對檔案不交公司統一管理管控管控的本市員工，需與公司簽訂自愿放棄辦理保險協議書，公司將不負責辦理保險。

3、檔案在外省市人才中心的外地正式員工，憑當地人才中心接收檔案證明，公司將按國家規定的繳費標準，將保險

下發個人，由個人向當地繳納。

第五節全員勞動合同合約合約制

一、適用范圍

除以下幾種情況外，其它員工均需與公司人事部簽訂勞動合同合約合約：

⑴工作崗位待安排的；

⑵目前長期病假，在醫療期內；

⑶臨時,工。

二、合同合約合約期限

1、固定期限合同合約合約的截止日期一般安排在每年的六月三十日，按照公司的有關規定，根據各崗位的不同要求，

確定合同合約合約期限。

2、如在公司邊疆工作滿十年以上，在續簽合同合約合約時，員工可以要求與公司訂立無固定期限的勞動合同合約合

約。

第六節培訓、考核與發展

一、培訓種類

1、新員工崗前培訓：上崗前，員工會被要求詳細閱讀《員工手冊》及公司有關規章制度。

2、晉級培訓：由員工晉升為主管級人員前，員工會被要求參加晉級培訓，學習一些公司管理管控管控的基礎知識,

幫助員工轉換角色，擔當起管理管控管控責任。

3、專門機構短期培訓：為中高級管理管控管控人員開拓思維、觸發靈感，進一占提高管理管控管控水平，同時加強

內外交流，公司將每年選送部分主管到有關專門機構選擇專業課程進行短期培訓。

4、專題講座：公司將在不同時期，根據不同業務的發展需求，邀請公司內外的專業人士就管理管控管控、業務的最

新動態及研究成果舉行專題講座，員工可主動參加或被要求參加，以不斷吸收新的知識，提高自身的綜合管理管

控管控及業務水平。

二、進修

1、公司除舉辦各種培訓班提高員工的素質外，也鼓勵員工到大專院校或專業培訓單位進修學習，形式包括脫產培訓

和業余進修等。

2、參加各類形式的學習后，員工的結業（畢業）證及成績單復印件須報人事部備案，作為調配、選拔及任免的參考

依據。

三、脫產培訓I

1、因公司工作需要對員工進行的脫產培訓，由部門經理提出申請，主管經理審批，副總經埋批準。由公司承擔其全

部培訓費用，學習期間基本工資照發，并享受其他福利待遇。

2、員工提出參加與本人目前所從事有直接關系的脫產培訓或為獲得資格證書參加培訓，需由本人申請，部門經理簽

署意見，主管經理審批，報副總經理批準。培訓結束后，憑結業證書，公司承擔其全部培訓費用。學習期間發

50%工資，除社會保險外，不享受其他福利待遇。

四、業余進修

1、員工利用業余時間參加與本人目前所從事工作有直接關系的培訓，需由本人申請，部門經理簽署意見，主管經理

審批，報副總經理批準。培訓結束后，憑結業證書，公司負擔全部培訓費用。

2、員工提出參加與本人目前所從事工作無直接關系，但旨在提高員工素質的培訓，由本人提出申請，部門經理簽署

意見，主管付總審批，報總經理批準。培訓結束后，憑結業證書，公司承擔50%培訓費用，但只能利用業余時間

參加學習。

五、考核評估

為幫助員工總結個人工作得失，明確未來工作目標和工作要求，有針對性地改進和提高，每年人事部將進行管

理管控管控層和員工層考核，對員工的工作表現，能力進行考核評估，考核結果將與新資，獎金和職務升遷有機結

合。

六、內部調動

1、公司有權根據員工的能力、工作表現和公司的實際需要，將員工調往任何部門。這是由于我們深信這將有利于發

揮員工的潛質。當然，這必須事先獲有關部門領導審批，并完備調離原單位手續，交接好工作。

2、人事部將經常頌公司內部職位空缺信息，員工可報名或推薦外界人才，由人事部及相關部門負責具體協調T.作。

七、晉升機制

一、公司鼓勵員工努力工作，為工作勤奮、表現出色、能力出眾的員工提供晉升和發展的機會。

二、如果符合下列條件，員工將有機會獲得晉升，薪金亦會相應增加：

⑴具備良好的職業道德；

⑵有強烈的責任感和進取心；

⑶工作勤奮；

⑷對修養職務工作合適的合適的內容充分了解；

⑸有較強的分析，解決問題和圓滿達成目標任務的能力；

⑹有良好的協作、溝通能力；

⑺具備其他與職務要求相關的綜合能力；

⑻已參加過擬晉升職務須接受的系列，成績合格：

⑼達到晉升職務所規定的工作閱歷要求等。

第七節獎勵和處分

一、獎勵

1、如有下列情形，公司將予以獎勵：

⑴為公司創造顯著經濟效益；

⑵為公司挽回重大經濟損失；

⑶為公司取得重大社會榮譽；

⑷改進管理管控管控成效顯著。

2、獎勵分為年度特別獎和不定期獎，均須由所在部門推薦，人事部審核，總經理批準，獎勵方式為授予榮譽稱號,

頒發獎狀和獎金。

3、年度特別獎種類：

⑴杰出貢獻獎；

⑵管理管控管控成就獎；

⑶業務成就獎；

⑷敬業精神獎。

二、處分

1、對有下列行為之一者，公司將視情節輕重，后果大小，認識態度不同等給予行政處分（警告、記過、降級、待崗、

辭退）及經濟處罰，當然這不是說犯有下列行為之外的過失就不會受到處罰：

⑴工作杰度不認真；

⑵拒不服從工作分配，影響工作；

⑶違反工作紀律；

⑷沒有完成任務；

⑸玩忽職守、工作不負責任而造成事故或損失；

⑹工作中發生意外而不及時通知公司；

⑺損壞公物，影響公司正常秩序；

⑻虛報個人申述資料或故意填報不正確個人資料；

⑼擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料；

⑩違反員工職務行為準則的規定；

（11）違反社會治安管理管控管控規定等。

2、如員工行為觸犯刑律的，由司法機關依法懲處，公司將無條件對當事者予以除名處理。

3、在作出處分裁決時，員工有權申述當時的處境和理由。如員工對紀律處分不滿，有權逐級上訴。

第八節辭職與辭退

一、辭職

1、、在合同合入合約期內，因個人原因提出辭職時，員工應提前30天遞交書面報告，經批準并輸有關手續后，方可

離開公司。

2、若未加理正式解除勞動合同合約合約手續，員工每提前一天擅離崗位，須向公司支付違約金150元。

3、員工提出提前解除合同合約合約，必須支付違約金，即100元*未履約的月數，當完成在手業務，清理完所辦理

的債權債務并向公司支付違約金后，方可解除勞動合同合約合約。

二、辭退

1、如有以下情形之一，員工將被提前三十天書面通知辭退：

⑴患病或非因工受傷醫療期滿后，不勝任工作要求的；

⑵因公司機構調整無合適工作安排的：

⑶經培訓和崗位調整后，仍不能適應公司工作要求的。

2、被辭退員工的當月薪金按實際工作天數結算，并按勞動法有關規定給予一定的經濟補償。

3、公司有權對下列情況之一者即時辭退，而無需事先通知，亦無需提供任何補償：

⑴試用期間不符合錄用條件的；

⑵嚴重違反公司管理管控管控制度、規定和職業道德的；

⑶被依法追究刑事責任的。

三、完備離職手續

辭職獲準或收到辭職通知后，員工應到所在單位人事部門領取《員工離職通知書》完備調離手續：

1、辦理本部門工作交接手續；歸還公司有關資料、文件、辦公用品、員工手冊及其它公物；

2、退還所借公司公款；

3、退還公司宿舍及房內公物，并到人事部辦理退房手續；臨時確沒有住房需租住公司公房者，必須與公司簽定租住

契約，租金按市價收取，辭職者租住時間不得超過一個月，被公司辭退者租住時間不得超過三個月；

4、調離公司時，員工應在離職日一周內先支付半年社會保險金全額（個人部分+公司部分），并在6個月內將關系轉

離公司。如調動關系有困難,應按時交繳以后的保險金金額和檔案管理管控管控（按每月300元計），對不按時

交綱保險金和管理管控管控費的離職人員，公司將予以除名處理，并停止購買社會保險；

5、如工作期限未滿合同合約合約規定，則須按合同合約合約規定交還有關費用、培訓費等；

6、重要崗位的管理管控管控人員離職時，公司將安排離職審計。

第九節員工職務行為準則

一、基本原則

1、公司倡導守法、廉潔、誠實、敬業的職業道德。

2、員工的一切職務行為，都必須以維護公司利益，對社會負責為目的，任何私人理由都不應成為其職務行為的動

機。

3、因違反職業道德規定，給公司造成經濟損失者，公司將依法追究經濟賠償，情節嚴重，公司懷疑其涉嫌犯罪的，

將提請司法機會追究其刑事責任.

二、經營活動

1、員工不得超越本職業務和職權范圍，開展經營活動。特別禁止超越業務范圍和本職權限，從事投資業務。

2、員工除本職日常業務外，未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：

⑴以公司名義考察、談判、簽約；

（2）以公司名義提供擔保、證明；

⑶以公司名義對新聞媒介發表意見、消息：

⑷代表公司出席公眾活動。

三、兼職

1、員工未經公司書面批準，不得在外兼任獲取薪金的工作。

2、禁止下列情形的兼職:

⑴在公司內從事外部的兼職工作，或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的工作；

⑵兼職于公司的業務關聯單位或者商業競爭對手；

⑶所兼任的工作構成對本單位的商業競爭；

⑷因兼職影響本職工作或有損公司形象的：

四、利益

1、員工在經營管理管控管控活動中，不準索取或者收受業務關聯單位的利益，否則將構成受賄。

2、只有在對方饋贈的禮物價值較小（按公認標準），接受后不會影響正確處理與對方的業務關系，而拒絕會被視

為失禮的情況下，可以在公開的場合下接受。

3、員工在與業務關聯單位的交往中，應堅持合法、正當的職業道德準則，反對以賄賂及其他不道德的手段取得個

人利益。

4、員工不得利用內幕消息，在損害公司利益或者對外人有利的情況下謀取個人利益。

5、員工不得挪用公款謀取個人利益或為他人謀取利益。

6、員工未經經理批準，不得用公款購買各種俱樂部會員卡或者供自己從事高級消費。

五、傭金和回扣

員工對外業務聯系活動中，遇業務關系單位規定合法地給回扣、傭金的，一律上繳公司作為營業處收入或沖減成

本，個人侵吞的，以貪污論。

六、交際應酬

1、公司對外的交際應酬活動，應本著禮貌大方、簡樸務實的原則，不得鋪張浪費，嚴禁涉及違法及不良行為。

2、公司內部的接待工作，提倡熱情簡樸，未經副總經理批準，不準以公款搞高標準宴請及娛樂活動。

3、員T在與業務關聯單位的聯系過程中，對超出正常業務聯系所需要的交際活動，應謝絕參加，包括：

（1）過于頻繁或奢華的宴請及娛樂活動；

（2）邀請方的目的明顯是為了從我方取得不適當利益的活動。

4、員工對外公關，需應酬者，應事先申請，填寫《應酬費用申清單》。

七、保密義務

1、員工有義務保守公司的經營機密，員工務必妥善保管所持有的秘密文件。

2、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件，以及其他未經公用的經營情況、業務數據。

八、保護公司資產

1、員工未經批準，不準將公司的資金、車輛、設備、房產、原/料、產品等擅自贈與、轉讓、出租、出借、抵

押給其他公司、單位或者個人。

2、員工對因工作需要配發給個人使用的交通工具、通訊設備等不準違反使用規定，作不適當之用途。

九、行為的自我判斷與咨詢

1、員工在不能清楚判斷自己行為是否違反本準則時，可按以下方法處理：

（1）以該行為能否亳無保留地在公司公開談論，為簡便的判斷標準；

（2）