二零二四年度企業并購重組顧問合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條顧問服務內容2.1乙方為甲方提供并購重組的咨詢服務2.2具體服務內容包括2.2.1市場調研2.2.2目標企業篩選2.2.3并購方案設計2.2.4談判策略制定2.2.5交易結構設計2.2.6法律法規咨詢2.2.7協助甲方完成并購交易第三條服務時間3.1乙方自合同簽訂之日起至甲方并購重組完成之日止，為甲方提供咨詢服務第四條服務費用4.1雙方協商一致，乙方提供服務的費用為人民幣萬元整4.2費用支付方式4.2.1甲方應于合同簽訂后七個工作日內，向乙方支付50%的咨詢費用4.2.2甲方應于并購重組交易完成后的七個工作日內，向乙方支付剩余50%的咨詢費用第五條乙方的義務5.1乙方應按照本合同約定的服務內容，勤勉、盡職地為甲方提供咨詢服務5.2乙方應保證其提供的服務符合法律法規的要求，并保守甲方的商業秘密第六條甲方的義務6.1甲方應按照本合同約定的時間，向乙方支付服務費用6.2甲方應提供乙方所需的相關資料，以便乙方更好地為甲方提供服務第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任7.2違約金的計算方式按照乙方提供服務的費用比例計算第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決8.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條合同的變更、解除和終止9.1雙方同意，合同的變更、解除和終止，應書面簽署，并經雙方確認第十條保密條款10.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業秘密，應予以嚴格保密10.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止第十一條法律適用及爭議解決11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律11.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決11.3若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十二條其他約定12.1本合同一式兩份，雙方各執一份12.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效第十三條甲方（蓋章）第十四條乙方（蓋章）簽訂日期：____年____月____日第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：__________公司1.1甲方地址：__________________________1.2乙方名稱：__________顧問公司1.2乙方地址：__________________________1.4本合同中的“并購重組”是指甲方通過購買股權或資產等方式，取得對目標企業的控制權或影響力的交易活動。第二條顧問服務內容2.1.1市場調研：乙方應對目標行業、市場環境、競爭對手等進行全面調研，為甲方提供行業分析報告。2.1.2目標企業篩選：乙方根據甲方的并購目標和行業分析，篩選出潛在的并購目標企業，并提供篩選報告。2.1.3并購方案設計：乙方應根據甲方的并購目標、市場調研和目標企業篩選結果，設計出具體的并購方案，包括交易結構、支付方式、談判策略等。2.1.4談判策略制定：乙方應根據并購方案，為甲方制定談判策略，包括價格談判、交易條件談判等。2.1.5交易結構設計：乙方應根據甲方的需求和市場情況，設計合適的交易結構，以降低交易成本和風險。2.1.6法律法規咨詢：乙方應提供與并購重組相關的法律法規咨詢，確保甲方的交易合法合規。2.1.7協助甲方完成并購交易：乙方應協助甲方完成并購交易的談判、協議簽訂、交割等環節，確保交易的順利進行。第三條服務時間3.1乙方自合同簽訂之日起至甲方并購重組完成之日止，為甲方提供咨詢服務。3.2雙方同意，如甲方并購重組項目因不可抗力等原因無法在合同約定的服務時間內完成，雙方可協商延長服務時間。第四條服務費用4.1雙方協商一致，乙方提供服務的費用為人民幣萬元整。4.2費用支付方式4.2.1甲方應于合同簽訂后七個工作日內，向乙方支付50%的咨詢費用。4.2.2甲方應于并購重組交易完成后的七個工作日內，向乙方支付剩余50%的咨詢費用。第五條乙方的義務5.1乙方應按照本合同約定的服務內容，勤勉、盡職地為甲方提供咨詢服務。5.2乙方應保證其提供的服務符合法律法規的要求，并保守甲方的商業秘密。5.3乙方應在合同約定的服務時間內，按照甲方的要求，提供必要的報告和意見。第六條甲方的義務6.1甲方應按照本合同約定的時間，向乙方支付服務費用。6.2甲方應提供乙方所需的相關資料，以便乙方更好地為甲方提供服務。6.3甲方應配合乙方的咨詢服務，及時提供反饋和意見，確保服務的順利進行。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。7.2違約金的計算方式按照乙方提供服務的費用比例計算。7.3違約方應賠償因此給對方造成的直接經濟損失和間接經濟損失。7.4如一方嚴重違反本合同，另一方有權立即終止合同，并要求違約方支付違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。8.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.3訴訟費用由敗訴方承擔，但法院另有判決的除外。第九條合同的變更、解除和終止9.1雙方同意，合同的變更、解除和終止，應書面簽署，并經雙方確認。9.2書面協議應明確變更、解除或終止合同的具體條款和條件。9.3合同的變更、解除或終止不影響雙方在合同有效期內產生的權利和義務。第十條保密條款10.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業秘密，應予以嚴格保密。10.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。10.3雙方違反保密義務的，應承擔違約責任，并賠償因此給對方造成的損失。第十一條法律適用及爭議解決11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。11.3若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他約定12.1本合同一式兩份，雙方各執一份。12.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.3本合同的修改和補充，應由雙方書面簽署，并與本合同具有同等法律效力。第十三條甲方（蓋章）第十四條乙方（蓋章）簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念及責任界定1.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的任何個人、公司或其他法律實體，包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、融資機構等，在甲方并購重組過程中提供專業服務或參與交易的一方。1.2第三方責任第三方介入本合同項下的并購重組交易時，應嚴格遵守中華人民共和國相關法律法規，并按照甲乙雙方的約定履行其職責。第三方應保證其提供的服務或參與的交易符合法律法規的要求，并確保交易的真實性、合法性和有效性。1.3第三方權利第三方在本合同項下的權利包括但不限于：(a)按照甲乙雙方的約定獲得服務費用；(b)獲得與并購重組交易相關的信息和資料；(c)要求甲乙雙方提供必要的協助和支持。1.4第三方義務第三方在本合同項下的義務包括但不限于：(a)按照甲乙雙方的約定提供專業服務，并確保服務的質量和效率；(b)保守甲乙雙方的商業秘密，不得泄露任何與并購重組交易相關的敏感信息；(c)不得利用其在并購重組交易中的地位和信息，謀取不正當利益。第二章第三方介入的額外條款及說明2.1第三方選擇甲方和乙方應共同協商確定第三方的選擇標準，包括但不限于專業能力、信譽度、服務質量等。甲乙雙方應共同參與對第三方的評估和選擇過程，以確保選定的第三方能夠滿足并購重組交易的需求。2.2第三方委托甲方和乙方應與第三方簽訂書面委托協議，明確雙方的權利、義務和責任。委托協議應包括但不限于服務內容、服務期限、服務費用、保密義務等條款。2.3第三方監督甲方和乙方應對第三方的工作進行監督和評價，確保第三方按照約定履行其職責。甲方和乙方均有權要求第三方提供工作進展報告和相關的證明文件。2.4第三方責任限額甲乙雙方應與第三方明確約定其責任限額，包括但不限于賠償限額、責任范圍等。第三方責任限額應在委托協議中明確規定，并經甲乙雙方一致同意。2.5第三方退出2.6第三方與甲乙方的關系第三方與甲方、乙方之間的合同關系獨立于本合同，甲方和乙方不承擔第三方與第三方客戶之間的任何合同義務或責任。第三章第三方介入后的爭議解決3.1第三方與甲方、乙方之間的爭議，應通過友好協商解決。若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.2訴訟費用由敗訴方承擔，但法院另有判決的除外。3.3本合同的爭議解決條款適用于第三方與甲方、乙方之間的爭議。第四章第三方介入后的其他約定4.1本合同的修改和補充，應由甲乙雙方和第三方共同書面簽署，并與本合同具有同等法律效力。4.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。4.3本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方執一份。4.4本合同自甲乙雙方和第三方簽字（或蓋章）之日起生效。簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購重組咨詢服務協議詳細描述了乙方為甲方提供并購重組咨詢服務的具體內容和范圍，包括市場調研、目標企業篩選、并購方案設計、談判策略制定、交易結構設計、法律法規咨詢等服務。附件二：咨詢服務費用支付證明證明了甲方按照合同約定向乙方支付咨詢服務費用的相關證據，包括支付金額、支付時間等。附件三：目標企業篩選報告詳細描述了乙方根據甲方并購目標所篩選出的潛在并購目標企業的報告。附件四：并購方案設計報告詳細描述了乙方根據甲方并購目標和市場調研結果所設計的并購方案。附件五：談判策略制定報告詳細描述了乙方為甲方制定的并購重組談判策略。附件六：交易結構設計報告詳細描述了乙方為甲方設計的并購重組交易結構。附件七：法律法規咨詢意見詳細描述了乙方就并購重組交易相關的法律法規問題所提供的咨詢意見。附件八：第三方服務協議詳細描述了甲方、乙方與第三方簽訂的服務協議，包括服務內容、服務期限、服務費用等。附件九：第三方服務進展報告詳細描述了第三方在并購重組交易過程中提供的服務進展報告。附件十：違約行為及責任認定協議詳細描述了雙方在合作過程中可能涉及的違約行為及違約責任認定標準。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用。2.甲方未提供乙方所需的必要資料和服務。3.乙方未按約定時間提供服務進展報告。4.乙方提供的服務不符合約定的質量標準。5.第三方未按約定提供服務或違反法律法規。違約責任認定標準：1.違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償因此給對方造成的直接經濟損失和間接經濟損失。2.