借殼上市股權交易協議書合同編號：__________

甲方（轉讓方）：______________

乙方（受讓方）：______________

鑒于：

1.甲方是一家依法設立并有效存續的上市公司，擁有豐富的行業經驗和良好的市場聲譽。

2.乙方是一家具有較強經濟實力和業務能力的企業，有意通過借殼上市方式，實現資產證券化，提升企業價值。

3.雙方同意按照平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方借殼甲方上市所涉及的股權交易事宜，簽訂本協議。

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在借殼上市股權交易過程中的權利、義務和責任，確保交易順利進行，實現雙方的戰略目標。

二、簽訂背景

1.鑒于甲方在資本市場具有一定的知名度和影響力，乙方希望通過借殼甲方上市，提升自身在行業內的地位，拓展業務領域。

2.甲方同意乙方借殼上市，旨在優化公司業務結構，提高公司盈利能力，為股東創造更大價值。

3.雙方同意，通過本次股權交易，實現資源共享、優勢互補，促進雙方共同發展。

本協議簽訂后，雙方將嚴格按照國家法律法規、監管政策及本協議的約定，積極推進借殼上市相關工作，確保交易順利完成。

主要條款：

一、服務內容

1.甲方應向乙方提供借殼上市所需的全部服務，包括但不限于：協調與政府部門溝通、協助辦理相關審批手續、提供上市所需的財務顧問服務等。

2.乙方應按照甲方的指導和要求，配合甲方完成借殼上市相關工作，包括但不限于：提供企業相關資料、參與制定上市方案、配合開展盡職調查等。

二、質量標準

1.甲乙雙方應確保提供的信息、資料等真實、準確、完整，不得有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2.甲方應按照國家法律法規、監管政策及行業規范，為乙方提供專業、高效的服務，確保借殼上市過程合規、順利進行。

3.乙方應按照雙方約定的上市方案，積極履行職責，確保借殼上市后的公司治理、業務發展等符合相關要求。

三、價格支付

1.乙方應支付給甲方的服務費用包括固定費用和浮動費用兩部分。具體收費標準雙方另行約定。

2.甲方開具合規的稅務發票后，乙方應在收到發票之日起30日內支付服務費用。

3.如乙方未按照約定支付服務費用，甲方有權暫停或終止提供相關服務，并要求乙方支付逾期付款的違約金。

四、保密條款

1.除非依法應當向監管機構或其他有權機關報告，或按照監管機構的要求進行公開披露外，雙方應對在合作過程中獲取的對方商業秘密、個人隱私等信息予以嚴格保密。

2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露本協議內容以及雙方的商業秘密、個人隱私等信息。

3.雙方因違反保密義務給對方造成損失的，應承擔相應的違約責任。

五、違約責任

1.任何一方違反本協議的約定，導致借殼上市無法完成或給對方造成損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。

2.如乙方未按照約定支付服務費用，甲方有權要求乙方支付逾期付款的違約金，逾期付款超過60日的，甲方有權解除本協議。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

甲方權利與義務：

1.權利：

a)甲方有權按照本協議的約定收取服務費用。

b)甲方有權要求乙方提供與借殼上市相關的真實、準確、完整的信息和資料。

c)甲方有權在乙方違反本協議約定時，暫停或終止提供服務，并要求乙方承擔違約責任。

2.義務：

a)甲方應按照本協議的約定，為乙方提供專業的借殼上市服務，確保服務質量。

b)甲方應依法保護乙方的商業秘密和隱私，除非法律法規或監管機構要求公開。

c)甲方應在服務過程中，遵守國家法律法規，維護乙方合法權益。

乙方權利與義務：

1.權利：

a)乙方有權按照甲方的服務標準和服務內容，接受甲方提供的服務。

b)乙方有權要求甲方按照約定時間、質量和標準完成服務內容。

c)乙方有權在甲方違約時，要求甲方承擔相應的違約責任。

2.義務：

a)乙方應按照甲方的指導和要求，提供與借殼上市相關的信息和資料，確保其真實性、準確性和完整性。

b)乙方應按照約定支付服務費用，并在規定時間內完成支付。

c)乙方應積極配合甲方開展借殼上市工作，遵守雙方的約定，確保合作順利進行。

合作方式：

1.雙方建立工作協調機制，定期召開會議，溝通借殼上市的進展情況，研究解決合作過程中的問題。

2.雙方應保持密切溝通，及時交流相關信息，確保借殼上市工作按計劃推進。

3.甲方在提供服務過程中，應充分發揮專業優勢，為乙方提供合理、有效的建議和方案。

4.乙方在合作過程中，應積極配合甲方，及時提供所需信息和資料，確保借殼上市工作的順利進行。

5.雙方在合作過程中，如遇到重大問題，應及時協商解決，共同維護雙方合法權益。

6.雙方在合作過程中，應遵守國家法律法規，確保借殼上市過程的合規性。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協議生效之日起計算。

2.在本協議有效期內，雙方應按照約定全面履行各自的權利和義務。

3.本協議有效期屆滿前，如雙方同意續約，應簽訂書面續約協議，否則本協議自動終止。

二、終止條件

1.雙方同意，以下情況下，本協議可終止：

a)本協議有效期屆滿，雙方未簽訂續約協議；

b)雙方經協商一致，決定提前終止本協議；

c)一方嚴重違反本協議的約定，導致另一方無法實現合同目的；

d)法律法規規定或其他不可抗力因素導致本協議無法繼續履行。

2.終止本協議的，雙方應按照約定辦理相關手續，并承擔因終止協議所產生的法律責任。

三、合同的變更

1.雙方同意，本協議的變更應采用書面形式，經雙方協商一致后簽訂補充協議。

2.補充協議與本協議具有同等法律效力，雙方應嚴格按照補充協議的約定履行各自的權利和義務。

四、合同的解除

1.雙方同意，以下情況下，一方有權解除本協議：

a)另一方嚴重違反本協議的約定，經催告后仍未改正；

b)法律法規規定或其他不可抗力因素導致本協議無法履行；

c)雙方經協商一致，同意解除本協議。

2.解除本協議的，雙方應按照約定辦理相關手續，并承擔因解除協議所產生的法律責任。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

3.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本協議未涉及爭議部分的約定。

六、法律適用和管轄法院

1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，因本協議引起的任何爭議，由甲方所在地的人民法院管轄。

七、合同效力

1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

2.本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

3.本協議的任何修改、補充均應以書面形式進行，經雙方簽字（或蓋章）后生效。

4.本協議的簽訂、變更、解除和終止，不損害雙方在合同存續期間依法形成的其他權益。

甲方（轉讓方）簽字：____________________

甲方（轉讓方）蓋章：_____